Participe en el puntaje de ejecución de USDT, tenga cuidado con los presuntos delitos de ayuda a la confianza y el encubrimiento

Recientemente, USDT se ha hecho famoso entre las monedas estables. La función de almacenamiento y la alta liquidez de USDT son muy apreciadas por los usuarios, e incluso los inversores minoristas se están precipitando en el mercado. Sin embargo, algunas personas usan USDT como una herramienta cibercriminal para obtener ingresos ilegales. El año pasado, la policía de la ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, detectó el primer caso de "lavado de dinero" usando la moneda digital USDT para ganar puntos en el país, lo que tomó medidas enérgicas contra los delincuentes que usaban USDT para ganar puntos. Sin embargo, muchos ciudadanos todavía alquilan abrir sus cuentas para ayudar a otros a pesar de la ley Transferir dinero y cobrar comisiones, pero no sabe que puede estar involucrado en riesgos criminales como el delito de ayudar a los delitos de red de información y el delito de encubrimiento de ganancias delictivas.

Este artículo analiza el caso básico del caso del uso del puntaje de ejecución de USDT en el sitio web del documento de sentencia, resume las características del comportamiento delictivo del puntaje de ejecución de USDT y, finalmente, elabora el riesgo penal involucrado en el comportamiento del puntaje de ejecución de USDT: el delito de ayudar a la red de información de actividades delictivas y el delito de encubrimiento y encubrimiento de ganancias delictivas Ayudar al público a regular su propio comportamiento.

El autor usó "USDT" y "puntuación de ejecución" como palabras clave para buscar un total de 4 casos relacionados en Judgement Documents Network. A grandes rasgos, los casos son los siguientes:

①El acusado se unió al grupo de moneda virtual "USDT" a través del software de chat Tudou, y la pandilla principalmente lavaba dinero para juegos de azar en línea en el extranjero. La tarea principal del acusado es ser responsable de liquidar los ingresos diarios del lavado de dinero por parte de otros pandilleros, deducir sus propios ingresos y entregar el dinero restante a los pandilleros (Hu Difeng Sentencia penal de primera instancia del delito de información de ayuda). Red de actividades delictivas (2021) Ji 0125 Xingchu No. 32);

FatMan: Los fiscales de Corea del Sur convocaron al cofundador de Terra, Daniel Shin, para participar en la investigación: el 15 de noviembre, el investigador financiero y de criptomonedas Fat Man tuiteó que los fiscales de Corea del Sur convocaron al cofundador de Terra, Daniel Shin, para participar en la investigación de tráfico de información privilegiada y manipulación de precios e investigaciones sobre violaciones de obligaciones con los clientes de Chai. Los fiscales alegan que Shin violó las leyes locales de valores y extrajo ilegalmente más de $100 millones de LUNA. [2022/11/15 13:06:20]

②El demandado agregó a un amigo del grupo QQ (Chen) para obtener ganancias ilegales y se enteró de que el negocio de puntaje de ejecución del USDT debe pagar un depósito primero. Después de pagar el depósito, la otra parte transferirá el dinero a la cuenta bancaria proporcionada por él. Después ingresando el dinero, recibirá el dinero y usará su propia cuenta para comprar monedas USDT en Huobi.com, y luego transferirá las monedas USDT compradas a la billetera Huobi.com designada por la otra parte para completar el "negocio de aceptación". La comisión es ayudar a pagar el 3% del monto del acuerdo. El demandado usó un total de 6 cuentas bancarias y 1 cuenta de Alipay (todas las cuales son tarjetas secundarias) para ayudar a proporcionar 14 servicios de pago y liquidación en línea, obteniendo una ganancia ilegal total de 30.000 yuanes y ayudando a pagar y liquidar 1.001.500 yuanes (Ren Defu Red de información de ayuda Sentencia penal de primera instancia (2021) Gan 0822 Xing Chu No. 32);

El presidente Nayib Bukele de El Salvador tiene la intención de postularse para presidente nuevamente en 2024: noticias del 16 de septiembre, el presidente Nayib Bukele de El Salvador, quien convirtió a Bitcoin en la moneda de curso legal del país en septiembre pasado, dijo que planea postularse para el próximo mandato presidencial de cinco años en 2024 . La constitución del país prohíbe que los candidatos presidenciales sean reelegidos de inmediato, pero la Corte Suprema del país emitió un controvertido fallo en septiembre de 2021 que establece que el presidente puede cumplir dos mandatos consecutivos.

