4.15 Día Nacional de Educación en Seguridad para Todos: Evite el riesgo de lavado de dinero de los "puntos de ejecución" de trabajos de tiempo parcial en línea

En la actualidad, la aparición de Internet nos ha brindado muchas comodidades, pero inevitablemente también trae consigo muchas amenazas para la seguridad de la red. Especialmente en los últimos años, las tecnologías emergentes como blockchain han seguido desarrollándose, y también han comenzado a surgir algunos tipos nuevos de amenazas a la seguridad de la red en torno a esta tecnología. Esto requiere que las entidades relevantes mejoren continuamente su propio control de riesgos de seguridad y, al mismo tiempo, también presenta ciertos requisitos para la conciencia de seguridad de nuestra red personal.

Huobi SkyEye respondió activamente al Sexto Día Nacional de Educación en Seguridad el 15 de abril de 2021, para publicitar el conocimiento de seguridad de blockchain y popularizar los trabajos de medio tiempo en línea para el público en general: riesgos de lavado de dinero de "puntos de ejecución" de moneda digital.

Gane 2.000 yuanes al día ejecutando puntos: trabajo a tiempo parcial en línea en una "capa" criminal

"Solo necesita pagar un depósito mínimo de 200 yuanes y puede participar en la captura de pedidos. Puede obtener una comisión de hasta el 2% y puede ganar 2000 yuanes por día..." Este tipo de publicidad es a menudo visto en varias plataformas de redes sociales, pero en este llamado "puntaje de ejecución" "Detrás de los trabajos a tiempo parcial en línea hay delitos de lavado de dinero.

ETH superó los $1400 durante un corto período de tiempo, con un aumento de 14,1 % en 24 horas: Golden Finance News, el mercado muestra que ETH superó los $1400 durante un breve período de tiempo y ahora se informa en $1392,3, con un 24 -aumento horario del 14,1%. El mercado fluctúa mucho, por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2022/7/17 2:18:17]

A principios de 2019, se hizo popular en Internet un proyecto que utilizaba el pago WX, ZFB, etc. para "ejecutar puntos". En nombre de los "trabajos a tiempo parcial en línea", estas subplataformas en funcionamiento anuncian que pueden obtener una ganancia constante de 2.000 yuanes por día y aprovechar la psicología codiciosa de ganancias de algunas personas con poca conciencia del riesgo para inducirlas a alquilar o prestar sus códigos de pago personales y tarjetas bancarias Las industrias negras y grises de Internet, como el fraude electrónico, proporcionan canales de lavado de dinero.

En esta etapa, el delito de lavado de dinero de los puntos de ejecución ha formado una ruta de circuito cerrado de flujo de fondos de "usuarios consumidores-miembros de la plataforma-ejecución de la plataforma-lado de la demanda". Además, con el desarrollo de la tecnología blockchain y el mercado de las criptomonedas, este modelo de "puntuación corriente" también ha comenzado a mutar, es decir, la puntuación corriente de la moneda digital USDT.

LTC supera la marca de $ 210 con un aumento intradiario del 14,19 %: los datos de Huobi Global muestran que LTC aumentó a corto plazo y superó la marca de $ 210. Ahora se informa en $ 210,04, con un aumento intradiario del 14,19 %. [2021/2/13 19:42:14]

A diferencia del puntaje de funcionamiento tradicional, en el modo de puntaje de funcionamiento de USDT, la plataforma de puntaje de funcionamiento generalmente engaña a los "trabajadores de medio tiempo" para comprar USDT a través de las principales plataformas y transacciones de venta libre, y luego lo recarga en la plataforma de puntaje de funcionamiento como un depósito, y al mismo tiempo proporciona forma de recogida personal. Después de eso, la subplataforma en ejecución operará en un modo similar a la "captación de pedidos" de transporte de automóviles en línea, utilizando códigos QR o cuentas bancarias proporcionadas por "trabajadores a tiempo parcial" para ayudar a los delincuentes aguas arriba a recolectar fondos ilegales, a fin de lograr el propósito. de transferir dinero robado y evadir la supervisión.

El número de direcciones con saldo superior a 1 BTC llegó a 841.900: Golden Finance News, según datos de la cadena OKLink, el número de direcciones activas en la cadena Bitcoin 24h superó los 1.071.600, un descenso intermensual del 9,17%; el volumen real de transacciones en la cadena fue de casi 358.100 BTC, un 57,58 % menos que el mes anterior.

A las 10 a. m., el número de direcciones con un saldo superior a 1 BTC era de 841 928, un aumento de 1 431 mes a mes; el número de direcciones con un saldo superior a 100 BTC era de 16 274, una disminución de 1 mes a mes -mes. [2020/12/21 15:55:13]

Vale la pena señalar que la esencia de algunas subplataformas en funcionamiento no es muy diferente de los mercados de capitales tradicionales. Por lo general, establecen una tasa de reembolso de invitación más alta para atraer a "trabajadores a tiempo parcial" para difundir nuevas ideas de forma espontánea. Y cuando el número de participantes alcanza una cierta escala y el depósito para recargar es lo suficientemente alto, este tipo de plataforma de puntuación a menudo optará por huir directamente.

