Base Legal para el "Congelamiento" de Tarjetas Bancarias por parte de Órganos de Seguridad Pública y Judicial (Parte 1)

En los últimos años, se han "congelado" una gran cantidad de tarjetas bancarias como el "círculo de moneda" y el círculo de comercio exterior, formando un "círculo de amigos congelados". ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos del congelamiento por parte de los órganos de seguridad pública y judiciales? Hoy, los miembros del equipo conversarán contigo sobre lo que es "congelar". ¿Qué agencias tienen la autoridad para congelar según la ley? ¿Cuáles son las bases legales para la congelación? ¿Y las disposiciones legales para levantar el congelamiento?

El congelamiento es el acto de la autoridad competente que exige a las instituciones financieras que prohíban a las unidades oa las personas físicas retirar total o parcialmente los fondos de los depósitos y cuentas de remesas dentro de un plazo determinado de conformidad con la ley. En las actividades de litigio, con el fin de garantizar el desarrollo normal de las actividades de litigio y evitar que los propietarios transfieran fondos y enajenen bienes para eludir sanciones, el poder judicial ha tomado medidas obligatorias para sellar la propiedad de las personas involucradas en el caso, restringir la incautación y el almacenamiento de fondos.

El comando del Ministerio de Seguridad Pública descubrió el primer caso de MLM de una red transnacional a gran escala que usa moneda digital como medio comercial: Noticias del 30 de julio. Los 27 principales sospechosos criminales fuera del país y 82 miembros clave del caso fueron arrestados y llevados a la justicia, destruyendo por completo esta gran red transnacional de organización MLM arraigada tanto en el país como en el extranjero.

Este caso es el primer caso de MLM en línea detectado por la agencia de seguridad pública que usa bitcoin y otras monedas digitales como medio comercial, involucra a más de 2 millones de participantes, con más de 3,000 capas de relaciones jerárquicas, y el valor total de las monedas digitales involucradas supera 40 mil millones de yuanes. (Sitio web oficial del Ministerio de Seguridad Pública) [30/7/2020]

Existen disposiciones pertinentes sobre congelamiento en las leyes y reglamentos en los campos penal, civil y administrativo. A continuación, partiremos de las leyes en los tres campos y exploraremos la base legal de las medidas de congelamiento.

Noticias | La sucursal de Hantai de la Oficina de Seguridad Pública arrestó a fugitivos que robaron electricidad y extrajeron bitcoins ilegalmente, con una supuesta cantidad de más de 1,3 millones de yuanes: Hace unos días, la sucursal de Hantai de la Oficina de Seguridad Pública de la provincia de Shaanxi arrestó a todos los fugitivos involucrado en un caso de robo de electricidad que involucró más de 1,3 millones de yuanes. Anteriormente, la sucursal de Hantai de la Oficina de Seguridad Pública recibió una alarma de la sucursal de Hanzhong de la red estatal de que alguien estaba robando electricidad de un patio en la aldea de Dazhongsi, ciudad de Zongying, distrito de Hantai, ciudad de Hanzhong. descubrió que había más de 600 máquinas de minería de bitcoins en el patio. Taiwán es una guarida para obtener ganancias ilegales robando electricidad y excavando bitcoins. (Noticias de Tencent) [2020/1/20]

Congelación en el ámbito de la administración

Base ✦ legal

En las leyes y reglamentos relacionados con la gestión administrativa, el congelamiento es una medida coercitiva administrativa, relativamente común en el ámbito de la recaudación tributaria y la gestión administrativa, es decir, el interesado se niega a cumplir con las obligaciones de pago/gestión tributaria dentro del plazo, o la agencia administrativa se niega a pagar la multa después de que la agencia administrativa haya tomado una decisión de sanción administrativa. La base para que las agencias administrativas implementen el congelamiento es la "Ley de Obligación Administrativa"; las agencias de congelamiento son agencias autorizadas por ley, incluidas las agencias de seguridad pública y las agencias tributarias.

Noticias | La Oficina de Seguridad Pública de Shaanxi Fugu arresta a estafadores de moneda virtual: El 12 de diciembre, la Fiscalía de Shaanxi Fugu presentó el caso de fraude de redes de telecomunicaciones transfronterizas extra grandes "9.17" presentado por la Oficina de Seguridad Pública del Condado con 10 sospechosos bajo sospecha de fraude El arresto fue aprobado de acuerdo a la ley. Más de 300 sospechosos de delitos fueron repatriados desde el extranjero en el caso de fraude de red de telecomunicaciones transfronteriza extraordinariamente grande "9.17". Los miembros del grupo delictivo utilizaron WeChat para publicar ampliamente conocimientos sobre acciones, haciéndose pasar por "expertos" en acciones, y publicitaron los códigos QR de WeChat de los "expertos" en Internet. Si la víctima agrega el WeChat "experto", chateará con la víctima de acuerdo con el guión de chat proporcionado por la organización, ganará la confianza de la víctima, atraerá a la víctima al llamado "grupo de bolsa de valores" y atraerá a la víctima. víctimas a comprar la plataforma controlada por la organización bajo "moneda virtual". Más tarde, a través de operaciones en segundo plano, el precio de la "moneda virtual" comprada por la víctima se desplomó, defraudándole así los fondos. En el llamado "grupo bursátil", salvo la víctima, el resto son presuntos delincuentes que se hacen pasar por delincuentes. [2019/12/20]