Horas antes del anuncio de reelección de Nayib Bukele, la calificadora Fitch rebajó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera de El Salvador a "CC" desde "CCC" y la eliminó de su lista de Rating Watch (UCO). (El Bloque)[2022/9/16 7:00:43]

③El acusado Wen, junto con Zhu (tramitado en otro caso), los acusados ​​Guo y Chang, usaron sus teléfonos móviles para usar el software "Huobi", "OKEX", "Kucoin" y "Bitcoin" muchas veces para usarlos a sí mismos y múltiples La cuenta de Alipay abierta por otra persona y la tarjeta bancaria comercial de Internet de Zhejiang se utilizan como herramientas de pago y liquidación para comprar y vender moneda virtual. Se registró un total de 9.314.436,03 yuanes (ingresos) y se emitió un total de 9.314.159,13 yuanes (gastos) (Wen Moumou y Guo Moumou ocultaron y encubrieron ganancias criminales, ganancias criminales sentencia penal de primera instancia (2020) Yu 1628 Xingchu No. 553 );

CEO de Coinbase: Nos estamos enfocando en una nueva métrica, la cantidad de usuarios no comerciales por mes: el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, tuiteó: "Estamos rastreando una nueva métrica, la cantidad de usuarios no comerciales por mes, para medir el crecimiento de la criptoeconomía. Para mí, esta es una métrica central que ayuda a las criptomonedas a crecer, no al comercio ni a la especulación. Al igual que en los primeros días de Internet, las personas intercambiaban nombres de dominio con la esperanza de que tuvieran éxito en el futuro. Son útiles Es hora de hacer que estas cosas sean útiles. [2020/5/18]

④ El acusado recibió órdenes en el software de chat "Telegram" para ejecutar puntos, tomó prestada la información de la tarjeta bancaria de otras personas, las cuentas de Alipay y Huobi.com para proporcionar ilegalmente canales de financiación para sitios web de apuestas en el extranjero o bandas de fraude de telecomunicaciones, y luego transfirió dichos fondos a través de Huobi. .com Transfiera en forma de compra de USDT (USDT) y obtenga una comisión del 1.5% de los fondos transferidos. El acusado prestó y usó su propia tarjeta bancaria y cuenta de Alipay para transferir 799.568 yuanes de fondos ilegales para otros en forma de puntos de ejecución, y tomó prestadas tarjetas bancarias y cuentas de Alipay de otras personas para transferir fondos ilegales para otros en forma de puntos de ejecución para 398.441 yuanes y 545.021 yuanes respectivamente Obtuvo ilegalmente una comisión de más de 10.000 yuanes (juicio penal de primera instancia de Liu Fengfu por ayudar a los delincuentes de la red de información (2020) Henan 0191 Xingchu No. 1128).

Noticias | Se sospecha que el seudónimo de un hombre como administrador de la web oscura está involucrado en el tráfico de drogas: según bitcoinexchangeguide, un hombre llamado Gary Davis usó el nombre Libertas como administrador en la web oscura y fue acusado de ayudar a Ross Ulbricht, el fundador de La dark web “Silk Road” se declaró inocente de los cargos de distribución de drogas, piratería y lavado de dinero, y los procesos en su contra continuarán. [2018/9/20]

Combinando los hechos de los casos anteriores, se resume el comportamiento delictivo de usar USDT para sumar puntos, es decir, reclutar agentes y formar un equipo a través de un software de chat, usar las cuentas de cobro de los miembros para brindar servicios para recibir, transferir y lavar fondos para sitios web de apuestas en línea en el extranjero y plataformas de fraude de inversiones financieras, y use software de chat en el extranjero para escapar de la represión policial.

