Xiao Sa: ¿Cómo determinar el delito de ayudar a confiar en casos relacionados con la moneda?

Hoy es el día en que Z, un veterano en el círculo de la moneda, está en la corte, y también salió la noticia de que fue declarado culpable de ayudar a la confianza en la corte. Como persona jurídica, primero debemos corregir lo que dijeron los medios. Hoy es solo un juicio en la corte, no una sentencia en la corte. Si Z es culpable de ayudar a fideicomiso o de operación comercial ilegal, debe esperar la sentencia de primera instancia (hay todavía hay un período de apelación de 10 días después de que se dicte la sentencia de primera instancia. Hay muchos cómplices en este caso, y la probabilidad de apelación es del 90% o más, por lo que habrá un segundo juicio), las personas que comen melones no deben pensar que la bota se ha caído, sigue sobre la parábola, y no ha aterrizado.

Breve introducción

Fuente de la ley: Artículo 287-2 de la Ley Penal China

Sujeto del delito: ya sea persona física o unidad

Aspecto subjetivo: A sabiendas (interpretación judicial en 2019)

Voz | Xiao Sa: El propósito del documento de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma es enviar una señal al mercado: según Planet Daily, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma enumeró las "actividades de 'minería' de moneda virtual en la "Guía de ajuste de la estructura industrial". Catálogo (edición de 2019, borrador para comentarios)” Para eliminar tales industrias, Xiao Sa, director de la Asociación de Investigación de Leyes del Banco de China, dijo que la intención de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma es enviar una señal al mercado, para que la mayoría de los practicantes y participantes entiendan que la minería de "moneda virtual" no es un acto alentado por el gobierno chino, sino que es una capacidad de producción "eliminada". Dado que la actitud de los documentos legales normativos de China sobre ICO y ICO disfrazado es "recaudación pública ilegal de fondos", se puede juzgar que durante mucho tiempo en el futuro, las leyes de China no permitirán la emisión y el comercio de moneda digital. La "identidad legal" se considerará más firmemente como un comportamiento ilegal. [2019/4 /9]

Comportamiento delictivo: brindar soporte técnico, como intervención en Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento en red y transmisión de comunicaciones para que otros cometan delitos, o brindar asistencia, como impulso publicitario, liquidación de pagos, etc., si las circunstancias son graves.

Voz | Xiao Sa: Las agencias reguladoras en el extranjero volverán gradualmente al camino de la gestión estricta: el abogado Xiao Sa, director de la Asociación de Investigación Jurídica del Banco de China, escribió hoy que a medida que las agencias reguladoras en el extranjero tratan cada vez más con intercambios y partes de proyectos, buscan el consumo financiero La actitud de los reguladores ha cambiado debido al equilibrio entre los inversores y la innovación financiera, se estima que el futuro volverá gradualmente a la senda de la gestión estricta. La supervisión externa se está volviendo más estricta y algunos proyectos chinos de ICO pseudoexportados están obligados a regresar. Tenga cuidado con el riesgo de "esquemas piramidales de liderazgo organizacional" y no instigue directa o indirectamente a algunas organizaciones o comunidades a participar en actividades de venta de divisas. [2018/9/5]

¿Cómo determinar "conocimiento"?

De acuerdo con la Interpretación de varios problemas relacionados con la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de uso ilegal de redes de información y actividades delictivas de redes de información de ayuda, etc. por Lianggao, Fa Shi [2019] No. 15, los criterios para conocer a sabiendas son: uno de los siguientes actos puede identificarse como "A sabiendas", salvo prueba en contrario.

