El FBI usa Instagram para arrestar a un rapero ruso que lava dinero a través de criptomonedas

El FBI arrestó a un rapero ruso que vive en los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, uno de los cuales fue el uso de imágenes de Instagram que incluían grandes cantidades de efectivo, incluidos dólares y rublos. Las autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre ruso bajo sospecha de lavado de dinero, utilizando Instagram para promover su carrera de rapero como evidencia en su contra.

Los investigadores del FBI alegan que Maksim Boiko usó criptomonedas para lavar dinero, incluso a través del intercambio en desgracia BTC-e, según documentos judiciales que se hicieron públicos el 30 de marzo. Las autoridades también dijeron que Boyko conspiró con la organización del crimen organizado transnacional QQAAZZ.

Los futuros de la tasa de fondos federales de EE. UU. aumentaron después del informe del IPC: noticias del 10 de agosto, los futuros de la tasa de fondos federales de EE. UU. aumentaron después de la publicación del informe del IPC, ya que los comerciantes redujeron las apuestas sobre las alzas de las tasas de interés de EE. UU. (Diez dorado)[2022/8/10 12:16:09]

Primero detenido en el aeropuerto de Miami en enero

Boiko, que parece ser residente de Los Ángeles, ingresó a los EE. UU. el 19 de enero con $20,000 en efectivo. Según la declaración jurada del FBI, Boiko les dijo a los oficiales de seguridad del aeropuerto que su dinero provenía de inversiones en bitcoins y propiedades de alquiler en Rusia.

Las autoridades se mostraron escépticas ante esa explicación y arrestaron a Boiko en Miami el 27 de marzo.

Los futuros de tasas de fondos federales muestran una probabilidad del 80% de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés en septiembre 75 puntos básicos. (Diez de oro)[2022/7/13 2:11:16]

Carrera de rap y fuentes de ingresos cuestionables

Lo que el expediente no menciona es que Boiko también era un rapero de tercera categoría que se hace llamar Plinofficial, que también aparece en una dirección de correo electrónico que el FBI ha vinculado con el lavado de dinero.

Boiko supuestamente registró una cuenta con su nombre real en BTC-e utilizando la dirección de correo electrónico plinofficial@me.com. Según el FBI, "los datos de BTC-e mostraron que la cuenta de Boiko había recibido depósitos por valor de 387 964 dólares y retirado aproximadamente 136 bitcoins".

Noticias | El gobierno federal de EE. UU. subastó los bitcoins incautados, que actualmente tienen un valor de más de 700 millones de dólares estadounidenses: según Crypto Briefing, las cifras publicadas por el sitio web Bitcoin Seized muestran que si el gobierno federal de EE. UU. decide quedarse con todos los bitcoins incautados en los últimos cuatro años, obtendrá buenos ingresos. Desde mediados de 2014, el gobierno federal ha subastado sus activos digitales incautados, a menudo con una prima del 3 % sobre los precios al contado. En total, se han vendido más de 183 000 BTC en ocho subastas de Marshals Service durante los últimos cuatro años y medio, la más reciente a principios de noviembre. En total, la subasta recaudó alrededor de $136 millones. Pero a los precios actuales, esos BTC valen más de $701 millones, o $565 millones para el gobierno federal. [2019/3/3]

Al cierre de esta edición, la cuenta de Youtube de Plinoffial tiene 336 suscriptores, mientras que su cuenta de Instagram tiene 2363.

Expresidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos: La Reserva Federal debe considerar seriamente su propia moneda digital: según Yahoo Finance, Sheila Bair, expresidenta de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), dijo que se especula que la moneda digital (CBDC) emitida por la Reserva Federal será diferente a la tradicional, tan estable como las monedas fiduciarias, al tiempo que reduce el riesgo de crisis financieras y mejora las herramientas de política monetaria. La Reserva Federal debería considerar seriamente su propia moneda digital. [2018/6/8]

Evidencia de redes sociales

La presencia de Boiko en las redes sociales aparentemente fue un factor en la investigación. En su testimonio, los investigadores del FBI dijeron que una foto de él en Instagram:

"Inconsistente con las prácticas comerciales legítimas y con las acusaciones establecidas en este documento de que Boyko se ha involucrado en actividades ilegales de lavado de dinero con ciberdelincuentes serios en los últimos años".

De hecho, a Boiko parece gustarle mucho la foto de él sosteniendo una gran suma de dinero en efectivo. El documento cita las siguientes fotos, publicadas en su Instagram el 13 de mayo de 2017 y el 24 de marzo de 2016, respectivamente, y aún visibles en el momento de la publicación:

Fuente: Instagram de Boiko

Cointelegraph bloqueó un insulto racial en uno de los comentarios.

A pesar de la declaración jurada que afirma que el lavado de dinero de Boiko comenzó en 2015, Cointelegraph encontró una foto similar en la plataforma de redes sociales VKontakte de Boiko sosteniendo una pila de billetes de 5000 rublos, la denominación más alta emitida actualmente en Rusia:

Fuente: VK.com

Boiko está programado para comparecer a una audiencia de detención el 2 de abril.

El papel de BTC-e en el lavado de dinero con criptomonedas

El personaje principal de Boiko en este drama es BTC-e, un intercambio de criptomonedas que fue clausurado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en 2017.

El otoño pasado, surgieron informes de que casi $ 1 mil millones en BTC perdidos en los intercambios se habían ido a la agencia de inteligencia rusa FSB.

Enlace original: https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram

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