mi país planea revisar la Ley contra el lavado de dinero para aclarar las obligaciones contra el lavado de dinero de instituciones no financieras específicas

El Banco Popular de China anunció el día 1 la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China (borrador revisado del borrador de consulta pública)" y solicitó públicamente las opiniones del público. El proyecto de dictamen aclara que determinadas instituciones no financieras cumplirán sus obligaciones contra el blanqueo de capitales haciendo referencia a los requisitos pertinentes de las instituciones financieras cuando se dedican a actividades específicas.

Según el Banco Popular de China, la situación del trabajo contra el lavado de dinero cambia constantemente y existen lagunas y deficiencias en las disposiciones pertinentes de la ley actual contra el lavado de dinero. Por ejemplo, el alcance limitado de los delitos determinantes del lavado de dinero, las regulaciones estrictas sobre sanciones regulatorias y los sistemas imperfectos contra el lavado de dinero en industrias no financieras específicas restringen la implementación efectiva del trabajo contra el lavado de dinero.

China Science Daily: mi país debería usar blockchain y otras tecnologías de manera integral para establecer una plataforma de datos unificada: el 6 de marzo, Wang Chunchao, decano del Colegio Conjunto de la Universidad de Birmingham, Universidad de Jinan, Yin Jing, becario postdoctoral de la Universidad de Jinan, y Wang Xianbin, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Jinan, publicado en China Science Journal. Publicaron conjuntamente el artículo "Construyendo la base de un sistema de gestión de emergencias de salud pública utilizando las fortalezas de varios países". El artículo afirmaba que mi país debería utilizar de manera integral los macrodatos, la inteligencia artificial, la computación en la nube, la cadena de bloques, la 5G y otras tecnologías para establecer una plataforma de datos unificada que abarque la seguridad pública, la salud, la población y la sociedad económica, y crear información para responder a las diversas necesidades públicas importantes. eventos de seguridad Base. [2020/3/9]

A tal fin, el proyecto de dictamen aclara las responsabilidades de la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, hace hincapié en que las instituciones no financieras específicas que deban cumplir obligaciones contra el blanqueo de capitales deben tomar las medidas antiblanqueo de capitales correspondientes en función del estado de riesgo de blanqueo de capitales de la industria, y exige instituciones financieras para establecer medidas de gestión de riesgos con base en el estatus de riesgo de lavado de dinero, llevar a cabo la debida diligencia del cliente con base en el riesgo y tomar las medidas correspondientes.

Voz | Vicesecretario General de la Asociación de Finanzas Mutuas de China: la aplicación de blockchain de mi país en el campo financiero generalmente se encuentra en la etapa de transición desde los primeros intentos hasta la exploración en profundidad: Informe de Golden Finance, 20 de noviembre, "Teoría de la Evolución Financiera: Beijing 2019 Noticias Foro de tecnología financiera "En Internet, Yang Nong, subsecretario general de la Asociación de Finanzas Mutuas de China, dijo que en la actualidad, la aplicación de la cadena de bloques de mi país en el campo financiero ha formado algunos casos de aterrizaje en escenarios como el financiamiento de la cadena de suministro , intercambio de datos financieros y almacenamiento de información financiera. Es una etapa de transición desde los primeros intentos hasta la exploración en profundidad, y presenta las características de una gran cantidad de aplicaciones exploratorias, participantes más diversos y la tecnología subyacente original debe fortalecerse. . Al mismo tiempo, la exploración de aplicaciones de blockchain en el campo financiero de mi país también enfrenta desafíos en los siguientes aspectos: aún es difícil tener en cuenta los requisitos de seguridad, función y rendimiento de algunos escenarios de aplicaciones financieras a nivel técnico; independiente la innovación a nivel de investigación y desarrollo debe fortalecerse, y el código abierto extranjero La amplia aplicación de programas puede conducir a riesgos dependientes de la tecnología; algunos enlaces de aplicaciones financieras a nivel empresarial todavía tienen áreas borrosas, y algunas instituciones carecen de terceros autorizados opiniones de evaluación como referencia al llevar a cabo la innovación de la aplicación blockchain, existen regulaciones legales a nivel de gobernanza, la validez legal de los activos en línea y los contratos inteligentes no está claramente definida. [2019/11/22]

Las instituciones no financieras específicas especificadas en el proyecto de opinión se refieren a: empresas de desarrollo inmobiliario o agencias intermediarias de bienes raíces que brindan servicios de compraventa de viviendas y corretaje; contadores que aceptan encomiendas para administrar activos o cuentas para clientes, recaudar fondos para empresas y actuar como agentes para la compra y venta de entidades comerciales Lugares de negociación de metales preciosos y comerciantes de metales preciosos que se dedican a la negociación al contado de metales preciosos; otras instituciones que deben cumplir con las obligaciones contra el lavado de dinero según lo determine el departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado en junto con los departamentos pertinentes del Consejo de Estado en función del estado de riesgo de lavado de dinero.

Dinámico | Chain Tower Think Tank: La cantidad de patentes de blockchain en mi país representó el 77% del mundo en los primeros tres trimestres de 2018: según el informe de investigación de la industria blockchain de Chain Tower Think Tank en el tercer trimestre de 2018, según a las estadísticas de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de mi país, a partir de 2018 El 30 de septiembre, la cantidad de patentes de blockchain en los principales países del mundo en los primeros tres trimestres de 2018 fue más de 1400, y la cantidad de patentes de blockchain propiedad de mi país ha llegado a 650. El número de patentes de blockchain en China representa aproximadamente el 77% del número de patentes de blockchain en los principales países del mundo, ocupando el primer lugar en el mundo. [2018/10/11]

Además, el proyecto de opinión mejora las normas pertinentes sobre investigaciones contra el lavado de dinero, amplía el tema y el alcance de la investigación, extiende el tema de las investigaciones contra el lavado de dinero a las agencias despachadas a nivel de ciudad del departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado dividido en distritos, e incluye instituciones no financieras específicas en el ámbito de la investigación. Al mismo tiempo, se ha reforzado el carácter disciplinario de las sanciones administrativas contra el blanqueo de capitales.

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