Golden Observation丨OXT Research: la mayor parte de la influencia del mercado PlusToken básicamente ha desaparecido

Golden Finance Blockchain, 12 de marzo   Según un nuevo informe de investigación sobre el esquema PlusToken Ponzi, aunque los intercambios de criptomonedas han establecido reglas estrictas de verificación de cumplimiento de "KYC" (conozca a su cliente), pero las criptomonedas obtenidas en la estafa de PlusToken aún se están objeto de dumping en algunos intercambios regulados. Al mismo tiempo, la mayor parte del impacto de PlusToken en el mercado ha desaparecido en gran medida, ya que el 70 % de las criptomonedas obtenidas de forma ilícita y atesoradas por PlusToken ya se han distribuido.

La empresa de investigación de blockchain OXT Research publicó recientemente la segunda edición del informe de análisis de blockchain en profundidad del esquema Ponzi de PlusToken, que explica que los fondos de PlusToken se han transferido desde la dirección de distribución no mixta al mezclador. .Y finalmente para la distribución. (Nota financiera de Jinjin: un mezclador es una solución de software que permite a los usuarios mezclar sus transacciones de tokens para proteger su privacidad. Un mezclador puede mezclar sus bitcoins con otros tokens enviados previamente, combinando así diferentes tokens. El envío a una dirección determinada esencialmente funciona para romper el rastro de transacciones entre tokens "entrantes" y "salientes" en una billetera en particular, básicamente para ocultarse de aquellos que prestan mucha atención al rastro de transacciones).

Relatividad Dorada | Cai Weide: Reino Unido afirma que la moneda legal digital es la primera gran reforma de la moneda mundial en más de 320 años: En la Teoría Dorada de la Relatividad de hoy, cómo entender "la nueva economía propuesta por el Gobernador del Banco de Inglaterra requiere un banco central diferente". Con respecto a la pregunta, Cai Weide, distinguido profesor nacional, supervisor de doctorado de la Universidad de Beihang y asesor científico del Centro de Investigación Blockchain de University College London, dijo: El primer país del mundo en proponer digital la moneda de curso legal es el Reino Unido, desde finales de 2015 hasta 2016 propusieron este concepto. Cuando surgió el problema con un concepto, dijeron que este era un trabajo pionero en el mundo, y dijeron que era la primera gran reforma de la moneda mundial en más de 320 años. El Banco de Inglaterra dijo que desde el establecimiento de el Banco de Inglaterra en 1694, se encuentra que la libra no ha cambiado. Digamos que esta es una reforma importante en los últimos 320 años. Cuando hablé sobre ella, había muchos académicos del banco central reunidos en ella. Todos estaban muy emocionados porque esta es una reforma muy grande. Entonces esta reforma se debe principalmente a que la base de todo el banco ha sido transformada por la tecnología. Así que en el pasado eran los ladrones los que robaban, así que el banco quebró o algo así, pero esta vez fue por la tecnología. [2019/8/15]

OXT Research escribió en su informe:

Informe en vivo de Jinse Finance sobre Nenglian Hezhong, alto funcionario de medios Zhong Jingjing: Lo que la cadena de bloques trae es un cambio en las relaciones de producción: Informe en vivo de Jinse Finance, en el Foro de la Cumbre de la Cadena de Bloques de China de 2018, "con qué actitud abrazar la cadena de bloques" En la mesa redonda foro de Nenglian Hezhong y el alto funcionario de los medios Zhong Jingjing dijeron: "Blockchain provoca un cambio en las relaciones de producción. En el futuro, es posible que no exista la forma de empresa. En el futuro, se obtendrán incentivos de acuerdo con el valor de la contribución. El nuevo Consenso economía formada bajo el mecanismo de consenso.” [2018/5/20]

"Actualmente, se ha distribuido alrededor del 80% de los tokens PlusToken que han ingresado a la mezcla, mientras que los bitcoins restantes en el mezclador alcanzan los 33 872 BTC y 3853 BTC están en proceso de distribución, lo que significa que un total de 37 725 BTC han entrado en el estado mixto, pero aún no se distribuyen".

