Las empresas británicas de activos cifrados estarán reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera

A partir del 10 de enero de 2020, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido supervisará las empresas que hacen negocios con criptoactivos.

El cambio es parte de una regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo revisada previamente, según una fuente en el sitio web oficial de la FCA. La FCA también dijo que las empresas que se dedican a ciertas actividades relacionadas con las criptomonedas deberán cumplir con los nuevos requisitos. Estos nuevos requisitos incluyen:

La plataforma británica de comercio de encriptación Archax completa USD 28,5 millones en financiamiento de Serie A: Jinse Finance informó que la plataforma británica de comercio de cifrado Archax completó USD 28,5 millones en financiamiento de Serie A. Abrdn lideró la inversión, y Bitrock Capital, Blockchain Coinvestors y Tezos Foundation participaron en la inversión . Archax es la única plataforma de comercio de activos digitales del Reino Unido con licencia de la Autoridad de Conducta Financiera, que permite a los inversores institucionales custodiar y negociar una amplia gama de activos digitales, así como valores tradicionales. [2022/11/8 12:33:56]

Identificar y evaluar el nivel de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivado de sus operaciones;

Análisis: Se pospone la reunión de políticas del Reino Unido para aumentar las tasas de interés, y se espera que los datos de inflación aumenten aún más esta semana: según las noticias del 12 de septiembre, el análisis institucional señaló que mientras el Reino Unido aún está de luto por la muerte de la reina Isabel II, el Banco de Inglaterra se programará para esta semana Una reunión de política programada para abril y que probablemente elevará las tasas de interés fue pospuesta por una semana. El retraso les dará a los funcionarios más tiempo para sopesar los datos que revelarán aún más el impacto de la crisis del costo de vida del país. Eso incluye los datos salariales que vencen el martes, que se espera que muestren un repunte, y los datos de inflación del miércoles, que se espera que superen el 10%. (Diez de oro) [2022/9/12 13:23:45]

implementar políticas para mitigar estos riesgos;

La plataforma de custodia de criptomonedas con sede en el Reino Unido, Copper.co, se asocia con SFOX para mejorar la liquidez: la plataforma de custodia de criptomonedas con sede en el Reino Unido, Copper.co, ha anunciado una asociación con el comerciante de criptomonedas SFOX para expandir su liquidez y mejorar los procesos de liquidación extrabursátiles (OTC). (Magnates de las finanzas)[2020/3/10]

La alta dirección dedicada es responsable del cumplimiento de estos requisitos;

realizar la debida diligencia con los clientes;

Los clientes identificados como de alto riesgo están sujetos a "debida diligencia mejorada".

Tanto las empresas nuevas como las existentes deberán cumplir con las regulaciones revisadas. Las nuevas empresas deberán registrarse en la agencia de inmediato, dijo la FCA. Las empresas existentes que caen bajo el mandato de la FCA deben registrarse antes de enero de 2021. Para garantizar que se cumpla el plazo, las empresas involucradas deben presentar solicitudes de registro antes de junio de 2020.

Una declaración anterior de la FCA señaló que los cambios regulatorios alinearán la política del Reino Unido con la Quinta Directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea (5AMLD), que entró en vigor el 10 de enero de 2020. La regulación también incorpora recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las regulaciones revisadas afectarán a los proveedores de servicios de cambio de moneda digital, operadores de cajeros automáticos de Bitcoin, proveedores de servicios de mercado de comercio entre pares, emisores de criptoactivos y proveedores de billeteras de custodia digital.

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