Los abogados explican los riesgos penales de la minería en detalle: Los fabricantes de máquinas de minería y los mineros tienen riesgos bajos, riesgos de pago y de depósito de energía de computación en la nube

1. Historia de la represión de China contra la minería de Bitcoin

Mongolia Interior tomó la delantera al disparar el primer tiro

La primera oportunidad para prohibir la "minería" fue el "Aviso sobre cómo guiar la salida ordenada de las empresas de "minería" de moneda virtual en nuestro distrito" emitido por la Oficina del Grupo Líder de Trabajo Especial de Rectificación de Riesgos Financieros de Internet de Mongolia Interior en 2017 (Carta de la Oficina de Rectificación Interna Office [ 2017〕No. 47), que aclara que la "industria de la 'minería' no tiene nada que ver con la economía real y consume mucha energía. Algunas empresas tienen riesgos potenciales para la seguridad, y algunas empresas utilizan la 'industria de big data' como un paquete para disfrutar de precios locales de electricidad, suelo e impuestos, etc. Políticas preferenciales.” Y ser prohibido.

La "Oficina de Rectificación de las Mutuas Financieras" le siguió de cerca

En enero de 2018, el Grupo Líder para la Rectificación Especial de Riesgos Financieros de Internet emitió un documento (Carta de la Oficina de Rectificación [2018] No. 2), solicitando orientar activamente a las empresas en la jurisdicción para retirarse del negocio minero de manera ordenada.

La Comisión de Desarrollo y Reforma emitió un documento que muestra un punto de inflexión

En el "Catálogo de orientación de ajuste de la estructura industrial (borrador para comentarios)" de 2019 emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la "minería de moneda virtual" se incluyó como una industria eliminada. Sin embargo, en el "Catálogo de orientación para el ajuste de la estructura industrial" oficial (edición de 2019), la "minería de moneda virtual" ha desaparecido de la categoría restringida, lo que indica que la "minería" ya no se define como una "industria eliminada" por el Departamento Nacional de Desarrollo y Reforma. Comisión.

Comité Financiero finalizado

El 25 de febrero de 2021, la Comisión de Desarrollo y Reforma de la Región Autónoma de Mongolia Interior emitió "Varias Medidas de Garantía para Asegurar el Cumplimiento de los Objetivos y Tareas de Control Dual para el Consumo de Energía durante el 14.º Plan Quinquenal (Borrador para Comentarios)", mencionando la limpieza integral y el cierre de los proyectos de minería de moneda virtual, todos se retiran antes de fines de abril de 2021 y mencionan específicamente que los nuevos proyectos de minería de moneda virtual están estrictamente prohibidos. Esta vez, aunque la "minería" solo está explícitamente prohibida en Mongolia Interior, indica que la cortina de supervisión bajo fuertes golpes está a punto de abrirse.

John McAfee contrata a un bufete de abogados para luchar contra los cargos de fraude de valores del gobierno de EE. UU. en su contra: Golden Finance informa que John McAfee ha conservado la representación legal para los cargos que enfrenta actualmente en los Estados Unidos. El bufete de abogados fiscales Gordon Law Group (Gordon Law Group) defenderá a McAfee en un caso legal federal contra la supuesta evasión de impuestos y fraude de valores. Se informa que. El Departamento de Justicia acusó a McAfee de cargos relacionados con fraude de valores a principios de este mes. Las acusaciones están relacionadas con su empresa de criptomonedas "McAfee Team". [2021/3/18 18:54:45]

El 21 de mayo de 2021, la reunión del Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera del Consejo de Estado mencionó que prevendrá y controlará de manera resuelta los riesgos financieros y tomará medidas enérgicas contra la minería y el comercio de Bitcoin. Esta vez, la prohibición de la "minería" se ha puesto en la prioridad nacional.

Posteriormente, la Comisión de Desarrollo y Reforma de la Región Autónoma de Mongolia Interior emitió las "Ocho medidas de la Comisión de Desarrollo y Reforma de la Región Autónoma de Mongolia Interior para combatir y castigar resueltamente los comportamientos de "minería" de moneda virtual (borrador para comentario)".

