Puntos clave de la defensa de OTC en el círculo de divisas sospechosas de ayudar a los delitos: legitimidad de OTC, intención delictiva

En la actualidad, los presuntos delitos en el círculo monetario han atraído cada vez más la atención de las agencias de manejo de casos. Como eslabón en las transacciones de moneda legal y moneda digital, el círculo monetario otc es más fácil de encontrar en toda la cadena criminal y está en la parte delantera de todo el caso. Debido a la comprensión limitada de la industria de divisas por parte de la agencia de manejo de casos, los comerciantes otc a menudo no saben nada sobre la ley, lo que resulta en información y conocimientos deficientes, lo que resulta en "lesiones accidentales". Los comerciantes otc ya no son una minoría. Por lo tanto, en la defensa de otc en el círculo monetario sospechoso de un delito de acreditación, es necesario centrarse en la legalidad de la conducta de otc y si el sospechoso tiene intenciones delictivas para la defensa de la inocencia. Considerando que es un delito menor, debe hacer una defensa de delito menor en combinación con circunstancias criminales específicas, daño social, etc., y luchar por no enjuiciar y usar la libertad condicional. Al mismo tiempo, por la labor de la defensa también discurren negocios en reversa penales como la enajenación de bienes y la protección de derechos que no están involucrados en el caso. El comportamiento de otc en el círculo de divisas se denomina "transacción extrabursátil" en el círculo. Su esencia es el intercambio de moneda legal y moneda digital. , pero debido al título habitual de "comercio fuera de bolsa", muchos malentendidos han sido causados ​​por las autoridades encargadas del manejo de casos. Gran parte del personal encargado del manejo de casos no comprende la industria monetaria y las leyes, regulaciones y normas departamentales relacionadas. Se considera que el comportamiento de otc es ilegal e inapropiado, por lo que es necesario aclarar las leyes cuestiones de regulación. Una es que el comportamiento del comerciante individual otc es legal. El 4 de septiembre de 2017, siete ministerios y comisiones, incluido el Banco Popular de China, emitieron conjuntamente el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos financieros de la emisión de tokens" por parte del Banco Popular de China y otros siete departamentos, denominado "Anuncio 94" en la moneda círculo. El Anuncio 94 establece claramente: "A partir de la fecha de este anuncio, cualquier plataforma de intercambio de financiación de tokens no participará en el negocio de intercambio entre moneda de curso legal, tokens y "moneda virtual". denominada plataforma de negociación de financiación de tokens" no participará en el negocio de intercambio entre moneda legal y tokens, y "moneda virtual", y no prohíbe que las personas realicen transacciones entre moneda legal y moneda digital virtual. En la actualidad, el punto de vista dominante de la adjudicación civil respalda las transacciones en moneda legal entre individuos y, al mismo tiempo, reconoce que las monedas digitales virtuales tienen atributos de propiedad de actos civiles protegidos. Carta abierta de Justin Sun al círculo de divisas con respecto al lanzamiento de Justswap: Presentación de un plan de recompensas para recompensar a los proveedores de creación de mercado de liquidez: Según las últimas noticias, Justin Sun, el fundador de TRON y CEO de BitTorrent, acaba de publicar una carta abierta al círculo de divisas con respecto al lanzamiento de Justswap. Justin Sun dijo: "Recompense la creación de mercado de liquidez. El alma de Justswap reside en los creadores de mercado que proporcionan liquidez. En la actualidad, Justswap ha recompensado todas las tarifas de transacción de cada par comercial a toda la liquidez creadores de mercado de pares comerciales de forma gratuita. Después de eso, el equipo de Justswap decidirá, según corresponda, ¡Introducir un plan de recompensas para recompensar aún más a los proveedores de creación de mercado de liquidez y convertir a Justswap en el ecosistema de liquidez de la más alta calidad!" [2020/8/19 ] En segundo lugar, las "transacciones extrabursátiles" de comerciantes OTC individuales son legales. La llamada "transacción en bolsa" se refiere a la transacción entre individuos y la plataforma de negociación, mientras que la "transacción fuera de bolsa" se refiere a la transacción entre individuos que están separados de la plataforma de negociación. ¡Lo que debe quedar claro es que no existe una "transacción de piso" en nuestro país en absoluto! Antes del anuncio de 94, las personas y las plataformas comerciales podían realizar transacciones en moneda fiduciaria. Por ejemplo, los compradores que desean comprar moneda digital virtual solo necesitan pagar Huobi digital legal a la plataforma, y ​​la plataforma comercial pagará la moneda digital virtual correspondiente a el comprador Esto es comercio de piso. El Anuncio 94 prohíbe completamente este tipo de comportamiento, pero no prohíbe