Tether realiza un seguimiento de la actividad de la red de monedas estables con el conjunto de empresas Chainalysis

El 12 de febrero, Chainalysis emitió un comunicado de prensa anunciando el lanzamiento de una solución de cumplimiento global para Tether (USDT). El emisor de la moneda estable ahora puede identificar las transacciones de "alto riesgo" que tienen lugar en su red.

La suite KYT de Chainalysis hace posible el ciberacoso. La suite permite a los emisores de tokens monitorear la actividad de sus activos. Y las soluciones contra el lavado de dinero (AML) en tiempo real ayudan a garantizar el cumplimiento mediante el seguimiento de todo el ciclo de vida de los tokens, desde la emisión hasta el canje.

Datos: Tether no ha impreso dinero en Ethereum y TRON desde junio: Los datos de la cadena Tokenview muestran que la última impresión de dinero de Tether se produjo a las 23:00 del 31 de mayo. Desde junio, Tether no ha impreso dinero en Ethereum y TRON. dinero en el mercado, el valor de mercado total actual de USDT es de aproximadamente 63 mil millones de dólares estadounidenses. [2021/6/21 23:52:48]

KYT proporciona una API y una interfaz de usuario para rastrear actividades sospechosas y proporciona varias herramientas de filtrado.

Tether emitió 3 000 millones de USDT adicionales para el intercambio de cadena. El suministro total de Tether se mantuvo sin cambios: Jinse Finance informó que los datos de Whale Alert mostraron que a las 23:09 del 31 de mayo, hora de Beijing, Tether emitió otros 1 000 millones de USDT en la red Ethereum. Incluyendo las dos emisiones adicionales anteriores de 2 mil millones de USDT a las 22:47 y 23:06, se emitieron un total de 3 mil millones de USDT adicionales.

Tether declaró anteriormente en Twitter que cooperará con un tercero para cambiar la cadena de 3 mil millones de USDT (de TRON TRC20 a Ethereum ERC20), y el suministro total de Tether no cambiará durante este proceso. [2021/6/1 23:00:11]

Listo para tratar con los reguladores

Voz | Socio de investigación autónomo: el colapso de Tether o la actividad de limpieza para reflejar mejor la demanda real: según Bloomberg, existe una especulación actual en el mercado de que Bitfinex se está deshaciendo de Tether por BTC. Por otro lado, Alex Michaelis, cofundador de CoinSchedule, dijo en un correo electrónico que se había reunido con Bitfinex la semana pasada y que no creía que Bitfinex se viera afectado. Él cree que actualmente muchas personas piensan que Tether se está yendo a la quiebra, por lo que están cambiando Bitcoin por Tether, lo que eleva el precio. Lex Sokolin, socio de Autonomous Research LLP, dijo en un correo electrónico que el colapso de un jugador de este tipo (Tether) ciertamente afectaría los precios y la liquidez, pero quizás también limpiaría la actividad para reflejar mejor la demanda real. [2018/10/18]

Los representantes de Tether no revelaron directamente a Cointelegraph por qué la empresa ahora ha optado por fortalecer sus medidas de cumplimiento.

Sin embargo, los reguladores de todo el mundo han comenzado recientemente a señalar que las monedas estables deberían estar sujetas a un escrutinio más profundo. En octubre de 2019, Kenneth Blanco, director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), afirmó que las monedas estables no pueden dejar de cumplir con las leyes de "antilavado de dinero".

Para fines regulatorios, los emisores de monedas estables se clasifican como empresas de servicios monetarios (MSB) y, por lo tanto, deben cumplir con los estándares regulatorios reservados para dichas empresas.

Los intercambios de criptomonedas también se clasifican como MSB y han implementado gradualmente controles KYC y AML más estrictos. Sin embargo, si bien el cumplimiento de los intercambios es relativamente sencillo (cuyo alcance se limita al movimiento de entrada y salida de fondos), los emisores de monedas estables pueden enfrentar una tarea más difícil de rastrear la actividad de la red.

Regular la entrada y salida de fondos en una red de monedas estables es relativamente simple, pero los reguladores de todo el mundo han identificado con frecuencia riesgos graves con las transacciones de monedas estables.

El seguimiento de la actividad dentro de la red puede aliviar estos problemas. Si bien Tether no puede confiscar tokens de "alto riesgo" directamente, puede congelar billeteras que los contengan.

 Texto: Andrey Shevchenko               

 Compilador: Paul           Editor: Rose

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