Análisis de caso: OTC en el círculo de divisas y el delito de encubrimiento y encubrimiento de producto delictivo

La Fiscalía Popular del condado de Xiaoxian, provincia de Anhui, acusó al acusado, Zhou Moumou, de conocer y contactar a una persona llamada "Candy" a través de un software de chat desde julio de 2019. "Candy" le pidió a Zhou Shoujie que proporcionara su número de tarjeta bancaria para transferir dinero a Zhou.XX, y luego Zhou XX compraron monedas USDT en Huobi.com, y luego vendieron las monedas USDT compradas. Después de la venta, Zhou Moumou transferirá el dinero de la venta de monedas USDT a la otra parte, y la otra parte le dará a Zhou Moumou una comisión de 25 yuanes por cada 10 000 yuanes según la cantidad de dinero transferida.

En agosto de 2019, con el fin de ayudar a Wu a ganar dinero, una cuenta de WeChat llamada "Gong Cheng Famous" estafó a Wu, que vive en Longcheng Town, condado de Xiao, en más de 437 000 yuanes a través de la plataforma "Noah Wealth" con la tarjeta bancaria de Dai. Se transfirieron 147.997 yuanes en una determinada tarjeta bancaria a la tarjeta bancaria del acusado Zhou Moumou para comprar monedas USDT en Huobi.com. Más tarde, Wu denunció el caso y la agencia de investigación bloqueó a Zhou a través del flujo bancario y fue arrestado.

Caso · Opinión del tribunal El tribunal sostuvo que "Candy" una vez le proporcionó a Zhou los números de tarjeta bancaria del Banco Minsheng, el Banco Postal, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de China, etc., cada vez entre 10.000 y 100.000 yuanes.150 actas. Los registros de transacciones de tarjetas bancarias demuestran que, desde julio de 2019, "Candy" ha transferido alrededor de 6,6 millones de yuanes a la tarjeta bancaria de Zhou; pero todavía quiere ganar dinero. El acusado Zhou Moumou transfirió a sabiendas el producto del delito, las circunstancias eran graves y su comportamiento constituyó el delito de encubrimiento y ocultación del producto del delito.

People's Chain lanzó casos de aplicaciones como plataformas comunitarias de prevención de epidemias, y la cadena de bloques de Weizhong Bank brindó soporte técnico de código abierto: según las noticias del 9 de noviembre, la Cumbre de la Cadena de la Nube 2021 se llevó a cabo simultáneamente en línea en Beijing y Jinan. Centrándose en el tema de "promover la seguridad de los datos y la apertura ordenada, fortaleciendo la integración y la aplicación de la gobernanza digital", la reunión discutió los puntos clave y las dificultades de la actual construcción de China digital y discutió la apertura y circulación de elementos de datos. La reunión anunció que el nodo de datos de People's Chain Shandong se dio a conocer y se instaló oficialmente en Jinan, y se publicaron el plan de construcción de People's Chain y los casos de aplicación. En la actualidad, People's Chain ha proporcionado una serie de aplicaciones de cadena de bloques para departamentos gubernamentales, instituciones públicas, instituciones financieras y comerciantes empresariales en los campos de asuntos gubernamentales, gobernanza social, medios, finanzas y consumo. Entre ellos, los casos de aplicación como la plataforma de gestión de prevención de epidemias comunitarias, la plataforma de gestión de tesoros prepago y el sistema de gestión de archivos digitales de cadena de bloques se desarrollan en base a FISCO BCOS, la plataforma de código abierto subyacente de cadena de bloques, y la cadena de bloques de WeBank proporciona soporte técnico de código abierto. (Red de radiodifusión central) [2021/11/9 6:41:36]

Aunque nuestro país no reconoce el atributo de moneda de la moneda virtual, reconoce el atributo de transacción de la moneda virtual como una mercancía y tiene políticas relevantes para regularlo. Sin embargo, también es debido a las características de ocultamiento de la moneda digital que muchos delincuentes también se encaprichan de esto y usan transacciones OTC para participar en actividades de "lavado de dinero".