Los comportamientos delictivos que utilizan los puntos de referencia del USDT se pueden dividir en tres etapas:

1. Etapa de construcción de la plataforma: los delincuentes ascendentes construyen ilegalmente un fondo de administración de pagos en Internet, usan la moneda USDT para la liquidación y brindan servicios de canales de pago para sitios web de juegos de azar en el extranjero y otras plataformas;

Dinámica | El Banco Agrícola de China lanzó un sistema de puntos digitales para clientes de cadena de bloques, con más de 13 millones de participación de clientes: según China Information Network, el Banco Agrícola de China continúa promoviendo la construcción del sistema de puntos del banco de palmeras (denominado "Xiaodou "). "Xiaodou" es un sistema de crédito digital para clientes de banca móvil creado por el Banco Agrícola de China basado en la tecnología blockchain, que utiliza varios derechos e intereses para alentar a los clientes a experimentar más funciones y servicios clave de la banca móvil. Según las estadísticas, "Xiaodou Paradise" ha acumulado más de 13 millones de clientes participantes desde su lanzamiento hace un año. [2018/8/28]

2. Etapa de promoción y operación: los delincuentes publican anuncios en grupos sociales en línea, como foros, bares de publicaciones, grupos QQ, etc., en busca de juegos de azar en línea en el extranjero, fraude y otras bandas criminales que tienen necesidades de liquidación de fondos ilegales, y al mismo tiempo atraer a más personas para que se conviertan en corredores de puntuación;

3. La etapa de atraer participantes de referencia: después de que los participantes de referencia pagan una cierta cantidad de depósito a la plataforma, pueden recibir pedidos en la plataforma. El código de recarga de USDT se proporciona a los jugadores, y los jugadores recargan la cantidad equivalente de USDT monedas a las cuentas de los corredores a través de Alipay y tarjetas bancarias.

En términos sencillos, los participantes en el punto de referencia del USDT utilizan sus propios códigos QR de colección de WeChat o Alipay para recaudar dinero para otros y ganar comisiones con ello. Pero no sé involucrarme en riesgos criminales.

Sin confabulación previa con los delincuentes aguas arriba, los participantes en la cuenta corriente serán sospechosos del delito de ayuda a la actividad delictiva en la red de información y del delito de encubrimiento y ocultación de productos delictivos, de lo contrario se convertirán en cómplices del delito aguas arriba.

1. Disposiciones legales sobre el delito de ayuda a la actividad delictiva de las redes de información y el delito de encubrimiento del producto del delito

Delito de ayuda al ciberdelito informativo

El delito se denomina "delito de fomento de la confianza", que fue recogido en el "Código Penal" en 2015. El legislador estipuló que el delito estaba incluido en el "delito de perturbación del orden público", que tiene por objeto combatir el ciberdelito. y ayudar a formar un orden público ordenado. El delito está tipificado en el artículo 287 bis de la Ley Penal, “Conociendo que otros utilizan la red de información para delinquir, proporcionando acceso a Internet, hospedaje de servidores, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otros soportes técnicos para sus delitos, o brindando promoción publicitaria, liquidación de pagos, etc. Si las circunstancias son graves, serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión criminal, y serán multados concurrente o única- mente.”

Delito de encubrimiento y encubrimiento de producto delictivo

El delito está tipificado principalmente en el “delito de entorpecimiento de los asuntos públicos”, que es la regulación estatal de la conducta delictiva que afecta la tramitación de los casos por parte de los órganos de seguridad pública. El delito está tipificado en el artículo 312 de la “Ley Penal”, “Quien a sabiendas albergue, transfiera, compre, venda por cuenta ajena, o utilice otros medios para encubrir u ocultar el producto de los delitos y los productos generados por ellos, será condenado a una pena de prisión de un máximo de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, simultáneamente o únicamente con una multa; si las circunstancias son graves, a una pena de prisión de un plazo fijo de no menos de tres años pero no más de siete años , y a una multa.”

