Golden Outpost丨¿Por qué el Departamento del Tesoro de EE.UU.adopta una postura dura con las criptomonedas?

Golden Financial Blockchain, 4 de marzo   El Departamento del Tesoro de los EE. UU. celebró una reunión ayer para discutir una serie de desafíos que enfrenta la regulación de la industria de activos digitales. Muchos líderes de opinión de la industria y expertos en cumplimiento participaron en esta reunión de trabajo. Explore cómo prevenir el mal uso de las criptomonedas por parte de lavadores de dinero, proveedores de servicios de financiamiento del terrorismo y otros malos actores.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha adoptado una postura muy dura esta vez, afirmando que nunca tolerará que se utilicen criptomonedas para apoyar actividades ilegales. De hecho, una serie de incidentes de alto riesgo relacionados con las criptomonedas puso al Departamento del Tesoro de los EE. UU. en alerta máxima. Por ejemplo, en 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó en la lista negra las direcciones de bitcoin de dos ciudadanos iraníes; en 2019, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó en la lista negra las direcciones de bitcoin de tres ciudadanos chinos acusados ​​de violar las leyes de lavado de dinero y contrabando de drogas. Y recién el 2 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra dos ciudadanos chinos sospechosos de lavado de dinero, acusándolos de invadir la red de intercambio de criptomonedas en 2018 para lavar dinero. organización cibernética patrocinada por el gobierno de Corea del Norte.

Golden Evening News | Lista de noticias importantes en la noche del 13 de marzo: 12: 00-21: 00 Palabras clave: caída de Bitcoin, corte de RRR, Coinbase, Snowden

1. El Banco Popular de China: el 16 de marzo, implementó recortes RRR específicos para finanzas inclusivas, liberando fondos a largo plazo de 550 mil millones de yuanes.

2. El fundador de Morgan Creek: La caída de Bitcoin es una "crisis de liquidez".

3. El Banco de Inglaterra está explorando cómo introducir la moneda digital del banco central (CBDC) en el mercado existente.

4. Los reguladores de Nueva York en los Estados Unidos requieren que las empresas de encriptación desarrollen planes de contingencia para la nueva epidemia del corona virus.

5. Coinbase lanza la función de procesamiento por lotes de transacciones de Bitcoin que puede reducir las tarifas en más del 50%.

6. Investigador jefe de OKEx Research: el pánico del mercado global se ha intensificado y Bitcoin se ha desplomado.

7. Snowden: Esta es la primera vez en mucho tiempo que quiero comprar Bitcoin.

8. MakerDao ajustó la votación a través de múltiples parámetros de riesgo y aumentó el tiempo de demora de la subasta de deuda a 6,5 ​​días.

9. El índice de pánico y codicia de hoy es 10, el grado de pánico se está profundizando. [2020/3/13]

Los dos ciudadanos chinos, Tian Yinyin y Li Jiadong, fueron acusados ​​por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. de proporcionar asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o técnico al Grupo Lazarus, o para proporcionar soporte de productos o servicios. A cambio, Tian Yinyin y Li Jiadong recibieron aproximadamente $91 millones en fondos de cuentas controladas por Corea del Norte obtenidas cuando Lazarus Group hackeó un intercambio de criptomonedas en abril de 2018, y otros $9,5 millones de hackear otro Adquirido por un intercambio.

Golden Morning News | Sun Yuchen canceló el almuerzo con Buffett debido a molestias físicas: 1. Sun Yuchen canceló el almuerzo con Buffett debido a molestias físicas Todas las partes acordaron reprogramar la hora más tarde.

2. Abogado general de Tether: el cliente de Nueva York mencionado por NYAG es en realidad una empresa de entidad extranjera.

3. Informe del Parlamento de la UE: La moneda digital emitida por el banco central remodelará el panorama competitivo del mercado de cifrado.

4. El Consejo Económico del gobierno iraní ha aprobado el establecimiento de un mecanismo de minería de criptomonedas en el país.

5. EOSPark: el servicio de la API de EOS puede suspenderse debido a una reconstrucción técnica, y la API de BlockDog-EOS puede proporcionar una alternativa.

6. El panel de expertos de la India recomienda prohibir las criptomonedas y castigar las transacciones que usan criptomonedas.

7. La Autoridad Reguladora Financiera de EE. UU. ha extendido el plazo para que las empresas relevantes informen las actividades de encriptación hasta el 31 de julio de 2020.

8. People's Daily Online: Actualmente, no ha participado en la investigación y desarrollo de la moneda digital del banco central.

