Golden Outpost丨UK Financial Conduct Authority: BitMEX no tiene licencia para hacer negocios

Golden Finance Blockchain, 5 de marzo  La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido tiene razones para creer que BitMEX ha iniciado operaciones en la región sin autorización, aunque el intercambio de derivados de Bitcoin es relativamente popular en la industria. Bienvenido, pero aparentemente no lo he hecho. Obtuve las licencias necesarias para hacer negocios en el Reino Unido. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió una declaración en la plataforma de negociación BitMEX el 4 de marzo, alegando que la compañía se ha estado dirigiendo a los inversores del Reino Unido sin autorizarlos a hacerlo.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido advierte al público contra las estafas criptográficas

Arthur, socio de Golden Hashrate Cloud: detrás del servicio de computación en la nube IPFS de Golden Hashrate Cloud, hay máquinas de minería reales correspondientes y soporte de potencia informática: en la sesión de intercambio de la comunidad GOKO celebrada hoy, discutió por qué comprar Golden Cloud Hashrate ahora. en la mina principal de Filecoin? ¿Qué es una "mina de cabeza"? ¿Por qué es tan importante agarrar la "mina superior"? Arthur, el socio de Golden Hashrate Cloud, dijo: "El servicio de computación en la nube IPFS de Golden Hashrate Cloud tiene el respaldo de las correspondientes máquinas de minería reales y poder de cómputo. Después de la compra, puede excavar la primera mina". Las monedas producidas después de que la red principal se conecta en línea pueden llamarse minas principales. De acuerdo con las reglas de la industria minera, la mina superior general tiene muchos márgenes de ganancia. Imagínese, si un proyecto hace que los inversores pierdan dinero al principio, nadie lo jugará, nadie lo jugará y nadie lo hará. compre la máquina minera (los inversores no están haciendo caridad), no hay un nodo de máquina minera y es imposible hablar sobre la implementación del concepto de almacenamiento distribuido. Esta es también la razón principal por la que todos van a agarrar la primera mina.

Además, todos los FIL en el mercado son futuros. Después del lanzamiento de la red principal, el volumen de circulación del mercado se pondrá en el mercado de 0 a 780 000 por día. A medida que aumenta el volumen de circulación, también aumentará la presión de venta. Cuanto antes se extraiga, menor será la presión de venta en el mercado secundario y mayor será el precio.

La red principal aún no se ha lanzado, y existen riesgos en la implementación de grupos de minería ahora. Por lo tanto, el poder de cómputo también es limitado. La compra temprana puede asegurar los derechos de minería de IPFS antes. Además, Golden Hashrate Cloud también tiene la garantía de un reembolso completo si la red principal no se lanza en 2021 para ayudar a los inversores a reducir los riesgos. [2020/7/21]

Jinse Finance se enteró de que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido dijo en un comunicado:

Golden Morning | Una lista de noticias importantes hoy: 1. De acuerdo con la velocidad actual de producción de bloques, se espera que Ethereum actualice Estambul a las 8:26 mañana por la mañana;

2. Microsoft lanza nuevas herramientas basadas en la tecnología blockchain para ayudar a las empresas a confiar en la IA;

3. Ethereum DEX Uniswap ha restringido el acceso de usuarios de diez países y regiones a su página web de front-end;

4. Yao Qian: Blockchain es actualmente el punto de acceso de investigación más importante, y debemos estar asombrados por la moneda;

5. La petición de indulto de Ross Ulbricht, fundador de Silk Road en la red oscura, tiene más de 250.000 firmas;

6. Wang Lixin, teniente de alcalde de Shenzhen: Blockchain se utilizará ampliamente en varios campos, como las finanzas y la gestión;

7. Reunión del Grupo del Partido de Shenzhen: adoptar activamente tecnologías emergentes como blockchain para inyectar un nuevo impulso al desarrollo económico de alta calidad;

8. Ucrania aprueba la versión final de la ley contra el lavado de dinero, que manejará los activos virtuales de acuerdo con las pautas del GAFI;

9. La SEC de EE. UU. requiere que el exasesor principal de inversiones de Telegram testifique y entregue documentos relacionados con la venta de tokens;

10. Desde principios de año, el volumen de transacciones del negocio de cadena de bloques de CCB Ningbo Branch ha alcanzado los 3600 millones de yuanes. [2019/12/7]

"Según la información actualmente disponible, creemos que [BitMEX] está realizando una serie de actividades que requieren aprobación regulatoria, que requieren autorización".

