La plataforma de préstamos más grande de BSC, VENUS, encontró una gran cantidad de liquidación, ¿quién cubrirá la deuda incobrable de 100 millones de dólares estadounidenses?

Según las noticias del 19 de mayo, la plataforma de préstamos más grande de BSC, VENUS, estuvo expuesta a una gran cantidad de liquidación, lo que tuvo un impacto extremadamente malo. Según los comentarios de la comunidad, hay varios grandes inversores que tienen más de 3 millones de XVS (moneda de la plataforma de Venus) en sus manos y gastaron decenas de millones de dólares anoche en un período de tiempo muy corto para tirar del precio de XVS de más de 70 dólares a 144 dólares, y luego hipotecar XVS a un precio alto para pedir prestados miles de BTC y decenas de miles de ETH. Posteriormente, el precio de XVS colapsó rápidamente y XVS fue liquidado, lo que provocó más de $ 100 millones en deudas incobrables con la plataforma Venus.

A las 22:00 del 19 de mayo, XVS se detuvo bruscamente sin previo aviso. A las 0:30 del 19 de mayo, el precio de XVS alcanzó los $144. Desde entonces, en dos horas y media, el precio de XVS básicamente se ha duplicado.

A las 3 de la mañana del 19 de mayo, Weibo KOL Wang Dayou dio la noticia de que un gran comerciante de Venus hipotecó 2 millones de XVS al alto precio de XVS y prestó 4100 pies y 9600 Ether, y se liquida continuamente. Los xv liquidados arrojados al mercado pueden provocar una serie de caídas en los precios de las divisas. Precio de XVS reducido a la mitad desde máximos.

Changpeng Zhao reenvió tweets relacionados con el plan BSC Ecosystem 2022: Se expandirá a cadenas cruzadas y cadenas múltiples: el 27 de enero, el CEO de Binance, CZ, retuiteó dos tweets consecutivos sobre el plan BSC Ecosystem 2022 en Twitter. El tweet muestra que la ecología de BSC se expandirá a cadenas cruzadas y cadenas múltiples este año, y la cadena BSC planea introducir una serie de actualizaciones y mejoras. [2022/1/27 9:16:47]

A las 4 a. m. del 19 de mayo, un inversionista apodado "Galaxy" dio la noticia de que más de 2 millones de xvs prestados de la cuenta mencionada anteriormente se liquidaron a solo alrededor de 1,4 millones y tenía una deuda de 83 millones de dólares estadounidenses con el sistema Venus. .

Además, hay otra cuenta hipotecada XVS que tomó prestados 12.986 ETH, 470.000 xvs están pendientes de liquidación y la deuda alcanza los 15 millones de dólares estadounidenses. El monto de las deudas incobrables en estas dos cuentas es de casi 100 millones de dólares estadounidenses. También hay otras direcciones desconocidas en espera de liquidación, y se desconoce el número de deudas incobrables.

Múltiples proyectos en la cadena BSC transfirieron fondos a Tornado Cash, sospecha de Rug Pull: según las noticias del 12 de enero, según el usuario de Twitter Rugdoc.io, múltiples proyectos ID0 en la cadena BSC ($QDROP, $MPLAY, $GOTEM, $ONEP , $HBARP , $ELIT , $PEE) transfirió WBNB por valor de más de $2,6 millones en la cadena BSC a Tornado Cash, una plataforma de comercio de privacidad, que se sospecha de Rug Pull. [2022/1/12 8:43:43]

A las 8:30 del 19 de mayo, el fundador de Venus, Joselito, tuiteó que los fondos en el sistema Venus están seguros y que cuando algunos prestatarios no tengan garantía suficiente, el liquidador los liquidará y las ganancias de la liquidación se transferirán a la tesorería. . Joselito también advierte contra el endeudamiento excesivo y tener en cuenta las condiciones del mercado y los cambios volátiles para garantizar que sus posiciones no se liquiden.

