Descubre los secretos de la "banda Coinbase" en el mundo de las criptomonedas

Este artículo es uno de la serie de interpretación de datos de cadena de bloques "Prueba de valor", que utiliza la ciencia de datos para interpretar la cadena de bloques. Este artículo es presentado conjuntamente por "X-Order × Lianwen" .

X-Order es una institución de investigación innovadora que se centra en la inversión en criptomonedas, las finanzas abiertas y la ciencia de datos. Una vez lanzó conjuntamente la "Lista de clasificación de fondos de capital de riesgo de cadena de bloques de prueba de valor" con Lianwen.

En el círculo de capital de riesgo de Silicon Valley, la "pandilla de PayPal" es un tema ineludible. Esta declaración apareció por primera vez en la revista estadounidense "Fortune", describiendo el estado de los primeros empleados de  PayPal en la industria de Internet de EE. UU. Desde que  PayPal fue adquirido por  eBay  en 2002, los primeros empleados importantes de PayPal han optado por iniciar sus propios negocios y han mantenido lazos muy estrechos entre sí, invirtiendo en los demás, apoyándose mutuamente y controlando los Estados Unidos. Estados como una industria de tecnología de organización mafiosa.

En la industria de las criptomonedas, también existe un "gángster" de este tipo, que es la "pandilla Coinbase".

 Coinbase  , con sede en San Francisco, es uno de los jugadores más importantes en la industria de las criptomonedas con una enorme influencia. La compañía reveló recientemente una valoración de $ 8 mil millones, pero el personal que se separó de Coinbase es tan impresionante como su valoración. Al igual que PayPal, muchos de los primeros empleados de Coinbase optaron por iniciar sus propios negocios en el mundo de la cadena de bloques. Lanzaron fondos de inversión en criptomonedas, varios protocolos subyacentes y aplicaciones descentralizadas, y estuvieron activos en varios segmentos de la industria de la cadena de bloques, y se encargan de entre sí e invierten unos en otros, y ya son el pilar de esta industria.

Datos: la dirección divulgada públicamente de Binance contiene USD 60 400 millones en criptomonedas: Jinse Finance informó que los datos de Nansen muestran que el intercambio de criptomonedas Binance posee USD 15 500 millones en BUSD, lo que representa alrededor del 25,64 % del valor total; 12 300 millones USDT, lo que representa alrededor del 20,35 % del valor total; con 9 mil millones de BTC, lo que representa aproximadamente el 14,96 % del valor total; con 6200 millones de BNB, lo que representa aproximadamente el 10,19 % del valor total; con 6100 millones de ETH en dólares estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 10,15 % del valor total . [2022/12/14 21:44:24]

La influencia de la "Mafia Coinbase" no puede ser ignorada. En base a esto, decidimos usar los recursos de la base de datos de X-Order y Lianwen, y usar el algoritmo gráfico de conocimiento y el modelo de aprendizaje automático de X-Order para estudiar profundamente la red de relaciones de Coinbase y descubrir los secretos de la "pandilla de Coinbase".

Creemos que desentrañar las conexiones de la "Mafia Coinbase" puede ayudar a la industria a comprender mejor:

Basado en la red y la influencia de Coinbase, siga las pistas para descubrir proyectos de alta calidad.

Se ha demostrado que Coinbase es una de las empresas más exitosas en la industria de las criptomonedas. Su primer equipo tiene más experiencia, y el antiguo equipo de empleados de Coinbase tiene una ventaja en la identificación de proyectos de alta calidad, y su red también reunirá proyectos de alta calidad. recursos. Por lo tanto, es más probable que los proyectos basados ​​en Coinbase sean proyectos de alta calidad, y las nuevas empresas basadas en Coinbase tienen mayores posibilidades de éxito en el futuro. En este sentido, la empresa emergente "PayPal Mafia" ya ha demostrado su valía en la industria de Internet.

