¿Las Regulaciones de Recaudación Ilegal de Fondos mirarán hacia atrás por N años? ¿USDT cuenta como "fondos"?

Título original: "Las regulaciones ilegales de recaudación de fondos después de tres años de investigación entrarán en vigor pronto"

Si será investigado por N años, es infundado o verdadero.

En primer lugar, debemos aclarar que las normas sobre recaudación ilegal de fondos son normas administrativas, y la parte relacionada con las sanciones está sujeta y respaldada por la "Ley de sanciones administrativas". De acuerdo con la "Ley de Sanciones Administrativas", no se impondrá ninguna sanción administrativa si el acto ilegal no se descubre dentro de los 2 años; si involucra la seguridad de la vida de los ciudadanos, la seguridad financiera y tiene consecuencias perjudiciales, el plazo se extenderá a 5 años. . Salvo disposición en contrario de la ley. El plazo antes mencionado se computa desde la fecha en que se produce el acto ilícito, y si el acto ilícito es continuado o continuo, se computa desde la fecha en que finaliza el acto. Si ha sido sospechoso del delito de captación ilícita de depósitos públicos, el período de persecución es de 15 años, que también se computa desde la fecha de la terminación del hecho. Es decir, a partir de la entrada en vigor de las normas sobre captación ilegal de fondos, la persecución de los ilícitos se realizará de conformidad con la Ley de Sanciones Administrativas, y los sospechosos de delitos serán sancionados de acuerdo con los plazos de prescripción establecidos. en el Derecho Penal.

En segundo lugar, ¿se ocuparán las normas de recaudación de fondos ilegales de la conducta antes de que surta efecto? La mayor parte de las normas administrativas no tendrán carácter retroactivo, es decir, las normas entrarán en vigor el 1 de mayo, y regularán la conducta ilícita de captación de fondos después de su entrada en vigor, y no regularán la conducta que haya terminado antes ( en nuestro país, sólo la interpretación judicial es retrospectiva, las demás leyes, reglamentos y normas sólo regulan la conducta después de su entrada en vigor). Sin embargo, a la hermana Sa le preocupa que los lectores lo malinterpreten. Debe enfatizarse que algunos comportamientos ilegales de recaudación de fondos en el círculo monetario han ocurrido hace mucho tiempo y no han cesado hasta que la ley entre en vigencia. Continúan violando el orden nacional de gestión financiera. Las regulaciones ilegales de recaudación de fondos son resueltamente reprimidas. Es decir, las normas de recaudación ilegal de fondos son reprimidas contra comportamientos que son ilegales antes de que entren en vigor y continúen hasta después de que entren en vigor.

Noticias | China Mobile 10086: Recuerde a los usuarios que estén atentos a la recaudación de fondos ilegal en nombre de blockchain: el 13 de diciembre, China Mobile 10086 envió un recordatorio por mensaje de texto para recordar a los usuarios que estén atentos a la recaudación de fondos ilegal en nombre de blockchain. El mensaje de texto de China Mobile muestra: La Oficina Provincial le recuerda que debe ver la innovación y la aplicación de la tecnología de cadena de bloques de manera científica y racional, y estar alerta a los delincuentes que exageran el concepto de cadena de bloques y recaudan fondos ilegalmente en nombre de la moneda virtual, el centro comercial de cadena de bloques, la cadena de bloques juegos, etc. Cuidado con ser engañado. [2019/12/14]

Una vez más, existe una delgada línea entre los delitos penales y las infracciones administrativas. Comparando la definición de recaudación ilegal de fondos con el delito de captación ilegal de depósitos públicos, encontraremos que los elementos son muy similares, y luego veremos la recaudación ilegal de fondos en sí misma. (riesgo de la ciudadanía), los órganos de seguridad pública básicamente tramitarán el caso de conformidad con la ley, el seguimiento de la persecución, la investigación y la investigación, dejando un espacio limitado para que las agencias administrativas sancionen. Entre la recaudación ilegal de fondos y los delitos de recaudación ilegal de fondos, se puede considerar como una "condición necesaria". Este tipo de delito requiere la premisa ilegal existente, y luego existe la posibilidad de "recriminación" antes de que sea tratado como una delito. Todavía tengo miedo de que todos lo malinterpreten. Después de todo, el derecho es una ciencia y no se puede entender leyendo chino. No es un requisito previo para iniciar un proceso penal. En otras palabras, las personas sospechosas de delitos de captación ilegal de fondos pueden ser detenidas directamente de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal y la Ley Penal sin ser tratadas por la agencia administrativa.

