Todavía hay más de 60 000 bitcoins que no se han transferido con éxito en la estafa de fondos de PlusToken

Según un informe de OXT Research, una empresa de encuestas de activos digitales, PlusToken, conocida como la estafa de fondos más grande en el círculo monetario, aún puede tener 61,229 bitcoins (con un valor aproximado de 369 millones de dólares) que no se han vendido y transferido con éxito. para influir en el mercado de las criptomonedas.

El asombroso esquema PlusToken Ponzi que se llevó casi USD 3000 millones en Bitcoin y otras monedas digitales ha estado en el radar de los medios y las empresas de investigación de blockchain recientemente, especialmente cuando están listos para hacer un movimiento. Después de casi un mes de análisis detallado, OXT Research analizó en profundidad lo que describen como "el primer esquema Ponzi de mil millones de dólares en la historia de las criptomonedas".

La red principal de Cardano ya es compatible con las nuevas funciones de Vasil y el modelo de costos de Plutus V2: Jinse Finance informó que el equipo de desarrollo de Cardano Input Output tuiteó que después de que la actualización de la bifurcación dura de Vasil se activó con éxito el 22 de septiembre, las nuevas funciones y el nuevo Plutus El modelo de costo ya está disponible en la red principal de Cardano. El modelo de costos de Plutus V2 hace que las DApps sean más eficientes y menos costosas de ejecutar. [2022/9/28 22:35:43]

El último análisis concluyó lo siguiente:

Los fondos relacionados con PlusToken suelen tener las características de un camino desde la mezcla secundaria del servicio de mezcla de divisas hasta la distribución a otros mercados múltiples para la venta. Es probable que los bitcoins asignados y otras monedas digitales se vendan poco después de ser transferidos a un intercambio.

Argo, una empresa minera que cotiza en bolsa, recaudó alrededor de 268 000 millones de libras para inversiones adicionales en Pluto Digital Assets y otros fines: Argo Blockchain PLC (LON: ARB), una empresa minera que cotiza en bolsa en el Reino Unido, dijo que completó un financiamiento que le permitirá para completar el seguimiento de Pluto Digital Assets Invest y buscar oportunidades estratégicas en criptominería, inversión de capital, iniciativas DeFi y Web3.0, y capital de trabajo general.

En un anuncio después del cierre del mercado el lunes, Argo dijo que había hecho una oferta para suscribir 34.000 millones de acciones a 200 peniques cada una mediante la colocación de alrededor de 96.000 millones de acciones nuevas a inversores institucionales y de otro tipo, una suscripción de 361.977 acciones a ciertos inversores estadounidenses. inversores, que ha recaudado alrededor de 268.000 millones de libras esterlinas en financiación.

Con respecto a Pluto, Argo dijo que había acordado reinvertir alrededor de 7,3 millones de libras esterlinas para mantener su participación del 25%. Argo recibirá 121 millones de acciones ordinarias de Pluto emitidas a 6 peniques cada una y 121 millones de warrants ejercitables a 12 peniques cada una. (Inversores proactivos)[2021/3/9 18:28:44]

También se encontraron varios otros depósitos de moneda digital o mezcladores de otros proyectos, lo que elevó la cantidad total de reservas de PlusToken a aproximadamente 200,000 BTC después de que se controló al fundador.

El Bitcoin involucrado en el caso PlusToken ha entrado en la etapa de división y confusión: el sistema de monitoreo Chainsmap de Beijing descubrió que, aunque las dos direcciones relacionadas con PlusToken que comenzaron la transferencia ayer estaban básicamente sincronizadas en el tiempo, a juzgar por el comportamiento posterior de hoy, la estrategia inicial es ligeramente diferente. Entre ellos, un lote de 1,000 BTC se dividió en varias direcciones a la vez, y luego se dividió gradualmente en números de tres y dos dígitos; el otro lote se transfirió continuamente y se eliminó el BTC de tres dígitos. , y dividir aún más la estrategia. Estas dos líneas y dos estrategias son básicamente las mismas que las dos bitcoins procesadas por PlusToken el 11 de febrero.

En la actualidad, los Bitcoins involucrados en el caso PlusToken han entrado en la etapa de confusión de pequeña cantidad.Si los Bitcoins involucrados en el caso se procesan de acuerdo con el mismo ritmo que el punto de partida el 11 de febrero, pueden ingresar al mercado extrabursátil. proceso de negociación los fines de semana e ingresar al intercambio a principios de la próxima semana, pero este será un proceso a largo plazo de distribución gradual de bitcoins a pequeña escala. Las actividades adicionales de PlusToken hoy también provocaron un fuerte aumento en el volumen de transacciones en la cadena desde las 12:00 del mediodía hasta las 14:00, y las transacciones relacionadas también representaron ocho de las diez transacciones de mayor valor del día. [2020/3/6]

Desde el informe de enero, la cantidad de nuevas transferencias ha sido de alrededor de 14 000 BTC (la cantidad de bitcoins depositados para intercambiar direcciones de billetera). Todavía hay alrededor de 23319 bitcoins que no se han mezclado.

Quedan alrededor de 33,872 bitcoins en el mezclador, y alrededor de 3,853 BTC están en proceso de mezcla y transferencia. Entonces, un total de 37725 BTC está a punto de ingresar al mezclador, pero aún no se ha transferido al intercambio.

Al analizar la tasa de distribución diaria, se puede concluir que la gran acción de transferencia de Bitcoin de Plustoken alcanzó su punto máximo en la fortaleza del precio en septiembre y noviembre de 2019, alcanzando un máximo de casi 4500 BTC por día, mientras que la volatilidad de los precios en el mercado fue débil en octubre y diciembre. está "apagado" o "en espera".

Por lo tanto, la estafa del fondo Plustoken es "altamente sensible" al precio cuando se transfiere Bitcoin y puede aumentar la fortaleza del rendimiento continuo del precio a corto plazo.

En enero y febrero de 2020, Plustoken transfirió un total de 19 440 bitcoins.

Entre agosto de 2019 y el 6 de marzo de 2020, el equipo estafador vendió Bitcoin por valor de aproximadamente 1300 millones de dólares.

OXT Research, registro mensual de transferencias de Bitcoin de PlusToken

Desde principios de agosto de 2019, Plustoken ha distribuido el 80% de la moneda digital que ingresa al servicio de mezcla, con un valor total de aproximadamente 139,922 BTC. Las monedas (BTC 37,725) que ingresan al estado mixto pueden continuar distribuyéndose y transfiriéndose a los intercambios.

Sin embargo, si agrega los 23 504 bitcoins restantes que aún no han ingresado al estado de moneda mixta, hay un total de aproximadamente 61 229 bitcoins que no se han transferido y lavado con éxito, y estos tokens aún pueden tener un impacto en el mercado. Otros proyectos de esquema Ponzi desde el Año Nuevo incluyen "imitadores de PlusToken" WoToken y CloudToken. Los tokens relacionados con WoToken se han mezclado directamente con la moneda digital del fondo PlusToken, y ahora también se ha demostrado que están relacionados con la reciente transferencia de fondos PlusToken, que se especula que son dos fondos Ponzi controlados por el mismo proyecto de entidad.

Los seis principales culpables vinculados al esquema Ponzi masivo de PlusToken fueron arrestados en junio pasado, pero los fondos robados aún se mueven diariamente de una billetera a otra nueva, supuestamente principalmente a través de intercambios que operan en Huobi y OKex. retirar moneda fiduciaria.

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