Análisis institucional: La curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. continúa invirtiéndose, pero se ha aplanado: según las noticias del 31 de agosto, la curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. continúa mostrando una recesión económica. Las expectativas de que la Reserva Federal endurezca aún más la política monetaria han llevado el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 2 años al 3,50 %, un máximo de varios años, y el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años se encuentra actualmente en torno al 3,11 %. Los inversores ven una curva de rendimiento invertida, en la que los rendimientos a largo plazo caen por debajo de los rendimientos a corto plazo, como un indicador de una contracción económica esperada. Sin embargo, el diferencial entre los dos bonos se ha reducido desde principios de este mes. Otro posible indicador de recesión es la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense a 3 meses/10 años, que aún no se ha invertido pero se está aplanando. (Diez dorado)[2022/8/31 12:58:57]

El grado de cercanía de la relación con Coinbase, especulando sobre la posibilidad de comercio de criptomonedas en la plataforma Coinbase en el futuro

El "Efecto Coinbase" ya es un secreto bien conocido en el mercado de las criptomonedas. El llamado "efecto Coinbase" significa que una vez que Coinbase anuncie que una cierta criptomoneda se cotizará y comercializará en plataformas relacionadas con Coinbase, provocará un aumento a corto plazo en el precio de la criptomoneda. Por supuesto, esto está relacionado con los estrictos estándares de cotización de Coinbase para activos digitales, y también debido a las propias ventajas de liquidez de Coinbase. Ha habido muchos rumores en el mercado sobre "quién será la próxima moneda que se incluirá en Coinbase". En lugar de seguir ciegamente los rumores y chismes, es mejor hacer algunas especulaciones más lógicas a través de la relación a distancia entre un determinado token y Coinbase.  

Exgerente de Coinbase arrestado por caso de tráfico de información privilegiada de criptomonedas de EE. UU.: el 21 de julio, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que el exgerente de productos de Coinbase, ISHAN WAHI, y otros tres fueron arrestados por conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico. Aproximadamente desde octubre de 2020, ISHAN WAHI trabajó como gerente de producto en el equipo de listado de activos de Coinbase, tiempo durante el cual participó en el proceso altamente confidencial de listado de activos cifrados en el intercambio de Coinbase. Comenzando al menos en junio de 2021 y continuando hasta abril de 2022, ISHAN WAHI tenía al menos 14 conocimientos previos de los planes de Coinbase para enumerar criptoactivos específicos y el momento de la publicación de esos listados por parte de Coinbase, y se los reveló a sus amigos NIKHIL WAHI y SAMEER RAMANI, para que pudieran podrían comercializar de manera rentable estos activos criptográficos antes del anuncio de cotización pública de Coinbase, generaron colectivamente ganancias realizadas y no realizadas por un total de al menos aproximadamente $ 1.5 millones. [2022/7/21 2:29:40]

Con el fin de revelar la estrecha relación entre los proyectos empresariales de blockchain asociados con "Coinbase Gang" y Coinbase, lanzamos una lista de "Contenido de Coinbase", a través de la cual seleccionamos los proyectos que están más estrechamente relacionados con Coinbase.

Con la ayuda de los recursos de la base de datos de X-Order y Lianwen, analizamos la red de relaciones de Coinbase utilizando el algoritmo gráfico de conocimiento y el modelo de aprendizaje automático de X-Order. Cabe señalar que las “relaciones” que analizamos incluyen principalmente dos categorías:

Los atacantes de Harmony transfirieron más de 18 000 ETH a Tornado Cash varias veces: Según las noticias del 28 de junio, en las últimas 26 horas, los atacantes de Harmony transfirieron más de 18 000 ETH (con un valor de más de $22 millones) a tres direcciones. La mayoría de las veces, estos se transfieren tres direcciones a Tornado Cash en lotes de 100 ETH, y solo quedan unos pocos ETH. La dirección actual de la billetera principal del atacante todavía tiene 49,794 ETH. [2022/6/28 1:36:33]

Relación de trabajo: En esta relación, nos dividimos en dos dimensiones: "empleados ordinarios" y "ejecutivos". Para facilitar la comparación estadística, los "ejecutivos" aquí incluyen desarrolladores, consultores e inversores;

Relación de inversión: se refiere principalmente a la relación entre la fuente de inversión de un proyecto y Coinbase.

