Comprender el intercambio de lo más superficial a lo más profundo (3): ¿Cómo se corta un intercambio?

Comprender el intercambio de lo más superficial a lo más profundo (3): ¿Cómo se corta un intercambio?

Autor: Erguotou Erguotou (Erguotou cifrado)

Este artículo es el tercero de esta serie y habla principalmente sobre la forma en que se corta el intercambio y la lógica básica de la moneda de la plataforma.

Observaciones: Cortar, un verbo, generalmente se refiere al comportamiento de dañar los intereses de otros para satisfacer los propios intereses, y en su mayoría está directamente relacionado con el dinero. A menudo se usa junto con puerros, el significado está cerca de recaudar impuestos sobre el coeficiente intelectual, pero se usa más comúnmente que este último.

Durante mucho tiempo, la lonja ha sido mal entendida (o correctamente interpretada) como el principal lugar de corte de puerro, y la fiesta del proyecto es la principal ejecutora del corte de puerro. Uno pone un lugar y otro lo hace, en muchos casos el intercambio que proporciona el lugar también se va al agua: como poner pines, inflar activos, etc., de los que hablaremos en artículos posteriores.

El artículo anterior hablaba sobre el costo, los ingresos y las ganancias del intercambio. Veamos los riesgos de hoy. El riesgo de que se corte el intercambio proviene principalmente de tres aspectos, 1, la política, 2, la seguridad y 3, el proyecto. fiesta.

FTX contrata equipo forense para investigar miles de millones de dólares desaparecidos: Jinse Finance informó el 8 de diciembre que la nueva gerencia de FTX contrató a un equipo de investigación y forense de la consultora Alix Partners para ayudar a rastrear la firma. El equipo de Alix Platinum está dirigido por Matt Jacques, ex contador jefe de la división de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), dijeron las fuentes. Un abogado de FTX dijo en el tribunal de quiebras el mes pasado que se perdieron o robaron activos sustanciales de la empresa. [2022/12/8 21:30:31]

El primer punto no es un comportamiento cívico (se mencionará al final del artículo), comencemos con los dos últimos puntos y veamos cómo se corta un intercambio.

También es común en la industria que se corten los intercambios, principalmente por partes del proyecto. Sin embargo, se considera que los que están cortados por la parte del proyecto son menos, y la pérdida de monedas causada por los ataques de piratas informáticos es aún mayor.

Datos: 2548 BTC fueron transferidos de Coinbene a una billetera desconocida: Jinse Finance informó que los datos de monitoreo de Whale Alert mostraron que 2548 BTC (con un valor aproximado de $41 943 207) fueron transferidos de Coinbene a una billetera desconocida. [2022/11/27 20:55:17]

Comparta el evento de que la parte del proyecto cortó dos intercambios:

El primero sucedió en la plataforma Huobi. En diciembre de 2017, Huobi lanzó una moneda llamada WAX, que repentinamente se multiplicó por 10 el día de la cotización, lo que provocó una caída de pánico, que cayó directamente en un 99 % (también puede deberse a la liquidación de la parte del proyecto) . Luego, Huobi anunció que pagaría 100 millones a los usuarios en su totalidad. Este incidente le ha dado a Huobi una mejor reputación, porque la pérdida de monedas en la plataforma a veces es inevitable en el entorno técnico y el sistema actuales. Los pagos son lo que todos los comerciantes minoristas esperan que hagan los intercambios.   

Artista digital Beeple: construyendo un museo público de arte digital de 50,000 pies cuadrados: el 26 de octubre, según informes de medios extranjeros, el artista digital Mike Winkelmann (apodado Beeple) dijo que estaba construyendo un museo de 50,000 pies cuadrados en Charleston, Carolina del Sur espacio de exhibición para exhibir arte digital, incluyendo su propio trabajo. (The Wall Street Journal) [2022/10/26 16:39:25]

La segunda es de un intercambio. Un intercambio lanzó una moneda, que se llama una moneda por el momento. Más tarde, debido a algunos problemas, el intercambio no negoció con la parte del proyecto, y la parte del proyecto bloqueó la moneda A en la billetera del intercambio, lo que hizo imposible que los usuarios retiraran monedas. El usuario comenzó a causar problemas y, finalmente, el intercambio tuvo que pagar al usuario con otras monedas.

Ambos incidentes fueron causados ​​por el hecho de que el contrato de token de la parte del proyecto no se revisó cuando se incluyó el token. El primero es que el contrato de token del lado del proyecto admite la emisión adicional, y el segundo es que el contrato de token del lado del proyecto admite el bloqueo de la moneda de una determinada dirección.