las transacciones en moneda legal entre individuos, por lo tanto, después del Anuncio 94, las plataformas comerciales ya no pueden realizar transacciones en moneda legal con individuos. La plataforma comercial actual generalmente adopta un mecanismo de coincidencia. Por ejemplo, si un comprador quiere comprar moneda digital virtual, la plataforma "presentará" a todos los vendedores que quieran vender moneda digital virtual al comprador. Transferirá el dinero al vendedor. Después Al recibir el dinero, el vendedor en línea confirmará con la plataforma comercial. Después de la confirmación, la plataforma comercial colocará la moneda digital virtual del vendedor en la "billetera" del comprador. Por ejemplo, desde un punto de vista fuera de línea, el comprador le dio al vendedor una suma de moneda fiduciaria; desde un punto de vista en línea, el vendedor le dio al comprador una suma de moneda digital virtual, y la plataforma comercial no participa en la transacción durante todo el proceso y no cobra ninguna tarifa de manejo, En esencia, el plataforma de comercio no participó en él. Por lo tanto, después del anuncio de 94, el concepto de "comercio en bolsa" no existía en absoluto en mi país. No hay diferencia entre individuos e individuos en "una mano por dinero, una mano por moneda", por lo que nunca debe dar por sentado que el comportamiento de otc es ilegal tan pronto como escuche la palabra "fuera del mercado". En la transmisión en vivo | Semana de transmisión en vivo del hada "Houlang" en el círculo monetario - Bibox CPO Rabbit: transmisión en vivo de Jinse Finance "La semana de transmisión en vivo del hada "Houlang" en el círculo monetario" comenzó puntualmente a las 15:00, y la cuarta hada "houlang" en este número Bibox Rabbit, hablaremos sobre "Bibox's AI Advancement Road" en la sala de transmisión en vivo, ¡los amigos interesados ​​escanean el código QR para escuchar! [2020/5/14] En tercer lugar, el comportamiento de los comerciantes individuales de otc es necesario. La "especulación con monedas" es un acto legal en nuestro país. Dado que la especulación con divisas implica transacciones legales con divisas, tanto los depósitos como los retiros son inseparables de los comerciantes OTC individuales. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la existencia de OTC es muy necesaria. Para que los comerciantes OTC legales deben también ser protegido. La "Enmienda de la Ley Penal (9)" agregó el delito de ayudar a las actividades delictivas de la red de información, lo que significa proporcionar acceso a Internet, hospedaje de servidores, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otro tipo de apoyo técnico para delitos cometidos a sabiendas por otros que usan redes de información o brindan publicidad. Las conductas de ayuda, como el pago y la liquidación, se tipifican de manera independiente y, en el ámbito del derecho penal, el delito de ayuda a la confianza se considera el delito principal de los cómplices. El autor considera que en la práctica de la defensa, el círculo de divisas otc está involucrado en el delito de ayuda a la confianza, lo que implica principalmente la conducta de ayuda de "pago y liquidación". Con la intención subjetiva de cometer un delito, para la agencia de tramitación de casos, su presunción de culpabilidad preconcebida dará lugar a discrepancias entre la confesión de algunos sospechosos y la situación real, o cuando sea inducida, como "Probablemente sé que el origen de este dinero es injustificado" es una confesión de que el sospechoso piensa que "no es nada". ", pero en realidad se puede determinar subjetivamente que tiene intenciones delictivas. Por lo tanto, el defensor debe defender que el sospechoso no tiene intenciones delictivas a la luz de las siguientes circunstancias específicas. Una es si los comerciantes individuales de otc han cumplido con suficientes obligaciones de kyc. En el proceso de transacción, un comerciante individual otc primero debe aclarar quién es el objeto de la transacción, no es suficiente saber quién es, también es necesario determinar si la persona que realiza la transacción y el titular de la tarjeta bancaria son los mismos. En la práctica del círculo monetario, generalmente se adopta el método de autenticación de video, es decir, se requiere que la otra parte tenga una tarjeta de identificación y una tarjeta bancaria para grabar un video. El contenido suele ser "Mi nombre, tarjeta de identificación, y la tarjeta bancaria son todos de mi propiedad, y el origen de mis fondos es legal y legítimo, y está dispuesto a admitir cualquier responsabilidad legal”, a través de este método, los comerciantes individuales de otc pueden determinar la situación básica de la contraparte con la que están comercio, y debe considerarse que los comerciantes individuales otc han cumplido con sus obligaciones de prudencia kyc. Después de todo, los comerciantes individuales otc son solo individuos comunes. Sin los muchos sistemas de investigación del poder judicial, es imposible verificar más a fondo a la