El lavado de activos robados de Upbit vuelve a estar activo e involucra más de 25 000 ETH

El sistema de monitoreo Chainsmap de Beijing descubrió que el proceso de lavado de dinero del ETH robado de Upbit continuó activo esta semana después de estar relativamente tranquilo durante casi dos semanas. Anteriormente, el 25 de diciembre de 2019, hora de Beijing, las direcciones centrales activas de lavado de dinero que comenzaban con actividades suspendidas 84f4 y otras direcciones donde se concentraba ETH robado estaban relativamente tranquilas.

Datos: El volumen total de transacciones del intercambio de cifrado Upbit en la primera mitad del año superó los 1,7 billones de wones: la empresa de datos de criptomonedas CoinGecko informó que el volumen total de transacciones del intercambio de cifrado Upbit en la primera mitad del año superó los 1,7 billones de wones. cerca de 250 mil millones de dólares estadounidenses. Upbit aplica una tasa de comisión del 0,05 % al mercado KRW (mercado) y una tasa de comisión del 0,25 % al mercado Bitcoin (BTC) y al mercado Tether (USDT) respectivamente. (Agencia de noticias Yonhap) [2021/7/20 1:04:52]

A partir de este domingo, varios lotes de ETH concentrados en la cuarta capa de la ruta de lavado de dinero de ETH robada de Upbit comenzaron a transferirse con frecuencia nuevamente, involucrando más de 25,000 ETH. Según las observaciones de los últimos días, su estrategia ya no se enfoca en una dirección como dirección de recolección de lavado de dinero, sino que después de tres o cuatro transferencias, se reúne en varias direcciones de centros de lavado de dinero y luego transfiere en unidades de varias a decenas de monedas a varios intercambios.

Anuncio | UPbit suspenderá el servicio de depósito y retiro de PART el 15 de julio: UPbit anunció que: Se espera que PART sufra una bifurcación dura a las 20:00 del 16 de julio, hora de Beijing, y UPbit se suspenderá a partir de las 16:00 de julio 15 Servicio de depósito y retiro de PART. Después de que se complete la bifurcación dura y se confirme la seguridad, reinicie el servicio de depósito y retiro de PARTE. [2019/7/15]

Según el analista de datos SXWK, se ha ajustado la estrategia de lavado de dinero del ETH robado de Upbit. Esta vez, la estrategia no ha llevado a cabo operaciones como el intercambio de monedas estables en intercambios descentralizados, sino más énfasis en la descentralización relativa del procesamiento centralizado (centralizado Más se procesan las direcciones), eficiencia (por lo general, el ETH recopilado por un lote de direcciones se procesa dentro de dos días), en general, el lavado de dinero todavía procesa cada lote de ETH en el cuarto nivel uno por uno.

upbit lanzó el par comercial TRX/KRW: El intercambio coreano upbit lanzó oficialmente el par comercial TRX/KRW hoy. El entusiasmo de los coreanos era alto. Afectados por esta noticia, TRX aumentó hoy más del 40%. [2018/4/5]

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