No solo eso, OXT Research también descubrió que en los últimos siete meses, el valor de las criptomonedas vendidas por el esquema PlusToken Ponzi ha alcanzado alrededor de 1.300 millones de dólares EE. UU. Aunque esta distribución ha aumentado la presión del vendedor del mercado, debido a la reciente debilidad general en el mercado de criptomonedas, lo que lleva a una "pausa" en la venta. OXT Research señaló específicamente que, dado que hasta ahora se ha distribuido el 70 % de las criptomonedas obtenidas ilegalmente y atesoradas por PlusToken, significa que "la mayor parte del impacto en el mercado de PlusToken básicamente ha desaparecido".

Análisis exclusivo de Jinse Finance La criptomoneda desempeña dos funciones en el pago de impuestos: para la palabra clave "pago de impuestos", la criptomoneda parece desempeñar dos funciones opuestas. El primero es brindar conveniencia: Florida aceptó recientemente BTC y BCH para pagar impuestos, y Uganda también usará la cadena de bloques para mejorar la eficiencia de los pagos de impuestos.Desde una perspectiva técnica, las criptomonedas pueden mejorar la eficiencia pública general, lo cual es un efecto positivo. ;

Por otro lado, lo que parece preocupar más es que las criptomonedas crean problemas para la fiscalidad: obtener beneficios reales a través de las criptomonedas es muy problemático en la fiscalidad. Corea del Sur ya ha comenzado a revisar el tema de la tributación de la moneda virtual, e Israel requiere que los inversores de Bitcoin divulguen las transacciones, y la política parece sentir la necesidad de llenar estos "vacíos". Sin embargo, tales esfuerzos no han estado a la altura de las expectativas, con el revés de la factura de impuestos de pago de criptomonedas de Arizona, con menos de 100 personas presentando impuestos de criptomonedas en el día fiscal anterior de EE. UU. El informe de la encuesta de coindesk reveló aún más este fenómeno: el 82 % de los encuestados no entendía fácilmente sus obligaciones fiscales. La encuesta señaló que la clasificación poco clara de las monedas digitales es una causa importante de confusión. De hecho, hay mucha gente que piensa que la moneda digital no es un objeto que deba ser gravado. Para cambiar el statu quo, primero, la divulgación de las transacciones debe ser más completa y, segundo, la definición legal debe ser más clara. [2018/5/15]

Criptomoneda fraudulenta PlusToken desviada en intercambios regulados

Análisis exclusivo de Jinse Finance El endurecimiento de la regulación ha llevado a un auge en las transacciones extrabursátiles: se informa que el volumen de transacciones de los grupos comerciales extrabursátiles ha aumentado unas diez veces en comparación con el mismo período del año pasado, y ahora a menudo maneja más de 100 millones de dólares estadounidenses en transacciones por día. Según el análisis exclusivo de Jinse Finance, un tipo de comercio extrabursátil se encuentra en la plataforma de comercio OTC, donde puede elegir directamente al vendedor con el precio más barato, y el comercio directo uno a uno puede publicar anuncios directamente. La otra es que los compradores y vendedores realizan transacciones en línea o fuera de línea a través de herramientas de chat en línea como grupos QQ, grupos de WeChat, grupos de Telegram, grupos de Slack o métodos cara a cara puramente fuera de línea. Según los datos de LocalBitcoin, antes de febrero de 2017, el volumen de transacciones OTC de BTC-CNY era relativamente pequeño. Con la prohibición de retirar monedas en las principales plataformas nacionales de comercio de bitcoins a principios de febrero, la escala de transacciones se ha disparado. Desde junio de 2017, cuando las principales plataformas comerciales nacionales abrieron retiros, la escala de transacciones ha disminuido significativamente. Con la liquidación comercial de las transacciones ICO y Bitcoin nacionales a principios de septiembre, las transacciones OTC florecieron nuevamente. Desde 2018, a medida que los países han endurecido las regulaciones sobre las criptomonedas, especialmente en las plataformas de negociación de criptomonedas, algunos inversores han recurrido a las transacciones extrabursátiles. [2018/4/10]

ErgoBTC, un analista de encriptación que sigue de cerca el desarrollo de PlusToken, señaló que el informe de OXT Research hizo un punto importante de que PlusToken está utilizando intercambios de criptomonedas regulados en lugar de plataformas comerciales extrabursátiles para transferir Bitcoin obtenido ilegalmente.

