Xiao Sa: El delito de esquemas piramidales liderados por organizaciones con la mayor incidencia de activos encriptados

El equipo de la hermana Sa recopiló más de 2000 veredictos públicos en casos penales relacionados con el dinero, entre los cuales 409 fueron delitos de organización y dirección de esquemas piramidales, lo que representa la mayor proporción. Este delito aparece con frecuencia en el círculo monetario, y es un delito que preocupa mucho a la policía, hoy hablaremos del delito de organización y dirección de esquemas piramidales, uno del artículo 224 de la Ley Penal. Estudie junto con todos para aclarar los límites de comportamiento, reducir la ocurrencia de casos y ahorrar recursos judiciales.

No todas las actividades de MLM son criminales

De acuerdo con las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de actividades de marketing piramidal organizadas y líderes" emitidas por las dos escuelas secundarias y el Ministerio de Seguridad Pública en noviembre de 2013, "compensación de equipo" para el propósito de vender bienes y con base en el desempeño de las ventas, incluso si cumple con los requisitos para 30 personas en el tercer nivel, pero no puede tratarse como un delito. Sin embargo, para los productos vendidos en superficie, las actividades de venta piramidal que esencialmente “utilicen el número de personal de desarrollo como base para la remuneración o rebajas” deben ser condenadas y sancionadas de conformidad con el artículo 224 de la Ley Penal.

Voz | Xiao Sa: La tecnología Blockchain jugará un papel en la construcción de un nuevo sistema de apoyo para el financiamiento de empresas privadas: Xiao Sa, director de la Asociación de Investigación de Leyes del Banco de China, publicó hoy el título "¿Cómo afectarán las 'opiniones de empresas privadas' el mercado legal?" "Artículo de análisis. Según el artículo, ayer se anunciaron oficialmente las "Opiniones sobre la creación de un mejor entorno de desarrollo para apoyar la reforma y el desarrollo de las empresas privadas" (en lo sucesivo, "Opiniones de la empresa privada"). Las "Opiniones de empresas privadas" mencionaron "mejorar el sistema de apoyo financiero directo para empresas privadas". Fondo” y otros medios para participar activamente en el rescate de empresas privadas. Ya se han presentado opiniones. Cómo hacerlo requiere específicamente el ingenio de abogados de inversión y financiamiento para abrir canales de cumplimiento y dejar que las empresas privadas tengan las manos libres. Al mismo tiempo, Xiao Sa cree que la "tecnología de cadena de bloques", la tecnología más popular en este momento, no solo desempeñará un papel importante en la moneda legal digital, sino que también hará una contribución significativa a la construcción de un nuevo sistema de apoyo para la empresa privada. financiación. [2019/12/23]

En otras palabras, la diferencia de "cambio cualitativo" entre el crimen y la inocencia no radica en el método superficial de compensación del equipo, sino en si el propósito no es vender bienes, sino defraudar las "cuotas de entrada" "tirando de personas".

Sonido | Banco de China Xiao Sa: La legalidad de PTO debe aclararse: Jinse Finance informó que recientemente, apareció en el mercado un nuevo modelo llamado PTO, y se está emitiendo financiación simbólica al público. Xiao Sa, director de la Asociación de Investigación de Derecho Bancario de China, analizó en una entrevista que, en comparación con modelos de financiación como ICO e IEO, PTO es un modelo de inversión y financiación basado en modelos de derivados de cadena pública. La principal diferencia con ICO es que el modelo tradicional es recibir los fondos de financiación de una sola vez, mientras que bajo el modelo PTO, la parte del proyecto financia las monedas en lotes y lotes. Aunque el modo de operación es diferente, PTO también tiene las características de "mismo origen" con ICO.Para inversores y partes del proyecto, carece de supervisión legal y no tiene un umbral claro. Xiao Sa señaló además que, al igual que otras variantes de ICO, PTO enfrenta varios riesgos en términos de cumplimiento y supervisión, y las plataformas intermediarias generalmente no tienen calificaciones legales, por lo que se debe cuestionar el profesionalismo y la legitimidad. En el momento en que ICO está estrictamente prohibido, PTO sigue siendo una emisión ilegal de tokens y su legalidad debe aclararse. [2019/12/18]

En casos similares en el círculo de divisas, nos encontramos con problemas más difíciles. En primer lugar, debemos resolver si un determinado token vendido es un producto virtual, si tiene atributos de propiedad o si es solo un apoyo criminal; para "minería" , el método de recompensa no es necesariamente la devolución directa de monedas, pero puede ser para acelerar el progreso de la minería exitosa. Vale la pena explorar si esto afectará la naturaleza del caso.

