¿Cómo ha apuntado el IRS a Bitcoin durante 7 años? ¿Cómo cerrar la red paso a paso?

Guía: después de ingresar a 2021, el IRS simplemente agregó preguntas relacionadas con la moneda virtual a la versión 2020 del formulario de declaración de impuestos y las colocó en la primera página del formulario de impuestos.

Benjamin Franklin dijo una vez: Las únicas cosas inevitables en la vida son la muerte y los impuestos.

Es poco probable que Bitcoin, cuyo objetivo es crear una red de pago anónimo, escape a la investigación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU.

El día 20, hora local, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. propuso endurecer la supervisión fiscal de las monedas digitales, requiriendo que las transacciones de más de $10,000 se informen al IRS. Bitcoin rechazó inmediatamente, una vez que volvió a caer por debajo de $ 38,500.

De hecho, el círculo monetario ha sido durante mucho tiempo el objetivo del IRS. En 2014, cuando el valor de mercado de toda la criptomoneda era de solo $ 6 mil millones, el IRS definió a Bitcoin como una "propiedad" en lugar de una moneda, y comenzó su camino hacia los impuestos.

Zhou Shijian, investigador sénior del Centro de Relaciones Sino-Estadounidenses de la Universidad de Tsinghua, quedó profundamente impresionado por el IRS: "Déjenme decirles esto, es probable que las cosas que el IRS está analizando tengan éxito", dijo Zhou Shijian. el primer reportero financiero, muy simple La lógica para explicar al IRS en este sentido es que después de que el IRS reconoce Bitcoin como propiedad, debe pagar impuestos cuando se usa (como cuando se usa Bitcoin para transacciones/pagos).

NBA Star: I Ride the Wave of 2017 and the Crash of 2018: la estrella de los NBA Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, sobre su exposición a las criptomonedas en la experiencia de moneda CoinDesk Consensus. Dinwiddie dijo: "Cuando ingresé a la NBA en 2014, un amigo mío en la industria financiera me dijo que debería comenzar a prestar atención a Bitcoin y las criptomonedas. Intentaré ser una de esas 'historias de terror'. Avance rápido hasta 2017 y de hecho me estoy mojando los pies en la liga cuando tuve otra conversación con un tema similar y ese amigo me mostró todos estos años La diferencia de precio, que naturalmente me llamó la atención. Invertí una pequeña cantidad y tuve la suerte de atrapar el ola de 2017 y también la caída de 2018.” (CoinDesk) [2020/5/12]

Otra persona de alto rango que ha estado rastreando el círculo monetario en los Estados Unidos durante mucho tiempo le dijo al primer reportero financiero que es necesario prestar mucha atención a algunos juicios legales a nivel estatal en los EE. UU. Dijo que los juicios actuales en dos casos en San Francisco y Boston, es beneficioso para las acciones de seguimiento del IRS, por lo que la propuesta fiscal de la administración Biden esta vez no sorprende.

Noticias | Los académicos afirman que una ballena gigante usó Bitfinex para promover el aumento de BTC en 2017, y Bitfinex respondió antes de que se publicara el artículo: como se mencionó anteriormente, el profesor John Griffin de la Universidad de Texas y Amin Shams de la Universidad Estatal de Ohio actualizaron un artículo publicaron por primera vez en 2018 Un artículo dijo que el aumento de Bitcoin en 2017 puede haber sido impulsado por una ballena gigante. Los detalles específicos sobre el documento también incluyen que después de estudiar las transacciones de USDT y BTC entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, los académicos concluyeron que por cada disminución en el valor de Bitcoin, aumentarán las compras de BTC en Bitfinex. El mes pasado, tanto Bitfinex como Tether emitieron sus declaraciones, diciendo que estaban al tanto de "un documento inédito y no revisado por pares que concluyó falsamente que la emisión de Tether fue el motivo de la manipulación del mercado de criptomonedas". Sin embargo, el documento actualizado ahora está revisado por pares y se publicará en una próxima edición del Journal of Finance. (El Bloque)[2019/11/4]

La administración de Biden requiere que las transacciones de moneda virtual de más de $10,000 se informen al IRS. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que las monedas virtuales plantean "importantes preocupaciones de investigación" al permitir actividades ilegales generalizadas, incluida la evasión de impuestos.

