Golden Observation｜Los cajeros automáticos de Bitcoin se enfrentarán a una supervisión más estricta para evitar el lavado de dinero

Las regulaciones sobre los cajeros automáticos de criptomonedas se están endureciendo en todo el mundo.

Países como Canadá y Alemania han comenzado a endurecer los requisitos contra el lavado de dinero, y los expertos predicen que los cajeros automáticos de bitcoin enfrentarán regulaciones más estrictas en todo el mundo.

Un informe de CipherTrace del 2 de junio estimó que el 74% de las transacciones en los cajeros automáticos de bitcoin de EE. UU. en 2019 se originaron en el extranjero. El informe también encontró que el 88% de los fondos enviados desde cajeros automáticos de criptomonedas de EE. UU. a casas de cambio de moneda virtual se transfirieron al extranjero. Este número ha crecido exponencialmente en los últimos años, duplicándose cada año desde 2017.

Análisis | Disco dorado: el rebote de ETH continúa enfocándose en las ganancias y pérdidas de la pista intermedia: Análisis del disco dorado: la línea inferior diaria de ETH se desvía del rebote y continúa. El problema que enfrenta hoy sigue siendo la presión de la pista intermedia. gráfico de tiempo, la tendencia alcista se mantuvo sin cambios en 2 horas, lo cual es algo relativamente feliz para los alcistas. En 4 horas, hay presión para la transición, y se necesitan suficientes municiones para respaldarla. La tendencia de hoy es relativamente crítica, y necesitamos para echarle un ojo. Se recuerda a los inversores que consideren las fluctuaciones del mercado de manera racional y que hagan un buen trabajo en el control de riesgos. [2018/9/19]

El CTO de CipherTrace, John Jeffries, predijo en una entrevista con Law360 que los cajeros automáticos de Bitcoin se convertirán en "un foco regulatorio", enfatizando que el desarrollo de los cajeros automáticos de criptomonedas "necesita establecer regulaciones más uniformes para la aplicación y el cumplimiento".

Informe en vivo de Jinse Finance sobre Wu Nick, socio de Monsen Fund: Blockchain puede hacer que los juegos pertenezcan a juegos y los activos pertenezcan a activos: Informe en vivo de Jinse Finance, en la Conferencia de juegos HTML5 Blockchain 2018 en Beijing Asia Hotel en la tarde del 19 de mayo. Nick Wu, fundador de Bird Blockchain Geek Alliance y socio de Monsen Fund, cree que los juegos son naturalmente multicentralizados, pero los juegos en línea están centralizados. Los fabricantes de juegos formulan reglas y controlan los lugares, las cuentas y los accesorios de los juegos para que los juegos en línea sean más divertidos. Cuanto más cansado estés, menos divertido jugarás. Con la cadena de bloques, habrá ciertos cambios. Los datos no se pueden manipular, las reglas son transparentes y los activos del juego son independientes. Los activos se almacenan en la cadena de bloques y se pueden retirar e intercambiar. La cadena de bloques permite que los juegos pertenezcan a los juegos, los activos a los activos y puede definir la relación de producción de todo el juego, como los creadores de reglas, los jugadores, los operadores de la comunidad y los accesorios del juego. Finalmente, blockchain también puede traer nuevas formas de jugar. [2018/5/19]

El informe de CipherTrace llega dos días después de que entraran en vigencia nuevas reglas que tratarían las operaciones de las empresas canadienses que tratan con monedas virtuales como negocios de servicios monetarios.

El análisis exclusivo de Jinse Finance sobre Petros no es simple: Venezuela tiene la intención de que los barcos extranjeros paguen a Petros por los servicios portuarios. Petros es una existencia especial en el mercado actual de criptomonedas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de diciembre de 2017. El nacimiento del petro fue anunciado en un discurso televisado. Maduro dijo que la nueva moneda estaría respaldada por las reservas de petróleo, gasolina, oro y diamantes de Venezuela. Sin embargo, se comenta que el propósito detrás de la moneda petro no es puro, debido a la caída en los precios del petróleo, esto ha tenido un gran impacto en la economía de Venezuela, en 2015 el PIB de Venezuela cayó un 5,7%, y en 2016 fue como alto como 8%. La Gran Depresión trajo una severa depreciación de la moneda, su tasa de inflación estuvo cerca del 500% en 2016 y el nivel de vida cayó de "el país más rico de América del Sur con un ingreso per cápita de $ 19,000" a la pobreza extrema. Por lo tanto, se puede decir que la introducción del petro es una receta para gobernar el país prescrita por Maduro, quien espera recaudar fondos lo antes posible para estabilizar la situación interna y prepararse para las próximas elecciones generales, por otro lado, espera utilizar diversos medios de circulación, para mantener la posición de Venezuela en el mercado petrolero. Sin embargo, la mayoría de las personas en el mercado no son optimistas al respecto y creen que la moneda del petro no puede salvar a Venezuela del fuego. [2018/5/10]

Francis Pouliot de la Fundación Bitcoin de Canadá y un intercambio local de criptomonedas dijeron en Twitter que la nueva legislación afectará principalmente a las empresas que intercambian criptomonedas por efectivo, diciendo que los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin serán los más afectados. Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin ahora deben informar todas las transacciones por un valor de C $ 10,000 o más.

En junio de 2019, se aprobó la Ley revisada de Activos del Crimen (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo luego del llamado del alcalde de Vancouver para prohibir el lavado de dinero en cajeros automáticos de Bitcoin en toda la ciudad.

Según CoinATMradar, actualmente hay 778 cajeros automáticos criptográficos en Canadá, lo que representa casi el 10 % de las 7958 terminales del mundo.

En julio de 2019, la policía española señaló que los cajeros automáticos de criptomonedas se habían convertido en un punto ciego en las regulaciones europeas contra el lavado de dinero después de confirmar que una pandilla local usó cajeros automáticos de Bitcoin para lavar aproximadamente US $ 10 millones para narcotraficantes colombianos.

En noviembre pasado, el IRS inició una investigación sobre el uso ilegal de criptomonedas, centrándose en las posibles implicaciones fiscales del uso de cajeros automáticos y puntos de intercambio de bitcoin.

En marzo, la Autoridad del Mercado Financiero de Alemania tomó medidas contra los cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia. La acción sigue a la introducción de nuevas regulaciones contra el lavado de dinero en medio de lagunas en las regulaciones anteriores de criptomonedas de Alemania.

Parte de este artículo está compilado de cointelegraph

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