El fraude financiero en el mercado de las criptomonedas continúa creciendo, ya que muchos buscan "riquezas rápidas"

¿De qué tipo de mercado surgirá un frenesí de fraude financiero? La siguiente lista puede ser útil:

1. Los profesionales vienen y cuentan historias 2. El capital se vuelve ciego 3. La industria bancaria interviene 4. Las personas comienzan a obtener pistas de inversión de la multitud 5. Agitación del mercado 6. Aparentemente buenas oportunidades aparecen con frecuencia 7. La gente común comienza a llegar 8. La innovación empieza a volverse loca

Por supuesto, cuando ocurren las situaciones enumeradas anteriormente, no significa que definitivamente ocurrirá un fraude financiero, pero a lo largo de la larga historia, cuando ocurren repetidamente, obviamente es hora de invertir con cautela.

Entonces, ¿qué rincones del mercado financiero actual han comenzado a generar estafas financieras frenéticas similares? El mercado de la encriptación, que repetidamente ha creado ricas historias, es obviamente uno de sus semilleros.

Echemos un vistazo al mercado de cifrado en la lista anterior:

(1) Surgen profesionales con buenas historias: el fundador anónimo Satoshi Nakamoto con antecedentes misteriosos y sueños utópicos de libertarismo hacen de las criptomonedas el activo financiero perfecto con una historia. Agregue palabras de moda como encriptación, descentralización, cadena de bloques y billeteras digitales, y está claro que este mercado puede conducir fácilmente a imaginaciones inexplicables para los legos.

El comisionado de la CFTC pide una nueva oficina para centrarse en los comerciantes minoristas y proteger los criptomercados: Golden Finance informa que la comisionada de comercio de futuros de productos básicos (CFTC) de EE. UU., Caroline Pham, ha propuesto una nueva "Oficina de defensa minorista" para la CFTC, que podría ser un factor impulso más amplio por parte del liderazgo de la agencia para monitorear más directamente el mercado de criptomonedas.

En particular, Pham citó "la caída de las criptomonedas, las fallas en la gestión de riesgos y las pérdidas minoristas sustanciales como justificación para lanzar una nueva oficina en la agencia enfocada en los inversores minoristas. También señaló que la aplicación de la CFTC y la educación actual de los inversores minoristas es un esfuerzo que la oficina se ampliará.[2022/9/29 6:00:01]

(2) El capital se vuelve ciego: ya en el siglo XIX, Walter Bagehot, editor en jefe de The Economist, una vez describió las actividades especulativas como "capital ciego". Muchos especuladores en el campo de las criptomonedas obviamente son así, sin una visión ciega racional inversión.

El CEO de Robinhood niega los rumores de fusiones y adquisiciones de FTX, dice que todavía hay $ 6 mil millones en efectivo disponibles para adquisiciones: Golden Financial News, el CEO Vlad Tenev dijo el miércoles que Robinhood tiene $ 6 mil millones en efectivo si las casas de bolsa quieren explorar posibles adquisiciones. En respuesta a una pregunta sobre "el progreso de la adquisición de Robinhood por parte de FTX" en la teleconferencia de ganancias, Vlad Tenev dijo en la teleconferencia de ganancias: "Me gustamos como empresa independiente. Vlad Tenev señaló que Robinhood tiene alrededor de $ 6 mil millones en efectivo disponible para adquisiciones, la compañía ve oportunidades para adquisiciones en el entorno actual de la industria. En abril de este año, Robinhood dijo que adquiriría la plataforma de cifrado con sede en el Reino Unido Ziglu. (CoinDesk) [2022/8/4 2:58:04]

(3) Participación de la industria bancaria: en la actualidad, aunque el capital de Wall Street está llegando frenéticamente, todavía hay muchos fraudes financieros en el campo de los activos cifrados.

