Análisis de caso: OTC en el círculo de divisas y el delito de ayuda a la red de información en actividades delictivas

Los amigos en el círculo de la moneda definitivamente se preguntarán por qué las transacciones OTC de moneda virtual están relacionadas con el delito de ayudar a los delitos de la red de información. ¡Los miembros del equipo clasificaron los casos judiciales relevantes y analizaron en detalle la relación entre los dos y las disputas en la práctica judicial a través del método de "interpretar la ley con casos"! ! !

En el caso de que Dong fuera defraudado, el órgano de seguridad pública descubrió que 50.000 de los 1,2 millones de yuanes defraudados desde su casa en el nuevo distrito de Zhengdong, ciudad de Zhengzhou, ingresaron a la tarjeta de ahorro de China Post administrada por Zheng Moufan el 8 de mayo de 2020. , El acusado Liu Moufu, quien luego fue controlado por la tarjeta, la transfirió comprando monedas TEDA y retirando efectivo de los cajeros automáticos.

Artículo 287-2 de la "Ley Penal": Sabiendo que otros utilizan las redes de información para delinquir, proporcionando acceso a Internet, hospedaje de servidores, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otro soporte técnico para sus delitos, o brindando asistencia en publicidad, promoción, pago y liquidación, etc., si las circunstancias son graves, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión criminal, y será multada concurrente o únicamente.

El Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información organiza la recopilación de casos típicos de aplicación de blockchain: Golden Finance News, recientemente, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información emitió un aviso para organizar la recopilación de casos típicos de aplicación de blockchain en 2022. Las direcciones de recopilación incluyen: tecnologías y productos innovadores, blockchain + economía real, blockchain + servicios de medios de vida, blockchain + ciudades inteligentes, blockchain + servicios gubernamentales. Los casos de solicitud deben cumplir con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los requisitos de política industrial pertinentes, se han implementado y logrado resultados, tienen un alto nivel de tecnología, características industriales o regionales obvias y modelos comerciales maduros, y tienen una fuerte representatividad, demostración e innovación. Puede reflejar completamente las características técnicas y los escenarios aplicables de blockchain, y tiene un fuerte significado de referencia y valor de promoción para industrias o empresas relacionadas. (Red de valores de China) [2022/9/8 13:15:44]

La "Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en casos penales de uso ilegal de redes de información y asistencia en delitos de redes de información" (Fa Shi [2019] No. 15) implementado en noviembre 1, 2019 El delito de delincuencia en la red de información proporciona una base legal.

The Block: Los intercambios descentralizados pueden ser el caso más exitoso en finanzas abiertas en 2020: The Block publicó un artículo que indica que los intercambios descentralizados pueden ser el sector de más rápido crecimiento en finanzas abiertas. Durante los últimos 30 días, los intercambios descentralizados han facilitado un volumen de negociación diario promedio de $ 46,2 millones. El valor capturado por los tokens de intercambio descentralizados oscila entre el 0,3 % y el 0,01 % del valor de la transacción, según el protocolo. Según The Block, los intercambios descentralizados pueden ser la mayor historia de éxito en finanzas abiertas en 2020. [2020/6/23]

El artículo 11 de la Interpretación Judicial establece los criterios para la determinación del "conocimiento" para el delito de ayuda a los delitos de redes de información, y adopta "ejemplos específicos + cláusulas de ida y vuelta + reglas de refutación" en la expresión modo de determinación del "conocimiento". : proporcionar apoyo técnico para que otros delinquen O ayudar, en cualquiera de las siguientes circunstancias, se puede determinar que el perpetrador sabe que otros utilizan la red de información para delinquir, salvo prueba en contrario:

Noticias | La organización CBSG en la que participa Softbank planea lanzar un caso comercial de sistema de liquidación usando blockchain a principios de 2020: The Telecom Carrier Blockchain Research Group (CBSG), que participa en Softbank y otros grandes operadores de comunicaciones, planea lanzar un sistema de liquidación usando blockchain blockchain a principios de 2020. El caso comercial del sistema de liquidación. La organización ha desarrollado una billetera móvil utilizando blockchain, con el objetivo de construir un sistema de liquidación cruzada entre los operadores de comunicación. SoftBank ya realizó una prueba de campo de la tecnología con Far EasTone Telecom de Taiwán en enero de este año. (Estación de Cointelegraph Japón)[2019/9/25]

Realizar los actos pertinentes previa notificación de la autoridad de control;

No cumplir con los deberes estatutarios de gestión después de recibir el informe;