Voz | Diario de información económica: se lanzará el sistema de supervisión de alto nivel para la recaudación de fondos ilegales, y los nuevos conceptos financieros como blockchain se convertirán en el centro de la investigación de riesgos: el "Diario de información económica" patrocinado por la agencia de noticias Xinhua publicó hoy un artículo titulado "Inspección y Cierre del Máximo Sistema de Supervisión de Recaudación Ilícita de Fondos" se publicará artículo. El artículo decía que la operación nacional de investigación y rectificación de riesgo de recaudación ilegal de fondos de tres meses llegó a su fin oficialmente el 30 de junio. Vale la pena señalar que algunos formatos financieros emergentes se han convertido en el centro de las investigaciones de los riesgos de recaudación de fondos ilegales en muchos lugares. La persona relevante a cargo de la Oficina de Administración y Supervisión Financiera Local de Beijing dijo: "Recientemente, algunos infractores de la ley se han aprovechado de las fluctuaciones en el precio de las monedas virtuales en el mundo para exagerar. Dados los hechos de recaudación de fondos, esquemas piramidales y fraude , se debe prestar toda la atención a los posibles efectos superpuestos y magnificados de estos riesgos". [2019/7/3]

En vista de la caracterización legal de Bitcoin como una "mercancía virtual específica" en 2013, una gran cantidad de profesionales legales no calificados supusieron que otras monedas virtuales también son "mercancías virtuales específicas", e incluso citaron documentos de famosos estudiosos del derecho penal. De hecho, la mayor parte de la moneda virtual de la ICO de la parte del proyecto no tiene un valor justo, ni es una propiedad, sino una pila de datos. Para reiterar, ICO es un comportamiento de financiamiento ilegal, y no existe una agencia reguladora del llamado círculo monetario en nuestro país.

Voz | La Fiscalía Popular Suprema: La determinación intencional subjetiva de la recaudación ilegal de fondos debe ser analizada y juzgada exhaustivamente: La Fiscalía Popular Suprema emitió "Opiniones sobre varias cuestiones relacionadas con el manejo de casos penales de recaudación ilegal de fondos". En cuanto a la intención criminal del acusado para absorber ilegalmente los depósitos públicos, se aclara que se debe realizar un análisis y un juicio exhaustivos con base en pruebas tales como la situación laboral del presunto delincuente y del acusado, la experiencia profesional, los antecedentes profesionales, la experiencia de capacitación y el método de absorción de fondos. Cuando los presuntos delincuentes y los acusados ​​utilicen métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente y cumplan con las interpretaciones judiciales pertinentes, se determinará como "con el propósito de posesión ilegal" en el delito de fraude de recaudación de fondos.

Aclarar la base para determinar la "ilegalidad" de la recaudación ilegal de fondos: la agencia que maneja el caso determinará la "ilegalidad" con base en las leyes y reglamentos nacionales de gestión financiera. Deberá ser reconocida por los departamentos administrativos, como el Consejo, de conformidad con las normas departamentales formuladas por las leyes y reglamentos nacionales de gestión financiera o las disposiciones de los reglamentos, medidas, reglas de implementación y otros documentos normativos de gestión financiera del país.

El 4 de septiembre de 2017, el Banco Popular de China y otros siete ministerios y comisiones emitieron conjuntamente el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos de la emisión y financiación de tokens", señalando que se sospecha que el comportamiento de la emisión y financiación de tokens (ICO) es ilegal. recaudación de fondos, emisión ilegal de valores y venta ilegal de tokens Cualquier organización o individuo debe dejar de participar de inmediato en actividades de ICO, como boletos y otras actividades ilegales y delictivas. [2019/1/30]

El núcleo de las regulaciones de recaudación de fondos ilegales es la discusión del comportamiento ilegal de recaudación de fondos, el punto de apoyo es "el acto de absorber fondos de objetos no especificados", entonces, qué son "objetos no especificados" y qué son "fondos", analizamos de manera concisa , "Objeto" no especificado es un término que corresponde a un objeto específico, como un empleado de la unidad. Para lograr un efecto no especificado, simplemente convertir a los clientes en empleados o etiquetar a los mineros no puede lograr el efecto de "condenado". El derecho penal generalmente ve el mundo como "Penetrado", no se pueden compensar varios contratos y varios descargos de responsabilidad. La solución subóptima actual es especificar inversores calificados de acuerdo con las regulaciones relevantes sobre capital privado.