Medios extranjeros: la billetera de Terraform Labs es la culpable del bloqueo de Terra "Wallet A": según las noticias del 14 de junio, la empresa de seguridad de blockchain Uppsala Security y CoinDesk Korea llevaron a cabo una investigación sobre el historial de transacciones de la billetera del atacante TerraUSD (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a) " Monedero A” análisis en profundidad. Se infiere que la billetera del atacante que asestó el golpe fatal al algoritmo Stablecoin Terra USD (UST) es una billetera administrada por TerraformLabs. Muestra que el accidente de Terra, que causó pérdidas de decenas de billones de wones a los inversores, no fue un ataque externo sino interno. Se informa que los fiscales de Corea del Sur que investigan el incidente de Terra también confirmaron esta situación y continúan investigando en profundidad. (CoinDesk Corea) [2022/6/14 4:26:12]

Sin embargo, este tipo de situación es cada vez menor, y el contrato de auditoría de cotización de moneda se ha convertido en un proceso estándar.

De hecho, revisar los contratos y las calificaciones relacionadas debería haber sido un proceso necesario, pero la burbuja era grave en los primeros días de la industria (especialmente hace tres años) y se apresuró antes de la revisión. Por lo tanto, es lo que debe hacer el intercambio para compensar a los inversores ordinarios por las pérdidas correspondientes (causadas por errores de auditoría de la plataforma de negociación). En cuanto a las pérdidas propias del intercambio, debe comunicarse con la parte del proyecto "malvada" correspondiente para obtener un plan de compensación o castigo. Esta es la lógica de negocios más común.

Permítanme hablar sobre el incidente del robo de monedas en el intercambio.

Ha habido muchos incidentes de monedas robadas de intercambios en la historia, el más famoso de los cuales es el incidente de Mentougou.

Mentougou, un intercambio de bitcoins en Japón, tenía 850,000 bitcoins, con un valor de alrededor de $ 500 millones en ese momento, robados en febrero de 2014. El funcionario afirmó que el motivo del robo fue que había una laguna en el sistema. En ausencia de transferencias de bitcoins, el sistema mostró que el usuario había transferido bitcoins a la billetera electrónica.

De hecho, Mentougou ha sido robado desde 2011 antes de que se cerrara. Primero se robaron 2.000 bitcoins, y pronto se robaron otros 80.000 bitcoins. El método de ataque es piratear la computadora del empleado interno, ajustar artificialmente el precio de bitcoin a 1 centavo y luego comprar una gran cantidad de bitcoin y transferirla.

El incidente de robo más reciente fue en mayo de 2019, cuando se robaron 7.000 bitcoins, por un valor aproximado de 40 millones de dólares, de Binance. El motivo del robo fue que el pirata informático obtuvo la clave API del usuario y transfirió el bitcoin en la cuenta del usuario. Binance luego pagó.

Aquí hay un resumen de incidentes simples de robo de monedas, puede echar un vistazo.

Este gráfico no incluye la situación en 2019. Si está interesado, puede ingresar a Internet para buscar los datos de la moneda robada durante más de un año.

Ahora los intercambios encontrarán regularmente empresas de seguridad de terceros para realizar auditorías, y la seguridad ha mejorado mucho. Por supuesto, la ofensiva y la defensa son un problema eterno y están mejorando constantemente. La seguridad es siempre el tema más importante para los intercambios, y no se puede dejar de enfatizar.

Finalmente, una mención a las cuestiones políticas y legales.

Todo el mundo está muy preocupado por este tema. No importa qué tipo de actividades comerciales, si no hay una supervisión formal y políticas de apoyo, la seguridad será un gran problema al final, como el incidente 94 en 2017. En términos de legislación relevante, recomiendo a los lectores el libro y los comentarios de Yang Dong, profesor de derecho en la Universidad Renmin de China.

De hecho, la investigación legal nacional sobre comportamientos grises como fondos, recaudación de fondos ilegal y monedas CX relacionadas con intercambios y partes de proyectos comenzó hace varios años. Solo apégate al espíritu de cruzar el río sintiendo las piedras, y tolera las fallas y los errores dentro de un cierto límite, en lugar de ver los errores. Hoy, en 2020, las principales instituciones y organizaciones aumentarán su diseño en la industria de la cadena de bloques, y el comportamiento anterior de pescar en aguas turbulentas se frenará hasta cierto punto.

Este artículo se hace cargo de los ingresos y ganancias del artículo anterior y describe los riesgos del intercambio. "No hay negocios difíciles en el mundo" es solo un sueño después de todo. Hay una lógica de perder dinero detrás de cualquier negocio aparentemente rentable. Es difícil para los inversores sin conciencia de riesgo sobrevivir en este mercado durante mucho tiempo.

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