contraparte. El defensor cree que si un comerciante individual de otc ha cumplido con sus obligaciones de kyc y puede proporcionar información relevante sobre la otra parte durante la investigación por parte de la agencia a cargo del caso, se debe determinar que no hay intención delictiva subjetivamente. Los peces gordos en el círculo de las divisas le recuerdan que debe estar atento en varios aspectos al invertir: en la Cumbre Blockchain Without Borders celebrada hoy en Nueva York, muchos peces gordos expresaron sus puntos de vista sobre las señales a las que hay que estar alerta cuando se analizan las oportunidades del mercado. Alex Mashinsky, fundador de Celsius, dijo que debe tener cuidado con los proyectos de inversión a corto plazo. Como inversionista, lo más importante es cómo establecer la gestión de salud a largo plazo de la plataforma. Debe estar atento a los proyectos a corto plazo. comportamiento inversor de algunas empresas, y cree que no es la forma correcta de crear una comunidad. Lauren Stephanian, vicepresidenta de inversiones de Pantera Capital, dijo que la gestión de las empresas de blockchain debe tener un equipo técnico. Muchas empresas de blockchain no piensan en su propia arquitectura. Se refieren en mayor medida a la arquitectura de otras personas. Esto es digno de lugar de vigilancia. Kevin Hsu, socio fundador de Block VC, dijo que la cadena de bloques es una industria respaldada por la tecnología, y la fuente de poder de muchas empresas emergentes puede poner el carro delante del caballo. No tienen sus propios puntos de vista sobre la cadena de bloques, pero solo considera la cadena de bloques como un medio para recaudar fondos.. Una forma, no se dio cuenta del propósito real del desarrollo de la cadena de bloques. [2018/5/13] La segunda es si el precio de la transacción viola obviamente las condiciones del mercado. Muchas agencias de manejo de casos creen que el precio de transacción de los comerciantes OTC individuales suele ser ligeramente más alto que el precio de mercado durante el proceso de transacción, por lo que creen que los comerciantes OTC individuales tienen intenciones delictivas, lo que también refleja que las agencias de manejo de casos no tienen una comprensión lo suficientemente profunda del círculo monetario otc. En primer lugar, también existen diferencias en el precio de transacción de la moneda de curso legal en la plataforma de negociación. Tomando el precio de transacción de la moneda legal en la aplicación Huobi como ejemplo cuando el autor escribe este artículo, el precio más bajo de usdt es de 6,58 yuanes y el precio más alto es de 6,61 yuanes, con una diferencia de 0,03 yuanes. Con la profundización gradual de la represión de las "dos cartas" por parte de los órganos de seguridad pública, la situación de congelación de las transacciones en moneda fiduciaria en el círculo monetario se ha vuelto cada vez más grave. Las principales plataformas comerciales como la aplicación Huobi han lanzado el so -llamados "comerciantes de Blue Shield", es decir, con un alto grado de certificación kyc. Para los comerciantes con buena reputación, el precio de dichos comerciantes será más caro, incluso 0,05 RMB más alto que el de los usuarios normales de la plataforma. Por lo tanto, el defensor cree que mientras el precio de la transacción no viole obviamente el precio de mercado, no se puede determinar que el presunto delincuente tenga una intención subjetiva porque el precio de la transacción es más alto que el precio de mercado. El diputado de Wanxiang, Dong Xiaofeng, demostró que "un día en el círculo monetario son diez años en el mundo": el diputado de Wanxiang, Dong Xiaofeng, dijo: "Blockchain no depende de la Ley de Moore, porque no depende del desarrollo de hardware, por lo que se desarrolla más rápido que Internet en el pasado, y será varias veces más rápido". [2018/2/28] La gran mayoría de los comerciantes individuales de otc se dedican principalmente al negocio de la "u invertida", es decir, compran usdt con RMB a un precio ligeramente inferior al de la plataforma de negociación, y luego comprar usdt a un precio ligeramente inferior al de la plataforma de negociación. Vender usdt a un precio unos centavos más alto, este proceso se llama "invertir u", y lo que realmente gana es el precio diferencia de unos céntimos entre la compra y la venta. El autor ha representado a algunos otc en el círculo monetario sospechosos de delitos de fomento de la confianza, encubrimiento y ocultación de ganancias delictivas. El precio de transacción de algunos comerciantes otc es unos centavos o más superior al precio de mercado. Es difícil para el tribunal aceptar la excusa de no conocer la ilegalidad de la fuente de fondos de la otra parte.Después de todo, un comerciante normal de otc debe conocer las condiciones del mercado, y una contraparte normal no puede "enviar dinero" sin ningún motivo. Muchos investigadores creen que, dado que pueden igualar ofertas en la plataforma de negociación, ¿por qué necesitan encontrar comerciantes