A través de la red de gráficos de conocimiento, hemos encontrado muchos proyectos estrechamente relacionados con  Coinbase , los siguientes son los 10 proyectos más estrechamente relacionados:

Coda

dYdX

V God: la toma de control de Twitter por parte de Musk puede hacer que los críticos se sientan discutiendo en territorio enemigo: el 30 de abril, V God (Vitalik Buterin) tuiteó que la mayor consecuencia de la toma de control de Twitter por parte de Musk probablemente no sea su creación. En cambio, sus seguidores se sienten más valientes que cualquier otro. decisión política específica, mientras que sus críticos sienten que están discutiendo en territorio enemigo. [2022/4/30 2:41:22]

Laboratorios Oasis

Filecoin

0x

Zcash

Pila de bloques

Protocolo CERCA

XRP

Nota: El monto de inversión indicado en la figura es el monto total de esta ronda de financiamiento, no necesariamente todo lo aportado por la institución.

También esperamos usar este gráfico de conocimiento para predecir qué activos digitales probablemente se incluirán en la plataforma Coinbase en el futuro.

Suponemos que es más probable que los proyectos con una relación más estrecha con Coinbase se incluyan en la lista de investigación. Para ello, diseñamos un modelo de predicción, que incluye 11 variables características de la red de relaciones, y utilizamos un árbol de decisión combinado con intervención manual para seleccionar 3 variables características principales:

La relación de segundo grado incluye la cantidad de vías de conexión de personajes y ejecutivos;

La relación de segundo grado también incluye el número de rutas de conexión del proyecto;

Un modelo en el que el número de rutas de conexión de tres grados es la variable de influencia secundaria.

Hasta el momento, Coinbase ha anunciado tres lotes de listas de inspección de listado de divisas, lo que nos brinda la posibilidad de realizar una prueba retrospectiva del modelo. Modelamos los elementos en la lista de observación de Coinbase durante las primeras tres veces, e hicimos un modelo de regresión de  k-means clustering training Logit en las dos listas de inspección anteriores de Coinbase, y usamos nuestro modelo diseñado para simular el tercer período de " predicción" Verifique la lista, haga una prueba retrospectiva del modelo y los resultados validan nuestra hipótesis.

Los siguientes son los resultados de los  17 proyectos en el tercer lote de la lista de observación anunciados por  Coinbase  en septiembre de 2019 en la lista de backtest:

Este resultado prueba que el modelo Logit que encontramos tiene cierto grado de confianza, lo cual está en línea con nuestras expectativas hipotéticas. Luego usamos las primeras tres listas de inspección como el conjunto de entrenamiento para entrenar el modelo e hicimos predicciones para la cuarta lista de inspección:

Cabe señalar que en esta lista de previsión, hemos eliminado algunos proyectos que no han emitido monedas, y también eliminado algunos proyectos antiguos que han dejado de actualizarse o han perdido popularidad.

Como un portal de intercambio de la industria, Coinbase es cauteloso al enumerar monedas.Los proyectos que ingresan a la lista de investigación tendrán una cierta probabilidad de enumerar monedas, lo que traerá mucha liquidez al proyecto. Esperamos que nuestro modelo y los resultados de predicción brinden algunas pistas a los inversores que prestan atención al plan de cotización de divisas de Coinbase y esperan capturar oportunidades de inversión en el "Efecto Coinbase".

Sobre el grupo de investigación: X-Order

X-Order es una institución de investigación innovadora que se centra en la inversión en criptomonedas, las finanzas abiertas y la ciencia de datos. Realiza y apoya investigaciones interdisciplinarias sobre ciencias sociales y desarrollo tecnológico, como economía de fichas, sistemas complejos, inteligencia artificial, topología de redes y autenticación. Conozca la neurociencia. . X-Order y NGC Ventures establecieron conjuntamente un fondo sin fines de lucro para apoyar la investigación y los experimentos de tecnología social de vanguardia a nivel mundial. Los socios actuales incluyen empresas de inversión líderes en el mundo, instituciones de educación superior, comunidades científicas, empresas de inteligencia artificial, como la Universidad de Purdue ( Purdue University), Sarma Club, Neurality, Shannon Technology, etc.

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