Análisis del delito de uso de tecnología blockchain para abrir un casino

Recientemente, la policía de Jianhu descifró el primer caso del país de uso de tecnología de contrato de cadena de bloques para abrir un casino. La policía arrestó a 25 personas y confiscó 1,3 millones de monedas virtuales. La cantidad de delitos llegó a 26 millones de yuanes, lo que atrajo la atención en todo el país. Basándose en sus propias ventajas técnicas, como el anonimato, la no manipulación, la trazabilidad y los contratos inteligentes, cada vez más plataformas de juego utilizan la cadena de bloques como una herramienta criminal para buscar beneficios ilegales. El perpetrador aprovecha la descentralización y el alto anonimato de la moneda virtual para respaldar la recarga de la moneda digital y luego utiliza la tecnología de contrato inteligente para liquidar automáticamente las ganancias de la plataforma de juego, mientras evita la investigación de los órganos de seguridad pública.

Este artículo combina el comportamiento delictivo de los delincuentes que utilizan la tecnología blockchain para abrir casinos en los últimos años, y analiza y resume las disposiciones legales y los elementos constitutivos del delito de apertura de casinos mediante el uso de la tecnología blockchain.

(1) Concepto y disposiciones legales pertinentes

El delito de abrir un casino está tipificado en el inciso 2 del artículo 303 de la "Ley Penal" de mi país.

“El que abriere un casino será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, y además será sancionado con multa; si las circunstancias fueren graves, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años pero no más de diez años, y también será multado".

Diario Económico: Es necesario utilizar activamente blockchain y otros medios para aliviar la asimetría de información entre los bancos y las pequeñas, medianas y microempresas: El 13 de julio, el Diario Económico publicó un artículo "Mejorando las capacidades de servicios financieros de las pequeñas, medianas y micro empresas". El artículo afirmaba que, en comparación con el importante papel de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas y la demanda de servicios financieros, todavía hay margen de mejora en los servicios financieros, y es necesario centrarse en mejorar las capacidades de servicios financieros de las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Es necesario utilizar activamente métodos de tecnología financiera como big data, computación en la nube y blockchain para aliviar la asimetría de información entre los bancos y las pequeñas, medianas y microempresas, mejorar los canales de servicios financieros en línea y mejorar la calidad de las pequeñas, medianas y microempresas. empresas a través de canales de servicio tridimensionales en línea y fuera de línea Disponibilidad y conveniencia de los servicios financieros. [2021/7/13 0:46:44]

En resumen, el delito de abrir un casino se refiere al comportamiento de reunir personas para jugar, abrir un casino, tomar el juego como un negocio, proporcionar un lugar para que otros jueguen y operar un casino. Cabe señalar que los casinos aquí no solo están destinados a los casinos físicos tradicionales, sino que también utilizan la tecnología de Internet para establecer una plataforma de red para proporcionar lugares de juego para otros, también es un tipo de casino.

El autor recuperó 8 casos relevantes en Judgement Documents Network utilizando "blockchain" y "delito de apertura de casinos", y seleccionó el caso con el mayor grado de correlación para analizar el caso, y concluyó que los delitos comunes en el caso incluyen principalmente los siguientes tipos:

Wang Zhihong del Liaoning Institute of International Business and Economics: Blockchain y otras tecnologías deben usarse para mejorar la plataforma de información logística de emergencia: Wang Zhihong del Liaoning Institute of International Economics and Trade escribió que las tecnologías avanzadas existentes como big data, cloud computing, blockchain , y la inteligencia artificial debe utilizarse plenamente para mejorar La plataforma de información logística de emergencia existente garantiza una transmisión de información eficiente y fluida en el transporte de materiales de emergencia. (Diario de Dalian) [2020/9/28]

①El demandado, con el fin de obtener ganancias, utilizó la tecnología blockchain para ayudar a establecer puntos de venta, participar en el reparto de ganancias de los sitios web de juegos de apuestas y ser responsable de la operación comercial de los puntos de venta de juegos de apuestas; el demandado, a sabiendas, emitió anuncios de juegos de apuestas en Internet y dispositivos móviles. terminales de comunicación, sabiendo que están involucrados en actividades ilegales, todavía ayudan a los delincuentes a configurar sitios web con propiedades de juego y aún les brindan desarrollo de software, acceso a Internet y tarifas de servicio para ellos (He Mou, Wang Mou, Shu Mou, etc. Primero -Instancia Sentencia Penal por el Delito de Apertura de Casinos (2020) Ji 0622 Penal 73); ②El acusado se aprovechó del anonimato de la moneda virtual para establecer una plataforma de juego para apoyar la moneda virtual para proporcionar canales de pago para sitios web de juego para la liquidación de fondos ( generalmente la realización e intercambio de moneda virtual) servicios, con el fin de cobrar tarifas con fines de lucro (Chen Cai Maung y Zhang Guoxin abrieron un juicio penal de primera instancia de casino (2019) Gan 0203 Xingchu No. 361);