Dinámica | Haier Internet of Clothing explora los servicios de valor agregado en la industria de la confección basados ​​en la tecnología blockchain y fue seleccionado como un caso excelente en el campo de blockchain de Internet industrial: según China Business Network, el 25 de abril, Industrial Internet Industry Alliance se centró en la red industrial de Internet, plataforma y seguridad Sistema a gran escala, seleccionó 7 excelentes casos de aplicación de Internet industrial. Entre ellos, Haier Internet of Clothing explora los servicios de valor agregado en la industria de la confección basados ​​en la tecnología blockchain y fue seleccionado como un caso excelente en el campo de la blockchain de Internet industrial. El propósito de esta selección es encontrar las mejores prácticas de la tecnología de aplicación de Internet industrial de mi país y brindar una demostración para la implementación y el despliegue de Internet industrial. [2019/4/26]

El comercio extrabursátil de OTC en el círculo de divisas sigue siendo un punto difícil de supervisión y está al borde de la ley. Como se mencionó en el caso compartido anterior, recientemente, los practicantes del círculo monetario han sido condenados a penas de prisión y multas por el delito de encubrimiento y encubrimiento de ganancias delictivas, y los riesgos legales de las transacciones extrabursátiles también están aumentando. Durante el proceso práctico de tramitación de los casos, de acuerdo con las disposiciones legales antes mencionadas, el organismo de investigación suele congelar los fondos de la tarjeta bancaria o incluso detener a la persona alegando que el personal pertinente "a sabiendas" se trata de dinero robado. ¿Cómo define esto la ley?

Voz | Liu Changyong: En el caso de la bifurcación BCH, la protección de reorganización realmente evitó la amenaza de ataque del 51% de CSW y Calvin: noticia del 9 de enero, dijo Liu Chang, doctor en economía de la Universidad de Pekín y líder de opinión de la comunidad blockchain Yong que en el caso de la bifurcación BCH, fue la protección de reorganización lo que realmente evitó la amenaza de ataque del 51 % de CSW y Calvin, que fue la amenaza de ataque del 51 % pública y persistente más grave de la historia. El atacante declaró que nunca se bifurcaría y preferiría no usar BCH durante dos años, pero también continuaría atacando y eliminando a ABC. Sin embargo, después de que ABC se uniera a la protección de reorganización, Calvin y CSW anunciaron de inmediato que abandonarían la competencia por BCH y bifurcaron BSV. El resultado de una guerra con espadas y armas reales es mejor que cien lógicas de fantasía en papel. En casos extremos, la protección de reorganización puede producir bifurcaciones inesperadas o nuevos métodos de ataque. Pero no existe una solución única, solo descubrir y resolver problemas constantemente. [2019/1/9]

Artículo 312 del “Derecho Penal”: El que a sabiendas albergue, transfiera, compre, venda por cuenta ajena o utilice otros métodos para encubrir u ocultar el producto de los delitos y los productos generados por ellos, será sancionado con pena privativa de libertad fija. de no más de tres años, la detención criminal o la vigilancia pública, pudiendo imponerse una multa concurrente o única, si las circunstancias son graves, el infractor será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años. y también será multado.

Voz | Analista de Forbes: las empresas de moneda digital deben construir un caso para promover el uso de Token: el analista de Forbes Joseph Young dijo en Twitter que estaba sorprendido de ver a Binance pagar el 90% de su salario en BNB, y las empresas y proyectos de moneda digital deben construir un caso para promover el uso del token. [2018/8/19]

"Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en los juicios de causas penales que ocultan y encubren activos delictivos y productos del delito"

Artículo 1: El que oculte, transfiera, compre, venda por cuenta ajena o utilice otros métodos para encubrir o encubrir a sabiendas el producto de los delitos y los productos que de ellos se deriven, será sancionado de conformidad con el artículo 312 de la Ley Penal. sanción por el delito de encubrimiento, encubrimiento del producto del delito y producto del delito:

······

④ El encubrimiento y encubrimiento de conductas impide la oportuna investigación y sanción de los delitos precedentes y provoca pérdidas irreparables de bienes públicos y privados;

⑤ Realizar otros actos de encubrimiento y encubrimiento de los productos delictivos y los productos que de ellos se generen, impidiendo que las autoridades judiciales persigan los delitos precedentes.