El “Proyecto de Opinión” otorga distintas medidas de sanción a distintas entidades que realizan “minería”:

Para parques industriales, centros de datos, plantas de energía autosuficientes, etc. que brindan sedes y soporte de energía para empresas de "minería" de moneda virtual, aumentan la supervisión de conservación de energía, verifican y reducen los indicadores presupuestarios de consumo de energía y persiguen seriamente la rendición de cuentas;

Para la "minería" por parte de grandes centros de datos y empresas de computación en la nube, cancelar todo tipo de políticas preferenciales, tratarlas estrictamente y responsabilizarlas;

Noticias | Los abogados interpretan el "Reglamento sobre la gestión de los servicios de información de Blockchain": algunos requisitos aún no están maduros para su implementación en esta etapa: el 14 de febrero, un artículo publicado en la cuenta pública de WeChat "Kingdu Lawyer" señaló que el "Reglamento sobre la gestión de los servicios de información de la cadena de bloques". Algunas de las cláusulas están sesgadas hacia disposiciones basadas en principios, y las condiciones de implementación de algunos requisitos aún no están maduras en esta etapa, y la operatividad es cuestionable. Se pueden discutir y mejorar los siguientes puntos: 1. El El concepto de proveedores de servicios de información de blockchain aún no se ha establecido. Está completamente claro; 2. Los estándares técnicos de los proveedores de servicios de información de blockchain no están claros; 3. El proceso de evaluación de seguridad de los proveedores de servicios de información de blockchain no se explica; 4. El auto -Las condiciones regulatorias de la industria aún no están maduras. [2019/2/15]

Para las empresas de telecomunicaciones, empresas de Internet, etc. que "minan", se revocará la licencia comercial de telecomunicaciones de valor agregado y se investigarán seriamente las responsabilidades;

Para los cibercafés y otras “minerías”, se procederá a la suspensión de negocios y otras enajenaciones;

Para entidades como proyectos de "minería" de moneda virtual que accedan a fuentes de energía de forma privada sin aprobación, el robo ilegal de electricidad se transferirá al poder judicial para su tratamiento de conformidad con la ley;

Las empresas relevantes y el personal relevante que tenga comportamientos de "minería" de moneda virtual se incluirán en la lista negra deshonesta de acuerdo con las regulaciones pertinentes;

Para los funcionarios públicos que se aprovechen de sus cargos para participar en la “minería” de monedas virtuales o brindarles comodidad y protección, todos serán trasladados a los organismos de inspección y supervisión disciplinaria.

Hasta el momento, se ha establecido paulatinamente el sistema normativo que prohíbe la conducta “minera”.

Voz | Abogado de ASI y fundador de Monax: SEC no ha excluido a Estados Unidos del mercado de ICO: Según ambcrypto, abogado de ASI y fundador de Monax Preston Byrne habló sobre el éxito de la SEC en una entrevista con CNBC Crypto Trader Exclude the US del mercado ICO. También habló sobre los riesgos potenciales que pueden enfrentar las empresas que están registradas en los EE. UU. pero no en la SEC antes de realizar una ICO. Según Byrne, la SEC no prohíbe el registro de ICO, y simplemente declaró que ICO debe registrarse. Si no, entonces el ICO debe incluirse en la exención. Esto incluye acuerdos de colocación privada como el Acuerdo Simple para Tokens Futuros [SAFT] bajo la Regulación D. [2018/11/23]

Bajo frecuente supervisión de alta presión, los mineros también son torturados por sus almas: ¿hay todavía una salida para la "minería"? ¿Se regulará todo el mundo de la "minería"? ¿Continuar con la “minería” implica riesgos penales?

Bajo continuo cuestionamiento, el camino futuro de la "minería" también depende de la coyuntura.

Por ahora, los sujetos relacionados con la "minería" son principalmente fabricantes de "máquinas de minería", proveedores de servicios de "máquinas de minería" y "mineros" comunes. Habrá riesgos, ¿cuáles son los riesgos?

2. Los fabricantes de máquinas de minería y los mineros comunes no deben verse afectados

Los abogados japoneses iniciaron una demanda colectiva para solicitar que los intercambios de divisas digitales devuelvan las monedas bifurcadas a los usuarios: según news.bitcoin, algunos abogados japoneses están preparando una demanda colectiva contra los intercambios de divisas digitales locales, exigiendo que los intercambios correspondientes devuelvan las monedas bifurcadas que deberían pertenecer. a los usuarios Monedas bifurcadas. [2018/6/1]

Antes de analizar los riesgos de los sujetos tripartitos mencionados anteriormente, conviene echar un vistazo al análisis de los puntos de vista existentes. Algunas personas piensan que la "minería" es un proceso de producción de tokens, lo que probablemente infrinja las disposiciones del artículo 22 de la Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China (borrador revisado para comentarios): "Ninguna unidad o El individuo puede hacer o vender cupones de Token y se utilizan tokens digitales en lugar de RMB para circular en el mercado. Se enfrentarán a supervisión e incluso estarán involucrados en delitos comerciales ilegales. También se cree que la compra de máquinas de minería también afectará la "minería" personal. " comportamiento.

