¿Alta incidencia de esquemas piramidales fraudulentos? La cadena de bloques no asume esta culpa.

En un caso que involucra a 2 millones de personas, hay hasta 3000 niveles de esquemas piramidales, y la cantidad involucrada es la asombrosa cantidad de 40 mil millones de yuanes. Si se calcula de acuerdo con el precio actual de bitcoin, puede llegar a cientos de miles de millones de yuanes. Un caso tan importante, porque involucra bitcoin y otras monedas virtuales, no solo atrae la atención de más personas, sino que también hace que muchas personas tengan dudas sobre bitcoin y blockchain, una nueva tecnología y una nueva industria.

El informe de CCTV una vez más puso el caso de PlusToken en primer plano.

Comenté sobre el juicio final de PlusToken en noviembre del año pasado. Como este caso nuevamente atrae la atención de todos los ámbitos de la vida, como abogado que prestó atención al campo de bitcoin y blockchain antes y manejó e intervino en muchos casos relacionados, me gustaría hablar sobre el desarrollo de bitcoin y blockchain y por qué este campo Los delitos de fraude y MLM son altos.

Satoshi Nakamoto inventó Bitcoin en 2008 y la tecnología utilizada se denominó blockchain. Bitcoin no depende de la emisión de una institución monetaria específica, sino que se genera a través de una gran cantidad de cálculos basados ​​en un algoritmo específico y utiliza criptografía para garantizar la seguridad de todos los aspectos de la producción y circulación.

OKExChain: los contratos inteligentes aún no están disponibles en la red principal, tenga cuidado con el fraude: el 6 de febrero, el Twitter oficial de OKExChain emitió una advertencia hoy de que los contratos inteligentes no se pueden usar en la red principal de OKExChain en este momento, y cualquier contenido relacionado con OKExChain publicado en SnakeDAO es ilegal Dado que el proyecto SnakeDAO no ha publicado ningún informe de auditoría, OKExChain recuerda a los usuarios y a los titulares de OKB y OKT que estén atentos y garanticen la seguridad de los activos. [2021/2/6 19:03:57]

La "descentralización" de Bitcoin y otras características atrajeron rápidamente a una gran cantidad de fanáticos. Los "creyentes" de Bitcoin y las futuras finanzas descentralizadas atesoran Bitcoin, crean una moneda virtual similar a Bitcoin y realizan transacciones para formar el llamado "círculo de moneda", que incluye plataformas de comercio de moneda virtual y partes de proyectos de moneda virtual. También hay inversores y especuladores Con el precio vertiginoso de las monedas virtuales como Bitcoin, la producción de monedas virtuales como Bitcoin a través del "cálculo" por equipos especiales se denomina "minería", y los fabricantes de equipos, "mineros" y "minas", etc. La tecnología blockchain en sí misma ha revelado gradualmente otras funciones además de la moneda virtual. Los escenarios de aplicación como "cadena de valor" y "cadena de crédito" abiertos por ella se consideran una nueva tecnología revolucionaria para Internet, y un gran número de empresas han se dedicaron a la tecnología blockchain.La investigación, el desarrollo y la promoción de la cadena se denominan "círculos de cadena". Debido a que todos usan tecnología blockchain, los tres "círculos" anteriores se superponen y se superponen hasta cierto punto.

The Lite School: cuidado con los enlaces fraudulentos 'litecoin.help' en Telegram: La cuenta de Twitter 'The Lite School' recordó a los usuarios que los estafadores en Telegram enviaban mensajes privados a los usuarios para "actualizar" sus billeteras a través de litecoin.help. No haga clic en este enlace ni descargue nada de este sitio. Al fundador de Litecoin también le gustó el tweet.

Según noticias anteriores, Litecoin lanzó la versión final de Litecoin Core 0.18.1 el 11 de junio. Después de esta actualización, se agregaron nuevas funciones, se corrigieron errores y se realizaron mejoras de rendimiento. La recomendación oficial es que todos los usuarios actualicen a esta versión. [2020/6/14]

Actualmente, en China, desde el gobierno central hasta el gobierno local, el gobierno está promoviendo vigorosamente la tecnología blockchain. El 24 de octubre de 2019, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China estudió colectivamente y solicitó claramente acelerar el desarrollo de la tecnología blockchain y la innovación industrial. El 20 de abril de 2020, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma incluyó oficialmente "blockchain" en la infraestructura de información de la nueva infraestructura. Según información pública, a fines de diciembre de 2020, hay más de cuarenta parques industriales blockchain diferentes en todo el país. Se puede ver que el "círculo de la cadena" representa una dirección importante para el desarrollo de nuevas tecnologías y es una industria que el gobierno apoya mucho.

Anuncio | Huobi: "La primera cadena pública del mundo de Nintendo lanzada en Huobi" es una estafa: Recientemente, ha habido muchos grupos de WeChat que difunden información sobre "La primera cadena pública del mundo de Nintendo ETHER lanzada en Huobi", lo que indujo a los miembros del grupo de WeChat a financiar colectivamente. Al respecto, el responsable del departamento de relaciones públicas de Huobi afirmó que por el momento no ha cooperado con Nintendo y que la información es fraudulenta. Se solicita a los usuarios que se protejan contra los riesgos y eviten la pérdida de activos. Huobi se reserva el derecho de perseguir las responsabilidades legales de las personas responsables relevantes por el uso falso de la marca Huobi para promocionar y solicitar usuarios. [2019/11/22]

El Banco Popular de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" (Yinfa [2013] No. 289) estipula claramente que Bitcoin no tienen el mismo estatus legal que la moneda, y no pueden ni deben ser utilizados como moneda en el mercado. En 2017, el Banco Popular de China y otros siete ministerios emitieron conjuntamente el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos financieros de la emisión de tokens", que reiteró las normas anteriores. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de la prevención de riesgos financieros, se propone además que ninguna de las denominadas plataformas de negociación de financiación de tokens se dedique al negocio de intercambio entre moneda de curso legal y tokens, "moneda virtual", y no compre ni venda tokens o "moneda virtual" como contraparte central. "Moneda virtual" y no proporcionará precios, intermediación de información y otros servicios para tokens o "moneda virtual".