Anuncio 丨 Suning Consumer Finance se conecta con Suning Alliance Chain para tomar la iniciativa en la creación de un caso de aplicación exitoso de blockchain financiero: Recientemente, Suning Consumer Finance se conectó con éxito a Suning Alliance Chain a través de un nodo de implementación independiente y llevó a cabo servicios como datos de listas negras de blockchain cargar y consultar, y tomó la iniciativa Crear casos de aplicación exitosos de blockchain financiera para ayudar al desarrollo de la tecnología financiera. Específicamente, Suning Consumer Finance publica los datos de la lista negra generados por su propia organización como una transacción en la cadena de bloques y, después de la publicación, puede obtener puntos que se pueden usar para consultar los datos de la lista negra publicados por otras organizaciones. También se puede configurar el servicio de quejas, y cuando se descubre que los datos de la lista negra están falsificados, el proveedor de datos también puede ser procesado en el sistema. Esta aplicación puede aumentar la identificación efectiva de la lista negra en casi un 20%, lo que reduce efectivamente el costo del control de riesgos. Con la expansión de los nodos de organización efectivos de la cadena de la alianza Suning y la mejora de la potencia informática compartida de la lista negra en la etapa posterior, la capacidad de procesamiento del control de riesgos será más efectiva y precisa. [2018/6/25]

Artículo 10: El dinero robado y los bienes obtenidos directamente a través de delitos se reconocerán como "productos del delito" según lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley Penal. Los autores de delitos precedentes obtienen los frutos, rentas, etc. después de la tramitación del producto del delito, que se reconocerán como "producto del producto del delito" según lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley Penal.

A sabiendas de que se trata de productos delictivos y de los productos generados por ellos, adoptar métodos distintos de la ocultación, la transferencia, la adquisición y las ventas en nombre de otros, como la introducción de ventas, la recepción, la tenencia, el uso, el procesamiento, la provisión de cuentas de fondos y la asistencia en la conversión de bienes en efectivo e instrumentos financieros, valores negociables, la asistencia en la transferencia de fondos, remesas al exterior, etc., se determinarán como "otros medios" según lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley Penal.

Ley·Determinación de "a sabiendas" De acuerdo con las leyes antes mencionadas, obviamente encontramos que todas las disposiciones mencionaron un punto al principio: "a sabiendas". Es decir, sólo si sabe que los bienes son producto del delito, y ha realizado transferencias, ocultaciones, etc., puede constituir este delito. Entonces, en el proceso de investigación por parte del órgano de seguridad pública, ¿en base a qué actuaciones se presumirá que se sabe que se trata del producto del delito? En otras palabras, ¿qué tipo de obligaciones de revisión debemos cumplir en el proceso de transacciones del círculo monetario para evitar ser "atrapados" por los órganos de seguridad pública?

Artículo 1 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de la Ley en el Juicio de Lavado de Dinero y Otros Casos Penales: El "conocimiento" estipulado en los Artículos 191 y 312 de la Ley Penal debe combinarse con el conocimiento del acusado conciencia El juicio se basará en factores subjetivos y objetivos tales como la capacidad de conocimiento, el contacto con los productos delictivos de otras personas y sus productos, el tipo y la cantidad de productos delictivos y sus productos, el método de conversión y transferencia de los productos delictivos y sus productos, y la confesión del acusado.