Pero el punto de vista anterior es obviamente una interpretación exagerada del alcance de la prohibición del país sobre la "minería".

La razón por la que el país toma medidas enérgicas contra la "minería" es para reducir el consumo y el desperdicio de energía y promover la optimización y mejora de la estructura industrial; Evitar riesgos financieros.

Bajo este propósito, no es una represión de "talla única" en todas las actividades relacionadas con la "minería", sino esencialmente una represión de las operaciones de "minería" y las transacciones de moneda virtual en nombre de la "minería".

Por lo tanto, es la operación de "minería" la que está prohibida, no los fabricantes que proporcionan "máquinas de minería".

Yide publicó la citación judicial y la declaración del abogado a Chen Jun: Recientemente, Yide Exchange ha atraído una gran atención debido a sus transacciones relacionadas, fraude y fugas. Ayer, el equipo alemán respondió oficialmente a los medios de comunicación diciendo que la esencia del incidente era un caso claro de fraude y que no existía el llamado conflicto entre el equipo de operaciones y los principales accionistas porque Chen Jun, la persona involucrada en el caso, confundió al público, lo convirtió en blanco y negro, y fabricó hechos para calumniar a otros Intentos de eludir la responsabilidad a través de la orientación de la opinión pública, desdibujando el enfoque del caso en sí. Yide declaró que presentó una demanda integral en el estado de Nueva York y BVI, el lugar registrado de la compañía, "Ciudadano estadounidense Zack Coburn, ciudadano chino Zhou Chuhao Joe (CEO de First Blood), ciudadano chino Chen Jun fraude conjunto" el 22 de febrero. 2018, hora del este El caso se acepta para investigación, y otros accionistas y empleados de Yide están cooperando activamente con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para ayudar a avanzar en la investigación del fraude conjunto.La demanda en China se está preparando activamente y comenzará pronto. [2018/2/24]

Otra pregunta es si es ilegal que las personas compren "minería de máquinas de minería" y estén reguladas.

La respuesta es no.

Una lógica muy simple, la compra personal de "mining machine mining" no implica ningún tipo de comportamiento empresarial. Al igual que Yang Tianyi, abogado del bufete de abogados de Guangqiang, "¿El aumento continuo de la supervisión significa que la "minería" de moneda virtual ya no es legal en mi país? “El artículo decía que los objetos clave de la rectificación y gobernanza “minera” se concentran en las actividades “mineras” realizadas por empresas u operadores individuales utilizando sus entidades comerciales, y no involucran al sector privado que no tiene ningún carácter empresarial.

Por lo tanto, en ausencia de más medidas regulatorias y de disposiciones legales prohibitivas claras, no se puede determinar arbitrariamente que los ciudadanos individuales usen computadoras privadas para realizar "minería" como un acto ilegal. Asimismo, el acto de adquirir "máquinas mineras" no estará sujeto a vigilancia, ni perturbará ningún orden de gestión social o económica, ni infringirá los derechos personales o patrimoniales de ningún ciudadano, ni lesionará intereses jurídicos.

Incluso si el acto de vender "máquinas de minería" se considera ilegal, la compra de "máquinas de minería" no puede ser sancionada. Esto es exactamente lo mismo que el principio que solo castiga a quienes venden material obsceno, pero no a quienes compran material obsceno.

Son los proveedores de servicios de "máquinas de minería" los que están realmente regulados y tienen riesgos criminales, y son compañías mineras a gran escala que incluyen alojamiento de máquinas de minería, arrendamiento de máquinas de minería y arrendamiento de energía informática.

3. Qué delitos pueden estar involucrados

Negocio ilegal

Los proveedores de servicios de "máquinas de minería" obtienen ganancias al proporcionar servicios de "minería", que es esencialmente una operación comercial. Como un tipo de actividad comercial, si existen leyes y reglamentos que la prohíban explícitamente en el futuro, entonces los proveedores de servicios de "máquinas de minería" pueden tener la posibilidad de realizar operaciones comerciales ilegales.

Pero de ninguna manera porque "minar" es un proceso de producción de tokens, sino que constituye un delito de operación comercial ilegal porque viola las disposiciones del artículo 22 de la Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China (Revisada). Borrador para comentarios), es decir, "cualquier Unidad e individuo no puede producir o vender cupones de token y tokens digitales para reemplazar el RMB en circulación en el mercado".

La "minería" en sí misma es solo un proceso de cálculo informático y salida de moneda virtual. Es un acto de proporcionar poder de cómputo y obtener recompensas virtuales, no un acto de emitir tokens digitales.