Noticias | Fiscal estadounidense en juicio por lavado de $400 millones de criptoestafadores: Según Bloomberg, el fiscal estadounidense Mark Scott está en juicio por lavado de $400 millones en una estafa masiva de criptomonedas motivada por un mensaje de texto que tenía un objetivo declarado en: "50×50 ", es decir, 50 millones de dólares antes de los 50 años. Mark Scott creó previamente un fondo de inversión falso (bajo el nombre de una mujer búlgara, Ruja Ignatova) para manejar fondos ilícitos de la criptoestafa OneCoin. Argumentó el miércoles en la corte federal de Manhattan que le pagaron 50 millones de dólares "solo por el lavado de dinero de Ruja". [2019/11/21]

Sin embargo, dado que Bitcoin es un activo virtual, las leyes chinas muestran signos de cambio de protección pasiva a protección activa. Porque aunque las regulaciones antes mencionadas niegan el estatus legal de la "moneda virtual" como moneda, no niegan su atributo de propiedad como mercancía, y las leyes y regulaciones administrativas chinas no prohíben la tenencia de Bitcoin. El artículo 127 de los "Principios generales del derecho civil de la República Popular de China" estipula: "Cuando la ley tenga disposiciones sobre la protección de datos y propiedad virtual de la red, siga sus disposiciones".

Una gran cantidad de juicios efectivos han demostrado que, debido a las características de valor, escasez y capacidad de control, las monedas virtuales como Bitcoin tienen los atributos de mercancía de la propiedad virtual. La ley respalda los atributos de propiedad de las personas que poseen monedas virtuales como Bitcoin.

Esta es también la base legal para la existencia legal de los "círculos mineros" en China. En áreas con abundante agua y electricidad, las minas de bitcoin se han convertido incluso en una industria pilar en algunos lugares.

No sorprende que una gran cantidad de actividades ilegales y delictivas, como la recaudación de fondos ilegal, el fraude financiero y los esquemas piramidales, hayan ocurrido en torno a Bitcoin. Por un lado, la cadena de bloques es de hecho una tecnología revolucionaria con un rápido desarrollo, por otro lado, el precio de Bitcoin se está disparando y hay un efecto de riqueza evidente. La industria es próspera y hay más dinero, por lo que, naturalmente, es objeto de actividades ilegales. Al igual que el Internet temprano, fue estafado y piramidal bajo el estandarte de Internet. La tecnología en sí es neutral, dependiendo de quién la esté usando y qué esté haciendo.

De hecho, los esquemas piramidales y otros modos de operación fraudulentos de "financiación" ya han formado un grupo bastante grande, y la razón por la que han sido prohibidos repetidamente es porque siempre pueden renovar sus trucos y usar una cara diferente para engañar a las personas. Por ejemplo, el gobierno central apoya la innovación financiera y las compañías de garantía de inversiones están floreciendo en todo el país. De hecho, todos son "esquemas Ponzi" de pedir prestado dinero nuevo para pagar los viejos. Otro ejemplo es el auge de las finanzas por Internet, y el "disco de capital" de una gran cantidad de proyectos ficticios se ha convertido en la razón principal de las tormentas eléctricas "P2P".

Ahora, las industrias de blockchain y bitcoin están en auge, y el modelo de "disco de capital" ha cambiado de posición y ha entrado en este campo. Como indiqué anteriormente, atrae a los inversores con varios conceptos, como rodajes de películas y televisión, joyas e inversiones africanas, y utiliza la "Moneda Light Cone LCC" de incentivos multinivel de esquemas piramidales.

Otro ejemplo es el caso de PlusToken. La plataforma PlusToken afirma tener la función de "ladrillos móviles de perros inteligentes", es decir, realizar transacciones de arbitraje en diferentes intercambios al mismo tiempo para ganar la diferencia de precio. Pero, de hecho, PlusToken en realidad no tiene esta función y no tiene ninguna actividad comercial real. Es solo otro "esquema Ponzi" bajo el estandarte de Bitcoin, y es un cáncer asociado a la industria emergente de blockchain.

Como la corriente principal de la cadena de bloques, el "círculo de la cadena" y el "círculo de la moneda" están rompiendo gradualmente el hielo e integrándose entre sí. Algunas empresas de la cadena están involucradas en la moneda virtual, y algunas empresas de divisas también están involucradas en la tecnología de la cadena de bloques. Sin embargo, las principales empresas de blockchain se resisten colectivamente al "círculo" de fondos y esquemas piramidales.

Ahora está claro: Blockchain es una industria fuertemente respaldada por el estado, y es legal que las personas posean Bitcoin. En cuanto a comportamientos como el fraude del "disco de capital" y los esquemas piramidales, son severamente reprimidos por la ley penal. Con la estricta mejora de los estándares de prueba de la nueva Ley de Procedimiento Penal, también se mejorará gradualmente el método de obtención de pruebas para hechos delictivos similares.

En general, creemos que debemos aprovechar la oportunidad global de la tecnología blockchain, ponernos al día con el ritmo de desarrollo de la industria global blockchain, liderar el desarrollo de esta industria global, eliminar lo falso y preservar lo verdadero, y aportar un valor positivo a la economía y sociedad.

El autor es abogado del bufete de abogados Guangdong Dana (Wuhan).

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