Golden Outpost | Autoridad Monetaria de Singapur Pautas detalladas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

El 5 de marzo de 2020, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la enmienda a la ley financiera especial para fortalecer la supervisión de la moneda virtual "contra el lavado de dinero" y "contra el financiamiento del terrorismo". El 16 de marzo, la Autoridad Monetaria de Singapur se unió a las filas.

El 16 de marzo de 2020, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) emitió una nueva directriz de 73 páginas para proporcionar más directrices de "antilavado de dinero" y "financiamiento del terrorismo" para los proveedores de servicios de pago con tokens digitales.

Golden Noon News | Una lista de desarrollos importantes al mediodía del 14 de agosto: 7: 00-12: 00 Palabras clave: Ministerio de Comercio, Cadena Ganzhou, CRV, Provincia de Jiangxi

1. Ministerio de Comercio: Llevar a cabo proyectos piloto de renminbi digital en Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtze, Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area y áreas piloto calificadas en las regiones central y occidental;

2. Se lanza oficialmente la cadena Ganzhou;

3. El valor de mercado total de CRV es cercano a los 90 mil millones de dólares estadounidenses y ha superado al de Ethereum;

4. Se estableció formalmente el China Blockchain Think Tank;

5. Chen Yuan, ex vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino: Promoción profunda de la innovación y el desarrollo de blockchain, acumulando pequeñas victorias en grandes victorias;

6. El proyecto de agricultura de liquidez DeFi BASED fue pirateado y volverá a implementar "Pool1";

7. Director del Departamento Provincial de Industria y Tecnología de la Información de Jiangxi: implementar concienzudamente el despliegue de políticas y esforzarse por promover el desarrollo de la industria de la cadena de bloques de Jiangxi;

8. Subsecretario del Comité Provincial del Partido de Jiangxi: Ganzhou construirá aún más un área de reunión de talento blockchain y una montaña tecnológica;

9. Argentina eliminó la guía de transacciones de compra de moneda digital convencional. [2020/8/14]

Previamente, el Banco Central de Singapur aprobó la Ley de Servicios de Pago el 28 de enero de 2019, que por primera vez emitió un marco regulatorio para las actividades relacionadas con pagos.  Sin embargo, con base en los riesgos potenciales de lavado de dinero de las monedas digitales, la Autoridad Monetaria emitió un aviso sobre "Prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo" el 5 de diciembre de 2019. El aviso detalla los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) para los proveedores de servicios de tokens digitales, incluida la evaluación de riesgos, la debida diligencia del cliente, la dependencia de terceros, las cuentas corresponsales y las transferencias electrónicas, el mantenimiento de registros, informes de transacciones sospechosas. y políticas internas y más.

Análisis | Disco dorado: BTC/USDT fluctúa bruscamente: Análisis completo del disco dorado: BTC/USDT ha fluctuado bruscamente en los últimos 30 minutos, primero rompiendo, probando el mínimo anterior, y luego los alcistas de repente ejercieron fuerza, estallando 3% , rompiendo durante 30 minutos En la actualidad, se espera que los alcistas construyan una línea de defensa nuevamente y comiencen el modo de contraataque.La presión está en el MA6 diario y el nivel de soporte es de $ 6,400. [2018/8/9]

El 16 de marzo de 2020, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) aclaró aún más el aviso de "Prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo" de 2019 a través de la guía de 73 páginas recientemente publicada para proveedores de servicios de pago de tokens digitales.

Informe en vivo de Golden Finance sobre Dundee: Blockchain se ha convertido en una "necesidad justa" en algunos países y regiones pequeños y medianos: Informe en vivo de Golden Finance, en el Foro de la Cumbre Global Blockchain 2018 de hoy, Presidente del Centro de Investigación de Aplicaciones Blockchain de China, Presidente de Tai Yiyun Dundee pronunció un discurso de apertura titulado "Blockchain del mundo: cómo nos conectaremos en el futuro". Registro de tierras en Georgia, proyectos financieros digitales en el Caribe, planes de países digitales en Vanuatu, seguros contra huracanes en Puerto Rico, pagos en moneda digital en Taiwán, etc Japón y Dubai también esperan lograr una nueva trascendencia a través de la tecnología blockchain. Dundee señaló que a través de ejemplos, se encuentra que en algunos países, la cadena de bloques es solo la guinda del pastel, y en algunos países, la cadena de bloques se ha convertido en una "necesidad única". [2018/4/29]

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) dijo: "Los recientes avances tecnológicos han tenido rápidamente impactos de gran alcance, incluso en el sector de los pagos. Los avances en la tecnología financiera en particular han abierto nuevas oportunidades para métodos de pago más rápidos y eficientes. Sin embargo, estos Los nuevos métodos de pago también introducen nuevos riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación".

En particular, la autoridad monetaria central de Singapur aconseja a los proveedores de servicios de pago de tokens digitales que rastreen las transacciones de tokens anteriores "lo antes posible" para determinar si hay algo sospechoso.  

La siguiente figura es el índice de la nueva guía emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) el 16 de marzo de 2020.

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