Análisis en profundidad: caso de escándalo de seguridad del círculo monetario

La gente en el círculo se quejó de que Gao, el CMO de una empresa de tecnología de cadenas en Chengdu, aprovechó la moneda virtual guardada en nombre de los órganos de seguridad pública para vender bitcoins en corto (es increíble que un mercado alcista como este pueda perder dinero, así es como " inteligentes" oportunistas pueden ser) Errores), causó una gran pérdida de cientos de millones de yuanes, y luego fue detenido por la policía en cierto lugar en Sichuan. Gao ahora está en una cárcel profunda, y ustedes, maestros de la ley, pagarán N años. de juventud por tus errores. Como una hermana que también es de una facultad de derecho y ha estado involucrada en la industria de la cadena de bloques, discutirá los problemas legales del incidente para alertar a los practicantes y no "ser inteligente y ser confundido por la inteligencia". Se informa que una empresa de tecnología de cadenas en Chengdu se hizo famosa de un solo golpe en el caso de plustoken. La hermana Sa lamentó no haber asumido el control porque no estaba de acuerdo con la apelación de inocencia de la familia de un sospechoso, de lo contrario se habría convertido en una celebridad caliente de Internet. Más cerca de casa, la naturaleza jurídica de los bienes involucrados en el caso depende de dos puntos clave: primero, cuál es el delito imputado en el caso, si se han violado intereses de derecho público o de derecho privado (en resumen, intereses personales o el orden económico nacional); a qué paso se ha llegado, si ha sido juzgado o se encuentra bajo investigación. Veamos primero los cargos, los hechos de los casos relacionados con divisas pueden ser claramente restablecidos usando pruebas electrónicas, básicamente se tratará de dos cargos: delitos de fraude, como el artículo 192 de la Ley Penal para el fraude de recaudación de fondos o el artículo 266 de fraude En los primeros casos en varias partes de Guangdong que él representó, estos dos cargos eran relativamente comunes, causados ​​principalmente por los informes de las personas engañadas, y los fondos o activos fueron devueltos a los engañados después de que concluyó el caso; el crimen de organizar y liderar esquemas piramidales es uno del artículo 224 de la Ley Penal Lo que se evalúa es el método de promoción del partido del proyecto, si hay "personas líderes", "pago del equipo" y "estructura piramidal". . En este caso, según los informes de los internautas, el comportamiento de Gao fue el último, pero la hermana Sa cree que, dado que una cadena de empresas en Chengdu es buena para encontrar todo tipo de pistas criminales y tecnología de recopilación de pruebas en la industria, los casos que atiende pueden no serlo. ser el último tipo de delito, pero también puede ser el primer tipo de delito, y el caso de seguimiento aún no se ha desclasificado. ALPEX ha llegado a una cooperación profunda con el nuevo medio de cadena de bloques Modern Investment: según las noticias oficiales, recientemente, la plataforma de activos digitales y derivados de ALPEX ha llegado a una cooperación profunda con el nuevo medio de cadena de bloques Modern Investment. Modern Investment es un medio basado en la comunidad, que se centra en el análisis de la tecnología blockchain, y está comprometido con la creación de una comunidad ecológica completa, transparente, eficiente, autónoma y compartida para el comercio de activos digitales y una comunidad ecológica a escala global. ALPEX crea una plataforma comercial eficiente y segura para los usuarios, y actualmente cuenta con tres importantes licencias financieras internacionales. [16/7/2021 0:58:05] Veamos nuevamente el proceso procesal penal, como todos sabemos, nadie puede condenar a una persona sin juicio. En otras palabras, todos son inocentes hasta que el tribunal pronuncie una sentencia. Incluso si ha sido investigado por los órganos de seguridad pública y los bienes son incautados y congelados y entregados a la empresa de tecnología para su custodia, los bienes siguen perteneciendo al propietario original y no al