Noticias | Statis Group: En 2017, ICO recaudó un total de $ 11,9 mil millones, el 80% de los cuales fueron estafas: un estudio reciente de Statis Group, una empresa consultora rusa de ICO, mostró que en 2017, ICO recaudó un total de $ 11,9 mil millones, y más del 80% de ellos fueron estafas. Se utilizaron 1340 millones de dólares en fondos para fraudes, la gran mayoría de los cuales se utilizaron en tres grandes proyectos de estafa: Pincoin, Arisebank y Savedroid, por un total de 1310 millones de dólares. [2018/7/13]

La propuesta es parte del plan de la administración Biden para cerrar la llamada "brecha fiscal" mediante el fortalecimiento de la aplicación del IRS. Recientemente, la administración Biden planea aumentar la inversión en el IRS, expandir las capacidades del departamento de impuestos e identificar a las personas ricas que evitan y evadir impuestos, reduciendo así la brecha fiscal.

La propuesta de la administración Biden también incluye nuevos requisitos de divulgación para que las instituciones financieras compartan con el IRS información sobre la cantidad total de dinero que entra y sale de las cuentas bancarias, además de los informes existentes.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. no especificó cómo gravará las transacciones de moneda virtual en el futuro. Sin embargo, de acuerdo con los documentos de orientación existentes del IRS, se puede ver que el nivel de impuestos está relacionado con la cantidad de tiempo que los comerciantes mantienen la moneda virtual, es decir, la cantidad de tiempo que se mantiene la moneda es inversamente proporcional al monto del impuesto.

Ran NeuNer: Bitcoin ha subido un 700 % desde el 1 de enero de 2017: el presentador de criptomonedas de CNBC, Ran NeuNer, dijo en sus redes sociales que aunque Bitcoin ha caído un 50 % este año, Bitcoin ha subido un 700 % desde el 1 de enero de 2017. Sigue subiendo un 700 %. [2018/5/31]

Específicamente, la moneda virtual se grava como ingreso ordinario si se mantiene por menos de un año. La razón es que dichas ganancias son consideradas ganancias de capital a corto plazo por el IRS, y la tasa impositiva puede ser tan alta como 39%; si el período de tenencia excede un año, serán gravadas como ganancias de capital a largo plazo, y el el rango de impuestos será de 0% a 20%.

Al mismo tiempo, si el usuario ha estado en posesión de la criptomoneda después de la compra pero no la ha vendido/transferido, entonces no hay responsabilidad fiscal. El IRS explica en el documento que el impuesto solo se activa cuando hay una venta/transferencia que resulta en una ganancia/pérdida neta potencial.

Sin embargo, las regulaciones del IRS solo se aplican a los comerciantes de criptomonedas, y no existe un documento explicativo claro y relevante para futuros, monedas bifurcadas, etc. En la actualidad, la legislatura de los EE. UU. también está solicitando al IRS que emita una guía fiscal actualizada.

En 2017, las entradas relacionadas con Bitcoin ocuparon el noveno lugar en el volumen de lectura de Wikipedia: el "Informe de los 50 principales" anual de Wikipedia muestra que los artículos relacionados con las entradas de "Bitcoin" recibieron más de 15 millones de lecturas en 2017, ubicándose entre todas las palabras de Wikipedia en el mismo año. clasificado 9º. Sin embargo, ningún otro artículo relacionado con criptomonedas se ubicó entre las 50 lecturas principales. De los 5000 artículos más populares en Wikipedia la semana pasada, solo cuatro procedían del campo de las criptomonedas: los artículos relacionados con Bitcoin ocuparon el puesto 354, los artículos relacionados con blockchain ocuparon el puesto 312, los artículos sobre criptomonedas ocuparon el puesto 1273 y los artículos de ether Fang ocuparon el puesto 3710. "Blockchain" obtuvo más consultas de búsqueda que "bitcoin", una señal de que las personas están profundizando en el mundo de las criptomonedas y tratando de comprender la tecnología detrás de ellas. [2018/4/26]

En los Estados Unidos, debido a su capacidad para investigar y tratar la evasión de impuestos y la evasión de impuestos, el IRS es un departamento que a veces es incluso más disuasorio que el FBI en el corazón de muchos estadounidenses.

Desde 2014, el IRS se ha centrado en las monedas virtuales, incluido Bitcoin, y emitió un documento de orientación "Aviso 2014-21", que establece claramente que las monedas virtuales deben considerarse como "propiedad" y que las monedas virtuales en poder de individuos "no se tratarán como una moneda que puede dar lugar a ganancias o pérdidas en moneda extranjera para efectos fiscales”.