2. La conexión y diferencia entre los elementos constitutivos de los dos crímenes

La conexión entre los dos crímenes

El delito de ayudar a las actividades delictivas de la red de información y el delito de encubrir y ocultar ganancias delictivas tienen delitos determinantes, y ambos son actos de ayudar a delitos determinantes para tratar con dinero robado y bienes robados. Es solo que el delito predicado de ayudar en actividades de ciberdelincuencia de información es generalmente ciberdelito, y el delito predicado de encubrir y encubrir ganancias criminales es más extenso. Además, el grado subjetivo de los dos delitos no exige que el autor conozca el tipo específico del delito determinante.

La diferencia entre los dos delitos

Comparando los dos delitos a partir de los elementos constitucionales del delito, existen diferencias significativas entre los dos delitos en cuanto a conducta lesiva (ilegalidad), objeto de la conducta (ilegalidad), intencionalidad (responsabilidad), y también existen diferencias en la pena.

Un Comportamiento Nocivo: Ayudar a los delitos de la red de información El acto delictivo se produce después de que se lleva a cabo el acto delictivo predicado y antes de que se complete el acto, es decir, antes de que el crimen predicado haya obtenido el dinero o los bienes sustraídos. El delito de encubrimiento y encubrimiento de actividades delictivas a menudo ocurre después de que se ha completado el delito determinante, y los delincuentes determinantes controlan el producto del delito. Cabe señalar que la división del trabajo de los participantes de referencia del USDT es diferente, y los cargos que constituyen delitos son diferentes objetivamente. Si la función del participante que anota en el proceso de anotación es recolectar dinero robado, cumple con los elementos del delito de ayudar a las actividades de ciberdelincuencia de información; pero si la función del participante que anota en el proceso de anotación es transferir dinero sustraído, reuniéndose los elementos constitutivos del delito de encubrimiento y encubrimiento de actividades delictivas.

Objeto B: El objeto del delito de ayuda a los delitos de redes de información es el acto de proporcionar servicios de pago y liquidación para el delito precedente; el objeto del delito de encubrimiento y encubrimiento de actividades delictivas es principalmente para las ganancias ilícitas del delito precedente, es decir, dinero robado y bienes robados.

C a propósito. El delito de ayuda a actividades de ciberdelincuencia de información no requiere que el autor tenga claro que está transfiriendo o recaudando dinero robado de forma subjetiva. Si sabe que está desempeñando el papel de recolectar dinero robado en la actividad de los puntos de ejecución, constituye un delito de ayuda a las actividades delictivas de la red de información; si sabe que está desempeñando el papel de transferir dinero robado en la actividad de los puntos de ejecución, es constituye un delito de encubrimiento y encubrimiento del producto del delito. Aquí debemos prestar atención a la mala interpretación de hechos abstractos en casos específicos. Por ejemplo, cuando el sujeto de la conducta sabe subjetivamente que está inmerso en el acto de recolectar dinero robado, pero en realidad está inmerso en el acto de transferir dinero robado, el autor será sancionado por el delito de ayuda a la red de información en actividades delictivas.

sentencia D. El delito de ayuda a los delitos de redes de información puede ser sancionado con un máximo de 3 años de prisión. Hay una diferencia en la sentencia entre los dos.

Los participantes en la actividad de referencia de USDT involucraron una amplia gama de grupos, e incluso algunos estudiantes universitarios participaron en ella. Decimos que un caballero ama el dinero y lo obtiene de manera adecuada, en cualquier momento, no tome atajos para ganar dinero para el éxito rápido y el beneficio instantáneo, ni se embarque en el camino del crimen, entonces será demasiado tarde.

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