Comprenda el valor extraíble del minero (MEV) en un artículo

Hoy, el valor de la economía de la cadena de bloques ha superado el billón de dólares y continúa creciendo a un ritmo asombroso. Desde principios de año, el valor del ecosistema DeFi solo se ha duplicado. Sin embargo, la aplicación generalizada de contratos inteligentes también ha creado nuevas vulnerabilidades de seguridad, lo que hace que los usuarios pierdan valor si no tienen cuidado. Miner Extractable Value (MEV) es un ejemplo típico de esto. Los mineros de blockchain pueden ajustar el orden de las transacciones a voluntad, agregando o eliminando transacciones en el bloque, extrayendo así valor para el usuario. En resumen, los mineros tienen el poder de determinar el orden en que se procesan las transacciones en la cadena de bloques y abusarán de este poder para su propio beneficio.

Los investigadores de Chainlink Labs, Ari Juels y Lorenz Breidenbach, fueron coautores del artículo "Flash Boys 2.0", que menciona que MEV y el reordenamiento de transacciones no son solo conceptuales, sino un problema real que ha llevado a transacciones descentralizadas. experiencia de usuario. Este artículo discutirá las razones de MEV, el caso y cómo el servicio de pedidos justos de Chainlink brinda una solución innovadora a este riesgo emergente.

El por qué de la crisis del "valor extraíble minero"

La propuesta para implementar y activar Aave StarkNet Bridge iniciada por la comunidad de Aave está siendo votada: noticias del 1 de diciembre, la propuesta para implementar y activar Aave StarkNet Bridge iniciada por la comunidad de Aave está siendo votada a las 11:16 el 4 de diciembre (UTC+8) Votación cerrada. Este proyecto de puente de contrato inteligente es el primer paso de Aave en el ecosistema Starknet. El puente permite a los usuarios depositar o retirar sus aTokens, y solo aTokens en el lado de Ethereum, y luego acuñarlos o quemarlos para envolver static_a_tokens llamados aTokens en el lado de Starknet. [2022/12/2 21:16:50]

Las redes de cadena de bloques como Bitcoin y Ethereum son libros de contabilidad inmutables protegidos por una red descentralizada de computadoras (también conocidas como "mineros"). Estos mineros son responsables de agregar periódicamente transacciones pendientes en bloques, que luego son verificados por la red global y finalmente agregados al libro mayor global. La red de la cadena de bloques puede verificar todas las transacciones, eliminar el problema del "doble gasto" y generar bloques de transacciones de forma continua para evitar el "tiempo de inactividad" de la red, pero no puede garantizar que las transacciones se clasifiquen en el orden en que se enviaron a la cadena de bloques.

Fairyproof: la plataforma QAN fue atacada y el atacante ganó alrededor de $ 2,000,000: el 11 de octubre, el sistema de monitoreo Fairyproof mostró que el proyecto dApp QANplatform en la cadena BNB fue atacado. La dirección del atacante es 0xF163A6cAB228085935Fa6c088f9Fc242AFD4FB11 (cadena BNB). La captura de pantalla muestra que el implementador del contrato transfiere BNB al atacante. Este comportamiento es altamente sospechoso de filtrar la clave privada del implementador del contrato. El atacante intercambió los tokens QANX robados por tokens WBNB en 1 pulgada. Al cierre de esta edición, el atacante ha ganado aproximadamente $960 000 en activos en Ethereum y aproximadamente $1 140 000 en activos en la cadena BNB.

¡Los inversores no deberían comprar tokens QANX por ahora![2022/10/11 10:31:08]

Dado que el espacio de almacenamiento de transacciones de cada bloque es limitado, los mineros tienen suficiente autonomía para seleccionar algunas transacciones en el grupo de transacciones y colocarlas en el bloque (nota: el grupo de transacciones es donde los mineros almacenan transacciones no verificadas). Los mineros generalmente organizan transacciones de acuerdo con la tarifa de gas (nota: tarifa de transacción) para maximizar sus ingresos, pero esta no es una regla estricta de la red blockchain. Por lo tanto, los mineros utilizarán este derecho para ajustar el orden de las transacciones a voluntad y extraer valor para el usuario. Este es el llamado fenómeno de "valor extraíble del minero".