Noticias | El Banco Agrícola de China utiliza blockchain y otras tecnologías para llevar a cabo la investigación, el desarrollo y la aplicación de productos: según el Financial Times, el Banco Agrícola de China emitió recientemente el "Aviso sobre el establecimiento de bancos de demostración de innovación de productos y laboratorios de innovación de productos" Se informa que el laboratorio de innovación de productos es la plataforma experimental de innovación de productos financieros, con una autorización razonable, adaptará las medidas a las condiciones locales, probará primero y llevará a cabo un desarrollo impulsado por la tecnología con visión de futuro respaldado por tecnologías de tecnología financiera clave como como inteligencia artificial, blockchain, computación en la nube, big data, internet móvil y seguridad de redes I+D y aplicación de productos innovadores. [2019/2/20]

③El perpetrador usa tecnología de contrato inteligente de cadena de bloques para escribir las reglas operativas de apertura de casinos con fines de lucro en la cadena de bloques y usa algoritmos para buscar beneficios ilegales (la policía de Jianhu en la ciudad de Yancheng resolvió el primer caso de uso de tecnología de contrato de cadena de bloques para abrir casinos en el país. No hay decisiones judiciales disponibles).

En términos generales, los perpetradores utilizan la tecnología blockchain para abrir casinos, a menudo con el pretexto de que la plataforma de juegos de azar es abierta y transparente sin operaciones de caja negra, para atraer a una gran cantidad de jugadores a participar en los juegos de azar y buscar beneficios ilegales de ello.

Noticias | Dongjiang Bonded Port Area lanzó la plataforma "Smart Construction Site" Usando blockchain y otras tecnologías para controlar la construcción de ingeniería: según noticias de Beifang.com, la plataforma "Smart Construction Site" de Dongjiang Bonded Port Area se lanzó oficialmente hace unos días atrás. Se informa que la plataforma utiliza computación en la nube, análisis de big data, cadena de bloques, Internet de las cosas y otras tecnologías de la información modernas para obtener información básica en tiempo real, información de progreso, registros de procesos, etc. La supervisión y gestión de proyectos son más eficientes y específicas. [2019/1/25]

El delito de usar la tecnología blockchain para abrir un casino requiere atención a la identificación de "abrir un casino (comportamiento ilegal-nocivo)", "intencional (responsabilidad)" e "ingresos ilegales (cantidad de fondos de juego)" en los elementos constitutivos Es más crítico en el proceso de identificación del caso.

(1) Comportamiento peligroso: determinación de abrir un casino

De acuerdo con las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos de delitos de juegos de azar en línea" de mi país, los estándares de condena y sentencia por el delito de apertura de casinos en línea, uso de Internet, terminales de comunicación móvil, etc. para transmitir juegos de azar vídeos y datos, y organizar actividades de juego, incurriere en alguna de las siguientes circunstancias, propias del acto de "apertura de un casino" previsto en el segundo párrafo del artículo 303 de la Ley Penal:

Experto estadounidense: la Armada debería usar la cadena de bloques para desarrollar capacidades descentralizadas: Hace unos días, Salvador Barbones, sociólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Sydney en Australia, publicó un artículo "Los "acorazados" inteligentes están al alcance de la mano" en el Sitio web de "interés nacional", se dice que la Marina de los EE. UU. debería usar la tecnología blockchain para desarrollar capacidades "descentralizadas", no solo para mantener las ventajas existentes de la centralización, sino también para mejorar la capacidad de supervivencia de los buques de guerra. Usando una arquitectura de base de datos de cadena de bloques, la Marina puede organizar sus sistemas de combate de próxima generación en torno a nodos de toma de decisiones descentralizados. Este cambio acelerará significativamente el control de fuego y mejorará en gran medida la capacidad de supervivencia. [2018/5/23]

1. Establecer sitios web de apuestas y aceptar apuestas;

2. Establecer un sitio web de juegos de azar y proporcionarlo a otros para organizar juegos de azar;

3. Actuar como agente de sitios web de apuestas y aceptar apuestas;

4. Participar en el reparto de utilidades de sitios web de apuestas.

Cabe señalar aquí que algunos actores crean sitios web de juegos de azar. Lo que implementan no es proporcionar a los jugadores actividades de "juego de azar", sino ocupar directamente los fondos de juego de los jugadores. Este tipo de comportamiento ya no tiene la naturaleza de los juegos de azar. , es un acto de fraude en línea y es sospechoso de constituir un delito de fraude. Además, la plataforma de juego no establece el negocio de realización y cambio de moneda virtual y moneda legal relevante, no implica el comportamiento de cobrar tarifas, sino que simplemente usa moneda virtual para participar en juegos de plataforma en línea, que generalmente se considerarán entretenimiento. No alcanza para constituir el delito de apertura de un casino.

