¿Está robando el equipo de Venus del evento de liquidación de XVS?

Nota del traductor: el 19 de mayo, la plataforma de préstamos más grande de BSC, Venus, estuvo expuesta a una gran liquidación. Según los comentarios de la comunidad, varias cuentas grandes tenían más de 3 millones de XVS (moneda de la plataforma Venus) en sus manos. Los grandes inversores gastaron decenas de millones de dólares para subir el precio de XVS de más de $70 a $144 en un corto período de tiempo, y luego hipotecaron XVS al alto precio para pedir prestados miles de BTC y decenas de miles de ETH. Posteriormente, el precio de XVS colapsó rápidamente y XVS fue liquidado, lo que provocó más de $ 100 millones en deudas incobrables con la plataforma Venus. En los próximos días, el equipo de Venus anunció una serie de avances en el plan de seguimiento del accidente, entre ellos la reducción de los coeficientes hipotecarios, la invitación a más socios a participar en los trabajos de liquidación, etc. En la madrugada del 28 de mayo, una cuenta de Twitter publicó un artículo "Venus.IO Exploit—An Inside Job" para la cuenta de VenusInsider. El artículo creía que el incidente de liquidación de XVS, incluido el incidente de Cannon en enero de este año, fue relacionado con el equipo. , enumera múltiples registros de operaciones de transferencia de gran cantidad y la asociación de transferencia entre la dirección relevante y la dirección de depósito del intercambio Binance, que está bien fundamentada. Pero el autor también enfatiza que no hay necesidad de estar convencido de su conclusión, y se recomienda a los lectores que verifiquen y confirmen por sí mismos.Después de todo, NO CONFÍES, VERIFICA, es el espíritu de la cadena de bloques. Después de la publicación de este artículo, el equipo de Venus se puso en contacto conmigo para discutirlo y tratar de aclarar mi comprensión. Por el momento, quedan varias preguntas que planteé. Me han informado que, a su debido tiempo, el equipo de Venus me informará sobre el estado de mis inquietudes. Si hay más desarrollos, esta publicación se actualizará/aclarará según sea necesario. En esta publicación, proporcionaré evidencia en la cadena de que el equipo Venus/Swipe está directamente relacionado con las carteras de blockchain involucradas en el evento de venta inicial de tokens de Cannon, el evento de liquidación de la cuenta XVS. Debido a problemas con el protocolo XVS, que resultó en una escasez de liquidez de más de $ 100 millones, cientos de usuarios sufrieron pérdidas y liquidaciones. Este es un resultado directo de las acciones del equipo. Después de la aparente manipulación del precio del token XVS en el intercambio de Binance. , Venus El sistema de convenio permitía endeudarse al máximo, por lo que más de 2 millones de XVS se vieron obligados a liquidar. El protocolo de préstamos Venus implementa la propuesta VIP-46 y deja de distribuir XVS al mercado XVS: Noticias del 7 de noviembre, noticias oficiales, el protocolo de préstamos Binance Smart Chain Venus ha implementado la propuesta VIP-46 y ha dejado de distribuir XVS al mercado XVS . [2021/11/7 6:36:57] A continuación se muestra un diagrama de flujo intuitivo que describe mis hallazgos más relevantes, y las secciones posteriores proporcionarán enlaces directos a las transacciones de blockchain. No necesita creer mis conclusiones, verifique la información usted mismo para ver si es precisa. La billetera Cannon, la billetera XVS liquidada y la billetera de tesorería del equipo Venus/Swipe están directamente vinculadas a la misma dirección de depósito de intercambio de Binance. Inmediatamente después de que Cannon completó su venta inicial de tokens en la aplicación Swipe, el equipo de Swipe/Venus incluyó tokens CAN en la aplicación Venus con un factor de garantía del 60 %. Un "comprador de preventa" puede ofrecer el 45 % de los tokens CAN sin liquidez en circulación como garantía para pedir prestado hasta el 60 % de BTC y ETH. Dado que la moneda se negociaba a un múltiplo significativo de la cotización de IWO en Uniswap, los "vendedores de preventa" tomaron prestados aproximadamente $ 70 millones en BTC (2000 BTC) y $ 8 millones en ETH (7000 ETH), agotando la liquidez disponible del protocolo, debido a Debido a la extrema falta de liquidez de los tokens CAN, el protocolo también está expuesto a un grave riesgo de pérdidas por liquidación. El informe del incidente de Joselito Lizarondo se puede encontrar aquí. https://blog.venus.io/venus-protocol-update-9cb6470465ea Luego, el cliente nos proporcionó sus activos nativos extraídos y los volvimos a empaquetar en BSC, para que el comprador pueda reducir su riesgo, y también perdimos liquidez por Venus se puede recuperar. CoinW lanzará XVS en la zona DeFi a las 14:00 el 1 de diciembre: Según noticias oficiales, CoinW