SlowMist: los activos ETH y BTC robados de BXH en la cadena BSC se han transferido a través de la cadena a la cadena correspondiente: noticias del 3 de noviembre, el hacker que atacó a BXH el 30 de octubre (BSC: 0x48c94305bddfd80c6f4076963866d968cac27d79) estaba en proceso de lavado de monedas. Se utilizaron por primera vez plataformas de intercambio como AnySwap, PancakeSwap y Ellipsis, y se intercambiaron algunos tokens ETH por BTC. Además, el hacker ahora ha transferido 13304.6 ETH y 642.88 tokens BTCB de la cadena BSC a las cadenas ETH y BTC Actualmente, la dirección inicial de ganancias del hacker todavía tiene 15546 BNB y tokens por valor de más de $ 33.76 millones. SlowMist AML continuará monitoreando la transferencia de fondos robados, bloqueará todas las direcciones de billetera controladas por atacantes y recordará a los intercambios y billeteras que presten atención al fortalecimiento del monitoreo de direcciones para evitar que los fondos maliciosos relacionados entren en la plataforma. [2021/11/3 6:28:49]

Después del incidente de liquidación de Venus, la comunidad se frió. Los puntos de controversia son los siguientes:

El volumen de bloqueo de la cadena CoinWind BSC superó los 1500 millones de dólares estadounidenses: según los datos oficiales de CoinWind, a las 10:30 de hoy, el volumen de bloqueo de la plataforma financiera minera inteligente de alto rendimiento DeFi CoinWind en Binance Smart Chain BSC superó los 1500 millones de dólares estadounidenses dólares, cadena ecológica Huobi El volumen total bloqueado de doble cadena de HECO y Binance Smart Chain BSC superó los 3.200 millones de dólares estadounidenses, y los ingresos totales creados para los usuarios superaron los 99 millones de dólares estadounidenses.

Se entiende que CoinWind es una plataforma financiera de minería inteligente DeFi, que iguala automáticamente la moneda prometida a través del contrato, coopera con la estrategia de cobertura de pérdidas por impermanencia, maximiza los ingresos del usuario y resuelve de manera efectiva el problema de los bajos ingresos mineros en una sola moneda y LP. Impermanencia minera y grandes pérdidas y otros problemas de riesgo. [2021/5/12 21:51:53]

1) La circulación total de XVS es de 10 millones. ¿Los 2 millones de XVS son propiedad de los grandes jugadores o del proyecto?

2) No hace mucho, Venus elevó el índice de endeudamiento de XVS del 60% al 80%. Anoche, XVS fue detenido y luego aplastado. ¿Alguien se aprovechó de la laguna o lo hizo intencionalmente?

3) En los primeros días de Venus, CAN se agregó aleatoriamente como garantía, lo que resultó en un préstamo corto de 3000 BTC. Hoy se tomaron prestados más de 4.100 BTC y 22.000 ETH, y se pisó dos veces el mismo foso. Preocupa la capacidad de la parte del proyecto.

Para la primera pregunta, no hay solución por ahora. Sin embargo, un usuario apodado "Jordy Roelofs" en Twitter proporcionó una dirección que las personas interesadas pueden estudiar: 0xEF044206Db68E40520BfA82D45419d498b4bc7Bf. Con la ayuda de Debank, se puede ver que los XVS de esta dirección han sido liquidados en grandes cantidades.

Dado que actualmente no es posible operar en XVS en largo o en corto a través de contratos en intercambios centralizados, ya que el mercado muestra signos de tendencia bajista, si usted es un gran propietario de XVS o propietario de un proyecto, ¿qué haría? Ahora hay dos opciones: primero, vender XVS directamente al mercado. Debido a la liquidez extremadamente baja de XVS, una gran cantidad de ventas romperá el precio de XVS, lo que le causará enormes pérdidas. Segundo, hipoteca XVS para cambiar por BTC y ETH. Dado que la tasa hipotecaria de XVS es del 80 %, incluso si se liquida la garantía, el valor de los activos tangibles como BTC y ETH en la mano perderá como máximo el 20 %.