Además, en el proceso de prestación de servicios de "minería", es probable que se sospeche que los proveedores de servicios de "máquinas de minería" participan ilegalmente en pagos de fondos y negocios de liquidación debido al uso de moneda virtual como herramienta de pago y liquidación, lo que constituye un delito de pago ilegal. operacion de negocio.

Ya sea del "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" o el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación y emisión de tokens", se establece claramente: "Todas las instituciones financieras y las instituciones de pago no bancarias no proporcionarán directa o indirectamente la apertura de cuentas para ' moneda virtual ". Establecimiento, registro, transacción, compensación, liquidación, fijación de precios, intermediario de información y otros productos o servicios. No acepte bitcoin ni use bitcoin como herramienta de pago y liquidación; lleve a cabo almacenamiento, custodia, hipoteca y otros negocios de bitcoin. ”

Si el proveedor de servicios de la "máquina de minería" acepta que los servicios relevantes se liquidan en moneda virtual, es probable que se sospeche que participa ilegalmente en el pago de fondos y negocios de liquidación, lo que constituye un delito de operación comercial ilegal.

Recaudación de fondos ilegal

Lo que realmente esconde un enorme riesgo criminal es el servicio de minería en la nube que brinda servicios de alquiler de "poder de cómputo".

En la actualidad, existen muchos modelos de "minería en la nube" en el mercado. El modelo de minería en la nube es la minería de potencia informática proporcionada por la plataforma de arrendamiento. Como método de inversión, depende mucho del valor de la moneda virtual en el mercado. Si hay un retorno de la moneda virtual que promete altos rendimientos en el negocio, cuando el precio de la moneda virtual es inestable o Una fuerte caída de los precios dará lugar a una crisis de efectivo, que es probable que implique el delito de absorción ilegal de depósitos públicos.

El "Reglamento sobre prevención y manejo de la recaudación ilegal de fondos" actualmente implementado ha incluido el uso de moneda virtual para absorber fondos como objeto de disposición e investigación del comportamiento ilegal de recaudación de fondos. Lo que es más grave es que si el proveedor de servicios de la "máquina de minería" no tiene poder de cómputo real para proporcionar y no puede producir moneda virtual, puede ser sospechoso de fraude de recaudación de fondos.

Delito de organizar y dirigir esquemas piramidales

Además, el riesgo criminal es el comportamiento de transacción de moneda virtual en nombre de la "minería". Su modelo es "minería" vendiendo/alquilando poder de cómputo, atrayendo inversores para usar RMB o convertir RMB en monedas principales, comprar diferentes niveles de "poder de cómputo" y extraer la moneda virtual emitida por sí mismo.

Este tipo de modelo suele ser sospechoso del delito de captación ilícita de depósitos públicos o del delito de organización y conducción de esquemas piramidales debido a las diferentes modalidades de publicidad. En el delito de organizar y liderar esquemas piramidales, a menudo hay beneficios estáticos de la inversión con monedas y beneficios dinámicos de arrancarles la cabeza a las personas. El delito de absorción ilegal de depósitos públicos promete que el valor de la moneda virtual siempre subirá y se obtendrán monedas virtuales con altos rendimientos.

4. Resumen

En resumen, bajo la actualización de la supervisión de "minería" de criptomonedas, el estado no tomará medidas enérgicas contra todas las actividades relacionadas con la "minería" de "talla única", sino que esencialmente tomará medidas enérgicas contra el comportamiento comercial de "minería" y el uso de "minería" "Minería" es un comportamiento de transacción de moneda virtual nominal. Por lo tanto, en lo que respecta a la situación actual, los fabricantes de "máquinas de minería" venden equipos de "máquinas de minería", y los "mineros" ordinarios no serán golpeados criminalmente.

Son los proveedores de servicios de "máquinas de minería" los que están realmente regulados y tienen riesgos criminales, y son compañías mineras a gran escala que incluyen alojamiento de máquinas de minería, arrendamiento de máquinas de minería y arrendamiento de energía informática. Es probable que estas empresas "mineras" estén involucradas en delitos de operaciones comerciales ilegales, recaudación ilegal de depósitos públicos, delitos de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal y delitos de fraude de recaudación de fondos debido a la irregularidad de su propio negocio en el futuro. .

En base a esto, los proveedores de servicios de "máquinas de minería" deben crear conciencia sobre el cumplimiento penal en el proceso de transformación del negocio de "minería" de criptomonedas, utilizar un equipo legal penal profesional para construir un mecanismo de gestión de riesgos legales penales e implementar una red para "prevenir peligro" "Antes de que suceda", reducir los costos de riesgo, mejorar la capacidad de resistir los riesgos y crear beneficios económicos sostenibles a largo plazo.

Autor | Bufete de abogados Guangdong Guangqiang Abogado Han Wubin

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