Golden Outpost | Después de medio año, la dirección de depósito central ETH robada de Upbit básicamente se ha vaciado.

Según el monitoreo de Beijing Lianan, en las últimas 48 horas, el ETH robado de Upbit se ha vaciado básicamente de la dirección de depósito de moneda central. Actualmente, solo quedan alrededor de 1,000 ETH. Se espera que el proceso de seguimiento del lavado de dinero relacionado continuar durante varios días.  

SXWK, analista de datos de Beijing LianAn, dijo que el lavado de dinero de ETH robado de Upbit pasó principalmente por dos etapas. La primera etapa se abrió inmediatamente después del incidente. Para enero de 2020, los más de 100,000 ETH restantes se almacenaron principalmente en la tercera capa de la vía del blanqueo de capitales varias direcciones. Posteriormente, el comportamiento de lavado de dinero en las direcciones centrales relevantes se estancó durante más de cien días, y la segunda fase se lanzó nuevamente en mayo de este año, y el ETH relevante se vació rápidamente para ingresar al proceso de lavado de dinero posterior.Durante este proceso, casi todos los intercambios tuvieron entradas relevantes de ETH, y algunos La dirección de depósito incluso ha estado involucrada en la recepción de miles de ETH relacionados durante mucho tiempo. Sin embargo, debido al proceso de transacciones extrabursátiles en el medio, no se puede decir que todas las direcciones relevantes están directamente involucradas en el caso.

Lista de búsqueda caliente de oro: HPT encabeza la lista: según los datos de clasificación de Golden Finance, en las últimas 24 horas, HPT encabezó la lista. La lista específica de los cinco principales es la siguiente: HPT, KCASH, XRP, HT, ADA. [2020/12/9 14:42:59]

Según el informe anterior de Jinse Finance, el 27 de noviembre del año pasado, el intercambio Upbit fue atacado y perdió 342 000 ETH. Al día siguiente, el ETH robado de Upbit Exchange comenzó a transferirse a las tres direcciones en forma de montos escalonados de 10, 1000, 10 000 y 100 000 ETH, y finalmente se realizó una transferencia de 109 270,16 ETH a las 16:55. Transferencia todo ETH fuera, y cada una de estas direcciones tenía un flujo de retorno de 100 ETH a la dirección donde se transfirieron los fondos robados por primera vez Al mismo tiempo, el atacante también está probando la transferencia de una pequeña cantidad de ETH en el intercambio.

Golden Noon News | Actualizaciones importantes al mediodía del 28 de noviembre: 7:00-12:00 Palabras clave: XRP, Tether, Plustoken, escala de grises

1. Datos: el volumen de búsqueda de XRP en Google alcanzará el nivel más alto desde enero de 2018;

2. El valor de mercado de Tether aumentó en mil millones de dólares estadounidenses en 9 días, que es el segundo crecimiento más rápido de la historia;

3. Opinión: los fondos institucionales pueden llevar el precio de Bitcoin a $250 000 en un año;

4. Abogado: La moneda digital involucrada en el caso Plustoken se realizó y se desechó, por lo que no hay necesidad de preocuparse por "romper el mercado";

5. Bloomberg: a pesar de la "crisis del Día de Acción de Gracias", la profundidad y la liquidez del mercado de Bitcoin son sólidas;

6. Grayscale BTC Trust aumentó sus tenencias en 1690 BTC, y las posiciones de Grayscale ETH Trust aumentaron en un 0,99 %;

7. La recompensa del bloque ZEN se reducirá a la mitad el 2 de diciembre. [2020/11/28 22:24:57]

Al respecto, la empresa de seguridad analizó que el robo de 342.000 ETH de Upbit puede estar relacionado con el ataque APT (Advanced Persistent Threat) que ha estado activo antes, robando mucho dinero. A principios de 2019, Upbit descubrió tales ataques desde Corea del Norte.

Golden Evening News | Lista de acontecimientos importantes en la tarde del 17 de marzo: 12:00-21:00 Palabras clave: reducción de la producción de ETC, Coinbase, Riksbank, Bitcoin

1. La oferta del banco central de Suecia para albergar el Centro de Investigación de Moneda Digital del Banco de Pagos Internacionales.

2. La FCA británica colocó a 9 empresas que brindan servicios financieros y de encriptación en su lista de advertencia.

3. Ethereum Classic completó el objetivo de reducción de producción y la última recompensa por bloque se redujo a 3.2ETC.

4. Japón implementará un proyecto de ley revisado en abril Se requieren dos tipos de documentos KYC para abrir una cuenta en un intercambio de criptomonedas.

5. "Comprar Bitcoin" en Google Trends superó a "Comprar oro" después del accidente.

6. Coinbase Card, una tarjeta de débito Visa emitida por Coinbase, admite la billetera Google Pay.

7. Oficial de Ethereum: la fase 0 de Eth2 es estable, lance la versión v0.11.0.

8. Oaktree Capital: se completó alrededor del 60% de la liquidación de acciones de EE. UU.

9. El navegador Opera ahora permite a los usuarios de EE. UU. comprar BTC y ETH a través de Apple Pay y tarjetas de débito.

10. Valores de Guosheng: la caída de los precios de las monedas digitales es un proceso de desapalancamiento del mercado. [2020/3/17]

Posteriormente, el CEO de Upbit, Lee Sirgoo, dijo que Upbit ha cooperado con la Agencia de Seguridad de Internet de Corea y la Agencia de Policía para iniciar una investigación, y Upbit se ha puesto en contacto con todas las principales plataformas comerciales para solicitar la dirección de la billetera del atacante en la lista negra. Lee Sirgoo también dijo que la compañía operativa de Upbit, Dunamu y Upbit, tienen fondos suficientes para compensar la pérdida.

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