Mercado | Analistas del disco de oro: ADA pasa de caer a subir, preste atención a la supresión de la resistencia superior: ADA comenzó a subir desde el mínimo intradiario de 0,135 dólares estadounidenses y ahora está en 0,142 dólares estadounidenses. máximo anterior de 0,145 dólares estadounidenses. [2018/8/1]

Si bien no acusa explícitamente a BitMEX de ninguna actividad fraudulenta o sospechosa, la declaración de la FCA menciona que la empresa que ofrece servicios financieros sin las licencias adecuadas probablemente sea una estafa. No solo eso, sino que también mencionaron la palabra "estafa" varias veces en su declaración y ofrecieron consejos al público británico sobre cómo prevenir dicho fraude.

La FCA establece que el público solo debe tratar con empresas que están registradas con el regulador y que si los inversores no están seguros de si una empresa de servicios financieros tiene licencia de la FCA, pueden visitar Licenciatario del Reino Unido El registro está confirmado.

Primero fue Kraken, ahora BitMEX también es "objetivo" de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido

Vale la pena mencionar que justo el día antes de que la Autoridad de Conducta Financiera Británica emitiera una declaración contra BitMEX, también emitieron una advertencia similar contra Kraken, otra plataforma de negociación de activos encriptados, pero el regulador ahora eliminó la declaración de advertencia de Kraken. ya no es accesible.

Pero la historia muestra que ambas declaraciones de advertencia están redactadas de manera muy similar. En un comunicado enviado a Kraken ayer (3 de marzo), la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido también usó la palabra "estafa" con frecuencia al referirse a los intercambios de moneda digital, pero el problema es que actualmente no hay evidencia de que las dos compañías operen en el Reino Unido. o en cualquier otro lugar por operaciones fraudulentas o engañosas.

Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido para fortalecer la autorización para la industria de criptoactivos

Hace solo dos meses, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido anunció que incluiría formalmente a las empresas de activos encriptados bajo su supervisión y dijo en ese momento que implementaría nuevos requisitos regulatorios para las empresas de criptomonedas.

Todas las empresas de moneda digital que operan en el Reino Unido deben tener una licencia antes de enero de 2021 como parte de los nuevos requisitos destinados a mantener el cumplimiento de las regulaciones europeas revisadas sobre lavado de dinero implementadas recientemente. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido confirmó la noticia en su sitio web oficial, y el regulador también señaló que las empresas que participan en ciertas actividades relacionadas con las criptomonedas deben cumplir con los nuevos requisitos regulatorios, que incluyen:

1. Determinar y evaluar el nivel de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivados del negocio.

2. Implementar políticas para reducir los riesgos relacionados.

3. Debe haber un alto ejecutivo de la empresa designado responsable de cumplir con los requisitos reglamentarios.

4. Llevar a cabo la debida diligencia con los clientes.

5. Los clientes identificados como de alto riesgo deben someterse a una "debida diligencia mejorada".

6. Tanto las empresas nuevas como las existentes deben cumplir con las regulaciones revisadas.

Para garantizar que las empresas de moneda digital cumplan con la fecha límite, la FCA ha declarado que las empresas afectadas deben presentar solicitudes de registro antes de junio de 2020. Además, el regulador también ha ajustado las tarifas de solicitud de registro, estipulando que las empresas con ingresos de hasta 250 000 libras (casi $327 000) en negocios de criptomonedas en el Reino Unido deberán pagar una tarifa de solicitud de registro de 2000 libras (poco más de $2600), mientras que aquellas con ingresos de más de 250 000 empresas en libras esterlinas deberán pagar 10 000 libras esterlinas (alrededor de 13 000 dólares).

Parte de este artículo está compilado de beincrypto

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