¿Se están convirtiendo las criptomonedas en un catalizador para las transacciones delictivas?

Recientemente, Chengdu Lianan Security Lab rastreó y analizó la fuga de una gran cantidad de información del usuario en una plataforma social muy conocida en China en la dark web y otros canales.Esta información privada sensible se puede asociar con otra información relevante del usuario. a través de cierta información básica del usuario, incluido el nombre real del usuario, el número de cuenta utilizado, la contraseña, la dirección de correo electrónico, el área de inicio de sesión, etc.

En el entorno comercial tradicional de la web oscura, los módulos interactivos de bienes y fondos siempre han sido los puntos clave más preocupados. Las capas de puntos de control en el campo de la supervisión financiera dificultan el flujo de capital transfronterizo y han sido censuradas, pero el desarrollo de las criptomonedas ha cambiado esta tendencia, y la aplicación de criptomonedas como Bitcoin en darknet y otros mercados comerciales ilegales se está acelerando.

Según las estadísticas, solo BTC ha establecido un récord de transacciones de más de mil millones de dólares estadounidenses en el mercado de la red oscura en el último año. Bitcoin (BTC) es la criptomoneda más popular en el mercado de la red oscura, seguida de Monroe (XMR), Litecoin ( LTC), Zerocoin (ZEC), Dash (guión) y Ethereum (ETH) también han aparecido cada vez más en varias transacciones ilegales en los últimos años.

Presidente de Fidelity: hay más espacio para las criptomonedas en las carteras de los consumidores: Golden Finance informó que Michael Durbin, presidente de Fidelity Institutions, dijo en una conferencia financiera que hay espacio para más activos digitales en las carteras de los consumidores. Fidelity insta a los asesores a asignar un presupuesto de riesgo "significativo" al invertir en bitcoin para protegerse contra la volatilidad impredecible del mercado.

Durbin dijo: "A medida que los activos digitales se expanden más allá de las criptomonedas y otros tokens envueltos, o lo que sea que nos facilite el entorno regulatorio, creemos que este tipo de financiamiento para la creación de carteras aumentará, lo que permitirá que más activos digitales ingresen a las carteras de los consumidores finales. \"(el bloque)[2022/10/25 16:37:30]

1. En marzo de 2020, se filtraron y vendieron en la dark web los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma social nacional.

2. El 6 de marzo de 2020, el fondo de inversión en cifrado Tridentt fue pirateado y se filtraron 266 000 datos de usuarios

Voz | Analista sénior de mercado de eToro: Las reformas del GAFI convertirán cada intercambio de criptomonedas en una institución financiera: Mati Greenspan, analista sénior de mercado de eToro, dice que el GAFI ha propuesto algunas reformas potencialmente frustrantes y quiere que todos los intercambios de criptomonedas puedan cumplir. A partir del próximo año, todos los intercambios de criptomonedas se considerarán instituciones financieras. (ambcripto)[2019/10/5]

3. El 3 de febrero de 2019, un vendedor en el mercado de la red oscura Dream Market vendió 620 millones de información de usuarios. La transacción se transfirió a través de Bitcoin (BTC) y el precio del paquete no superó los 20 000 dólares estadounidenses. El vendedor afirmó que los datos procedían de 16 sitios web pirateados: Dubsmash (162 millones), MyFitnessPal (151 millones), MyHeritage (92 millones), ShareThis (41 millones), HauteLook (28 millones), Animoto (25 millones), EyeEm ( 22 millones), 8fit (20 millones), Whitepages (18 millones), Fotolog (16 millones), 500px (15 millones), Armor Games (11 millones), BookMate (8 millones), CoffeeMeetsBagel (6 millones), Artsy (1 millones) y DataCamp (700.000).

Voz | CEO de Dash: La emisión de criptomonedas por parte del banco central es un "futuro inevitable": según cointelegraph, el CEO de Dash, Ryan Taylor, dijo en una entrevista que la emisión de criptomonedas por parte del banco central es un "futuro inevitable", pero la gente decidirá lo que ¿Quieres gastar qué forma de moneda, y que sea parte de la vida. Ellos (los gobiernos) lanzan sus propias criptomonedas ya sea debido a la presión de la competencia o por su propia voluntad. Pero no creo que sea ahí donde suceden las mayores innovaciones. [2018/10/24]

4. En agosto de 2018, se filtraron 500 millones de piezas de datos de apertura de habitaciones de usuarios de hoteles bajo Huazhu Hotel Group, y se empaquetaron y vendieron en la web oscura por 370,000 yuanes.

5. En la noche del 1 de agosto de 2018, alguien vendió 10 millones de datos de estado de estudiante de cierta provincia en la web oscura, 0,01 bitcoin por 5 millones de datos y 0,02 bitcoin por 10 millones de datos.

Entonces, ¿cómo fluyeron paso a paso las criptomonedas hacia las profundidades de la dark web? Apuntando a la cadena de interés de las ventas de datos, el personal de seguridad de Chengdu Lianan inició una investigación simple del flujo de fondos involucrados en proporcionar consultas pagas en Telegram sobre los datos filtrados de un determinado evento.