La primera colección de blockchain "Digital Villager" de Hangzhou está en línea: Jinse Finance News, recientemente, Changdai Village, Xihu District, Hangzhou City, con la ayuda de la tecnología blockchain, lanzó la tarjeta de colección "Digital Villager" y lanzó los activos de Ali, que actualmente se están emitido y vendido. Después de que el usuario compra la tarjeta de colección, además de recibir el título honorífico de "Aldeano digital" por parte del comité de la aldea, también puede probar el té gratis y recibir un regalo de West Lake Longjing. Se informa que este es también el primer pueblo en Hangzhou en lanzar colecciones digitales de blockchain.

La tarjeta de colección "Digital Villager" de Changdai Village está firmada y autorizada por el Comité de Changdai Village, creada por un artista conocido, y luego encadenada, almacenada y confirmada en la plataforma blockchain para generar obras de arte digital en la cadena, y finalmente en Ali Assets, la tienda oficial de la "Asociación de Agricultores de Té Longjing del Lago Oeste de Hangzhou" será vista previa y emitida. (fm95 Radiodifusión económica de Zhejiang) [2022/5/13 3:14:20]

(4) Las personas comenzaron a recibir señales de inversión de la multitud: con la popularidad del mercado de encriptación, el auge de DeFi en 2019 y el reciente auge de NFT, el precio de las criptomonedas ha aumentado asombrosamente y todos hablan de criptomonedas. Ya sea hacia arriba o hacia abajo, el efecto de manada parece estar funcionando.

Datos: el volumen total de bloqueo del protocolo DeFi actual es de 188,9 mil millones de dólares estadounidenses: Jinse Finance informó que, según los datos de Defi Llama, el volumen total de bloqueo actual del protocolo DeFi es de 188,9 mil millones de dólares estadounidenses, una disminución de 5,09 % en 24 horas. Los cinco principales activos bloqueados son Curve ($ 16,83 mil millones), MakerDAO ($ 15,25 mil millones), Convex Finance ($ 11,66 mil millones), AAVE ($ 11,21 mil millones) y WBTC ($ 10,04 mil millones). [2022/1/29 9:20:47]

(5) Turbulencia del mercado: Bitcoin aumentó un 1300 % en 2017, cayó un 74 % en 2018, aumentó más del 90 % en 2019 y se multiplicó por diez, por cien o incluso por mil en 2021. Este tipo de fuerte subida y bajada obviamente atraerá a un gran número de especuladores fanáticos, y si la subida o bajada va acompañada de las expectativas de los inversores.

(6) Oportunidades aparentemente buenas aparecen con frecuencia: Muchos especuladores en el mercado de valores han recurrido al mercado de encriptación.Para aquellos depredadores financieros que quieren cosechar el sentimiento de los inversores, este mercado parece haber madurado gradualmente.

Datos: la dirección de envío de BUSD alcanzó un mínimo de 10 meses: noticias del 1 de enero, según datos de Glassnode, la dirección de envío de BUSD alcanzó un mínimo de 10 meses, con un promedio de 7 días de 35.851. Se informa que el mínimo anterior de 10 meses fue el 9 de octubre de 2021 y el promedio de 7 días fue 35.952. [2022/1/1 8:18:20]

(7) La gente común comienza a llegar.

(8) La innovación está empezando a volverse loca: este es probablemente el punto más brillante en la historia de los criptoactivos, después de todo, esto es algo nuevo y emocionante, y al mismo tiempo es muy innovador y difícil de entender.

The Wall Street Journal describió el brote de fraude financiero en el mercado de activos encriptados de la siguiente manera:

El criptocrimen está en auge. Los datos de Chainalysis muestran que los esquemas Ponzi y otros fraudes que involucran bitcoin y criptomonedas involucraron al menos $ 4.3 mil millones en 2019, en comparación con $ 3 mil millones en 2017 y 2018 combinados. Después de un aumento en la cantidad de ICO en 2017 y una serie de ataques en 2018, los esquemas Ponzi se han convertido en uno de los métodos de fraude más populares. Chainalysis señaló que las principales estafas han cosechado grandes beneficios: el año pasado, las seis principales estafas representaron más del 90% de la cantidad total de activos robados.

