Opiniones sobre la lucha contra los delitos en el campo de la moneda digital virtual Blockchain

Creo que la tecnología blockchain en sí misma es una tecnología que puede promover el desarrollo social, cambiar el concepto de vida de las personas y tiene grandes perspectivas de desarrollo y aplicación. Pero dado que algunas personas aplicaron la tecnología blockchain a la moneda digital virtual, algunas personas que no conocen la verdad piensan erróneamente que blockchain es una moneda digital virtual y que la moneda digital virtual es blockchain, lo que hace que un concepto de alto nivel se convierta en un sinónimo de mentiroso. con. el

En nuestro país, actualmente hay un sinfín de delitos relacionados con la moneda digital virtual blockchain, y los métodos son impredecibles y es probable que se intensifiquen. Una vez participé en la investigación del caso Hero Chain de la moneda virtual, que fue el primer caso que se presentó e investigó en el país en ese momento y tuvo cierta influencia, y fue informado por la Agencia de Noticias Xinhua y el Diario del Pueblo sucesivamente. Al mismo tiempo, he acumulado algo de experiencia y ahora me gustaría compartir con ustedes algunos puntos de vista simples sobre cómo combatir las actividades ilegales y delictivas en esta área: En primer lugar, creo que debemos entender por qué nuestro país no aprobar moneda digital virtual: moneda virtual No es emitida por la autoridad monetaria, no tiene atributos de moneda como compensación legal y obligatoria, no es una moneda en el verdadero sentido, y no debe ni puede usarse como moneda en el mercado . En segundo lugar, debido a que la moneda virtual utiliza tecnología blockchain, la esencia de blockchain es que tiene las características de descentralización, contabilidad distribuida y registros que no pueden ser alterados.Lavado de dinero, financiamiento ilegal, fraude, tráfico de drogas y armas, e incluso soborno. y otras actividades delictivas.

Mu Changchun: El anonimato controlable del renminbi digital no significa control y dominación, sino prevención y control de riesgos y lucha contra el crimen: El 24 de julio, Mu Changchun dijo que el anonimato controlable del renminbi digital no significa control y dominación Es prevenir y controlar los riesgos y combatir el crimen Mu Changchun, director del Instituto de Investigación de Moneda Digital del Banco Central, habló en la Quinta Cumbre de Construcción Digital de China. "En resumen, como moneda digital legal emitida por el Banco Popular de China, el renminbi digital respetará plenamente la privacidad y la protección de la información personal y, sobre esta base, hará un buen trabajo de prevención de riesgos para evitar que sea utilizado por delincuentes. Mu Changchun mencionó que se debe enfatizar que, bajo la premisa de que todavía se emite efectivo físico, el público aún puede obtener el anonimato completo que brinda el efectivo físico, que no se verá privado por la emisión de renminbi digital; al mismo tiempo tiempo, controlable no significa control y dominación, pero Prevenir y controlar los riesgos y combatir los delitos son las necesidades objetivas de salvaguardar los intereses públicos y la seguridad financiera. El anonimato controlable del renminbi digital desempeñará un papel positivo en la prestación al público de mejores y más seguros servicios de pago. (Diario comercial de Pekín) [2022/7/24 2:34:49]

Debido a las características de descentralización, anonimato y dificultad de seguimiento, la moneda virtual es fácil de escapar de la supervisión de los departamentos financieros y fiscales nacionales, lo que dificulta su seguimiento, lo que permite a algunos delincuentes evadir la represión, lo que resulta en la pérdida de la seguridad nacional. fondos e ingresos fiscales. En el proceso de investigación del caso de Hero Chain, también profundicé mi comprensión de la industria de la moneda virtual: este es un lugar donde los especuladores vuelan por todas partes, los estafadores proliferan, los demonios bailan y los métodos fraudulentos surgen sin cesar. La mayoría de las partes del proyecto y los banqueros en el círculo de la moneda huyeron o emigraron al extranjero sin excepción después de cortar los puerros, y su comportamiento también es muy fácil de involucrarse en la recaudación de fondos ilegales, fraudes financieros y esquemas piramidales, emisión ilegal de valores, ilegal venta de billetes simbólicos, etc. actividades delictivas. el

Corea del Sur ha decidido tomar medidas enérgicas contra las transacciones ilegales de activos cifrados desde este mes hasta junio: según las noticias del 19 de abril, a medida que aumenta la posibilidad de actividades ilegales como el lavado de dinero y el fraude con Bitcoin y otras criptomonedas (activos virtuales), el El gobierno ha decidido comenzar a partir de este mes. De enero a junio, se llevarán a cabo actividades para acabar con el comercio ilegal de activos cifrados. Según la Coordinación de Asuntos Nacionales del día 19, el gobierno tomó decisiones relevantes en una reunión virtual relacionada con los activos celebrada el día 16. (Corea JoongAng Ilbo) [2021/4/19 20:34:24]

