ConsenSys lanza el servicio de cumplimiento de DeFi, que monitoreará 280 000 activos de Ethereum

Según las noticias del 9 de junio, la empresa de Ethereum ConsenSys está lanzando un servicio de cumplimiento llamado Codefi Compliance para ayudar a los intercambios y a las partes del proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi) a analizar las actividades comerciales relacionadas con 280,000 tokens de Ethereum.

Se informa que Codefi Compliance es parte del conjunto de productos Codefi existente de ConsenSys, que está diseñado para ayudar a las empresas a seguir automáticamente las pautas de KYC para garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

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Nick Tomaino, socio fundador de la firma de capital de riesgo 1confirmation, cambió su nombre de Twitter a "1492.eth": Golden Financial News, Nick Tomaino, socio fundador de la firma de capital de riesgo 1confirmation, cambió su apodo de Twitter a "1492.eth" y dijo que en 1492 Colón inicia su primer viaje. Al mismo tiempo, llamó a ENS la serie perfecta de NFT. Algunas personas no creen que ENS sea una NFT, pero el hecho es que es la NFT más difundida.

Como se informó anteriormente, 1confirmation lanzó un fondo NFT de US$100 millones en junio. El fondo invertirá directamente en NFT y tiene un ciclo de vida de 10 años. Se enfoca principalmente en invertir en nuevos proyectos de las empresas que apoya, como juegos, arte, proyecto de fotografía y música. [2022/9/5 13:08:41]

(imagen de: tuchong.com)

El fundador de ConsenSys afirma que sus tenencias de ETH son menos del 0,5% del suministro circulante total de Ethereum: News el 13 de junio, Joseph Lubin, cofundador de Ethereum, fundador y director ejecutivo de ConsenSys, celebró Consensus en Austin, Texas El 2022 La conferencia declaró que si bien no revelará sus tenencias personales de ETH, sus tenencias de ETH nunca se han acercado al 0,5% del suministro circulante total de Ethereum. Además, agregó: No he adquirido ningún token desde la génesis.

Lubin declaró lo anterior en respuesta a una pregunta de la investigadora de Galaxy Digital Christine Kim, quien anteriormente creía que las tenencias de ETH de Lubin representaban entre el 5% y el 10% del suministro circulante total de Ethereum. (CoinDesk) [2022/6/13 4:21:34]

Sumit Kishore, Jefe de Cumplimiento de Desarrollo Comercial de Codefi, le dijo a Decrypt:

Noticias | EOS Dublin coopera con ConsolFreight y utilizará la tecnología de cadena de bloques de EOSIO para generar ventajas: EOS Dublin cooperará con el principal operador de transporte de carga digital de ConsolFreight para utilizar la tecnología de cadena de bloques de EOSIO para llevar a cabo una prueba de concepto (POC) para la industria de transporte de carga, An Se utilizará un agente de carga independiente para rastrear el movimiento de bienes a través de las fronteras, en lugar de proporcionar financiación comercial a través de líneas de crédito tradicionales proporcionadas por los bancos. Al combinar el Internet de las cosas (IoT) y los contratos inteligentes, el proceso basado en la tecnología blockchain garantiza que las transacciones sean seguras y de bajo riesgo. Nota: ConsolFreight es una plataforma colaborativa que aprovecha blockchain e IoT para mejorar los procesos actuales de logística y cadena de suministro. (ENCUENTRO.UNO)[2019/12/5]

Los requisitos de KYC evitan que las instituciones financieras se utilicen para lavar dinero o usar fondos para actividades ilegales. En los EE. UU., la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) supervisa las reglas de diligencia debida del cliente.

Se aplica a cualquier institución que maneje efectivo, valores, materias primas, fondos mutuos y debe usar una licencia de conducir, pasaporte u otra identificación con foto emitida por el gobierno para identificar a sus clientes. Además, las instituciones financieras deben crear un "perfil de riesgo del cliente" y "reportar transacciones sospechosas".

El cumplimiento de Codefi, por otro lado, preserva un grado de anonimato al analizar el comportamiento de la dirección en lugar del comportamiento del cliente.

Se informa que hay otras empresas centradas en el cumplimiento en el espacio de las criptomonedas, incluidas CipherTrace y Chainalysis.

Codefi Compliance cree que su ventaja competitiva radica en su enfoque en los activos del ecosistema Ethereum (incluidas las monedas estables como DAI y Tether). Según ConsenSys, Codefi Compliance puede manejar 280 000 activos digitales diferentes emitidos en la plataforma Ethereum, incluidos tokens que cumplen con los estándares ERC20, ERC721, ERC179 y ERC777.

Kishore comentó:

Y John Jefferies, analista financiero jefe de CipherTrace, dijo que con la proliferación de regulaciones, debe haber un "mercado vibrante para las soluciones de cumplimiento".

Se informa que la quinta directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea ha entrado en vigor y la "regla de viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está a punto de implementarse por completo. (Nota: la regla de viaje es un acuerdo entre los 37 países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional que requiere que las empresas de criptomonedas, incluidos los intercambios, compartan información entre sí al transferir fondos de clientes).

Jefferies le dijo a Decrypt:

ConsenSys, por otro lado, cree que ya tiene los datos que necesita, reveló Kishore:

Dicho esto, ConsenSys ahora rastreará el comportamiento de millones de usuarios.

Al respecto, Lex Sokolin, codirector de tecnología financiera global de ConsenSys, dijo en una entrevista con Bloomberg:

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