Observación dorada | Los fondos de liquidación de PlusToken cambian: la división continua no causará una gran presión de venta

El 5 de marzo, el cambio en la regeneración de los fondos desbocados de PlusToken causó pánico entre los criptoinversores. Los 187.000 bitcoins involucrados en la estafa de PlusToken habían estado creando una fuerte presión de venta. Este cambio ha despertado una vez más la atención del mercado. Al respecto, Beijing Lianan señaló en una entrevista con Jinse Finance: "En la actualidad, la mayoría de los usuarios se ven afectados psicológicamente. El ritmo del lavado de dinero de PlusToken es continuo, no es un gran proceso a corto plazo. Según la historia, debería haber transferencia dividir, mezclar, etc., no es suficiente decir que PlusToken solo puede vender mucho ".

Cambios de regeneración de 13,112 BTC

Los datos de CoinHolmes de hoy muestran que a las 09:27 am, se cambiaron los fondos en las direcciones que comienzan con 15pyB7 y 1Gc91z, los fondos corrientes del esquema Ponzi PlusToken, y se transfirió un total de 13,112 BTC en dos transacciones a las nuevas direcciones que comienzan con 15Z1st y 1CkuKa.

Golden Morning News | Resumen de noticias importantes durante la noche del 21 de diciembre: 21:00-7:00 Palabras clave: paquete de estímulo, Bakkt, Musk

1. Líder de la mayoría del Senado de los EE. UU.: los líderes del Congreso inicialmente llegaron a un acuerdo sobre el paquete de estímulo;

2. Datos: el valor de mercado realizado de BTC y el precio realizado alcanzaron máximos históricos;

3. La semana pasada, el volumen mensual de negociación de futuros de Bakkt Bitcoin aumentó un 29 % en comparación con la semana anterior;

4. Ejecutivos de Edelman: las grandes instituciones se están volcando en Bitcoin, pero aún existen grandes riesgos;

5. Clasificación de transacciones de capital de riesgo criptográfico de 2020: Bakkt ocupa el primer lugar con $ 300 millones en financiamiento de la Serie B;

6. El CEO de MicroStrategy sugirió que Musk convirtiera el balance de Tesla en Bitcoin;

7. SBF: si la conversión del balance de Tesla a Bitcoin en el mercado extrabursátil se puede completar en una semana;

8. Bitcoin cayó durante la noche, con un máximo diario de $24 288 y un mínimo de $23 100. [2020/12/21 15:54:48]

El personal de seguridad de PeckShield analizó y encontró que la última transferencia de las dos direcciones de la transacción ocurrió en septiembre de 2019, y el propósito de la transferencia aún no está claro. PeckShield está bloqueando y monitoreando el movimiento posterior de la transferencia de fondos objetivo. Nos gustaría para recordar a los usuarios que participen en la inversión con cautela para evitar que se dañen los activos digitales. Al mismo tiempo, pide a los principales intercambios que marquen sus direcciones, ayuden y congelen la entrada de dinero robado de manera oportuna.

Golden Noon News | Una lista de desarrollos importantes al mediodía del 7 de septiembre: 7:00-12:00 Palabras clave: Tether, Filecoin, Sushiswap

1. La entrada neta de Bitcoin en el intercambio aumentó considerablemente durante el fin de semana.

2. Oficial de Tether: el valor de mercado de USDT ha superado los 14 mil millones de dólares estadounidenses.

3. La tercera semana de la carrera espacial de Filecoin llevará a cabo más pruebas de estrés.

4. El volumen de bloqueo de Sushiswap aumentó a 1.300 millones de dólares estadounidenses y la clasificación volvió a estar entre los cinco primeros.

5. El índice de innovación y desarrollo de la ciudad blockchain de China "Beijing, Shenzhen, Shanghai y Hangzhou" se ubica entre los cuatro primeros.

6. Expertos: Se deben adelantar planes en moneda digital y otros aspectos para promover el establecimiento de reglas internacionales.

7. SushiSwap pospondrá la migración de liquidez o iniciará un mecanismo de múltiples firmas para administrar la comunidad

8. dForce: en el futuro, el plan de incentivos del fondo común existente se evaluará y ajustará cada semana. [2020/9/7]

PlusToken adopta una estrategia de lavado de dinero de moneda mixta

Golden Morning News | La Bolsa de Valores de Hong Kong enfatiza la consistencia regulatoria El Banco Mundial recomienda usar blockchain para los sistemas gubernamentales: 1. La Bolsa de Valores de Hong Kong publicó un informe para discutir blockchain, enfatizando el principio de consistencia regulatoria

2. CFTC gana la primera acción de cumplimiento antifraude relacionada con Bitcoin

3. Director financiero de Binance: espero agregar más monedas estables y continuaré apoyando a USDT

4. Director del Buró de Crédito del Banco Central: los informes crediticios nacionales pueden usar la tecnología blockchain para brindar apoyo

5. La SEC de EE. UU. establece una nueva oficina para comunicarse con las nuevas empresas de ICO

6. Banco Mundial: el sistema de red Blockchain puede mejorar la eficiencia del sistema de contratación pública

7. La actividad de fusiones y adquisiciones de empresas criptográficas crece más del 200 % anualizado

8. Bolsa de valores de Hong Kong: hay cuatro ventajas principales en la aplicación de blockchain para la rehipoteca de activos

9. El Banco de España pide el uso de la tecnología blockchain para investigar los pagos internacionales [19/10/2018]

Previamente, el sistema de monitoreo Chainsmap de Beijing Chain encontró que más de 12,000 PlusToken involucraron bitcoins transferidos en la tarde del 11 de febrero, hora de Beijing, se habían dividido en bitcoins de un dígito y de dos dígitos, y habían ingresado diferentes lotes de bitcoins. de confusión mutua entre monedas, el número máximo de capas de transferencia es cercano a 20. En general, el proceso de lavado de dinero aún se encuentra en la etapa de ofuscación de algunos bitcoins.

