Puesto avanzado dorado | ¿Impuestos? El IRS está autorizado para solicitar a Kraken que proporcione registros de transacciones de usuarios

Debido a que las transacciones de criptomonedas son notoriamente difíciles de rastrear y anónimas, los contribuyentes pueden usarlas para ocultar ingresos imponibles.

Ahora, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. puede estar preparándose para gravar las transacciones con criptomonedas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) busca obtener registros de transacciones de los contribuyentes estadounidenses en los intercambios de moneda digital.

Un tribunal federal en el Distrito Norte de California emitió una orden el 5 de mayo autorizando al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a emitir una citación John Doe a Payward Ventures y su intercambio de criptomonedas, Kraken, para la producción de transacciones entre 2016 y 2020. Kraken negoció más de $ 20,000 en registros de usuarios de criptomonedas para identificar a los contribuyentes estadounidenses que "pueden no cumplir con las leyes fiscales internas".

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La llamada "citación de John Doe" también es una citación de alias. El nombre real del demandado no se conoce en el momento de la entrega, pero la citación emitida bajo el nombre de John Doe puede complementarse y corregirse si el nombre real de el demandado se aclara después de la entrega.

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La citación de John Doe emitida por el IRS busca información sobre contribuyentes desconocidos con posibles obligaciones tributarias.

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"La recopilación de información en la citación aprobada hoy es un paso importante para garantizar que los propietarios de criptomonedas cumplan con las leyes fiscales", dijo el general David A. Hubbert, fiscal general adjunto interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de EE. UU. Personas que comercian con divisas deben cumplir con sus obligaciones tributarias como los demás contribuyentes”.

"No hay excusa para que los contribuyentes sigan sin declarar los ingresos y los impuestos adeudados por las transacciones en moneda virtual”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig.   "Esta citación de John Doe es parte de nuestro esfuerzo por descubrir parte de aquellos que intentan evitar reportar y evitar pagando impuestos razonables".

Antes de esto, el 1 de abril de 2021, un tribunal federal de Massachusetts emitió una orden que autorizaba al IRS a exigir a Circle, una casa de cambio de moneda digital con sede en Boston, que proporcionara servicios similares para las citaciones de John Doe.

El estatuto de California no acusa a Kraken de ningún delito relacionado con su negocio de cambio de moneda digital. En cambio, de acuerdo con la orden judicial, la citación busca información sobre la "investigación de un grupo o clase de personas identificable" del IRS que el IRS tiene motivos razonables para creer que "puede no cumplir con el Código de Rentas Internas". Según una copia de la citación presentada, el IRS ordenó a Kraken que presentara registros de transacciones y otros documentos relacionados para identificar las acciones de los contribuyentes estadounidenses mencionados anteriormente.

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