Diez años de grandes sueños, el "emperador del lavado de dinero" de la red oscura finalmente fue arrestado

Bitcoin Fog parece estar todavía en funcionamiento, pero su fundador se encuentra actualmente bajo custodia.

Foto vía Samuel Corum/Bloomberg/Getty Images

Durante una década, Bitcoin Fog ha estado ayudando a los clientes a ocultar el origen y el paradero de las criptomonedas.

Más recientemente, el IRS dijo que el fundador detrás del sistema anónimo de larga duración había sido identificado como un ciudadano ruso y sueco y lo acusó de lavar cientos de millones de dólares en bitcoins, gran parte de ellos enviados al mercado de drogas de EE. UU. red oscura

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Roman Sterlingov en Los Ángeles el 27 de abril y lo acusaron de lavar más de 1,2 millones de bitcoins, cuyo valor total se pagó durante su carrera de 10 años en Bitcoin Fog, según muestran los registros judiciales, a $336 millones.

DTCP invertirá en web3 con US$300 millones respaldados por Softbank: El 20 de septiembre, la firma alemana de capital de riesgo DTCP (Digital Transformation Capital Partners), que se enfoca en inversiones en etapa de crecimiento temprano, anunció que su fondo de capital de crecimiento GE III completó la primera ronda de US$300 millones Recaudación de fondos, los inversores incluyen Deutsche Telekom, Softbank y algunos fondos de pensiones, empresas y oficinas de inversión familiar.

Se informa que el fondo continuará recaudando fondos y planea completar todas las rondas de financiamiento en 2023. DTCP invertirá en seguridad de red, Web3, inteligencia artificial, tecnología financiera, soluciones SaaS verticales y otros campos y se centrará en los mercados europeo, israelí y mercados americanos. (Noticias de financiación tecnológica) [2022/9/20 7:08:27]

La Fed reducirá su balance "a toda velocidad": Según noticias del 30 de agosto, la Reserva Federal incrementará sus esfuerzos para reducir su balance esta semana, lo que significa que la Fed comenzará a vender bonos del Tesoro que comenzó a vender. acumulado hace casi tres años. Bajo su plan de reducción del balance, la Fed aumentará los límites máximos de las letras del Tesoro mensuales no renovables y los valores respaldados por hipotecas (mbs) a $ 60 mil millones y $ 35 mil millones, respectivamente, mientras paga los vencimientos de cupones por debajo del límite mensual por un tiempo limitado. utilizar las tenencias de letras del Tesoro de $ 326 mil millones para reponer. La primera reducción en las tenencias de letras del Tesoro será en septiembre, ya que el tamaño del cupón al vencimiento cae por debajo del nuevo límite mensual. Hay 43.600 millones de dólares en bonos del Tesoro en la cartera de la Fed con vencimiento en septiembre, lo que significa que la Fed necesita reducir sus tenencias de letras del Tesoro en otros 16.400 millones de dólares. En octubre, redujo sus tenencias en otros 13.600 millones de dólares. Esta será la mayor reducción de participaciones hasta septiembre de 2023. [2022/8/30 12:56:43]

La División de Investigaciones Criminales del IRS dijo que Sterlingov, un ciudadano ruso y sueco, ejecutó Bitcoin Fog, que permitía a los usuarios mezclar sus transacciones con las transacciones de otras personas para evitar que alguien mirara bitcoins (usando exploradores de bloques). la cadena de bloques Y él mismo sacará una comisión del 2% al 2,5% de estas transacciones.

Guangzhou Communications North Ring Expressway abrió la función de pago digital en RMB: Jinse Finance News, el reportero se enteró de que North Ring Expressway respondió activamente a las políticas nacionales para promover la aplicación de RMB digital en la industria de las autopistas y cooperó activamente con Guangdong United Electronic Services Co. , Ltd. para participar en En el trabajo de "promover proyectos piloto de renminbi digital en Guangzhou y crear aplicaciones de renminbi digital", la función de pago de renminbi digital se abrió por primera vez en las estaciones de peaje de Guangcong con cobertura total de equipos de pago de peaje de autoservicio.

La persona relevante a cargo de Beihuan Expressway dijo que continuará mejorando la función de pago digital en renminbi y acelerará la promoción de la función de pago digital en renminbi en todos los ámbitos sobre la base de la experiencia existente, a fin de crear un entorno más seguro, más rápido y más entorno de pago conveniente. (Xiaoxiang Morning News) [2022/5/13 3:14:17]

Según los tipos de cambio en el momento de cada transacción, Sterlingov recibió al menos alrededor de $ 8 millones en bitcoins a través del servicio, según los cálculos del IRS. Y eso sin tener en cuenta la apreciación masiva de Bitcoin durante la última década.