Golden Finance News: El gobernador del Banco Central de Brasil, Godfort, tiene una actitud dura hacia Bitcoin, diciendo que la criptomoneda es equivalente a un esquema piramidal. [2017/10/19]

Después de las 4:34 a. m. del 12 de febrero, hora de Beijing, PlusToken comenzó a dividir aún más los BTC relacionados con el lavado de dinero el día 11. Después de dividir 11 999 BTC en 7 grupos de grandes cantidades de Bitcoin, se dividieron aún más en dígitos simples y dígitos dobles. .dígitos de bitcoin. El analista de datos de Beijing Lianan, SXWK, señaló en ese momento que, en esta etapa, la estrategia de lavado de dinero de PlusToken es similar a la anterior, que consiste en formar pequeñas UTXO después de múltiples transferencias y divisiones de enormes cantidades de Bitcoin. De acuerdo con su estrategia anterior, el siguiente paso es fusionar y dividir continuamente estos pequeños BTC y comenzar gradualmente a lavar dinero de los intercambios.

¿El esquema PlusToken Ponzi afecta la tendencia de cifrado?

Las estadísticas relevantes muestran que hubo más de 130 incidentes de seguridad en la industria de la cadena de bloques en 2019, y la pérdida acumulada de fondos superó los 5 mil millones de dólares EE. UU. Los intercambios, las billeteras y las DApp se han convertido en las áreas más afectadas por los ataques de piratas informáticos. Entre ellos, Plustoken se escapó y se llevó alrededor de 2 mil millones de dólares estadounidenses en criptomonedas, lo que involucró la mayor parte de los activos.

En 2019, el fraude de criptomonedas involucró más de $4 mil millones. Los esquemas Ponzi son la forma más reciente de estafas de Bitcoin, con grandes plataformas como PlusToken atrayendo la mayor parte del dinero. Según los expertos, todo el movimiento de precios a fines de 2019 se puede atribuir al esquema Ponzi "PlusToken".

El 28 de noviembre del año pasado, el analista de criptomonedas Ergo afirmó que la caída de Bitcoin a $6600 se debió a la liquidación masiva de la estafa PlusToken. La mayoría de los informes públicos estiman que la empresa posee alrededor de 200.000 bitcoins. Después de tener en cuenta los fondos ocultos y las transacciones de divisas mixtas, Ergo descubrió que la empresa tenía alrededor de 187 000 BTC. Una de estas direcciones liquidó 22,378 BTC solo en noviembre (un promedio de poco más de 1100 BTC por día). El analista señaló que suponiendo que todas las monedas mixtas (129.000 BTC) se hayan vendido hasta ahora en el período que va desde principios de agosto hasta hoy, se vendería un promedio de alrededor de 1.300 BTC por día. Luego, todavía hay alrededor de 58,000 BTC de monedas sin mezclar en la dirección relacionada con PlusToken en la actualidad. Si continúan vendiendo de 1000 a 1500 BTC por día, la duración de la liquidación restante es de entre 1,5 y 2 meses.

Las entrevistas con los expertos de la industria David Puell y Willy Woo pintan un panorama sombrío para 2020. Según los expertos, todo el movimiento de precios en 2019 se puede atribuir al esquema Ponzi "PlusToken". Los 187 000 bitcoins involucrados en la estafa han creado una fuerte presión de venta. Según Puell, la presión de venta llegará antes que en 2018. Además, señaló que "Asia ha superado en gran medida a Occidente en términos de adquisición de liquidez y compra en la parte inferior y venta en la parte superior". Además, dijo Woo, los mineros están utilizando el bitcoin que adquieren para comprar dispositivos nuevos y más eficientes. de. Entonces parece que los mineros están capitulado, pero es solo un cambio económico provocado por el avance tecnológico. Por lo tanto, a medida que los mineros continúen creciendo, la presión de venta de ellos eventualmente disminuirá.

¿Cuánto pánico del mercado proviene de la psicología?

El 17 de diciembre del año pasado, a las 2:28 a. m., hora de Beijing, en solo siete minutos, Bitcoin cayó un 4 %, de $7085 a $6800. Solo cuatro horas y media antes de la caída, Chainalysis publicó su último informe que decía que los estafadores de PlusToken aún podrían robar 20,000 bitcoins (ahora con un valor de $ 137 millones) y 790,000 bitcoins (ahora con un valor de $ 102 millones). Además, el informe establece que las personas asociadas con PlusToken han liquidado USD 185 millones en Bitcoin robado.

Aunque el mercado ha atribuido repetidamente el declive a la estafa de PlusToken, Beijing Lian'an señaló en una entrevista con Jinse Finance que los usuarios actuales en su mayoría se ven afectados psicológicamente y que el ritmo del lavado de dinero de PlusToken es continuo, no un proceso a corto plazo. de enormes cantidades. Según la historia, debería haber división de transferencias, mezcla, etc., y no es posible decir que PlusToken por sí solo pueda tener mucha presión de venta. PlusToken a menudo se convierte en el patrocinador de las caídas del mercado.

Al mismo tiempo, Beijing Lianan también recordó que, en términos generales, la división y mezcla de fondos demora de una a dos semanas al comienzo de la transacción, pero según las observaciones de febrero, la velocidad se ha acelerado. Se sabe si habrá nuevos cambios en la estrategia esta vez.

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