(2) Intencional—determinado a sabiendas

De acuerdo con las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos de delitos de juegos de azar en Internet" de mi país con respecto a la identificación y sanción del delito conjunto de apertura de casinos en línea, si ocurre una de las siguientes circunstancias, el autor debe ser determinado ser "a sabiendas":

1. Después de recibir una notificación por escrito de la autoridad administrativa competente, aún realizando los actos antes mencionados;

2. Proporcionar sitios web de juegos de azar con servicios tales como acceso a Internet, alojamiento de servidores, espacio de almacenamiento en red, canales de transmisión de comunicaciones, publicidad, desarrollo de software, soporte técnico, pago y liquidación de fondos, etc., y el cobro de tarifas de servicio es obviamente anormal;

3. Durante la investigación por parte de los agentes del orden, evadir deliberadamente la investigación o alertar a presuntos delincuentes destruyendo o modificando datos, libros de cuentas, etc.;

4. Otras pruebas prueban que el perpetrador lo sabía.

Tomando como ejemplo el delito de utilizar la tecnología de contrato inteligente de cadena de bloques para abrir un casino, al identificar a un cómplice, el perpetrador debe ser subjetivamente consciente de que el comportamiento de juego existía de antemano. La apertura y transparencia de los datos en la cadena de bloques dificulta en la mayoría de los casos que el perpetrador demuestre que no sabía de antemano que existía un comportamiento de juego y proporcione servicios como el acceso a Internet, el pago de fondos y la liquidación.

(3) Ingresos ilegales - Determinación del monto de los fondos de juego

De acuerdo con el artículo 3 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos de delitos de juegos de azar en línea", la identificación del número de participantes, el monto de los fondos de juego y la agencia del sitio web para los delitos de juegos de azar en línea está relacionada con la determinación de si el delito de apertura de un casino es grave. Específicamente, la cantidad de cuentas de miembros en un sitio web de apuestas puede identificarse como la cantidad de participantes. Si se verifica que una cuenta es utilizada por varias personas o varias cuentas son utilizadas por una sola persona, la cantidad de participantes debe calcularse de acuerdo con el número real de personas utilizadas; Los puntos apostados o ganadores se multiplican por la cantidad realmente representada por cada punto; para aquellos que, directa o indirectamente, conviertan fondos en moneda virtual, accesorios de juegos y otros artículos virtuales, y los utilicen como fichas para apostar, el monto de los fondos de juego se basará en los fondos requeridos para comprar los artículos virtuales. El monto o el monto real de los fondos pagados; por los fondos en la cuenta bancaria utilizada para recibir y transferir fondos de juego en el delito de apertura de un casino, si el presunto delincuente o acusado no puede explicar la fuente legal, se puede determinar que se trata de fondos de juego; el número de cuentas bancarias desde las que se transfieren los fondos se puede identificar como el número de participantes; si hay pruebas que demuestren que el presunto delincuente cuenta en el sitio web de apuestas tiene una cuenta de nivel inferior, debe identificarse como el agente del sitio web de apuestas.

En términos generales, en la mayoría de los casos en China donde se utiliza moneda virtual para cometer actos delictivos, existen diferentes métodos para determinar la cantidad delictiva de moneda virtual involucrada en todo el caso. Las agencias judiciales en algunas áreas se comunicarán con las partes involucradas, y las partes mismas solicitan contratar una agencia de tasación profesional para determinar la cantidad de ingresos ilegales involucrados en el caso; el precio de mercado más bajo se usa para calcular la cantidad de ganancias ilegales .

Los perpetradores utilizan la tecnología blockchain para abrir casinos como un nuevo tipo de delito en los últimos años, que merece la atención y supervisión del público. Además, se debe prestar atención a la recopilación y preservación de evidencia electrónica en tales casos. Las agencias judiciales en algunos lugares no reconocen la efectividad de la evidencia almacenada en bloques. Cuando sea necesario, se debe realizar la certificación notarial y la preservación de evidencia electrónica para evitar que la clave pruebas de que se pierdan o dañen. Finalmente, hay muchos lugares de jurisdicción para el delito de uso de la tecnología blockchain para abrir casinos, que también corresponde a los órganos de seguridad pública precisamente para reprimir y mantener el orden social y la estabilidad.

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