El 4 de septiembre de 2017, siete departamentos, incluido el Banco Popular de China, emitieron el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos financieros de la emisión de tokens", comúnmente conocido como el "Anuncio del 4 de septiembre", que fue la primera oportunidad del país para tomar medidas enérgicas contra la gobernanza de el mercado de divisas virtuales. En ese momento, muchas plataformas de comercio de moneda virtual se retiraron de China una tras otra, iniciando un proceso del caos a la gobernabilidad, que desempeñó un papel decisivo en el campo de la moneda virtual. Es un lugar donde los delitos son fáciles de reproducir.Después de que muchos ciudadanos se desviaron en el círculo monetario y fueron defraudados de sus propiedades, no tenían dónde denunciar el caso. Algunas agencias de seguridad pública creen que la moneda virtual no es reconocida en nuestro país, y es imposible verificar el precio, por lo que por supuesto no pueden denunciar. La base para no radicar el caso es el artículo tercero del “Decimonoveno Cuarto Anuncio”: “A partir de la fecha del presente anuncio, cualquier plataforma de negociación de financiación de tokens no podrá participar en el negocio de intercambio entre moneda de curso legal, tokens y virtual”. monedas., no comprar o vender tokens o monedas virtuales como contraparte central, y no proporcionar precios, intermediación de información y otros servicios para tokens o monedas virtuales”. De hecho, creo que el punto de vista anterior es un malentendido o incluso una mala interpretación por parte de algunos órganos de seguridad pública del "Anuncio del 4 de septiembre" emitido por los siete departamentos nacionales.

Today in History丨 La Agencia de Ingresos de Canadá toma medidas enérgicas contra el incumplimiento de los impuestos sobre las criptomonedas: el 15 de junio de 2019, la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) está tomando medidas enérgicas contra el incumplimiento relacionado con los impuestos sobre las criptomonedas. La CRA insinuó que las personas y las empresas de todo el país deben cumplir o enfrentar un enjuiciamiento. La CRA ha aprendido de sus investigaciones que hay muchos tipos de criptomonedas y negocios relacionados en Canadá con un alto riesgo de incumplimiento, lo que reforzará la importancia de los esfuerzos de cumplimiento en este espacio.

El 15 de junio de 2019, el panelista de CNBC Fast Money, Dan Nathan, citó las opiniones de RBC Capital Markets sobre la entrada de Facebook en el mundo de las criptomonedas y dijo que el gigante de las redes sociales Facebook tiene dos motivaciones: pagos y negocios. [2020/6/15]

Las razones son las siguientes: en primer lugar, nuestro país tomará medidas enérgicas contra el comportamiento de emisión de tokens (ICO) y las sospechas de actividades ilegales y delictivas relacionadas. El "Anuncio del 4 de septiembre" se publicó, por un lado, para disuadir y tomar medidas enérgicas contra los delincuentes y, por otro lado, para recordar a algunos ciudadanos e inversores que no participen y se cuiden de ser engañados. Su propósito es también proteger la propiedad legítima de los ciudadanos de la infracción. Dado que el punto de partida del "Anuncio del 4 de septiembre" es proteger la propiedad legal de los ciudadanos de la infracción, ¿por qué algunos órganos de seguridad pública le dicen al reportero que el "Anuncio 94" estipula que la moneda virtual no se puede verificar? ¿Por qué no presentar un caso? ¿No sería eso contrario a la intención original del "Anuncio del 4 de septiembre"? Si el "Anuncio del 4 de septiembre" se convirtiera en la base para no presentar un caso, ¿no se volverían más y más desenfrenados los criminales? ¿No sería imposible combatir y detener los delitos ilegales, pero fomentaría la ocurrencia de delitos ilegales? el

Noticias | La SEC toma medidas enérgicas contra la mala conducta de la moneda digital: Cryptonews informa que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha lanzado una campaña nacional contra lo que cree que es una posible mala conducta relacionada con las monedas digitales. La Oficina de Inspecciones de Cumplimiento de la SEC ha estado solicitando a los asesores profesionales de inversiones información sobre las ICO y las monedas digitales. Un tema que está analizando la SEC es la regulación de los inversores en moneda digital. [2018/11/2]

