¿Congelamiento interprovincial de cuentas bancarias? Los usuarios de moneda deben leer.

Título original: Original｜Inter-provincial freeze? Lectura obligada para pymes

Con respecto a las razones por las cuales las cuentas bancarias en el círculo de divisas siempre están congeladas por los órganos de seguridad pública y los canales de ayuda legal, el equipo de Sister Sa ha compartido anteriormente (ver "Jugar con moneda virtual, ¿cómo lidiar con tarjetas congeladas en diferentes lugares?" en abril 9, 2021), esta edición de Preguntas y respuestas legales continúa hablando sobre este tema con usted para su referencia.

P: Puede haber solo una parte del dinero en una cuenta bancaria sospechosa de lavado de dinero, fraude y otros flujos de fondos ¿Es razonable que la agencia de investigación congele todos los fondos en la cuenta?

R: Antes de que se determine que no tiene nada que ver con la causa penal, no viola las disposiciones legales vigentes que los órganos de seguridad pública congelen todos los fondos en la tarjeta bancaria. De acuerdo con los artículos 144 y 145 de la "Ley de Procedimiento Penal" de mi país, luego de iniciada una causa penal, los órganos de seguridad pública y los órganos de la fiscalía pueden, de acuerdo con las necesidades de la investigación del delito, indagar y congelar la información del presunto delincuente. Las unidades e individuos relevantes deben cooperar con depósitos, remesas, bonos, acciones, acciones de fondos y otras propiedades, y si se determina que es irrelevante para el caso, el congelamiento debe levantarse dentro de los tres días y devolverse.

Watcher.Guru: SBF solo tiene $100 000 en su cuenta bancaria: Jinse Finance informó que Watcher.Guru tuiteó que SBF solo tenía $100 000 en su cuenta bancaria. [2022/11/30 21:12:01]

Sin embargo, es especialmente importante señalar que el artículo 6 del "Reglamento sobre la Administración de Bienes Involucrados en los Casos de los Órganos de Seguridad Pública" y el Artículo 4 del "Reglamento sobre la Administración de Bienes Involucrados en los Procesos Penales de la Fiscalía Popular" claramente disponer que los bienes irrelevantes para el caso no sean precintados, incautados o congelados, y que los bienes precintados, incautados y congelados sean revisados ​​oportunamente.

P: Además de las disposiciones legales mencionadas anteriormente, ¿cuáles son las bases legales relevantes para congelar tarjetas bancarias en casos penales en mi país en la actualidad?

El banco central de Nigeria congela las cuentas bancarias de la plataforma de cambio de divisas y le pide a la corte que investigue sus actividades financieras: el 25 de agosto, las plataformas de comercio de divisas de Nigeria condenaron al banco central del país por acciones recientes que les impidieron acceder a millones de dólares en su banco. cuentas Según noticias anteriores, el gobernador del Banco Central de Nigeria ha pedido al tribunal que congele su cuenta e investigue las actividades financieras en Nigeria, alegando que se dedican al comercio ilegal de divisas y que algunos servicios prestados no están autorizados. (coingeek) [2021/8/25 22:36:03]

R: El artículo 23 de la “Ley de Supervisión” establece que: El órgano de control investiga las infracciones graves del deber o los delitos del deber tales como corrupción y cohecho, incumplimiento del deber, etc., pudiendo, de acuerdo a las necesidades del trabajo, indagar y congelar depósitos, remesas y bonos de las unidades y personas involucradas en el caso, acciones, participaciones en fondos y otras propiedades. Las unidades e individuos relevantes deben cooperar. Si se determina que los bienes embargados son irrelevantes para el caso, serán descongelados y devueltos dentro de los tres días siguientes al hallazgo.