De hecho, los esquemas Ponzi prevalecen en el campo de los activos cifrados, y la cantidad de fraudes en 2019 es mucho mayor que la suma de 2017 y 2018:

Al igual que con la mayoría de las estafas financieras, algunas historias de estafas son demasiado buenas para ser verdad para una mente razonable. Por ejemplo, aquí hay una historia que arrastró a un grupo de jugadores de la MLB:

El Servicio Secreto de EE. UU. detuvo a John Michael Caruso el 30/1/20. Caruso, el fundador de la empresa de inversión en blockchain y criptomonedas Zima Digital Assets, y que se hacía llamar el "Michael Jordan del comercio algorítmico de criptomonedas", también fue arrestado junto con el cofundador de Zima y cantante de R&B, Zachary Salter.

Caruso es Michael Jordan que dice ser un comerciante algorítmico de criptomonedas ¿Quién hubiera pensado que sería arrestado tan pronto?

Aunque la cantidad involucrada en este esquema Ponzi era "solo" 7,5 millones de dólares estadounidenses, la mayoría de las personas involucradas eran personas mayores que creían en su capacidad de predicción de mercado extremadamente poderosa. El dúo de estafadores inició la estafa al declararse en bancarrota tan pronto como obtuvieron el dinero ganado con tanto esfuerzo por estos inversionistas ciegos, que luego usaron para comenzar sus extravagantes vidas privadas.

Según el Servicio Secreto, la mayor parte de los activos que Caruso y Salter adquirieron de los clientes no se destinaron a la inversión, sino al consumo pródigo. Ambos viven en mansiones con un valor de más de $ 9 millones, y Caruso, el propietario del Lamborghini Urus 2019, gastó al menos $ 350,000 en alquileres de Rolls-Royces, Ferraris y Aston Martins en los últimos dos años. Caruso ha volado en aviones privados a Londres, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Hawái, Cabo San Lucas y Aruba en los últimos dos años, y más de 30 veces a Las Vegas, apostando en 13 meses y perdiendo más de 1,4 millones de dólares.

Otro esquema Ponzi revelado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) involucró a muchos médicos:

La SEC acusó a Michael W. Ackerman y dos de sus socios de recaudar más de 33 millones de dólares al afirmar a los inversores que habían desarrollado un algoritmo único que podría generar ganancias excesivas en el mercado de la encriptación.

La demanda de la SEC alega que Ackerman engañó a los inversores sobre el desempeño de las transacciones del mercado de divisas digitales, el uso de los fondos de los inversores y la seguridad de los fondos de los inversores en las cuentas comerciales durante el tercer trimestre. La demanda alega además que Ackerman manipuló capturas de pantalla de las cuentas comerciales del tercer trimestre para crear la ilusión de que invirtió en exceso y se benefició de las criptomonedas durante el tercer trimestre, con hasta $ 310 millones en activos.

De hecho, como se afirma, la cuenta comercial nunca superó los $6 millones en el tercer trimestre, y Ackerman usó personalmente $7,5 millones de los fondos de los inversionistas para comprar casas de lujo, joyas de lujo, varios autos de lujo y pedidos personales. .

03 Resumen

Por lo tanto, cada vez que alguien le diga que ha "descifrado el código" o que tiene un "algoritmo patentado que genera ganancias descomunales", debe tener mucho cuidado. Esto es cierto en criptomonedas, acciones, bonos, bienes raíces o cualquier estrategia de inversión que alguien venda. Miras las altas ganancias de otras personas y otros son codiciosos por tu capital.

A medida que el mercado de la encriptación continúa expuesto y la atención del público continúa creciendo, habrá más y más estafas financieras en el mercado de la encriptación.

La combinación de innovación tecnológica con umbrales e historias imaginativas es obviamente un terreno fértil para los estafadores financieros codiciosos y los especuladores que buscan enriquecerse.

Existen grandes incertidumbres y posibilidades sobre cómo se desarrollará el mercado de la encriptación en el futuro, pero lo cierto es que el fraude financiero en el mercado de la encriptación seguirá creciendo.

Autor original: Ben Carlson Fuente: una riqueza de sentido común Compilación: cadena de bloques vernácula Joyce

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