Cambios en las acciones de EE. UU. Las acciones del concepto de cadena de bloques se hunden: noticias del 5 de abril, las acciones del concepto de cadena de bloques se hunden, Marathon Digital cayó más del 7 %, Bit Digital cayó un 6,87 %, MicroStrategy y Riot Blockchain cayeron más del 5 %, Coinbase cayó un 4,66 %, la cadena de bloques del distrito ETF BLOK cayó un 2,77%. (Gelonghui) [2022/4/5 14:05:54]

Según la denuncia penal de Sterlingov, creó el sitio a fines de 2011 mientras lo promocionaba bajo el seudónimo japonés Akemashite Omedetou (Feliz Año Nuevo).

Según la acusación, Omedetou anunció en una publicación en el foro de bitcoin BitcoinTalk que Bitcoin Fog puede "mezclar sus bitcoins con los de otros usuarios" y que "el uso de nuestro servicio puede ocultar su información de pago, lo que hace imposible probar los depósitos". cualquier conexión con la retirada".

Flare Network Songbird se actualizó a la última versión, State Connector se activará pronto: el 28 de marzo, Flare Network anunció que actualizó con éxito Songbird a la versión v0.6.1 y está listo para la activación de State Connector hoy. La actualización de la versión debe completarse antes de las 22:00 de hoy. Se entiende que Flare Network es una red distribuida que integra la Máquina Virtual Ethereum (EVM). [2022/3/28 14:22:10]

En sus 10 años de operación, al menos $ 78 millones de los $ 336 millones que supuestamente blanqueó Bitcoin Fog se enrutaron a través del servicio a mercados de la red oscura que venden drogas, incluidos Silk Road, Agora y AlphaBay.

En 2019, el IRS intentó realizar transacciones con Bitcoin Fog a través de agentes encubiertos. Los agentes encubiertos enviaron mensajes a los administradores de Bitcoin Fog queriendo expresamente lavar las ganancias de la venta de éxtasis. Bitcoin Fog completó la transacción pero no respondió a los mensajes de los agentes encubiertos.

¿Cómo cayó un Sterlingov tan cauteloso en el Abierto de Francia?

Esto también es gracias a la tecnología blockchain que utiliza.

El IRS lo rastreó a través de un acuerdo de 2011 que Sterlingov usó para configurar el alojamiento del servidor Bitcoin Fog.

La acusación describe cómo Sterlingov usó la moneda digital Liberty Reserve (ahora desaparecida) para pagar el alojamiento de servidores Bitcoin Fog en 2011, y presenta evidencia de blockchain de que Sterlingov compró tokens de Liberty Reserve con bitcoin.

La evidencia muestra que cambió euros por bitcoins en uno de los primeros intercambios de criptomonedas, Mt. Certificate.

Cuentas de Gox que usan la dirección y el número de teléfono de Sterlingov y una cuenta de Google con un documento en ruso en Google Drive que contiene una descripción oculta de la información de pago de bitcoin. El documento describe exactamente los pasos que tomó Sterlingov para comprar los tokens de Liberty Reserve que usó.

"Este es un ejemplo de cómo los investigadores pueden utilizar la transparencia de las criptomonedas con las herramientas adecuadas para rastrear los flujos financieros ilícitos", dijo Jonathan Levin, cofundador de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.

El caso también demuestra que bitcoin, que alguna vez se pensó ampliamente que permitía transacciones anónimas e imposibles de rastrear, es en muchos casos exactamente lo contrario. Los registros de blockchain de todas las transacciones de tokens desde el inicio de las criptomonedas a menudo pueden servir como un medio para que las fuerzas del orden rastreen transacciones que se remontan a muchos años.

Sarah Meiklejohn, científica informática de la Universidad de Londres, fue pionera en la tecnología de seguimiento de bitcoins en 2013. Él cree que el arresto del fundador de Bitcoin Fog basado en el análisis de la cadena de bloques muestra que los investigadores pueden usar la técnica de "seguir el dinero" para rastrear las transacciones desde hace mucho tiempo.

"A través del análisis de la cadena de bloques, toda la actividad se registra de forma permanente en este libro mayor. Incluso si hiciste algo malo hace 10 años, te pueden atrapar y arrestar ahora", dijo Meiklejohn. "Es realmente importante que sacaron estos acuerdos".

Bitcoin Fog todavía estaba en funcionamiento a partir de la tarde del arresto de Sterlingov, pero no está claro quién lo estaba ejecutando. Ni el IRS ni el Departamento de Justicia respondieron.

Meiklejohn se preguntó por qué Bitcoin Fog todavía estaba activo cuando arrestaron a los fundadores. Ella señala que ha habido casos en los que las fuerzas del orden se han hecho cargo en secreto de las agencias criminales para atacar los delitos de la red oscura (chico horneado: ¿phishing? aplicación de la ley).

Aún así, si este fue el caso con Bitcoin Fog, ¿por qué se hizo público todo el caso y la acusación penal de Sterlingov?

¿Hay alguien más? ¿O una pandilla? Todavía no hay respuesta del IRS y DOJ.

Sin embargo, para aquellos que quieran participar en actividades ilegales a través de "mezclar monedas", este caso también sirve como advertencia.

El dinero nunca duerme, pero la cadena de bloques y la dark web no son ilegales.

FIN

Autor:

Andy Greenberg, CABLEADO.

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