OTC fuera del mercado, pensando que los comerciantes OTC tienen intenciones delictivas? De hecho, en gran medida, este también es un movimiento impotente por parte del círculo de moneda. A través de las transacciones de moneda digital, las transacciones de moneda fiduciaria actuales, especialmente el proceso de cambio de moneda digital por RMB, el fenómeno de las tarjetas congeladas es extremadamente común. Algunas personas han contado que la tasa de tarjetas congeladas es superior al 30%, que es una cifra muy exagerada. , no se puede congelar fácilmente, solo puede encontrar comerciantes otc más familiares y confiables fuera del mercado para transacciones. Incluso si los precios de estos comerciantes otc son ligeramente más altos que los precios en la plataforma comercial, solo puede elija esta opción por seguridad.Después de todo, si hay comerciantes confiables baratos, ¿quién elegiría los más caros? Por lo tanto, si el precio de la transacción no viola gravemente las condiciones del mercado, no se puede determinar subjetivamente que los comerciantes otc individuales tengan intención delictiva debido a la ligera desviación entre el precio de la transacción y las condiciones del mercado. La tercera es comprobar si es necesaria la tarjeta bancaria de transferencia de la otra parte. Tome la venta de usdt como ejemplo. Como comerciante individual de otc, además del precio de la transacción, lo más preocupante es si la fuente del dinero de la otra parte es legal y si la transacción hará que lo congelen. Por lo tanto, , la gran mayoría de los comerciantes individuales de otc tienen más miedo de Lo único es recibir dinero negro. En la actualidad, el hábito comercial común en la industria es pedirle a la otra parte que proporcione registros de transacciones bancarias.Si los registros de transacciones son de menos de un mes, generalmente la transacción no continuará. Solo el flujo de transacciones no es suficiente, y la otra parte necesita usar la tarjeta bancaria para transferir dinero a su propio WeChat, y luego usar WeChat para retirar dinero a la tarjeta bancaria para demostrar que esta tarjeta es una "tarjeta en vivo", y al mismo tiempo para identificar el WeChat de la otra parte Si hay una anomalía en la señal, solo cuando se eliminan todos los peligros ocultos de las transacciones mencionados anteriormente, los comerciantes otc individuales pueden atreverse a continuar con las transacciones en moneda fiduciaria. Si el presunto delincuente ha realizado todas las tareas antes mencionadas, ¿cómo se puede determinar que tiene la intención subjetiva de recolectar dinero negro? ¿Cómo puede considerarse que tiene subjetivamente el acto de dar pago y liquidación de hechos delictivos? El endurecimiento de la regulación de Corea del Sur sobre los intercambios ha causado pánico en el círculo de divisas, y toda la red de Bitcoin ha caído: según la Agencia de Noticias Yonhap, después de la noticia de que el Ministerio de Justicia de Corea del Sur propuso cerrar la criptomoneda sin nombre real. El intercambio fue ampliamente publicitado, toda la red de Bitcoin cayó más del 4%. Entre ellos, el bitcoin en la plataforma de negociación Bitfinex cayó 5,58 y el precio cayó a 95.099,08 RMB; el precio de bitcoin en el intercambio de Corea del Sur Bithumb cayó a 125.198,02 RMB, una caída del 3,94%, y el precio de bitcoin en el Huobi nacional el intercambio también cayó a 94.544,25 yuanes RMB, una caída del 6,08%. [2017/12/28] En cuarto lugar, el tamaño del monto de la transacción no tiene nada que ver con si existe un delito subjetivo. Muchos investigadores de casos creen que los montos de las transacciones de los comerciantes personales de otc son demasiado grandes y que existe una intención subjetiva. En esencia, el círculo de divisas es un círculo relativamente cerrado, entre el cual hay muchos jugadores que poseen enormes cantidades de activos de moneda virtual, y hay muchas "diez mil monedas". Debe saber que el valor de 10,000 bitcoins es de aproximadamente 3 mil millones. yuan Comprar máquinas de minería, pagar facturas de electricidad, pagar empleados, etc., todos necesitan convertir una gran cantidad de moneda digital virtual en RMB, y las transacciones de gran valor existen ampliamente en el círculo de divisas otc, por lo que el tamaño de la cantidad de la transacción no puede utilizarse como uno de los factores para determinar que el presunto delincuente tiene una intención delictiva subjetiva. Dado que el delito de fideicomiso es un delito menor, la pena es solo inferior a tres años, por lo que en la mayoría de los casos, la defensa del delito menor también es una buena opción. Por ejemplo, la defensora cree que la prueba básica que prueba que el sospechoso está involucrado en un delito es relativamente completa en función de la composición del personal sujeto a medidas coercitivas, la incautación de elementos en la escena y la recopilación de evidencia electrónica. el sospechoso ha sido tratado con más seriedad.

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