Usuarios "difíciles de retirar fondos" El intercambio de Corea del Sur UPbit estuvo expuesto a bloquear cuentas comerciales extranjeras

Los intercambios centralizados siempre han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la industria. Pero al mismo tiempo, los problemas de riesgo causados ​​por la centralización de activos y la opacidad de los datos también ocurren con frecuencia. Fcoin, que siempre ha sido conocido como un caballo oscuro en la industria, se cerró ayer, y el intercambio de Corea del Sur UPbit ahora está expuesto a bloquear cuentas comerciales extranjeras. Las personas cercanas a UPbit también dieron la noticia de que la situación financiera de UPbit no es ideal. Como representante de la "liquidez" de la industria, si el intercambio encuentra con frecuencia "dificultades para retirar fondos" para los usuarios, sin duda hará sonar la alarma para toda la industria.

Se prohíbe la reaparición de la cuenta de transacción bloqueada después del retiro

El 18 de febrero, un usuario chino del intercambio coreano UPbit informó a Jinse Finance: "Desde que el intercambio coreano UPbit prohibió los retiros en noviembre del año pasado (la prohibición de retiros se limita a usuarios extranjeros), no ha podido retirar efectivo. Envíe KYC según lo requerido por UPbit Después de enviar la información, la situación no se ha resuelto. Además, los usuarios que no enviaron la información KYC a tiempo han visto bloqueadas sus cuentas y no pueden iniciar sesión en absoluto".

Los usuarios de Warp Finance ahora pueden canjear IOU por Warp Tokens: el 14 de febrero, el Twitter oficial de Warp Finance declaró que los usuarios ahora pueden canjear sus IOU por Warp Tokens en dos pasos. es decir, los usuarios deben bloquear sus pagarés y luego reclamar los tokens Warp desbloqueados de acuerdo con el cronograma de inversión. Warp Finance recuerda a los usuarios que bloqueen los pagarés lo antes posible para obtener los máximos beneficios.

Según noticias anteriores, en diciembre de 2020, el protocolo DeFi Warp Finance se encontró con un ataque de préstamo rápido y se robaron alrededor de 8 millones de dólares estadounidenses. El 21 de enero, Warp Finance anunció que emitiría tokens IOU a los usuarios a cambio de una compensación. [2021/2/14 19:43:08]

BitMEX acelera el programa de verificación de usuarios para responder a regulaciones más estrictas: el intercambio de criptomonedas BitMEX ha cambiado el momento del lanzamiento de su programa KYC del programa de verificación de usuarios, acelerando la fecha límite para la verificación completa del usuario en tres meses hasta el 5 de noviembre de 2020. Los usuarios no podrán retirar fondos de sus cuentas de BitMEX hasta el 4 de diciembre de 2020 sin completar la verificación. Se informa que la medida está bajo una presión cada vez mayor de los reguladores para estandarizar aún más los procedimientos KYC. (Coindesk) [2020/10/21]

(Captura de pantalla de la cuenta bloqueada)

Vale la pena mencionar que la unión de Corea del Sur también publicó un artículo que señala: UPbit restringe a los clientes extranjeros (no residentes) que hayan completado el proceso KYC para retirar won coreano. A fines de diciembre de 2019, el Servicio de Impuestos Internos impuso una enorme factura fiscal de 80,3 mil millones de wones (alrededor de 69,5 millones de dólares estadounidenses) a Bithumb. Después del incidente de la bomba fiscal de Bithumb, UPbit prohibió a todos los usuarios extranjeros que completaron KYC retirar monedas. Esto significa que los usuarios extranjeros no podrán recuperar su dinero en efectivo.

Gate.io intercambiará SAL por SLM para los usuarios en una proporción de 1:1: según el anuncio oficial, la plataforma oficial SalmonSwap proporcionó una entrada para el contrato de intercambio, y Gate.io cerrará los depósitos y retiros de SAL a las 12: 00 del mediodía del 16 de septiembre (mañana). Después de contar las tenencias de divisas del usuario, la transacción SAL se cerrará y se desconectará, y el usuario se convertirá de SAL a SLM en una proporción de 1:1, y se habilitará el retiro de SLM. Los usuarios de billeteras descentralizadas pueden cobrar y canjearse de antemano.