Voz | Xiao Sa: La especialización en transacciones de coincidencia de Bitcoin y la obtención de diferencias de precio pueden ser sospechosas de delitos ilegales: Xiao Sa, director de la Sociedad de Derecho Bancario de China, escribió que si Bitcoin se considera un tipo de producto financiero y se utiliza como un negocio, está especializado en igualar Y el comportamiento de ganar la diferencia de precio puede ser sospechoso de delitos ilegales. Se sugiere que algunos "intercambios", "plataformas" y "comunidades" puedan reducir gradualmente los negocios relacionados en China teniendo en cuenta los principales riesgos legales que tocan la línea roja. Al mismo tiempo, brinde asesoramiento sobre derecho procesal y sustantivo al equipo clave. miembros Además de Bitcoin y Ethereum, el círculo legal reconoce algunas otras monedas principales o monedas virtuales de ICO y STO no convencionales como no propiedad, lo que significa que, en algunos casos, pueden reconocerse como una intrusión en los sistemas informáticos. otros delitos relacionados con los derechos de datos. [2019/3/7]

En 2013 ya estaba clara la caracterización legal de BTC, es decir, Bitcoin es una mercancía virtual especial, es decir, si la minería de Bitcoin se realiza en equipo, es difícil tipificarlo como un delito de organizando y liderando esquemas piramidales bajo la ley china; pero para otras monedas, las monedas no convencionales que aún no han ingresado al intercambio no tienen un precio justo, y la población aplicable es estrecha. Es probable que se caracterice como una herramienta criminal, lo que lleva organizadores y líderes en el círculo criminal; para ETH, la preferencia personal de Sister Sa es necesario clasificarlo en la misma categoría que BTC; pero para Dogecoin y similares, puede considerarse una herramienta criminal similar a las monedas no convencionales.

Voz | Xiao Sa: La tecnología Blockchain juega un papel importante en la "autenticidad" de la evidencia fija, pero no se puede confiar únicamente en ella: según Phoenix.com, Xiao Sa, director de la Asociación de Investigación de la Ley Bancaria de China, dijo que la El campo judicial está abierto a las "pruebas". Como "tecnología de almacenamiento distribuido", la cadena de bloques tiene las características de irreversibilidad y no manipulación, que pueden desempeñar un papel importante en la "autenticidad" de las pruebas fijas. Sin embargo, aunque la tecnología de cadena de bloques en sí tiene ventajas en cuanto a evidencia fija, los eventos que ocurren en el mundo real no pueden depender únicamente de la tecnología de cadena de bloques, como disputas de reclamos de seguros de aviación, si un accidente aéreo en sí mismo es difícil de registrar por completo con la cadena de bloques, En muchos casos, se registra "artificialmente" en la cadena para activar el "mecanismo de consenso", por lo que todavía se requieren pruebas documentales tradicionales, datos electrónicos, pruebas físicas, etc. para demostrar si un determinado comportamiento realmente se ha producido. [2018/9/10]

La dificultad es que la forma de rebaja no es dar monedas directamente, sino dar un derecho de aceleración, si esta aceleración es difícil de convertir en propiedad, constituye una de las 224 leyes penales y hay un obstáculo legal. En teoría, podemos equiparar el "servicio femenino de acompañamiento" en casos de corrupción y soborno a intereses patrimoniales, pero en la práctica judicial, debemos acatar estrictamente el principio de delitos y penas legalmente prescritos, prohibir explicaciones análogas y excluir el derecho a acelerar de la “remuneración” del delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal.” y “rebaja”.

Según la interpretación judicial, los organizadores y líderes de las actividades de MLM fabrican y distorsionan las políticas nacionales, fabrican y exageran negocios, inversiones, artículos de servicio y perspectivas de ganancias, encubren la fuente real de remuneración, descuentos u otros medios fraudulentos, e implementan el artículo 224. de la Ley Penal. De acuerdo con las disposiciones de la Ley, quienes obtengan ganancias ilícitas de las tarifas pagadas por quienes participan en las actividades del esquema piramidal o las tarifas por la compra de bienes y servicios serán considerados como "obtención fraudulenta de bienes".