Dinámica | Nvidia seguirá siendo rentable en el tercer trimestre sin verse afectada por la minería de criptomonedas: según CriptomonedaseICO, a pesar de la reciente disminución de las ganancias de la minería de criptomonedas en todo el mundo y la industria minera de encriptación está experimentando una desaceleración, Nvidia seguirá siendo rentable en el tercer trimestre de 2018. Se informa que el principal mercado de Nvidia son los juegos, y las ventas de tarjetas gráficas en este mercado siguen siendo sólidas, y los chips para centros de datos de la compañía también han tenido un buen desempeño este año. Es difícil saber exactamente cuántas tarjetas gráficas se utilizan para juegos en lugar de minería, pero los datos recientes sugieren que el costo de minar un bitcoin es en realidad mayor que su precio en muchas partes del mundo en este momento, y que los mineros en algunos otros Las regiones son también Sólo se pueden obtener ganancias modestas. [2018/8/14]

El grupo de trabajadores sociales de Telegram afirma proporcionar 700 millones de consultas de datos de usuarios, y es una consulta paga, utiliza moneda encriptada para recolectar dinero, admite BTC y ETH, etc., y proporcionará a los usuarios una nueva dirección de pago al pagar.

La regulación de las criptomonedas de la CFTC de EE. UU. puede enfrentar desafíos: una criptomoneda poco conocida llamada 'My Big Coin' está en el centro de un caso de alto perfil que podría decidir que la CFTC, según AsiaNews.com (CFTC) tiene el poder de sancionar la criptomoneda -fraude relacionado. En enero de este año, la CFTC acusó al emisor de "My Big Coin" de estar involucrado en un fraude de $ 6 millones. El abogado de "My Big Coin" argumentó que la CFTC no tiene poder regulatorio sobre las criptomonedas porque no es una mercancía. como el trigo o el algodón, y no negociará utilizando contratos de futuros. El juez federal de distrito Rya Zobel escuchará el caso el jueves. [2018/6/14]

El personal de seguridad de Chengdu Lianan rastreó una dirección una vez comprada: 3AegSdb2xw6QwpxS4LvxCvVocJhM33dNct

Se puede ver que la dirección de recepción del lote agrega los fondos a la nueva dirección (Figura 1), y la nueva dirección y la dirección de recepción del lote finalmente reúnen BTC en la siguiente dirección (Figura 2)

 

Posteriormente, la dirección inició el proceso de venta de bienes sustraídos,

 

A través del seguimiento y la identificación del producto principal de la plataforma de seguridad de cadena de bloques "de ventanilla única" de Chengdu Lianan Beosin:   Beosin-AML, sistema de gestión e investigación y recopilación de evidencias contra el lavado de dinero, descubrimos que el paso de grandes cantidades de fondos es similar a pelar cebollas. En forma de transferencia de fondos capa por capa, se asigna un lote de pequeños fondos para cada transferencia a la dirección de depósito y la dirección de ubicación del intercambio. Al final, todos los fondos fluyen básicamente a las direcciones de los principales intercambios, incluidos Huobi, Binance, Cash out en intercambios como Bitflyer.

Todo el proceso de retiro de fondos es muy ordenado y unificado. La organización detrás de la venta de datos utiliza una gran cantidad de direcciones nuevas para completar la agregación de fondos de pago: dispersión, reagregación, extracción capa por capa e ingreso al intercambio en lotes. Un proceso de retiro de efectivo tan claro y perfecto.

Debido al bajo umbral de las actividades delictivas con criptomonedas y al uso extremadamente conveniente de las criptomonedas para la transferencia de fondos, los delitos con criptomonedas se están convirtiendo en parte de los delitos tradicionales. Muchas organizaciones criminales tradicionales han utilizado criptomonedas, entre otras, Bitcoin, para respaldar sus negocios. Según información relacionada, algunas organizaciones criminales están trayendo expertos en moneda virtual para que les brinden consejos sobre cómo combinar las criptomonedas con el fraude, el lavado de dinero y las actividades de juego ilegales, y algunos grupos criminales incluso se están apoderando de algunos intercambios y mineros de Bitcoin como fuente de limpieza de fondos. . Los delincuentes usan criptomonedas para transacciones en la web oscura, lo que desafía la regulación financiera tradicional.

Beosin-AML, el producto líder de Chengdu Lianan, tiene una enorme biblioteca de etiquetas de direcciones, que puede encontrar con precisión el tipo de dirección de la criptomoneda. El almacén de datos basado en un diseño independiente puede proporcionar el almacenamiento normalizado de los datos completos de múltiples cadenas públicas y plataformas de cadenas de alianzas. A través de la tecnología de análisis de big data e inteligencia artificial, admite el almacenamiento y la recuperación de datos masivos, y puede ser flexible y lineal. ampliado para garantizar el almacenamiento de datos Confiabilidad y escalabilidad.

Para el seguimiento de este incidente, Chengdu Lianan también llevará a cabo un monitoreo continuo a través de Beosin-AML para ayudar a las autoridades regulatorias y de cumplimiento de la ley relevantes a investigar el movimiento de seguimiento de los activos cifrados involucrados en este caso, y proporcionará un informe de investigación que puede utilizarse como prueba. Anteriormente, Chengdu Lianan ayudó en la investigación de más de 40 casos nacionales relacionados con delitos de criptomonedas, proporcionó cadenas de evidencia efectivas e información KYT para órganos de seguridad pública y departamentos judiciales, y desempeñó un papel vital en la resolución de casos.

Al final del artículo, Chengdu Lianan sugirió que bajo los servicios de Internet actuales con una estructura centralizada, es urgente proteger la privacidad de los datos personales. Como usuarios comunes, debemos prestar atención a deshabilitar las cookies de terceros en el navegador, negarnos a descargar aplicaciones de fuentes desconocidas, usar múltiples conjuntos de contraseñas y prestar atención a cambiarlas regularmente. Si es necesario, puede buscar la cooperación de empresas de seguridad para evitar pérdidas innecesarias a través del soporte técnico de terceros.

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