Hunan inició una investigación especial sobre los riesgos de recaudación de fondos ilegales, centrándose en los préstamos en línea, las ICO y otras actividades: el 7 de junio, la provincia de Hunan emitió el "Aviso del Grupo líder de la provincia de Hunan para combatir y tratar el trabajo de recaudación de fondos ilegal en Haciendo un buen trabajo en la investigación de los riesgos de sospecha de recaudación ilegal de fondos", " El Aviso señaló que Hunan pasará dos meses desplegando y centrándose en llevar a cabo actividades especiales de investigación para sospechas de riesgos ilegales de recaudación de fondos dentro de la provincia desde el comienzo de junio a finales de julio. Entre ellos, la atención se centra en las empresas de gestión de patrimonio, las plataformas de préstamos en línea, las plataformas de comercio de divisas virtuales, la financiación de emisión de tokens (ICO), el capital privado, el comercio electrónico y otros campos. [2018/6/8]

En cuanto a la palabra "capital", BTC es un producto virtual, la mayoría de los tokens de ICO son datos, y USDT se ha convertido en una herramienta de pago y liquidación porque está anclado al dólar estadounidense (moneda legal extranjera) y tiene buena liquidez. Por lo tanto, en la práctica judicial, varias agencias de manejo de casos están más inclinadas a identificar USDT como "fondos". Es decir, si una parte del proyecto o una fundación absorbe públicamente USDT al público y da "rendimientos esperados", será identificados con una alta probabilidad de recaudación ilegal de fondos, e incluso directamente involucrados en delitos.

Facilitador de recaudación de fondos ilegales

Énfasis especial: "Facilitadores de recaudación ilegal de fondos" se refiere a unidades e individuos que a sabiendas brindan asistencia para la recaudación ilegal de fondos y obtienen beneficios económicos. Los sitios web, las aplicaciones, los proveedores de servicios de información de Internet, los anunciantes e incluso las cuentas públicas y los portavoces pueden convertirse en facilitadores ilegales de recaudación de fondos.

La Oficina de Seguridad Pública de Nantong anunció casos típicos de recaudación ilegal de fondos como "moneda digital": según la agencia de noticias Xinhua, la Oficina de Seguridad Pública de Nantong anunció hoy al público casos típicos de lucha contra los delitos de recaudación ilegal de fondos, que señalaron que invertir en "tiendas electrónicas" y "grandes almacenes electrónicos", "moneda digital", "moneda virtual" y "cadena de bloques" como pretexto de casos ilegales de recaudación de fondos. [2018/6/5]

Sus consecuencias jurídicas son: si se devuelven los ingresos ilegales recaudados, también puede enfrentar una multa de 1 a 3 veces los ingresos ilegales; si es grave, se basará en los delitos sospechosos del actor de recaudación ilegal de fondos, como como el delito de captación ilícita de depósitos públicos, el delito de defraudación en la captación de fondos y el delito de operaciones comerciales ilícitas, se sancionará a los delincuentes auxiliares que cometan delitos tales como esquemas piramidales de organización y liderazgo, y la pena será relativamente alta, dependiendo de la cantidad involucrada, el número de personas involucradas y las circunstancias de la prueba.

En este punto, me gustaría recordar a los proveedores de soluciones técnicas que no tengan suerte y que no crean que vender cuchillos de cocina no conlleva riesgos penales. Si su cuchillo de cocina es un arma homicida especial para el perpetrador, aún tiene que cargar con el criminal. responsabilidad de ayudar al delincuente (en algunas ciudades del interior, tipificando la asistencia técnica como un delito de ayuda a los delitos de red de información, la fuente legal es el artículo 287-2 de la Ley Penal). Al mismo tiempo, se recuerda a los abogados y contadores que se concentren en aprender la caracterización legal del "comportamiento de ayuda neutral", que no quiten el mijo del fuego, que eviten convertirse en cómplices de actos delictivos y que cumplan estrictamente con la ética profesional.

El departamento principal para tratar con la recaudación de fondos ilegal organiza investigaciones sobre actividades de recaudación de fondos ilegales sospechosas. Las pruebas objetivas que obtiene generalmente se pueden usar directamente en procedimientos penales. Por favor, preste especial atención. Las medidas de investigación administrativa organizadas por el departamento principal de recaudación ilegal de fondos incluyen:

(1) Entrar en lugares sospechosos de recaudación ilegal de fondos para investigar y recopilar pruebas; (las investigaciones administrativas van al lugar de trabajo para recopilar pruebas, generalmente no al domicilio; todos los procesos penales son posibles)

(2) Preguntar sobre unidades e individuos relacionados con el incidente bajo investigación, y pedirles que expliquen los asuntos relevantes; (En la práctica judicial, las transcripciones relevantes solicitadas por los órganos administrativos deben convertirse antes de que puedan usarse y, en general, no pueden ser directamente utilizado como "convicciones" para condena y sentencia. Confesión")