Noticias| Los órganos de seguridad pública de Beijing-Tianjin-Hebei-Liaoning y otros llevarán a cabo operaciones especiales, enfocándose en investigar y prevenir esquemas piramidales en línea bajo la apariencia de "moneda virtual": según Hebei News. actividades de esquemas piramidales en áreas fronterizas se llevó a cabo en Qinhuangdao. La reunión decidió llevar a cabo una acción especial. De acuerdo con el plan de acción, los investigadores se centrarán en investigar y tratar casos ilegales y criminales de venta piramidal bajo el disfraz de "operación de capital", "proyecto 1040", "ventas en cadena". , "emprendimiento y empleo", "reclutamiento e introducción laboral", etc. Participar en actividades ilegales y delictivas de esquemas piramidales en nombre de la "venta directa", centrarse en investigar y prevenir esquemas piramidales en línea bajo la apariencia de "reembolsos al consumidor" , "comercio electrónico", "asistencia financiera mutua" y "moneda virtual", corta los canales para la difusión de información sobre esquemas piramidales en línea y frena efectivamente la propagación de Internet. [2019/6/27]

Congelar ✦Duración

De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley Administrativa Obligatoria" cuando el órgano administrativo adopte medidas de congelamiento, deberá dictar resolución de tramitación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de congelamiento de los depósitos y remesas. Si la situación es complicada, podrá prorrogarse con la aprobación del responsable del órgano administrativo, pero el plazo prorrogado no podrá exceder de 30 días. Si el órgano administrativo no toma una decisión de manejo o una decisión de levantar el congelamiento dentro del límite de tiempo, la institución financiera que ayude en la implementación del congelamiento levantará inmediatamente el congelamiento a partir de la fecha en que expire el período de congelamiento.

Descongelar ✦

De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la “Ley Administrativa Obligatoria”, dentro del período de congelamiento, la institución que asiste en la ejecución, es decir, el banco, sólo reconoce el aviso emitido por la autoridad de congelamiento para descongelar. En términos generales, siempre que las multas o los impuestos se paguen activamente de acuerdo con la decisión de la agencia administrativa, la agencia administrativa levantará las medidas de congelamiento.

Congelación en ámbito civil y comercial

En materia civil y comercial, el congelamiento usualmente ocurre antes del litigio, durante el litigio o entrando en la etapa de ejecución, el tribunal lo implementa de oficio o a pedido de las partes para preservar los bienes en litigio. En cuanto a la preservación de bienes y la ejecución de sentencias civiles y comerciales para sellar bienes, la base legal principal es el capítulo de preservación y ejecución de bienes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el capítulo de preservación y ejecución de bienes de la Ley de Procedimiento Civil "Disposiciones sobre varias cuestiones en casos y "Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre el embargo, la detención y el congelamiento de bienes en ejecución civil por los tribunales populares". El tribunal dicta una sentencia y el banco asiste en la ejecución.

En el proceso de litigio civil, el período de congelamiento es el período de litigio. Una vez concluida la demanda, la sentencia del tribunal aclarará la disposición de los bienes embargados, ya sea ejecutándolos directamente, o liberando el embargo y devolviéndolos.

En el curso de la ejecución civil, el período de congelación de los depósitos bancarios no excederá de un año. Pero al mismo tiempo, se estipula que los solicitantes que congelan después del vencimiento pueden solicitar la renovación del congelamiento, y no hay límite para el número de renovaciones.

El congelamiento en los litigios civiles suele ser una medida de preservación aplicada por ambas partes para proteger sus derechos e intereses en el litigio, o se confirma por el tribunal en la etapa de ejecución que necesitan cumplir con las obligaciones de ejecución correspondientes. El motivo del congelamiento es claro, y la idea de descongelamiento es relativamente clara, y el congelamiento puede levantarse si se cumplen los requisitos del solicitante y del tribunal.

Primero, proporcionar bienes (tales como bienes muebles, bienes inmuebles) del mismo valor que sea propicio para la ejecución y garantizar los fondos congelados. Según la Interpretación Judicial de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una vez que el tribunal popular decide adoptar medidas de conservación, ningún organismo o unidad puede darlas por terminadas arbitrariamente salvo el tribunal que dictó la decisión y su tribunal superior. Sin embargo, si la persona que ha de conservarse proporciona otra garantía equivalente que sea beneficiosa para la ejecución, el objeto de la conservación puede cambiarse después de que lo determine el tribunal popular o con el consentimiento de la otra parte. Sin embargo, en la práctica judicial, generalmente se reconoce que la moneda es el bien más propicio para la ejecución y es difícil reemplazarla con otros activos fijos.

En segundo lugar, comuníquese activamente con el solicitante de conservación de la propiedad o espere a que finalice el procedimiento judicial. En los litigios civiles, en circunstancias normales, el tribunal no tomará la iniciativa de tomar medidas de conservación de oficio, generalmente sobre la base de la solicitud de conservación de la otra parte. En este caso, también es un método eficaz para comunicarse activamente con la otra parte, proporcionar otros bienes como garantía y solicitar a la otra parte que retire la solicitud de conservación. Por supuesto, también podemos esperar a que el tribunal decida, si no somos responsables, el congelamiento se descongela de forma natural, e incluso podemos reclamar una cierta cantidad de daños a la otra parte.

En tercer lugar, cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de ejecución determinadas en los autos de sentencia ejecutoriada.

En cuarto lugar, la persona ajena al caso puede proporcionar pruebas para probar que tiene derechos legales sobre la propiedad congelada, que no es objeto de disputa entre las dos partes.

En el próximo número, continuaremos resumiendo la base legal para que la agencia de investigación tome medidas de congelamiento en el curso de procesos penales.

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