Bufete de abogados Dacheng Xiao Sa: La protección de los derechos de blockchain depende de la base del derecho de reclamo: Xiao Sa, socio del bufete de abogados Beijing Dacheng, publicó un artículo que responde a los siete problemas principales que más preocupan al círculo monetario. En cuanto a la pregunta de "¿reconoce el país a las empresas que emiten moneda virtual", Xiao Sa dijo que no, el derecho a acuñar monedas pertenece al poder público del estado. En cuanto a la "especulación con monedas usando la cadena de bloques como un truco, ¿cómo puede la gente común proteger sus propios derechos?" Xiao Sa respondió: La protección de los derechos de la gente común depende de la base del reclamo. Para lidiar con esto, puede ir a la corte para demandar; si hay un problema con la ejecución del contrato en la etapa de colocación privada, entonces, debe manejarse de acuerdo con las reglas de la ley de contratos, y también puede ir a la corte para demandar; si son defraudados, puedes recolectar materiales y acudir a la comisaría donde se encuentra el proyecto o donde vives Denuncia el delito. Si la parte del proyecto está en el extranjero, es más difícil demandar por infracción, y generalmente es necesario demandar en el país donde se encuentra el proyecto; las disputas contractuales deben demandarse en el arbitraje o tribunal acordado; si es fraude, es puede ser reportado en mi país y en el extranjero. [2018/4/18]

(1) Aún implementando el comportamiento relevante después de ser notificado por la autoridad reguladora;

(2) No cumplir con los deberes administrativos estatutarios después de recibir el informe;

(3) El precio o método de transacción es obviamente anormal;

(4) Proporcionar programas, herramientas u otro apoyo y asistencia técnica especialmente utilizados para delitos ilegales;

(5) Tomar medidas con frecuencia, como navegar en Internet de forma oculta, cifrar las comunicaciones, destruir datos o usar identidades falsas para evadir la supervisión o la investigación;

(6) Brindar apoyo técnico y asistencia a otros para evadir la supervisión o evadir la investigación;

(7) Otras circunstancias suficientes para determinar que el autor lo sabía.

Tenga en cuenta que en los casos penales que involucran el círculo monetario, la parte de conocimiento realmente requiere que el sospechoso (perpetrador) asuma la carga de la prueba hasta cierto punto, lo que constituye un delito de acreditación.

¿Qué es llegar a la seriedad?

Si las circunstancias no son graves, no constituye delito de acreditación. Entonces, ¿qué es grave? La interpretación judicial también dio una respuesta clara:

(1) Proporcionar asistencia a más de tres objetos;

(2) El monto del pago y liquidación es superior a 200.000 yuanes;

(3) Invertir más de 50.000 yuanes en publicidad;

(4) Los ingresos ilegales superan los 10.000 yuanes;

(5) Recibió una sanción administrativa por usar ilegalmente las redes de información, ayudar a las actividades delictivas de las redes de información o poner en peligro la seguridad de los sistemas de información de la computadora dentro de dos años, y también ayudar a las actividades delictivas cibernéticas;

(6) El delito cometido por el objeto de la asistencia ha causado graves consecuencias;

(7) Otras circunstancias graves.

Cuando se lleve a cabo el hecho del párrafo anterior, y en efecto no sea posible verificar si el objeto asistido ha alcanzado el grado de delito por condiciones objetivas, pero la cuantía correspondiente alcance cinco veces o más la norma prevista en los incisos 2. -4 del apartado anterior o causa consecuencias especialmente graves, será sancionado conforme a la carta de auxilio.

Cómplice del agresor principal

Nuestro país insiste en el principio de subordinación de los cómplices, es decir, a los cómplices se les da una valoración penal junto con el desarrollo del delito del autor principal. Sin embargo, también hay situaciones en las que ayudar a los delincuentes se convierte en delincuentes principales, y el delito de ayudar a un delincuente es un delito representativo típico.

Hemos llevado a cabo la divulgación legal entre los practicantes en el círculo de la moneda, y hemos escrito muchos artículos oficiales que enfatizan repetidamente los elementos constitutivos y el castigo del delito de ayudar a los demás. Desafortunadamente, pocas personas realmente pueden escucharlo. En la actualidad, la tasa de incidencia de delitos relacionados con la confianza de las pandillas va en aumento, y este año y los próximos dos años también serán el foco de atención de las agencias de manejo de casos.

Por lo tanto, recordamos a las empresas o personas que participan en la inversión y el financiamiento del círculo monetario y el suministro de tecnología que presten atención al modelo de negocios y al modelo de ganancias del objetivo de la inversión o del usuario, y que consideren la operación de cumplimiento de la otra parte como una terminación unilateral. cláusula en el acuerdo de usuario, acuerdo de cooperación y acuerdo de inversión, cortando en el tiempo y suspendiendo el comportamiento de ayuda.

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