Hoy en la historia | Coinbase anunció que los usuarios pueden comprar criptomonedas instantáneamente a través de cuentas bancarias: el 16 de abril de 2019, el secretario financiero de Hong Kong, Chen Maobo, declaró en la Cumbre de economía de Internet que actualmente hay más de 550 empresas de tecnología financiera y nuevas empresas establecidas en Hong Kong En los últimos cinco años, estas empresas han recaudado más de US$1.100 millones en capital, superando a otros países como Japón, Singapur y Australia. Señaló que el gobierno y las autoridades reguladoras están discutiendo la regulación de las plataformas comerciales virtuales y están estudiando la plataforma blockchain de financiamiento comercial "eTradeConnect" (eTradeConnect), que es promovida conjuntamente por varios bancos, para conectar empresas internacionales.

El 16 de abril de 2018, Coinbase anunció que permitiría a los clientes comprar instantáneamente Bitcoin, Ethereum y Litecoin a través de sus cuentas bancarias. A través del servicio, cada cliente puede comprar hasta $25,000 en criptomonedas. Este servicio requiere que los usuarios proporcionen su número de cuenta y número de envío. Actualmente, el servicio solo está disponible para algunos estadounidenses, y Coinbase dijo que tiene la intención de expandir el servicio a clientes en otras regiones en los próximos meses. Anteriormente, las personas solo podían comprar criptomonedas con tarjetas de débito. [2020/4/16]

La "Interpretación de la Ley de Procedimiento Penal" utiliza un capítulo especial, el Capítulo 18, para tratar los bienes involucrados en el caso y para hacer disposiciones sobre la congelación de los depósitos de los presuntos delincuentes. Se ha detallado el artículo 237 del "Reglamento sobre los Procedimientos para la Tramitación de Causas Penales por los Órganos de Seguridad Pública" y el artículo 212 del "Reglamento de Procedimiento Penal de la Fiscalía Popular" Se ha detallado el artículo 15, aclarando respectivamente los derechos de control de los órganos de seguridad pública y órganos sobre los bienes involucrados en el caso en diferentes etapas.

Después de que Corea del Sur prohibiera la provisión de cuentas bancarias virtuales para usuarios anónimos, los resultados estadísticos de las cuentas bancarias y los depósitos relacionados con la moneda virtual en Corea del Sur: Anteriormente, los reguladores de Corea del Sur pertinentes prohibieron a los nuevos clientes registrar cuentas comerciales virtuales y prohibieron las cuentas comerciales anónimas. Hoy (5 de enero), la Oficina del Concejal Park Yongjin (transliteración), el miembro de asuntos políticos de la Asamblea Nacional de Corea, obtuvo los datos de 'la cantidad de cuentas bancarias y depósitos relacionados con la moneda virtual' del Servicio de Supervisión Financiera (FSS). Según los datos, el 12 de diciembre de 2017, los saldos de las cuentas bancarias virtuales de los seis bancos de Corea del Sur se mantienen en alrededor de 3.067 millones de wones. Esto es 64 veces más que el saldo de 32,2 mil millones de wones hace un año.

De acuerdo con el saldo de la cuenta bancaria, aunque solo hay dos cuentas emitidas por el Banco Agrícola de China, el saldo de la cuenta alcanzó los 786.500 millones de wones, lo que representa el 38,05 % del saldo total; el segundo es el banco empresarial, que emitió 30 cuentas , y el saldo de la cuenta es de aproximadamente 4920. 100 millones de won, lo que representa el 23,80 % del saldo total; Kookmin Bank tiene 18 cuentas con un saldo de cuenta de 387,9 mil millones de won, lo que representa aproximadamente el 18,77 % del saldo total; Shinhan Bank tiene 24 cuentas, con un saldo de cuenta de 290,9 mil millones de won, lo que representa aproximadamente el saldo total Woori Bank tiene 34 cuentas con un saldo de cuenta de 64,2 mil millones de won, lo que representa aproximadamente el 3,11 % del saldo total; Industrial Bank tiene 3 cuentas con un saldo de cuenta de 45,5 mil millones de wones, lo que representa alrededor del 2,20% del saldo total. [2018/1/5]

La Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado emitieron las "Opiniones sobre una mayor regulación de la disposición de bienes relacionados con los procedimientos penales" en 2015, que establecieron principios para una mayor regulación de la incautación, incautación , congelamiento, almacenamiento, devolución antes del juicio y disposición previa de los bienes involucrados en los casos.