ocupante. En el delito de organización y dirección de esquemas piramidales, antes de que el tribunal emita una sentencia efectiva (la sentencia de segunda instancia), la moneda virtual que se encuentra bajo custodia unificada es propiedad legal del obligante original, no de otras organizaciones o individuos. En casos de fraude, no hay disputa.Desde el principio hasta el final, la moneda virtual y otras propiedades son propiedad del obligante original (para facilitar la devolución unificada, la agencia de manejo de casos administrará uniformemente la moneda virtual durante el etapas de investigación, revisión, acusación y juicio, también es una operación normal). Debido a la etapa de investigación del caso penal, la evidencia aún no se ha recopilado y muchos materiales se mantienen confidenciales. Las personas que comen melones son muy curiosas. ¿Cuántos años será sentenciado al final Gao, un estudiante destacado? La hermana Sa explicó con una actitud objetiva y neutral. De hecho, depende de quién sea el propietario de la moneda virtual que transfirió y de la diferente caracterización legal de la moneda virtual en sí. BMEX ha alcanzado una asociación estratégica profunda con la comunidad de Praga: según fuentes oficiales, BMEX ha alcanzado una asociación estratégica profunda con la comunidad de Praga, con el objetivo de popularizar más conocimiento de la industria para los comerciantes por contrato y mejorar la calidad general del comercio de blockchain. ecología. La Comunidad de Praga es una organización de servicios que se enfoca en el campo de las transacciones del mercado de capitales.Al acumular la divulgación del conocimiento de blockchain, el análisis del mercado financiero digital, la orientación estratégica y otros conocimientos, brinda apoyo operativo sistemático a sus equipos. BMEX es una plataforma de servicio integral para activos digitales, dedicada a proporcionar a los usuarios transacciones de activos digitales y servicios de gestión de activos seguros y confiables. [2021/3/19 19:01:27] En la actualidad, se informa en Internet que la policía en cierto lugar en Sichuan fue arrestada por malversar activos estatales, y la policía en cierto lugar en el noreste de China está también recopilando evidencia de sospecha de fraude.La moneda virtual se confía a la empresa de Gao, que solo se puede discutir en categorías: (1) Si es el caso Plustoken, el delito de organización y liderazgo de esquemas piramidales y se ha dictado un juicio efectivo, la moneda virtual confiscada debe ser entregada a la tesorería del estado. Por lo tanto, la moneda virtual involucrada en este caso, ya sea que se trate de una propiedad virtual legalmente reconocida Bitcoin, Ethereum o USDT, que se considera una moneda extranjera legal, y datos Dogecoin con cierto valor económico, su propiedad ha sido transferida al estado. Por lo tanto, si la empresa de Gao es encomendada por la agencia estatal para administrar los bienes del Estado, y Gao se aprovecha de su posición para malversar, robar, defraudar u ocupar ilegalmente la propiedad del Estado, será sancionado de acuerdo con las disposiciones de la segundo párrafo del artículo 382 de la Ley Penal. “De la Corrupción”. No es el delito de malversación de bienes del Estado mencionado en las noticias, nuestro país no tiene este delito. El delito de corrupción es uno de los pocos delitos en nuestro país que aún conserva la pena de muerte, la magnitud de la corrupción es particularmente grande y los intereses del país y del pueblo han sufrido pérdidas particularmente cuantiosas. Teniendo en cuenta la cantidad de más de 300 millones en este caso y las consecuencias de afectar gravemente el manejo normal del caso por parte de la agencia encargada del caso, la hermana Sa cree que una vez que se cometa el delito de corrupción, Gao será sentenciado a más de 10 años a cadena perpetua. Asproex (Apollo) y DW2100 alcanzaron una cooperación profunda: según las noticias oficiales, el 3 de noviembre de 2020, Asproex (Apollo) y DW2100 llegaron oficialmente a una cooperación profunda. DW2100 admite el pago de escaneo directo MOON. La