Al mismo tiempo, gracias al tirón de anoche, XVS estaba hipotecado en el punto más alto. Intercambio teórico de garantía XVS por BTC y ETH a $144. Como XVS cayó a menos de $50, el deudor no solo no perdió dinero, sino que también ganó mucho dinero si volvía a cambiar a XVS ahora.

Con respecto a la segunda pregunta, el control de riesgos es el resultado final de las plataformas de préstamos. La plataforma de préstamos tiene requisitos estrictos sobre la tasa hipotecaria de la garantía. Si el valor de la garantía fluctúa mucho y la liquidez es escasa, no se puede utilizar como garantía. De lo contrario, el mercado fluctúa mucho y se liquida fácilmente.

Entre las principales plataformas de préstamos, como AAVE y Compound, los coeficientes de préstamo de cada plataforma con respecto a su propia moneda de plataforma son del 65 % y el 60 %, respectivamente. Los valores de mercado de estos dos activos son de US$7.500 millones y US$3.200 millones respectivamente, y el volumen de transacciones en los últimos 7 días es de US$2.500 millones y US$300 millones respectivamente. Hay más de 7 intercambios que soportan AAVE y COMP.

La tasa hipotecaria de XVS es del 80%. Antes del evento de liquidación de hoy, el valor de mercado circulante era de alrededor de mil millones de dólares estadounidenses, y el volumen de transacciones era de alrededor de 300 millones de dólares estadounidenses. Solo hay 3 intercambios que admiten XVS. El valor de mercado de XVS es más bajo que el de AAVE y COMP, y su liquidez es similar a la de COMP, y hay pocos intercambios admitidos. La volatilidad de dichos activos es mucho mayor que la de los dos anteriores y, normalmente, la tasa hipotecaria es más baja que la de los dos anteriores. Sin embargo, Venus aprobó una propuesta para aumentar el índice de garantía de XVS del 60 % al 80 %. Esto no es un movimiento inteligente. La incidencia de hoy es también inseparable del ajuste del tipo hipotecario de XVS.

Con respecto a la tercera pregunta, Venus ha hecho daño a la comunidad no una o dos veces. Por ejemplo, el cargo repentino de las tarifas de manejo el mes pasado provocó que una gran cantidad de usuarios de piscinas inteligentes sufrieran pérdidas. Esta vez, alguien se aprovechó de la tasa de compromiso súper alta de XVS, lo que provocó que se quitaran y no se devolvieran cientos de millones de dólares en activos. Si se hace un producto de plataforma así, si no es por el propio hijo de Binance, se estima que habrá sido eliminado hace mucho tiempo.

Para las deudas incobrables de más de US$100 millones generadas esta vez, algunas personas sugirieron tres formas de resolverlas: Primero, Binance se hizo cargo de las deudas incobrables. En segundo lugar, la fiesta del proyecto Venus vende monedas para compensar la deuda. En tercer lugar, el grupo del proyecto Venus pide dinero prestado a otras plataformas para compensarlo. De cualquier manera, no es fácil de implementar.

Para los inversores, el BTC o ETH hipotecado en la plataforma debe retirarse a tiempo para evitar la falta de pago.

Para BSC, el impacto de gran alcance de este incidente ya ha aparecido. La situación actual es muy tensa. Polygon (Matic) ha bloqueado 11 mil millones de dólares estadounidenses en menos de dos meses. Solana también está gastando dinero para replantear la tierra. La ventaja de ser el primero establecida por BSC en el campo DeFi se está erosionando gradualmente. , y los fondos se han perdido. Los préstamos y DEX son la base de DeFi. Como la plataforma de préstamos más grande de BSC, VENUS tiene accidentes una y otra vez, lo que es muy probable que arrastre a BSC hacia abajo. Binance aprovechará este incidente para rectificar por completo a Venus o volver a respaldarlo o simplemente construirá una plataforma de préstamos por sí mismo; de lo contrario, las perspectivas de BSC serán preocupantes.

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