9. Actualización de Ethereum Istanbul: la tarifa de Calldata Gas se reducirá a 1/4 de la original.

10. Fuentes: Morgan Stanley está listo para transacciones relacionadas con bitcoin, solo esperando que ingrese un cliente institucional importante. [2019/7/23]

El origen de los fondos es difícil de rastrear ya que Tian Yinyin y Li Jiadong transfirieron la moneda entre las direcciones que tenían, en las que Tian Yinyin transfirió el equivalente a $34 millones en fondos ilícitos a través de una cuenta bancaria vinculada a su cuenta de intercambio y transfirió casi $ 1.4 millones en Bitcoin transferidos a tarjetas de regalo prepagas de Apple iTunes. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., junto con la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Columbia y la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, apoyó acciones de ejecución simultáneas contra Tian Yinyin y Li Jiadong, así como contra otras personas y cuentas en los EE. UU. o Todas las propiedades e intereses en propiedades que sean propiedad o estén bajo el control de los Estados Unidos serán bloqueadas e informadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que incluiría en la lista negra 20 direcciones de bitcoin relacionadas con Li Jiadong y Tian Yinyin. Un total de 12 direcciones relacionadas con Li Jiadong son las siguientes:

Golden Morning News | Ethereum Constantinople y Petersburg hard fork se llevarán a cabo el 25 de febrero: 1. IBM coopera con compañías farmacéuticas para mantener registros clínicos en la cadena de bloques.

2. QuadrigaCX envió por error 103 BTC a la billetera fría del CEO muerto.

3. Las bifurcaciones de Ethereum Constantinople y Petersburg tendrán lugar el 25 de febrero.

4. Las prioridades de revisión de la CFTC para 2019 incluyen prácticas regulatorias de criptomonedas.

5. El tribunal ordenó a Santander reiniciar la cuenta bancaria de Bitcoin Max.

6. La cadena de alianzas de confianza de Shenzhen Chase se ha lanzado recientemente de forma oficial a modo de prueba.

7. Amaury Sechet: Lightning Network no es adecuado para sistemas de pago generales.

8. El volumen semanal de comercio de Bitcoin en Venezuela alcanzó un nuevo máximo y aumentó un 25%.

9. Morgan Creek lanza fondo de criptomonedas La pensión pública participa en inversiones. [2019/2/13]

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Informe en vivo de Jinse Finance, Shane Molidor: La regulación positiva es imprescindible: en la Cumbre Mundial de Activos Digitales (WDAS) 2018 y la Conferencia Anual de FBG, Shane Molidor de FBG Capital dijo que cuando se trata de regulación, criptomonedas y blockchain, la industria a menudo tiene miedo De hecho, la supervisión activa es necesaria para la ecología de la industria.La industria también necesita que surja la supervisión para eliminar proyectos que pescan en aguas turbulentas. [2018/5/3]

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Un total de 8 direcciones relacionadas con Tian Yinyin son las siguientes:

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El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo:

“Estados Unidos da la bienvenida a la innovación responsable, incluidas las nuevas tecnologías que pueden mejorar la eficiencia del sistema financiero, pero debemos innovar mientras encontramos un equilibrio entre la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero”.

De hecho, Steven Mnuchin ha estado abogando por erradicar a los malos actores en la industria de las criptomonedas, incluso elevando el problema al nivel de seguridad nacional, diciendo que usará leyes y regulaciones "muy, muy fuertes" para garantizar que las criptomonedas no sean tan Las cuentas bancarias anónimas suizas representan un riesgo para el sistema financiero estadounidense.

El mes pasado, el presidente de los EE. UU., Donald Trump, propuso una propuesta de presupuesto de $ 4,8 billones para el año fiscal 2021, que planea "devolver" (devolver) la supervisión de las criptomonedas al Servicio Secreto del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. La medida podría ayudar a los EE. UU. El Departamento del Tesoro amplía el alcance de la regulación de las criptomonedas. La propuesta argumenta que, si bien el trabajo principal del Servicio Secreto de EE. UU. es proteger al presidente y su familia, también es responsable de investigar una variedad de delitos financieros, incluidos el fraude y la falsificación. La reorganización mejorará la eficiencia de las investigaciones del Servicio Secreto de delitos que involucran criptomonedas y mercados financieros, al mismo tiempo que le dará al Departamento del Tesoro de EE. UU. más poder de fuego para combatir el financiamiento del terrorismo y detectar y disuadir los delitos financieros.

Por separado, el Servicio de Impuestos Internos (Servicio de Impuestos Internos) celebró una cumbre en su sede de Washington, D.C. el 2 de marzo para discutir cuestiones relacionadas con los impuestos relacionados con las criptomonedas. La cumbre contó con cuatro paneles de discusión de 90 minutos destinados a explorar los impuestos, la preparación de declaraciones de impuestos y el cumplimiento normativo frente a los intercambios de criptomonedas.

Parte de este artículo está compilado de The Block

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