P: ¿Cuál es el alcance de la propiedad involucrada?

R: No hay disposiciones específicas en la Ley Penal, la Ley de Procedimiento Penal y la Interpretación de la Ley de Procedimiento Penal con respecto a cuáles son los bienes involucrados en el caso. Varias Disposiciones de los Órganos de Seguridad Pública sobre la Gestión de Bienes Involucrados en Causas y las Disposiciones de la Fiscalía Popular sobre la Gestión de Bienes Involucrados en Procesos Penales tienen básicamente disposiciones similares sobre el alcance de los bienes involucrados en procesos penales. De acuerdo con el artículo 2 de las "Disposiciones Diversas sobre la Administración de Bienes Causados ​​por los Órganos de Seguridad Pública", el término "bienes objeto de causa" mencionado en este reglamento se refiere a los bienes que el órgano de seguridad pública adopte de conformidad con la ley para sellar, incautar, congelar, detener, transferir y registrar con anticipación en el proceso de tramitación de causas penales y administrativas Los elementos, documentos y fondos relacionados con la causa que se extraigan o fijen mediante medidas tales como conservación, toma de muestras para pruebas, recuperación y confiscación, así como artículos, documentos y fondos recibidos de otras unidades e individuos, incluidos: (1) ganancias ilegales y delictivas y sus frutos; herramientas para cometer actos ilegales y delictivos; (3) materiales obscenos en posesión ilegal , drogas y otro contrabando; (4) otros artículos y documentos que puedan probar la ocurrencia de actos ilegales y criminales y la gravedad de los actos ilegales y criminales.

Sin embargo, las disposiciones anteriores todavía se basan en principios sólidos, y dos cuestiones no están claras: primero, ¿cómo determinar "relacionado con el caso"? ¿Qué tan fuerte debe ser esta correlación? En la práctica, la determinación de la propiedad involucrada en el caso es a veces relativamente arbitraria. En segundo lugar, solo enfatiza la disposición de bienes que hayan sido sellados, incautados, congelados, detenidos y artículos recibidos, pero no proporciona normas sobre cómo tratar con otros bienes involucrados en el caso que no hayan sido embargados por la seguridad pública. órganos Obviamente, limitar el alcance de la propiedad involucrada en el caso a la propiedad que ha sido controlada es demasiado estrecho.

P: Si la cuenta bancaria se congela ilegalmente, ¿tiene derecho a solicitar una compensación estatal?

R: Si medidas tales como el congelamiento de bienes se toman en violación de la ley y causan pérdida de bienes al propietario, pueden ser indemnizados de acuerdo con el artículo 18 de la "Ley Nacional de Indemnización" "Órganos que ejercen las facultades de investigación, persecución y juzgamiento , así como los centros de detención, las agencias de administración penitenciaria y su personal En caso de cualquiera de las siguientes violaciones de los derechos de propiedad en el ejercicio de poderes, la víctima tiene derecho a obtener una compensación: (1) Tomar medidas tales como sellar, detener, congelación y recuperación de bienes en violación de las disposiciones de ", se aplican a las agencias pertinentes para la compensación estatal.

En cuanto al momento de presentar un reclamo de compensación, de acuerdo con el Artículo 7 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación de la Ley Nacional de Indemnización de la República Popular China (1), el reclamo de compensación debe ser hecho después de la conclusión del proceso penal, pero hay prueba Si se prueba que no tiene nada que ver con el caso penal que no se ha concluido, se puede plantear en el proceso penal.

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