Musk, Roubini y Goldman Sachs advirtieron que el riesgo de una recesión económica en EE. UU. ha aumentado: el 22 de junio, Musk dijo el martes que una recesión económica es inevitable en algún momento. En cuanto a si llegará a corto plazo, creo que la probabilidad es relativamente alta. Todavía no es seguro, pero parece más probable. Los economistas de Goldman Sachs redujeron sus pronósticos de crecimiento de EE. UU. y advirtieron que el riesgo de una recesión está aumentando. El equipo de Goldman Sachs espera un 30 % de probabilidad de recesión el próximo año, frente al 15 % anterior, y un 25 % de probabilidad de recesión en el segundo año si se evita el primero. Esto implica una probabilidad acumulada del 48% en los próximos dos años, frente al 35% anterior. El director ejecutivo de Roubini Macro Associates, Roubini, dijo que espera que la economía estadounidense caiga en una recesión para fin de año. Las medidas de la confianza del consumidor, las ventas minoristas, la actividad manufacturera y el mercado de la vivienda se están desacelerando drásticamente, mientras que la inflación es alta. Estamos muy cerca de una recesión. (Aplicación Golden Ten Data)[2022/6/22 4:44:12]

Automata Network lanzó un plan de incentivos de ecosistema de $ 20 millones: el 1 de noviembre, el proyecto de middleware de privacidad de cadena cruzada Automata Network anunció que la red principal ahora está en línea y lanzó un plan de incentivos de ecosistema de $ 20 millones. Además, Automata Network está trabajando en una nueva hoja de ruta. [2021/11/1 21:15:10]

La base para que los mineros clasifiquen las transacciones generalmente no es el momento del envío de la transacción, sino el costo del gas.

Aunque el dicho común es que "los mineros pueden extraer valor", de hecho, la mayoría de las actividades de MEV son iniciadas por robots de terceros, no por mineros. Estos bots manipulan el orden de las transacciones en bloques aumentando las tarifas de transacción pagadas a los mineros. Esto significa que incluso si los mineros solo clasifican las transacciones por el precio del gas, habrá problemas de MEV. Sin embargo, MEV también se puede considerar como un límite en el valor máximo que un minero puede extraer, ya que los mineros son los que finalmente determinan el orden de las transacciones en un bloque.

Las víctimas finales del fenómeno MEV son la mayoría de los usuarios, y los usuarios a menudo no notan su daño en primer lugar, solo después de que se procesa la transacción. Esto conducirá a un aumento de las tarifas de transacción de la red y un mayor retraso en las transacciones, los cuales eventualmente serán pagados directamente por los usuarios.

El "Lobo de Wall Street" tuiteó que se había unido a la moda de las NFT: Según las noticias del 26 de octubre, el "Lobo de Wall Street" Jordan Belfort tuiteó que se había unido a la moda de las NFT y que no tiene intención de abandonar este campo. Jordan Belfort compró Cryptopunk #6033 por $423,000 y lo usó como avatar de Twitter. Se informa que aprovechó todas las oportunidades para atacar las criptomonedas hace unos años, la epidemia y las acciones tomadas por los gobiernos contra las criptomonedas lo hicieron cambiar de actitud y predijeron que Bitcoin alcanzaría una altura de $ 100,000. [2021/10/26 20:58:39]

Arbitraje cambiario y guerra de precios del gas

La forma más común de MEV en la actualidad es el arbitraje entre dos o más intercambios descentralizados a través de bots de terceros. El espacio de arbitraje se crea cuando el precio de una criptomoneda en dos intercambios se desvía, generalmente debido a una gran transacción en uno de los intercambios. Los bots de arbitraje pueden aprovechar la oportunidad de comprar un activo en un intercambio de bajo precio y venderlo en un intercambio de alto precio para beneficiarse y reequilibrar los precios de los dos intercambios. Además, el arbitraje también se puede llevar a cabo entre los intercambios descentralizados en cadena y los intercambios centralizados fuera de la cadena.

Con la aplicación de DeFi y la creciente liquidez de los intercambios descentralizados, continúan surgiendo tales oportunidades de arbitraje, y los márgenes de ganancia detrás de ellas también están aumentando. Por lo tanto, la competencia entre los robots de arbitraje se ha vuelto gradualmente feroz. Estos bots han lanzado una "guerra de precios", aumentando constantemente las tarifas de transacción pagadas a los mineros para que sus propias transacciones puedan obtener el primer lugar. Lo hacen sabiendo que los mineros tienen incentivos económicos para hacer cola primero en las transacciones con las tarifas de gas más altas. Si bien esta forma de MEV puede mantener los precios constantes en todos los intercambios, también tiene un problema.

Es decir, la competencia por las transacciones de arbitraje se ha vuelto cada vez más feroz, consumiendo el ancho de banda de la red blockchain, lo que hace que todos en la red paguen tarifas de transacción más altas. Las tarifas de transacción que pagan los bots de arbitraje a menudo representan una gran proporción de los ingresos del arbitraje, y estas tarifas de transacción terminan directamente en los bolsillos de los mineros. En otras palabras, aunque los mineros no realizan transacciones de arbitraje por sí mismos, siguen siendo los mayores beneficiarios de este tipo de comportamiento MEV porque pueden ganar más tarifas de transacción.

Exchange Frontrunning y "Comisiones Ocultas"

Otra categoría de comportamiento MEV tiene un impacto más directo en la experiencia del usuario. Eso es usar el robot de ejecución frontal para "saltar la cola" en el intercambio descentralizado. Dado que todas las operaciones realizadas por los usuarios de intercambio deben colocarse primero en el grupo de operaciones, estos bots de ejecución frontal pueden monitorear transacciones grandes que ingresan al grupo de operaciones y aprovechar la ventaja de ser el primero en moverse.