sólida alianza entre las dos partes tiene como objetivo brindar a los usuarios de la plataforma una escena de consumo de Moon más amplia y rica y expandir el límite de pago de AsproPay. Se informa que DW2100 también lanzó especialmente el exclusivo vino Apollo No. 1, y los usuarios pueden disfrutar de descuentos exclusivos al pagar con AsproPay. DW2100 es una plataforma directa para los recursos de la industria y un club privado de negocios de alto nivel creado conjuntamente por Digital Works, TODO BLOCK y Bianhua Capital. También es un lugar sagrado para el registro profesional de cócteles, whisky, cigarros y celebridades de Internet. Se informa que DW2100 se está preparando actualmente para otro club nocturno de estilo chino, cuyo objetivo es promover la cultura del país y también brindar a la industria una plataforma de eventos con una escala de más de 1,000 personas. Asproex (Apollo), como banco offshore que posee una plataforma comercial con licencia, cubre la lista de tokens corporativos CTO (Oferta de tokens corporativos), documentales de contratos, tokens de índice ETT, minería digital, sector de banca digital y posee licencias legales en 5 países, se compromete a proporcionar servicios de listado digital integrales para pequeñas, medianas y microempresas de todo el mundo. [2020/11/3 11:32:33] (2) Si se trata de un caso de fraude, sin importar si el caso tiene un juicio efectivo o no, los activos digitales incautados y congelados aún pertenecen al acreedor original. Por lo tanto, la caracterización del comportamiento de Gao cambiará, ya que Gao se aprovechó de su cargo para ocupar ilegalmente bienes ajenos bajo la custodia de su empresa, es recomendable que sea condenado y sancionado de conformidad con el artículo 271 de la Ley Penal por el delito de ocupación malversación. Aunque Gao no malversó directamente la propiedad de la empresa, hubo controversia en los círculos académicos y judiciales antes. Un artículo del Sr. Zhou Guangquan aclaró la confusión de todos. El servicio de mensajería malversó la propiedad en tránsito. Aunque la propiedad no era propiedad de la empresa, todavía se llevó a cabo de acuerdo con la pena del delito de ocupación. Por lo tanto, si algunos de los activos digitales operados por el Sr. Gao involucran casos de fraude o casos que aún no se han completado, su comportamiento no puede tratarse como un delito de corrupción, sino que debe optar por el delito de malversación de fondos sin pena de muerte. la cantidad es de más de 300 millones, y la sentencia es básicamente de 10 años y hasta cadena perpetua. Ma Yun: Alibaba fortalecerá la cooperación profunda con Anhui en blockchain y otras industrias: Li Jinbin, secretario del Comité Provincial del Partido de Anhui, sostuvo conversaciones de trabajo con Ma Yun, fundador de la Fundación de Bienestar Público de Ma Yun, y líderes relevantes de Alibaba Group y Ant Financial Services Group. Ma Yun expresó su admiración por los grandes logros de Anhui en el desarrollo económico y social en los últimos años. Dijo que Alibaba Group establecerá una consulta periódica y un mecanismo conjunto con Anhui para fortalecer la cooperación profunda en industrias como la fabricación inteligente, Internet industrial, blockchain, comercio electrónico, comercio transfronterizo y turismo inteligente, a fin de mejorar ayudar a la construcción de Jianghuai digital y proporcionar a Anhui Hacer mayores contribuciones al desarrollo de alta calidad. (Diario de Anhui) [2020/6/7] (3) La relación de competencia y cooperación del delito de destrucción intencional de la propiedad. Al discutir este caso, los abogados del equipo también tenían un punto de vista de que la conducta de Gao provocó la depreciación del valor de la propiedad de otras personas, y podría ser condenado y sancionado de conformidad con el artículo 275 de la Ley Penal por el delito de destruir intencionalmente la propiedad. De hecho, la moneda virtual en el mercado alcista es tan feroz como un tigre en una sola operación, y más de 300 millones se evaporan en un instante, provocando una fuerte depreciación de la propiedad de otras