Durante el proceso de investigación, los órganos de seguridad pública suelen determinar su conocimiento a través de las siguientes conductas:

① Asistir en la conversión o transferencia de propiedad por medios ilegales sin razones justificadas;

②Comprar propiedad a un precio significativamente más bajo que el precio de mercado sin razones justificadas, o ayudar en la conversión o transferencia de propiedad y cobrar una "tarifa de manejo" que es significativamente más alta que el precio de mercado;

③ Ayudar a otros a depositar grandes cantidades de dinero en efectivo en múltiples cuentas bancarias o realizar transferencias frecuentes entre diferentes cuentas bancarias sin motivos justificados. el

Sin embargo, en la práctica, los métodos de lavado de dinero son "diversos y extraños", y las razones específicas para la determinación del "conocimiento" por parte de los órganos de seguridad pública y los tribunales también son diferentes. En el caso anterior, aunque no hay evidencia directa para demostrar que Zhou Moumou estaba al tanto del comportamiento criminal de otros, no cobró una tarifa de manejo obviamente irrazonable. Sin embargo, la combinación de "transferencias múltiples, varias, irregulares, grandes" es suficiente para que la gente tenga dudas razonables: ¿qué está haciendo mi familia anterior? En este momento, si no hay más revisión, por ejemplo: pedirle a la otra parte que presente pruebas para demostrar el origen de los fondos y el negocio, etc., pero simplemente confiar en "No sé" para deshacerse del delito. , no es esto "engaño"?

Transacciones OTC · Precauciones Al ver esto, muchos amigos pueden estar "desconociendo la situación", y no tienen muy claro el posible encubrimiento y encubrimiento de delitos que se pueden cometer durante el proceso de transacción de divisas. Según la experiencia del autor en la búsqueda y tramitación de casos pertinentes, en la práctica judicial actual, los órganos de seguridad pública y los tribunales se toman muy en serio la determinación del "conocimiento" y juzgan estrictamente sobre la base de las circunstancias enumeradas en las leyes pertinentes antes mencionadas, y no ampliará fácilmente el alcance de la presunción. Al mismo tiempo, corresponde al fiscal, es decir, al órgano de seguridad pública y a la fiscalía, aportar pruebas para demostrar su propia presunción, formar una cadena probatoria completa y descartar dudas razonables para cumplir con los criterios por convicción.

Aquí, el abogado Liu compartirá con usted la experiencia acumulada en el proceso de manejo de casos relacionados y los lugares que son fáciles de "pisar el trueno" de forma gratuita, a fin de reducir su riesgo de transacciones OTC.

Primero, realice transacciones en grandes plataformas, como Huobi, OKEx, etc. Las leyes de nuestro país reconocen el atributo de mercancía de la moneda digital, por lo que el comportamiento de transacción de la moneda digital está protegido por ley. Para comprar y vender moneda digital en una plataforma grande, aunque la plataforma cobrará una tarifa de manejo, la seguridad es relativamente alta, lo que puede reducir efectivamente los riesgos de transacción.

En segundo lugar, en el proceso de transacción, revise principalmente el número de transacciones de la otra parte y pregunte el origen de los fondos de la otra parte. Cuando sea necesario, se le puede solicitar a la otra parte que proporcione pruebas del origen de los fondos y preste atención a conservar las pruebas pertinentes, registrar el tiempo de la transacción, el objeto de la transacción, el monto de la transacción, etc. No se una fácilmente a grupos de cobro, círculos, grupos, etc. que usan "alta transacción" como truco.

En tercer lugar, puede pedirle a la otra parte que proporcione el flujo de la tarjeta bancaria para verificar si los fondos utilizados por la otra parte para las transacciones permanecen en la tarjeta durante mucho tiempo (una semana), lo que puede probar la legitimidad de los fondos del lado. . Si los fondos solo están en la tarjeta durante unas pocas horas antes de realizar la transacción, es muy probable que los delincuentes intenten mover el dinero robado lo más rápido posible.

En cuarto lugar, todavía quiero recordarles que las transacciones OTC son riesgosas y que las transacciones grandes deben ser cautelosas. Durante la transacción, si la otra parte propone una transacción fuera de línea a un precio irrazonable, no se deje cegar por los intereses momentáneos y caiga en el riesgo de delitos penales.

Tener en cuenta los puntos anteriores puede reducir efectivamente los riesgos que pueden surgir durante las transacciones OTC y cumplir con la obligación de "a sabiendas". Incluso si la tarjeta bancaria es congelada por la agencia de seguridad pública, puede presentar pruebas y comunicarse en la primera vez a descongelarlo cuanto antes y reducir pérdidas. .

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