Por ejemplo, una vez que un bot encuentra una transacción grande, puede copiarla y pagar una tarifa de transacción más alta para clasificar su propia transacción en la parte superior. Esto cambiará el precio de mercado del activo comercial, lo que provocará un grave deslizamiento en las transacciones de los usuarios (nota: el deslizamiento se refiere a la desviación entre el precio esperado y el precio real de la transacción). Después de que se procese la transacción del usuario, el precio de mercado del activo de la transacción aumentará aún más, lo que le dará al favorito más espacio para obtener ganancias y venderá el activo para obtener mayores ganancias.

Esto ha provocado que los usuarios no puedan obtener el tipo de cambio óptimo en las transacciones y ha generado "tarifas ocultas", que han elevado los costos de transacción de los intercambios descentralizados, y la cantidad real de tokens recibidos por los usuarios también es menor de lo esperado. . Al igual que el robot de arbitraje, el robot de vanguardia clasificará sus propias transacciones en la parte superior al iniciar una guerra de precios de tarifas de gas para obtener ganancias. Y esto aumenta el costo total de transacción en la red blockchain.

El arbitraje de intercambio y los bots de ejecución frontal son dos ejemplos de MEV que pueden afectar negativamente a los usuarios. Además de estos, sin embargo, existen otras formas de MEV. Mientras los mineros estén motivados para buscar oportunidades de MEV para beneficio personal, pueden surgir métodos cada vez más avanzados para influir en el pedido de transacciones y extraer más valor de los usuarios. Los bots de arbitraje y los bots de ejecución frontal solo pueden cambiar el orden de las transacciones aumentando las tarifas de transacción, pero los mineros pueden cambiar el orden de las transacciones sin pagar ningún costo y poner sus propias transacciones al frente. Esto proporciona más espacio para MEV y, en el peor de los casos, provoca la reorganización del bloque y desestabiliza el consenso.

Utilice el servicio de pedidos justos de Chainlink para resolver la crisis de MEV

Chainlink está desarrollando actualmente el Servicio de secuenciación justa (FSS) para resolver completamente el problema de MEV. El esquema utiliza una red Oracle descentralizada para ordenar transacciones enviadas a contratos inteligentes en cadena de manera justa. El servicio de pedidos justos de Chainlink separa el pedido de transacciones de la generación de bloques y preestablece reglas de pedido para evitar la extracción maliciosa de valor, como la ejecución anticipada. El servicio de pedidos justos de Chainlink puede admitir cualquier método de pedido de transacciones requerido por los contratos inteligentes, como "clasificar por hora de llegada al grupo de transacciones", es decir, clasificar según el tiempo relativo en que cada transacción se envía al grupo de transacciones. Además, el servicio de pedidos justos de Chainlink también puede implementar funciones más avanzadas, como ordenar transacciones cifradas, que solo se descifrarán después de que el oráculo envíe los resultados del pedido.

El servicio de pedidos justos de Chainlink ordena las transacciones en el momento en que llegan al grupo de transacciones

El servicio de pedidos justos de Chainlink descentraliza los pedidos de transacciones para garantizar que los contratos inteligentes procesen las transacciones de manera justa y verificable, eliminando cualquier pedido injusto. El servicio de pedidos justos no solo puede evitar pedidos de transacciones injustas, sino que también puede evitar que se produzcan guerras de precios del gas en la medida de lo posible, reduciendo así la tarifa del gas en la red. De esta manera, las tarifas de transacción pagadas por los usuarios no afectarán el ordenamiento final de sus transacciones. También vale la pena mencionar que el servicio de pedidos justos de Chainlink no requiere ninguna modificación en la cadena de bloques subyacente donde reside el contrato inteligente.

El servicio de pedidos justos de Chainlink puede ayudar a los usuarios a enviar y ordenar transacciones de diferentes maneras. Los usuarios pueden enviar transacciones directamente a la red de Oracle fuera de la cadena o directamente al grupo de transacciones de la cadena de bloques. La propuesta enviada al grupo de transacciones significa que el servicio de pedidos justos de Chainlink es totalmente compatible con las billeteras de usuario existentes y las arquitecturas de cadena de bloques.

El servicio de pedidos justos de Chainlink proporciona un marco de ejecución para el pedido de transacciones, lo que permite a los desarrolladores de contratos inteligentes procesar las transacciones de los usuarios de manera justa de acuerdo con los estándares preestablecidos. Esta solución no solo garantiza la equidad en el pedido de transacciones, sino que también reduce los costos de transacción de la red y mejora en gran medida la experiencia del usuario de los contratos inteligentes. Por lo tanto, el ecosistema DeFi puede desarrollar plenamente su potencial y crear un mundo económicamente más justo basado en algoritmos y tecnologías de encriptación.

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