personas, lo que puede evaluarse como el delito de destrucción intencional de la propiedad. . Un acto que comete dos o más delitos es un típico "delito conjunto imaginativo". El método de tratamiento de nuestro país es el de "severidad severa", es decir, elegir el delito más grave y castigarlo en lugar de combinar la pena por varios delitos. Por tanto, este cargo ha sido absorbido por los dos primeros delitos, y se estima que no aparecerá en futuras sentencias, pero se podrá citar el razonamiento del juez. Sonido | Nokia Li Kun: 5G debe estar profundamente integrado con blockchain para satisfacer las necesidades de las ciudades inteligentes: según CCID.com, en la Conferencia de la Industria de las Comunicaciones de China de 2018 y la 13.ª Conferencia Anual de Tecnología de las Comunicaciones de China (CCIC2018), Nokia Li Kun, jefe de la División de Soluciones de la Industria en China, dijo que 5G debe estar profundamente integrado con inteligencia artificial, aprendizaje automático, blockchain, computación visual y tecnologías de detección para satisfacer las necesidades de ciudades inteligentes, conducción autónoma, video de ultra alta definición y control industrial y otras aplicaciones industriales. Se acerca la cuarta revolución industrial, y el valor de salida de billones de dólares está esperando que lo desbloqueemos. Debemos aprovechar los dividendos económicos generados por las tecnologías de la información de las TIC, como 5G, blockchain, inteligencia artificial, etc., para beneficiarnos más. industrias y mercados, incluidos los automóviles, industrias intensivas como la energía, el transporte, la atención médica y la fabricación industrial. [19/12/2018] (4) Delitos de obtención ilícita de datos de sistemas informáticos y control ilegítimo de sistemas informáticos. Hablando objetivamente, no todas las monedas virtuales tienen valor de propiedad. Algunas monedas virtuales no tienen un precio justo o incluso las tratan legalmente como una cadena de caracteres de datos. Si hay algunos datos en la moneda virtual operada por Gao que no están reconocidos como propiedad virtual por la ley china, entonces el comportamiento de Gao puede violar el segundo párrafo del Artículo 285 de la Ley Penal para obtener ilegalmente datos del sistema de información de la computadora, ilegalmente El delito de controlar los sistemas informáticos de información. Sin embargo, debemos prestar atención a cómo se operó el comportamiento de Gao, ya sea que pasó por alto el firewall o las medidas de monitoreo de la computadora de la compañía y la policía que maneja el caso, y realizó algún tipo de operación del sistema para obtener lo que quería, o si se conectó directamente a su cuenta para realizar transacciones en el intercambio. El primero constituye este delito y se castiga junto con los delitos antes mencionados; el segundo no constituye este delito si el último inicia sesión directamente en la cuenta comercial sin supervisión. En resumen, el comportamiento de Gao ya ha violado la ley penal, y es probable que la sentencia final sea de más de 10 años. Puede ser acusado de múltiples delitos, centrándose en ocupación ocupacional, corrupción y delitos informáticos. También es posible que ser tipificado como delito de estafa y castigado por varios delitos, y la pena de ejecución final será larga y amarga. En cuanto al tema del crimen unitario que preocupa a todos, según la observación de la hermana Sa, no hay evidencia de que se trate de una toma de decisiones colectiva, etc. En la actualidad, la probabilidad de castigo por un crimen es mayor según el mayor uno. Aquellos que ayudan a la gente buena a atrapar a la gente mala, se convierten ellos mismos en personas malas. Solo la naturaleza humana no puede ser probada. El Sr. Gao vino de estudiar en el extranjero, obtuvo un título en derecho y ayudó a la agencia de manejo de casos a tratar con la propiedad involucrada. Debe tener cierta comprensión del castigo y la práctica judicial de la ley china. Tal una persona aún puede tomar riesgos.. Los lectores pueden decir que debido a que el dinero es demasiado atractivo, sí, las