lanzará el par comercial XVS/USDT en la zona DeFi a las 14:00 el 1 de diciembre. Se informa que Venus (XVS), una plataforma de emisión de moneda estable y de préstamos basada en Binance Smart Chain (BSC). Venus tiene como objetivo construir un mercado de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi) en Binance Smart Chain y permitir la emisión de activos sintéticos de monedas estables a través de una serie de activos garantizados BEP-20. XVS es el token de gobernanza BEP-20 nativo de la plataforma, que se utiliza principalmente para participar en la gobernanza de la plataforma, como votar sobre actualizaciones de productos, agregar nuevos tipos de garantías y ajustar los parámetros de la plataforma. Haga clic en el enlace para obtener más detalles: [2020/12/1 22:42:25] Sin embargo, cuando el polvo se asentó, de hecho, a pesar de la declaración anterior, después de que estos fondos fueron "reembolsados", al protocolo de Venus todavía se le debían 4000 ETH. Evidencia: actualmente quedan 3 titulares de vCAN, de los cuales las primeras 2 billeteras se deben actualmente al protocolo Venus, y al momento de escribir, cada billetera debe más de 2036 ETH. Según una actualización del blog antes mencionado, se confirmó que las dos billeteras pertenecen a la misma entidad. Se proporcionó CAN y se tomaron prestados BTC y ETH a través de la billetera 0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0, que se envió a la billetera de depósito de Binance 0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029. Esta es una dirección de depósito de intercambio de Binance, y puede ver que hay transacciones de fusión regulares en esta cuenta, transfiriendo fondos a la billetera caliente de Binance. Me referiré a esta billetera como "0x164...029 Binance Wallet". Cotizaciones | XVG lidera el aumento de las 100 monedas principales en valor de mercado: según los datos de coinmarketcap, XVG ahora lidera el aumento de las 100 monedas principales en valor de mercado. El precio promedio global actual es de $0.0244, con un aumento del 6.35% en las últimas 24 horas. Huobi Global abrió ayer el servicio de recarga XVG y hoy abrirá transacciones XVG/BTC y XVG/ETH en la Zona de Innovación. [2018/8/1] Aunque todos los BTC prestados por esta entidad han sido reembolsados, a pesar de la declaración anterior, solo se devolvieron 3000 de los 7000 ETH prestados, quedando 4000 ETH pendientes. A día de hoy, esa deuda ha aumentado a más de 4072 ETH y, aunque no hay esperanza de que se paguen estos fondos, todavía se están pagando intereses a otros proveedores de ETH en el protocolo. En los últimos 100 días, la cuenta c7BF ha estado bajo la supervisión de la comunidad. El equipo de Venus estipuló un límite de préstamo de 450 000 XVS, y esta cuenta tomó prestados alrededor de 330 000 XVS. Se aplican 3000XVS recompensas a este mercado todos los días, el 50% de las cuales se otorgan a los prestamistas y el 50% a los prestatarios. En otras palabras, esta cuenta recibe más de 1000XVS todos los días. Pronto, esta cuenta se convirtió en una de las principales titulares de XVS, ofreciendo más de 1 millón de XVS. La comunidad sigue preguntando al equipo de Venus/Swipe por qué permiten que esto continúe. 1 de abril Protocolo de Venus AMA P: Los préstamos #AMA XVS están cerrados para unos pocos y tienen una tasa de rendimiento increíble, ¿qué está haciendo Swipe para manejar esta tasa? JL: Este es un cambio fundamental que debe suceder para ser consistente. Actualmente, se sabe que la velocidad del mercado (que determina las recompensas de cada mercado) se distribuye entre prestatarios y proveedores. Hay un límite de préstamo, por lo que nadie puede pedir prestado maliciosamente grandes cantidades de XVS y hacer propuestas, necesitan jugar el juego, lo que significa comprarlo o ganarlo. Aunque la tasa de interés anual en el mercado de préstamos de XVS es alta debido a problemas de seguridad, los problemas de seguridad actuales superan a los que quieren una parte del pastel. Los que tuvieron suerte fueron los primeros en adoptar y aprovecharon el límite de endeudamiento. Esta es una base FCFS. La buena noticia es que casi todos, especialmente los más grandes, se están recombinando en el protocolo, como lo muestran los datos en cadena. XVG se apresuró al segundo lugar en la lista de discusión de Twitter: en la última hora, el volumen de discusión de XVG superó a TRX y ocupó el segundo lugar, solo superado por BTC. XVG acaba de anunciar por la mañana que llevará a cabo una bifurcación dura a una altura de 1824150. El precio promedio global actual es de 0,114 dólares estadounidenses, un aumento del 5,69%. [2018/1/21] El 8 de mayo pasó VIP-22, aumentando el factor hipotecario de XVS (y otros) del 60% al 80%. El 18 de mayo, la billetera 0xef...7bf recibió