(3) Consultar y copiar documentos, materiales, datos electrónicos, etc., relacionados con el hecho investigado, y sellar documentos, materiales, equipos electrónicos, etc., que puedan ser trasladados, escondidos o dañados; Si la computadora es incautada y sustraída de distancia, la empresa investigada puede solicitar una lista de incautaciones y conservar los datos del video)

(4) Con la aprobación de la persona principal a cargo del departamento líder que se ocupa de la recaudación ilegal de fondos, indagar sobre las cuentas relevantes sospechosas de recaudación ilegal de fondos de acuerdo con la ley. (El sellado de la cuenta es un punto de partida importante, pero para la situación incorrecta de sellado, como la propiedad de un tercero fuera del caso, la parte de la propiedad conjunta del esposo y la esposa, etc., puede aplicar para descongelar)

El número de investigadores no podrá ser inferior a 2, y deberán mostrar certificados de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, tenga en cuenta que la investigación administrativa de la recaudación ilegal de fondos debe cooperar, no existe el llamado "derecho al silencio" y no se permite el rechazo ni la obstrucción.

Con la aprobación de la persona principal a cargo del departamento líder para tratar con la recaudación ilegal de fondos, se pueden tomar dos medidas importantes: (1) sellar los locales comerciales relevantes, sellar y confiscar los activos relevantes; (2) ordenar a los recaudadores de fondos ilegales ya los asistentes de recaudadores de fondos ilegales que los recuperen y los vendan a un precio Los activos relevantes se utilizan para liquidar los fondos recaudados. En cuanto a la (segunda) medida administrativa, también conocida como "retirada de fondos" en el mercado, queda por saber si entrará en conflicto con el proceso penal que debe pasar por el juicio final antes de que los fondos puedan ser devueltos. observado en la práctica Se recomienda establecer un mecanismo cohesivo para prevenir La pérdida de activos involucrados en el caso causó problemas a las partes interesadas.

Al mismo tiempo, el principal departamento del gobierno popular local a nivel distrital o superior de la ciudad que se ocupa de la recaudación ilegal de fondos ha decidido notificar a la agencia de inspección fronteriza de entrada y salida de conformidad con las normas para restringir la recaudación ilegal de fondos por parte de individuos o los accionistas controlantes, los controladores reales, los directores, supervisores y ejecutivos de las unidades ilegales de captación de fondos y otras personas directamente responsables salgan del país. Esto también le da al departamento líder local de recaudación de fondos ilegales un poder real, es decir, para tomar una decisión de "restringir las salidas", en lugar de tener que negociar con agencias específicas de manejo de casos para restringir las salidas de manera decisiva, a fin de evitar largas noches. y sueños

Si los funcionarios estatales son "perezosos" en el manejo de la recaudación de fondos ilegales, las regulaciones también prevén disposiciones disciplinarias:

(1) Saber que las unidades subjetivas y supervisadas son sospechosas de actividades ilegales de recaudación de fondos, pero no tratarlas de manera oportuna de acuerdo con la ley; (sancionar severamente la administración perezosa)

(2) No cumplir con el deber de prevenir la recaudación de fondos ilegales de manera oportuna de acuerdo con los reglamentos, o no cooperar con la disposición de la recaudación de fondos ilegales, lo que resulta en consecuencias graves; (Cuando hay consecuencias graves, se investigará si varios departamentos han cumplido con sus funciones preventivas, por favor haga un buen trabajo en el trabajo de cumplimiento penal)

(3) Abuso de poder, abandono del deber, favoritismo y mala práctica en el proceso de prevención y manejo de recaudación ilegal de fondos; (esto no es solo una cuestión de castigo, sino también un problema de delincuencia)

(4) Apoyar, encubrir y tolerar la recaudación de fondos ilegal mediante conducta profesional o el uso de influencia profesional. (Hay una tendencia a ayudar a los delincuentes aquí. La persona a cargo del departamento de supervisión debe trazar una línea clara con la persona bajo supervisión, y no arrastrar y tirar para evitar que se corrompa).

Cuando el párrafo anterior constituya delito, la responsabilidad penal será investigada conforme a la ley. Esta sentencia parece inútil, pero en realidad demuestra que estas obligaciones están "garantizadas" por el derecho penal, que participa de la vida económica y de las actividades normativas.

Lo anterior es el contenido de hoy, ¡gracias lectores! En la pregunta, ¿qué es después de tres años? , debido a un error administrativo! .

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