Se informa que el servicio de intercambio de SalmonSwap es válido durante aproximadamente una semana, luego de la cual no se intercambiará. Para más detalles, haga clic en el enlace original. [2020/9/15]

UPbit explicó esto: "Estamos fortaleciendo la gestión de KYC en respuesta a las recomendaciones del GAFI. Hemos estado fortaleciendo KYC para miembros extranjeros desde diciembre del año pasado. En ese momento, al confirmar KYC a clientes extranjeros, se eliminaron las restricciones de retiro. (El año pasado) después Al escuchar los informes sobre los impuestos de Bithumb a fines de diciembre, también comenzamos una inspección interna de la posibilidad de impuestos. Desde entonces, los clientes extranjeros que agregaron KYC no pueden cancelar las medidas de retiro. Para aliviar la carga de los inconvenientes de los clientes extranjeros, estamos investigando desde varios ángulos Estamos haciendo todo lo posible para resolver los inconvenientes de los clientes extranjeros lo antes posible ".

El intercambio de criptomonedas SBI VC Trade regalará XRP a los nuevos usuarios: según las noticias oficiales, SBI VC Trade, un intercambio de criptomonedas del SBI Group, anunció hoy que del 1 de junio al 30 de septiembre, el intercambio ofrecerá nuevas aplicaciones para negociar 50 XRP se da a los usuarios de la cuenta de forma gratuita. [2020/5/29]

Según esta interpretación, esto significa que los extranjeros no tienen más remedio que limitar sus retiros hasta que el IRS imponga obligaciones de retención en los intercambios.

Se reveló que la situación financiera no es satisfactoria

Con respecto a la prohibición anterior de UPbit de que los usuarios extranjeros retiren monedas, Jinse Finance tenía un informe relacionado "¿Prohibir maliciosamente a más de 6300 usuarios chinos retirar monedas? Se sospecha que el intercambio de Corea del Sur UPbit organizó un "cerdo asesino" que mencionó tres situaciones en las que UPbit trata a los usuarios de manera diferente.

El 27 de noviembre de 2019, se robó UPbit y se confirmó la pérdida de activos. Se transfirieron 342 000 ETH y el intercambio prometió asumir la pérdida. Posteriormente, UPbit cerró todos los retiros de los usuarios. En diciembre, comenzó a abrir retiros de varias monedas para usuarios coreanos. Sin embargo, la prohibición de retiro de moneda por parte de usuarios extranjeros ha provocado discusiones y muchos usuarios han cuestionado: UPbit ha robado una gran cantidad de monedas (probablemente superando la escala del informe), y si todos los usuarios pueden retirar monedas, es probable que cause una pregunta sobre la rotación de capital. Por lo tanto, solo podemos bloquear deliberadamente los retiros de usuarios extranjeros por un período de tiempo debido a que usuarios extranjeros adicionales envían materiales relacionados con KYC.

Usuarios de élite de MOMOEX: la oportunidad de elegir la dirección de BTC puede estar aquí: según las noticias oficiales, el usuario de élite de MOMOEX, daw, experimentó un shock de caja de dos semanas de duración, y Bitcoin mostró una línea positiva revolucionaria ayer, colocándose en la parte superior de la caja en $ 7,458 de un solo golpe En el corto plazo, se abrirá el modo de fuertes choques.

El avance de Bitcoin tiene cierta relación con el acercamiento del halving. En la actualidad, la "reducción a la mitad de Bitcoin" se ha convertido en el segundo tema más popular en Twitter, y el índice de búsqueda de Bitcoin de Google también ha aumentado rápidamente. Sin embargo, también hay algunas preocupaciones ocultas en el aumento actual: primero, el mercado de capitales ha reflejado completamente el impacto positivo de este plan de estímulo económico global sin precedentes, y muchos países básicamente han agotado todas las herramientas fiscales y monetarias al mismo tiempo. difícil tener un estímulo económico a mayor escala; en segundo lugar, el aumento en el volumen de negociación durante el proceso de avance de Bitcoin no es obvio, y la desviación técnica continúa profundizándose. Por lo tanto, después del gran avance, Bitcoin está a punto de marcar el comienzo de un ajuste más adecuado. En cuanto al momento del ajuste, es probable que sea la próxima semana.