Entonces, cuando se infringe la propiedad virtual de los ciudadanos, ¿se puede tasar y verificar la moneda virtual? Personalmente, creo que es posible establecer el precio y verificar el precio, las razones son las siguientes: en primer lugar, creo que las leyes chinas no prohíben expresamente a los ciudadanos individuales comprar y vender monedas virtuales. En nuestro país, la moneda virtual se considera un producto virtual específico. Li Bo, vicegobernador del Banco Popular de China, señaló en el subforo de pago digital y moneda digital de la Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia 2021 el 18 de abril que Bitcoin y las monedas estables son activos encriptados. Los activos cifrados son una opción de inversión, no es una moneda en sí misma, sino un producto de inversión alternativo. El papel principal que pueden desempeñar los activos cifrados en el futuro es como vehículo de inversión o inversión alternativa. Li Bo dijo que muchos países, incluida China, también están estudiando qué tipo de entorno regulatorio debería coincidir con dicha herramienta de inversión. Antes de estudiar y comprender qué tipo de normas regulatorias se necesitan, se seguirán manteniendo las medidas y prácticas actuales. Li Bo cree que si alguna moneda estable quiere convertirse en una herramienta de pago ampliamente utilizada en el futuro, debe estar sujeta a una supervisión estricta, al igual que los bancos o las instituciones financieras cuasibancarias. El discurso de Li Bo se considera una señal del reconocimiento gradual de los activos encriptados bajo la premisa de aceptar una estricta supervisión nacional. Ya sea que la moneda virtual se considere una mercancía virtual, un activo encriptado o un producto de inversión alternativo, si tiene un mercado y se reconoce, debe tener un precio. Al menos entre las personas que lo reconocen, hay un precio, no discutamos si ese "precio" es un precio o un valor. Dado que hay un precio, es una especie de propiedad. Cuando se infringen los bienes virtuales y los activos cifrados en poder de los ciudadanos, por supuesto deben estar protegidos por la ley. Entonces surge una nueva pregunta, ¿cómo determinar el precio de los bienes virtuales y los activos encriptados? Dado que el mercado de divisas virtuales fluctúa mucho, no hay un límite superior para el aumento ni un límite inferior para la caída, y es algo nuevo después de todo, incluso el departamento de precios no puede verificar tal precio.

Informe Económico Conjunto 2018 del Congreso de EE. UU.: La tecnología Blockchain se puede utilizar como una herramienta potencial para combatir el delito cibernético y proteger la economía nacional: El Informe Económico Conjunto 2018 del Congreso de EE. UU. publicado recientemente señaló que los precios de Bitcoin y Ethereum han aumentado significativamente , superando significativamente al Promedio Industrial Dow Jones y al S&P 500. Pero lo más notable es que el informe apunta a la tecnología blockchain como una herramienta potencial para combatir el delito cibernético y proteger la economía y la infraestructura de la nación. Los legisladores y reguladores deberían priorizar blockchain debido a sus aplicaciones en esta área. Los autores del informe sugieren que los legisladores y el público deberían familiarizarse más con las criptomonedas y la tecnología blockchain, ya que la tecnología blockchain se utilizará ampliamente en el futuro. El informe también establece que los legisladores, los reguladores y los empresarios deben continuar trabajando juntos para garantizar que los desarrolladores puedan implementar rápidamente estas nuevas tecnologías de cadena de bloques y proteger a las personas contra el fraude, el robo y el uso indebido, al tiempo que garantizan que la tecnología cumpla con las regulaciones pertinentes. Los reguladores deben continuar coordinándose entre sí para garantizar marcos de políticas, definiciones y jurisdicciones coherentes. Las agencias gubernamentales en todos los niveles deben considerar e investigar nuevos usos para esta tecnología. [2018/3/17]

He revisado algunos casos en todo el país. Antes del "Anuncio del 4 de septiembre", la seguridad pública en cierto lugar en Guangdong adoptó directamente el método de verificación de precios por parte del departamento de precios local y la oficina de precios. He resumido algunas prácticas de algunos órganos de seguridad pública a lo largo del país en el manejo de casos que involucran moneda virtual, creo que hay tres métodos que son dignos de referencia y promoción:

El primero es consultar la lista de mercado de intercambios digitales virtuales con cierta reputación en el mundo, que contiene los registros de precios de mercado diarios de varias monedas virtuales, y calcular el precio en función del mercado en el momento en que ocurrió la transacción en ese momento. tiempo;

El segundo método es hacer que una organización externa realice una evaluación contable judicial de acuerdo con las regulaciones de la industria y emita una evaluación de informe de precios para determinar el precio. Por ejemplo, el caso Hero Chain, que conmocionó al círculo monetario más grande del país en ese momento, fue adoptado de esta manera;

El tercer método también es el más sencillo, la oficina de tasación de precios emitida por el departamento de precios del departamento de precios, como el caso de PULSTOKEN, el esquema piramidal de moneda virtual más grande del país. el

En resumen, creo que, como algo nuevo, la moneda virtual es ampliamente reconocida y confiada por algunas personas, lo que demuestra su gran vitalidad. Es razonable existir, tiene mercado cuando se reconoce, y tiene precio si tiene mercado. No podemos eliminarlo por completo, pero debemos ponerlo bajo la supervisión efectiva del estado para guiarlo y desarrollarlo en la dirección correcta. el

El 19 de mayo de 2021, cuando escribí este artículo, fue un día sangriento en el círculo monetario. Todas las monedas virtuales cayeron bruscamente en todos los ámbitos, y "5.19" se registrará en la historia del círculo monetario. El motivo de su formación no es solo el trasfondo del entorno internacional, sino también los factores de anuncio de los tres departamentos nacionales, pero el anuncio es principalmente un recordatorio. En el futuro, en términos de cómo el país emitirá leyes e interpretaciones judiciales relevantes y estandarizará la gestión del mercado de moneda virtual, creo que el país está planificando e implementando el control macro, lo que también puede proporcionar un buen ambiente para la introducción. del renminbi digital. ¿A dónde vamos desde aquí? ¡Esperaremos y veremos!

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