Lo primero a lo que hay que prestar atención es: si los participantes en la venta piramidal sienten que han sido engañados o no, no afecta la determinación de "defraudación de propiedad".

En segundo lugar, defraudar a la propiedad no está vacío, pero desde la perspectiva de la estructura piramidal de los esquemas piramidales.Si desea mantener la supervivencia de la organización del esquema piramidal, debe encontrar al próximo grandullón que toca los tambores y esparce flores. De acuerdo con el cálculo del interés compuesto, pronto no habrá suficientes personas en el mundo para desarrollar organizaciones de MLM fuera de línea. Por lo tanto, es inevitable no poder mantener la supervivencia de las organizaciones de MLM a través del desarrollo de líneas descendentes para sacar la cabeza de las personas. Los organizadores y los líderes son muy conscientes de esto y continúan prometiendo recompensas y quitando las cuotas de entrada a otros, lo que es defraudar a la propiedad.

Sin embargo, el caso en el círculo de divisas es ligeramente diferente.Si el organizador no promete un retorno a los participantes, y los participantes saben que no hay un retorno definitivo, sino solo para obtener tokens e ir al intercambio para apostar por ingresos, los participantes ganarán dinero y perderán dinero Si el intercambio se negocia de manera rentable, entonces las cosas pueden cambiar. Según el entendimiento de la hermana Sa, es un secreto a voces que la parte del proyecto firmó un acuerdo de cajón con el intercambio para encontrar un equipo cuantitativo para "apoyar el mercado".Si el organizador no se ha coludido con el intercambio, y la moneda virtual se duplica por su propia "deflación" o escasez, el organizador no puede ser culpabilizado, al menos no condenado y sancionado según el delito de organización y dirección de esquemas piramidales.

Los casos penales que involucran activos encriptados con moneda de curso legal (incluida la moneda de curso legal extranjera) suelen tener el problema de la "coincidencia imaginativa" entre el delito de organización y dirección de esquemas piramidales y el delito de fraude recaudatorio, es decir: un acto ha violado dos crímenes De acuerdo con los principios básicos de manejo del derecho penal, la concurrencia imaginaria es sancionada como delito grave.

Mirando los artículos de la ley, podemos ver claramente que el artículo 192 de la Ley Penal es un delito más grave de fraude de recaudación de fondos (el delito todavía era punible con la muerte hasta que el artículo 199 de la Ley Penal fue abolido posteriormente), es decir es decir, si el caso del círculo monetario involucra moneda de curso legal, debería tipificarse en gran número por el delito de fraude recaudatorio, en lugar de 409 casos, finalmente se juzgó como el delito de esquemas piramidales de organización líder.

En mi opinión, hay tres razones: primero, la naturaleza jurídica de los activos cifrados y los tokens digitales es incierta, y no sé si deben protegerse de acuerdo con los intereses legales de propiedad; segundo, hay un punto judicial de punto de vista que se extiende desde los delitos contra la propiedad intelectual, es decir, la posesión insuficiente por parte de otros Para destruir por completo los derechos del propietario, pero obviamente la clave privada es el rey en la industria del cifrado, esta teoría tradicional de delitos contra la propiedad intelectual no se puede aplicar; en tercer lugar, es muy difícil para las instituciones de tasación judicial fijar el precio de los activos encriptados, y los casos que la Sra. Sa ha emprendido y contactado Entre ellos, existe un precedente para fijar el precio de los activos encriptados de acuerdo con el precio promedio de los tres intercambios principales en el momento del comportamiento, pero más instituciones de tasación judicial temen que el precio de la moneda sea inestable y afecte su credibilidad, por lo que se niegan a realizar tasaciones, resultando en ningún monto delictivo, y solo pueden descartar el delito de fraude recaudatorio, condenado y sancionado con el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal.

También hay rumores en el mercado sobre el delito de organizar y liderar esquemas piramidales, confiscar la apreciación de activos encriptados correspondiente, etc. Para ser honesto, no es un buen trabajo apoderarse de un montón de "truenos" que no saben cuándo se han disparado y se han desplomado, sin mencionar cierto incidente en la cadena de Sichuan.Las agencias de manejo de casos en varios lugares todavía son muy cautelosas.

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