La ballena gigante que recibió $ 417 millones en BTC fue acusada de ser el intercambio Bittrex, que aún no se ha confirmado: el rastreador de ballenas en cadena Bitcoin Block Bot descubrió que una de las ballenas más grandes del mundo acaba de recibir 47,835 bitcoins por valor de $ 417 millones, y el el costo es de solo $1.44. Esta billetera es muy activa, enviando y recibiendo una gran cantidad de criptomonedas en los últimos meses. Esto podría indicar que un intercambio de criptomonedas o un servicio de custodia institucional es el propietario de la billetera. El propietario de la billetera aún no ha sido confirmado, aunque se ha especulado que la dirección está vinculada al intercambio de criptomonedas Bittrex con sede en Seattle. (El Diario HODL)[2020/5/13]

El daño de la "puntuación corriente" de la moneda digital: fuga de información y sospecha de lavado de dinero

Muchas plataformas de "puntos de ejecución" requieren un registro detallado de información personal, incluidos números de cuentas de tarjetas bancarias, direcciones de correo electrónico, tarjetas de identificación, números de teléfonos móviles, etc. Una vez que los delincuentes recopilan y utilizan esta información personal, las consecuencias serán desastrosas. Por ejemplo, aquellos que participan en "puntos de ejecución" de trabajos a tiempo parcial en línea pueden enfrentar llamadas de ventas continuas, llamadas fraudulentas, spam y otro tipo de acoso de telecomunicaciones, y también pueden conducir al robo de contraseñas de cuentas personales e incluso identidades falsificadas para préstamos.

En segundo lugar, los códigos de pago del personal a tiempo parcial en la subplataforma en funcionamiento se utilizan básicamente en actividades ilegales y delictivas, como el fraude de telecomunicaciones y los juegos de azar en línea, que en realidad respaldan actividades de lavado de dinero disfrazadas. Muchos miembros desinformados participan en estos "trabajos a tiempo parcial". Mientras corren el riesgo de pérdidas económicas, también pueden tener que asumir las responsabilidades legales correspondientes.

Según las normas de la Ley Penal para la presentación de un “delito de blanqueo de capitales”, se perseguirá la “aportación de una cuenta de fondos” para el blanqueo de capitales, y la pena máxima es “prisión privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y multa del 5% al ​​20% del monto del dinero lavado Para los usuarios que alquilen, presten, vendan o adquieran cuentas bancarias o cuentas de pago identificadas por la seguridad pública, los bancos y las instituciones de pago suspenderán todas negocios de sus cuentas bancarias y cuentas de pago dentro de los 5 años, y no les abrirá nuevas cuentas dentro de los 3 años.

Huobi SkyEye recuerda prevenir el riesgo de lavado de dinero de los "puntos de ejecución" de trabajos a tiempo parcial en línea

Como sujeto de las obligaciones contra el lavado de dinero, Huobi se compromete a proteger a los usuarios y tomar medidas enérgicas contra los delitos anteriores de lavado de dinero. Sobre la base de la mejora continua del control de riesgos contra el lavado de dinero de la plataforma, Huobi se conecta activamente con la policía de todo el mundo y ha tomado medidas enérgicas contra muchos delitos de moneda digital en el campo contra el lavado de dinero.

En 2019, la Sra. Zhang del distrito de Yibin, Luoyang, Henan, sufrió un fraude de telecomunicaciones por un monto total de 180 000 yuanes. Los sospechosos de fraude necesitan lavar dinero después de tener éxito, pero cambiaron el método tradicional de fraude de telecomunicaciones de "usar tarjetas de varios niveles para lavar dinero y retirar efectivo de los cajeros automáticos por separado". Compre monedas digitales como Bitcoin y busque formas de vender Bitcoin nuevamente para "lavar" fondos fraudulentos disfrazados.

En ese momento, los fondos involucrados en el caso fluyeron hacia múltiples intercambios, pero con la ayuda de Huobi y otras empresas tecnológicas relacionadas, el caso de lavado de dinero se resolvió con éxito. El 4 de julio de 2019, la columna "Estado de derecho en línea" de CCTV también informó específicamente sobre este caso.

Aquí, Huobi SkyEye también le recuerda al público en general que participar en el "puntaje de ejecución" no solo viola las leyes y regulaciones nacionales relevantes, sino que también afecta seriamente el uso seguro de las cuentas de los usuarios, infringe los derechos e intereses legítimos de los usuarios y genera fraude de depósitos. y fuga de información a los usuarios, blanqueo de capitales por actividades ilícitas y otros riesgos mayores. No preste el código de colección a otros a voluntad, y no se deje tentar fácilmente por las altas ganancias poco realistas en Internet para participar en actividades ilegales y delictivas como el lavado de dinero, para evitar pérdidas de propiedad y responsabilidades legales.

Tags：

ICP