Fuente: IRS

Esto significa que cuando una persona usa un token como bitcoin para realizar transacciones, como comprar/vender bitcoins con moneda fiduciaria, intercambiar bienes o servicios para recibirlos, o comprar café o una computadora portátil con bitcoins, constituye una transacción sujeta a impuestos.

Luego, después de estudiar la moneda virtual durante dos años, el IRS tomó medidas nuevamente: a fines de 2016, el IRS ordenó a Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, entregar todas las transacciones involucradas en la compra, venta y venta. entre 2013 y enero de 2015. Envíe o reciba perfiles de clientes por valor de más de $20,000 en Bitcoin. En ese momento, casi todos en el círculo monetario estadounidense estaban en peligro.

Aunque Coinbase inició una demanda contra el IRS con el argumento de que la medida filtraría la privacidad del usuario, la demanda terminó con la derrota de Coinbase. En febrero de 2018, Coinbase declaró que había notificado al IRS la información de la cuenta de Coinbase de más de 13 000 clientes, incluido el código de identificación del usuario, el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y los registros de transacciones.

En 2018, un servicio de calificación crediticia llamado Credit Karma informó que "de los 250 000 estadounidenses que presentaron declaraciones de impuestos federales en 2018, menos de 100 reportaron ganancias de inversiones en criptomonedas".

Después de ganar la demanda contra Coinbase y obtener información clave del usuario, el IRS aceleró el ritmo de la recuperación de impuestos a gran escala al comenzar a emitir cartas de advertencia a sus usuarios de transacciones de moneda virtual.

Durante el período de presentación de impuestos de 2019, muchas personas publicaron cartas de advertencia del IRS en las redes sociales y preguntaron cuántos impuestos deberían pagar. La carta de advertencia del IRS se puede dividir aproximadamente en tres versiones: primero, se sabe que el usuario tiene moneda virtual; segundo, se sabe que el usuario no ha pagado impuestos y se pueden iniciar actividades de aplicación de la ley; tercero, se confirma que el usuario debe haber violado las leyes fiscales pertinentes, y tiene la intención de perseguir.

De acuerdo con las regulaciones del IRS, la evasión de impuestos debe pagar cargos por pagos atrasados. Los cargos por pagos atrasados ​​impagos tienen una multa del 0.5% del monto del impuesto no pagado por mes, y el tope es del 25% del impuesto no pagado. Sí, la multa es de aproximadamente 5% del impuesto no pagado por cada mes a partir del mes en que se adeuda el impuesto.

Después de ingresar a 2021, según el primer reportero financiero que verificó las declaraciones de impuestos del IRS, el IRS simplemente agregó preguntas relacionadas con la moneda virtual a la versión 2020 del formulario de declaración de impuestos (Formulario 1040) y las colocó en el primer formulario de impuestos. página. La pregunta dice: "En algún momento durante 2020, ¿recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió algún interés financiero en alguna moneda virtual?"

Knox Wimberly, el agente registrado del IRS de EE. UU. y director ejecutivo de Taxaroo, dijo que más de 13,000 operadores de moneda virtual que recibieron cartas de advertencia del IRS en 2019 pudieron explicarle al IRS que no sabían qué declarar. pero ahora se enfrentan en cuanto a esta cuestión de la primera página, si el contribuyente no sabe cómo declararlo, no se justificará.

La persona de alto nivel mencionada anteriormente en el círculo monetario de EE. UU. le dijo al primer reportero financiero que, en su opinión, será cuestión de tiempo antes de que el IRS se una a la supervisión.

Dijo que, especialmente desde principios de este año, el IRS ha procesado a las empresas de intercambio de criptomonedas en algunos tribunales de distrito. El método de operación es similar a la forma en que se demandó a Coinbase en ese entonces. Impuestos, y ha habido dos demandas relativamente grandes recientemente, y el IRS ha ganado ambos.

El IRS ganó una demanda contra la misma empresa de pagos, Circle, en el área de Boston en abril, y otro intercambio de criptomonedas, Kraken, en San Francisco en mayo.

En ambos casos, el IRS exigió a las empresas que proporcionaran información sobre los clientes cuyas transacciones de cuenta superaron los $20,000 desde 2016 hasta mediados de 2020. Ambas empresas están expresando actualmente su voluntad de cooperar activamente con el gobierno.

Autor | China Business News Feng Difan

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