ErgoBTC tuiteó:

"En el período transcurrido desde la suspensión del proyecto PlusToken, los intercambios de criptomonedas que están regulados y cumplen con los requisitos de cumplimiento de KYC han estado comercializando las criptomonedas obtenidas ilegalmente de PlusToken, y los intercambios OTC no son el destino preferido para estas criptomonedas".

Irónicamente, los reguladores globales han presionado previamente a los intercambios de criptomonedas para que cumplan con los requisitos de KYC y contra el lavado de dinero (AML), argumentando que esta es una solución para prevenir el fraude, y los usuarios deben retirar fondos en la plataforma de negociación OKEx Cumplir con los requisitos de KYC.

El caso del esquema PlusToken Ponzi continúa durante un año

En los últimos casi un año, PlusToken, la actividad fraudulenta más grande en la historia de las criptomonedas, ha estado afectando el mercado.Este esquema Ponzi comenzó en 2018 y atrajo a más de 10 millones de víctimas en un corto período de tiempo, con un total de hasta a 200 000 BTC, 1,32 millones de ETH y muchas otras criptomonedas, incluidas Litecoin, Ripple, EOS, etc.

En junio de 2019, la policía de Vanuatu arrestó a Chen Bo, Ding Zanqing, Peng Yixuan, Wang Renhu, Gu Zhijiang y Yuan Yuan, miembros del equipo fundador de PlusToken, por fraude ilegal en Internet y los envió de vuelta a China. Zona de Desarrollo Tecnológico La Fiscalía del Pueblo difundió información en su sitio web oficial, aprobando la detención de estas seis personas sospechosas de organizar y encabezar esquemas piramidales conforme a la ley.

De hecho, muchos analistas de la industria ven una posible correlación entre la tendencia a la baja de Bitcoin en 2019, que comenzó casi al mismo tiempo que el arresto de PlusToken, y la venta masiva de la criptomoneda obtenida de forma fraudulenta de PlusToken.

PlusToken movió más Bitcoins el 6 de marzo

Hace solo unos días, se movió otra gran cantidad de fondos de billeteras que se cree que están asociadas con PlusToken.

Según ErgoBTC, recientemente se transfirieron alrededor de 13 000 BTC a los mezcladores de Bitcoin y, como resultado, el precio de Bitcoin cayó rápidamente de $9 200 a $8 850. Al momento de escribir, según datos de CoinMarketCap, el precio de Bitcoin ha caído a $7881.03, una caída de 0.64% en 24 horas, y su valor de mercado es de solo $143.953 mil millones.

Por otro lado, algunos expertos de la industria creen que el revés en el precio de Bitcoin está relacionado con la caída en el mercado financiero principal, porque en el actual entorno de mercado inestable, los inversores acuden en masa a activos más estables en lugar de moneda criptográfica volátil. . En particular, algunos inversionistas en los Estados Unidos han adquirido previamente demasiados fondos cotizados en bolsa en el mercado tradicional. Cuando el mercado está frío y los fondos cotizados en bolsa no pueden liquidarse a tiempo, estos inversionistas deben vender otros activos para facilitar la liquidez. incluida la moneda Bitcoin.

Aunque OXT Research cree que "la mayor parte del impacto de PlusToken en el mercado básicamente ha desaparecido", en esta etapa, el efecto de cola larga de PlusToken en el mercado aún está por verse.

Parte de este artículo está compilado de cointelegraph

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