La filosofía empresarial de la plataforma de comercio y gestión de activos digitales MOMOex es "seguridad y cumplimiento, servicio al cliente, integridad y ganar-ganar, y retorno a la sociedad". [2020/4/24]

Además, la Agencia de Noticias Yonhap informó en diciembre de 2019 que la Fiscalía de Corea del Sur solicitó al tribunal que impusiera una sentencia de prisión de 7 años y una multa de 1.000 millones de wones al ejecutivo de UpBit, Song Mou, por fraude. El ejecutivo de UpBit, Song Mou, fue sentenciado a 7 años de prisión y multado con mil millones de wones. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que el procesamiento se llevará a cabo a fines de enero. En ese momento, los usuarios extranjeros aún no podían retirar monedas, pero los usuarios coreanos habían retirado monedas muchas veces. En este contexto, los usuarios extranjeros sospechaban de su estado financiero.

Vale la pena señalar que, al igual que el incidente de la "bomba fiscal de Bithumb" mencionado anteriormente, UPbit puede transmitir los riesgos fiscales a los usuarios extranjeros al prohibir los retiros de divisas para fortalecer su propia gestión de riesgos.

Sin embargo, personas familiarizadas con el asunto dijeron: los impuestos de Bithumb son un caso de impuesto al valor agregado corporativo, pero Corea del Sur no tiene un plan fiscal claro en la actualidad, y mucho menos los impuestos sobre las transacciones de los usuarios, y el comportamiento de UPbit es un comportamiento corporativo. Dentro del ámbito de la ley, los usuarios pueden emprender acciones legales.

Jinse Finance se enteró de los usuarios de protección de derechos que varios usuarios de protección de derechos se han unido para tratar de pasar por el proceso de litigio. Pero la dificultad radica en que los usuarios de protección de derechos están relativamente dispersos y el manejo unilateral de casos individuales no puede resolver la dificultad de retirar monedas para todos los usuarios extranjeros.

Jinse Finance envió un resumen de la entrevista a UPbit, pero al cierre de esta edición, la otra parte no ha respondido.

Disminución significativa del volumen de transacciones

Quienes estén familiarizados con las criptomonedas sabrán que UPbit es uno de los cuatro principales intercambios de Corea del Sur. Anteriormente se clasificó entre los 20 primeros de coinmarketcap, pero recientemente, su clasificación cayó al 42. Y el sitio web de intercambio eliminó directamente el par comercial ETH.

La tendencia también es mucho peor que en otros intercambios principales.

En este contexto, muchos usuarios de protección de derechos están más preocupados por el progreso de la extracción de activos. Un abogado cercano a UPbit dijo: "El representante de UPbit intentó usar el 20% del monto de retiro de los usuarios extranjeros como garantía para el pago posterior de impuestos. No es lo mismo, es difícil convencerlo". En tales circunstancias, el usuario tiene muchas posibilidades de ganar una demanda, pero aún así, puede tardar de 3 a 6 meses. Esta es sin duda una espera incierta para los usuarios.

Vale la pena mencionar que después de que Fcoin no se canjeara el día 17, la industria estaba aún más preocupada por la opacidad de los activos de intercambio. Zhang Detao, fundador de BHD Community, señaló: "Es previsible que la supervivencia de los intercambios pequeños se vuelva difícil, y los intercambios convencionales pronto formarán un efecto principal. Para los usuarios, la seguridad de los fondos debe ser lo primero. En la actualidad, centralizado El intercambio continuará durante mucho tiempo, por supuesto, estamos dispuestos a elegir un intercambio más seguro e influyente, y puede haber un intercambio descentralizado en el futuro, y esperamos la llegada anticipada”.

El hecho es exactamente el mismo De hecho, muchos intercambios en la industria continúan repitiendo el tema de la seguridad de los fondos. Pero los recuerdos de dolor de todos son efímeros y olvidadizos, y todo lo que necesitan es una flecha que atraviese las nubes, y todos se olvidan. Debe tenerse en cuenta que si el intercambio no tiene un soporte técnico lo suficientemente fuerte y un sistema financiero sólido, todos los aspectos destacados del marketing no durarán mucho y al final serán de corta duración. El intercambio debe dedicar tiempo a la tecnología y el antecedentes para mejorar efectivamente la experiencia del usuario, pulir bien el producto y mantener efectivamente la seguridad del usuario es la máxima prioridad. Jinse Finance también continuará prestando atención al manejo del bloqueo de cuentas de usuarios extranjeros por parte de UPbit Exchange. Espero recibir el mejor tratamiento posible. Los usuarios son la base del desarrollo de los intercambios.

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