grandes ganancias harán que las personas se pierdan, pero no podemos confiar en la suave cuerda de la moralidad para atar los deseos humanos codiciosos. Esto requiere que las empresas tengan un estricto sistema de control interno, especialmente: ¿cómo evitar que los ejecutivos principales y los empleados en puestos clave cometan delitos? Este tema se ha descuidado durante mucho tiempo. Las empresas chinas generalmente se preocupan más por el rendimiento de las ventas que por las iteraciones de I + D. Rara vez firman documentos a discreción de sus propios abogados, como el Sr. Li Ka-shing. Por supuesto, la sociedad se está desarrollando, y confiar únicamente en la lealtad de un abogado también tiene errores, y es necesario establecer todo un conjunto de sistemas para evitar que todos tengan problemas. Dado que el cumplimiento penal nacional aún se encuentra en el período exploratorio, la hermana Sa citó los siete pasos de Yoichiro Hamabe, un destacado abogado japonés, para referencia de los lectores: (1) Formular puntos de referencia y procedimientos de cumplimiento razonables para prevenir delitos; (2) Seleccionar y designar (3) Precauciones para la autorización y asignación; (4) Estudio minucioso y notificación de las normas y procedimientos necesarios; (5) Establecimiento de un sistema de monitoreo y sistema de reporte; (6) Establecimiento de acción disciplinaria (7) Formular un plan de respuesta para prevenir el mismo crimen. Combinando las condiciones nacionales y la realidad legal de China, la Sra. Sa cree que las empresas chinas deben tener al menos los siguientes requisitos para el cumplimiento penal: (1) establecer reglas y regulaciones, y tener un sistema de control interno con pesos y contrapesos integrales, (2) establecer establecerá un puesto de cumplimiento, y el representante legal personalmente (3) establecerá un sistema de autorización de alta tecnología, usará tecnología de encriptación para controlar estrictamente la entrada de cada negocio y monitoreará todos los enlaces que entren en contacto con la propiedad; los empleados ordinarios realizan publicidad y capacitación; (5) Hay un sistema de informes de abajo hacia arriba que permite a los empleados proporcionar pistas; (6) Comunicación efectiva con la agencia de manejo de casos y transferencia oportuna de pistas criminales; (7) Revisar y revisar el control interno de la compañía ( 8) Establecer un mecanismo de dejar rastros de evidencia para autocertificar la inocencia de la empresa. En el juego entre el círculo de la cadena, el círculo de la moneda y el círculo de la minería, es el círculo de la cadena el que se encuentra en la parte superior de la cadena del desacato, y las empresas dedicadas a la seguridad de la cadena también se han convertido en los puntos de referencia del cumplimiento legal. Sin embargo, un impactante caso de vigilancia y robo nos dio una llamada de atención. Tal vez, Gao no tenía intención de cometer un crimen al principio, y no resistió la tentación después de descubrir la escapatoria. La hermana Sa pensó que todavía era joven, por lo que no debería ser sentenciado a un castigo demasiado severo, y el castigo debe estar justificado. En ningún momento se pueden relajar las restricciones sobre el mal de la naturaleza humana. Permitimos que los deseos existan, pero no podemos permitir que los deseos se conviertan en malos pensamientos y luego en daño. Este caso también refleja que el equipo de manejo de casos tiene una necesidad urgente de blockchain y otros talentos técnicos, y el riesgo de pedir prestadas agencias de evaluación externas y agencias de recolección de evidencia aún existe (por supuesto, cualquier industria tiene riesgos morales). refleja la falta de experiencia en control interno de las empresas de tecnología de nueva creación El cumplimiento no ha penetrado en la psique de los dueños de negocios. No es demasiado tarde para compensarlo. Para la industria de la seguridad de la red, todavía necesitamos alentar y apoyar, y no podemos volcar todo el barco solo por una persona.

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