Noticias | IBM establecerá un centro de experiencia del cliente en Taiwán para mostrar casos de tecnología blockchain: según el informe de IThome del 7 de marzo, Taiwán IBM anunció que pronto establecerá un centro de experiencia del cliente de IBM en Taiwán, que se espera que esté terminado en el segunda mitad de este año para beneficiar a los clientes corporativos en Taiwán, antes de adoptar la tecnología, a través de demostraciones en el sitio, para experimentar el funcionamiento real de la tecnología y las soluciones. También se espera que primero se demuestre con anclas criptográficas de cadena de bloques (anclajes criptográficos), inspección de calidad visual cognitiva de IoT, gestión de riqueza de IBM Watson y suscripción cognitiva. Xu Wenhui, director de tecnología y subdirector general de negocios de IBM Taiwán, dijo que ahora ha negociado con el laboratorio de investigación global de IBM para presentar la solución y la demostración del caso real del mecanismo de anclaje de contraseña de blockchain en Taiwán. Mencionó que aunque los datos escritos en la cadena de bloques tienen las características de ser inmutables y rastreables, en realidad es imposible identificar la autenticidad de los datos de entrada. Sin embargo, a través del mecanismo de anclaje de la contraseña de la cadena de bloques, se puede juzgar la autenticidad del producto. [2019/3/8]

El precio o método de transacción es obviamente anormal;

Proporcionar programas, herramientas u otro soporte y asistencia técnica especialmente utilizados para actividades ilegales y delictivas;

Adoptar con frecuencia medidas tales como la navegación oculta en Internet, el cifrado de comunicaciones, la destrucción de datos o el uso de identidades falsas para evadir la supervisión o investigación;

Brindar apoyo técnico y asistencia a otros para evadir la supervisión o evadir la investigación;

Otras circunstancias suficientes para determinar que el autor lo sabía.

En la práctica judicial, la lógica de la criminalización por parte de los órganos de seguridad pública y la fiscalía es: en el proceso de venta de moneda virtual, los órganos de seguridad pública a menudo congelan la cuenta receptora. Sin embargo, el comerciante continúa solicitando una tarjeta bancaria. para vender moneda virtual para recolectar dinero Sabiendo que otros a menudo lavan dinero o venden bienes robados mediante la venta de monedas, los comerciantes que lanzaron la moneda virtual aún continúan abriendo tarjetas para vender monedas, lo que tiene la intención indirecta de ayudar a las actividades de ciberdelincuencia de información. el

Sin embargo, el autor mantiene una actitud negativa frente a esto. En cuanto al tema de la determinación del "conocimiento" del delito de ayuda a los delitos de redes de información, debemos evitar que la determinación del "conocimiento" se "expanda". En el proceso de transacciones de moneda digital, los comerciantes OTC no pueden simplemente confiar en el hecho de que sus tarjetas bancarias han sido congeladas antes y la policía los ha contactado, por lo que pueden ser considerados comerciantes OTC "a sabiendas".

En primer lugar, los comerciantes OTC se enfrentan a diferentes socios de transacción durante el proceso de transacción y no pueden saber si alguna suma de dinero pagada por cada socio de transacción es dinero robado y no están obligados a revisar los fondos. Incluso si la policía se había puesto en contacto con el comerciante OTC antes, fue solo por uno de los pagos problemáticos del objeto anterior. Posteriormente, el comerciante OTC continuó participando en transacciones OTC y no sabía si los pagos posteriores de los clientes eran dinero robado. .

En segundo lugar, la OTC pertenece al campo de la tutela legal en blanco, para el campo de los derechos privados no existe prohibición en la ley, es decir, libertad. Las transacciones OTC son legales y las transacciones OTC puras no deben prohibirse. Documentos como "Aviso sobre prevención de riesgos de Bitcoin" (2013), "Aviso sobre prevención de riesgos financieros de emisión de tokens" (2017), aunque negaron el estatus legal de la "moneda virtual" como moneda, no lo negaron. un atributo de propiedad de una mercancía. De acuerdo con el principio de libertad sin prohibición, no es ilegal que el solicitante simplemente participe en transacciones de moneda digital.

Finalmente, según el principio de existencia simultánea de conducta y conducta objeto, conducta e intención. El perpetrador tenía conocimiento subjetivo de que el monto de la transacción previamente congelada era dinero robado después del aviso de seguridad pública, pero no había posibilidad de conocimiento subjetivo de si el dinero del socio de la transacción OTC en el que participó después era dinero robado y, naturalmente, no había ningún delito. intento Y en el proceso de transacciones OTC, los comerciantes de moneda digital a menudo también revisan el flujo del comprador y preguntan si la fuente de los fondos es legal y otras medidas de control de riesgos para evitar recibir dinero robado.

En el proceso de participar en transacciones OTC, la recepción accidental de dinero robado puede dar lugar a la congelación de la cuenta receptora, o al delito de ayudar a las actividades delictivas en la red de información, ocultando ganancias delictivas y sus ganancias. Si es detenido o arrestado debido a sospechas de delitos, se recomienda confiar a un abogado profesional para que se encargue de ello lo antes posible para proteger sus derechos legales.

Tags：

ICP