múltiples transferencias XVS de Binance Hot Wallet. El momento de estas transferencias coincide con el "bombeo" de tokens XVS. Aquí hay una vista filtrada de 0xef...7bf. El monto total de XVS recibido durante el mencionado período de “bombeo” fue de 912.219,95 XVS. Todos estos fondos adicionales se proporcionaron a Venus, lo que elevó el saldo de la billetera XVS de 0xef...7bf a más de 2 millones de XVS. El patrón observado en la cadena de bloques es este. (1) Recibir una transferencia de XVS de Binance Hot Wallet (2) Proporcionar a Venus para aumentar la garantía (3) Pedir prestado más BTC/ETH hasta un límite de cuenta alto (4) Transferir BTC de vuelta al intercambio de Binance y así sucesivamente Desde el 18 de mayo, el XVS -Movimiento de la cadena K-line comercial BUSD https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p=76XVG El precio continuó aumentando, el aumento de hoy alcanzó el 21,66%: según datos de la plataforma comercial Binance, el último precio de transacción de XVG es RMB 1,10, el precio más alto en 24 horas es RMB 1,34 y el precio más bajo es RMB 0,85. El volumen de negociación de 24 horas es 25231,05 BTC, un aumento del 21,66%. [5/1/2018] De acuerdo con el gráfico anterior y las capturas de pantalla de la cadena (Binance puede confirmar más), sospecho firmemente que los fondos retirados se utilizan para continuar comprando XVS, lo que eleva el precio. El patrón anterior se repite dentro de 2 -3 horas, y lo mismo El patrón de transacción también se puede observar en las páginas 76 y 77 del historial de transacciones; arriba hay una muestra de captura de pantalla. Una vez que XVS ya no se compra activamente, el mercado retrocede, sin embargo, esto hace que la billetera 0xef...7bf quede sin garantía y se produce una cadena de liquidaciones. Debido al precio vertiginoso de XVS, 0xef...7bf básicamente pudo canjear su XVS a un precio muy por encima del valor justo de mercado, incluidas más de 1000 fichas gratis por día. Cuando el polvo se asentó, 0xef...7bf no dejó ninguna garantía pero menos de 2000 BTC en deuda. Después de retirar BTC de la cuenta 0xef...7bf, descubrí que se enviaron a 0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1 y poco después de llegar a esta billetera, los fondos se enviaron a "0x164...029 Binance Wallet". También se puede ver que el 8 de marzo, 0xef...7bf envió 27 BTC directamente a "0x164...029 Binance Wallet". Este tiempo es 53 días después del evento Cannon y 71 días antes del evento de liquidación XVS Por lo tanto, en vista de lo anterior, podemos vincular directamente el evento CAN al evento de liquidación XVS a través de la sospecha de manipulación de precios. Una pregunta que quiero hacer es que, obviamente, ahora hay participantes del sistema defectuosos, y esta dirección de billetera todavía está relacionada con el protocolo de Venus, cuando el equipo de Swipe debería terminar esa relación, ¿por qué el equipo no tomó medidas inmediatas para reducir el riesgo? ? ¿Por qué esta dirección de blockchain no recibe atención constante del equipo? A. Recompra y quema de XVS El 26 de abril, VIP-16 aprobó una propuesta para recomprar y quemar $3.5 millones en XVS del mercado. En la propuesta, el equipo de Venus/Swipe solicitó que los fondos se enviaran a 0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7. Luego, se enviaron 2,5 millones de USDT a "0x164…029 Binance Wallet". Después de 20 minutos, se devolvieron 31,979.9961 XVS y finalizó la quema de tokens. b. Transacciones con el implementador y la billetera 0xfe...7bf Se informa que la billetera 0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a envió fondos a la dirección del equipo "Venus: Deployer" el 25 de noviembre de 2020. La dirección del Implementador es donde se crean todos los contratos de Venus. Luego se observó que hace 77 días, los activos restantes en esta billetera se enviaron a 0xef…7bf, estableciendo un vínculo directo entre la billetera del equipo y las cuentas que se benefician de los préstamos de XVS, y finalmente se liquidaron mediante una supuesta manipulación de precios. C. Transacciones desde la billetera del ecosistema SXP Se ha observado que "0x164...029 Binance Wallet" recibió una gran cantidad de transferencias SXP. El valor total supera los 120 millones de tokens. La fuente de estas transferencias es "BSC: Token Hub". La transferencia se inició en Binance Chain, todo desde la billetera bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s como txid B34... 293. El 1 de marzo de 2021, esta billetera recibió 10 millones de SXP de bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj. Luego, el 15 de abril, recibió otros 50 millones o más de SXP. bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj recibió inicialmente 120 millones de la dirección SXP acuñada.

Tags：

BNB