Se transfirieron US $ 2.8 mil millones de BTC obtenidos ilegalmente al intercambio gigante ¿Quién es el negro detrás de escena?

Este artículo es un extracto del "Informe de delitos criptográficos de Chainalysis 2020" publicado por Chainalysis.com. La traducción es proporcionada por First.Vip. Guarde esta información para reimprimirla. Prólogo: si un pirata informático tiene una gran cantidad de criptomonedas obtenidas ilegalmente en su billetera, lo siguiente que debe resolver es convertir la criptomoneda en efectivo sin ser arrestado. Por lo tanto, el lavado de dinero es inevitable.   Gracias a la transparencia de la cadena de bloques, podemos ver claramente el proceso de lavado de dinero de las criptomonedas. Nota: Esta imagen muestra la proporción de BTC obtenidos ilegalmente en varios servicios de 2016 a 2019. El intercambio es un intercambio. Sin categorizar: Servicio sin categorizar. otros servicios: otros servicios. Servicio  ilícito: servicios ilícitos, incluidas direcciones de ransomware, entidades sancionadas, mercados de darknet y direcciones relacionadas con fondos robados. Servicio de riesgo: Servicios de riesgo, incluidas transacciones P2P, servicios mixtos, transacciones de alto riesgo y sitios web de apuestas. Los intercambios han sido durante mucho tiempo una ruta preferida para el lavado de dinero por parte de los delincuentes. Como se muestra en la figura, una gran parte de los BTC obtenidos ilegalmente han fluido hacia el intercambio y, desde enero de 2019, la proporción del intercambio ha ido creciendo constantemente. A lo largo del proceso, Chainalysis rastreó 2.800 millones de dólares de BTC obtenidos ilegalmente transferidos de delincuentes a intercambios, entre los que Binance (Binance) y Huobi (Huobi) estaban a la cabeza, representando más del 50%. La red Litecoin ha procesado un total de 128 millones de transacciones: Según noticias del 18 de septiembre, según fuentes oficiales, la red Litecoin ha procesado un total de 128 millones de transacciones, con una tarifa media de $0,001. [2022/9/18 7:04:31]   Binance y Huobi son los dos intercambios más grandes, y deben cumplir con las regulaciones de KYC, entonces, ¿cómo transfieren los delincuentes las ganancias ilegales a los intercambios? Chainalysis rastreó cuentas en Binance y Huobi que recibieron BTC mal habidos. En 2019, 300 000 cuentas individuales combinadas en Binance y Huobi recibieron Bitcoin de fuentes criminales. Chainalysis divide estas cuentas en diferentes categorías según el valor total de todos los bitcoins que recibieron las cuentas en 2019.  La categoría anterior se basa en la cantidad de bitcoins recibidos por cada cuenta, incluidas las fuentes ilegales y legales. Las secciones amarillas representan fondos legítimos recibidos por cuentas en cada categoría.  La parte roja representa la cantidad total de BTC ilícitos recibidos por todas las cuentas en cada categoría. Informe financiero del segundo trimestre de Bit Mining: ingresos de 422,8 millones de dólares estadounidenses, nuevo crecimiento en la minería de Ethereum: el 17 de agosto, Bit Mining (NYSE: BTCM) publicó su informe financiero del segundo trimestre, logrando un ingreso neto de aproximadamente 2.8739 millones de yuanes (aproximadamente 445,1 millones dólares estadounidenses). Durante el período comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio, BTC.com obtuvo aproximadamente USD 422,8 millones en ingresos, lo que representa el 95 % de los ingresos totales de Bit Mining en el segundo trimestre. Al 30 de junio de 2021, Bit Mining posee aproximadamente 410,8 millones de yuanes (aproximadamente 63,6 millones de dólares estadounidenses) en activos de moneda digital encriptada, aproximadamente 1147 bitcoins, 1083 ethereums, 61,4 millones de dogecoins y otros activos de moneda digital encriptada provienen principalmente del negocio de grupo minero fusionado. el 15 de abril de 2021 y el negocio de minería de moneda digital encriptada se lanzó a fines de febrero de 2021. [2021/8/17 22:20:00] El verde representa el número de cuentas en la categoría. Esto muestra que todas las cuentas recibieron al menos algo de BTC ilícito.  Amarillo muestra la cantidad total de valor de criptomoneda recibido por todas las cuentas en cada clasificación. Esto significa que en la categoría de la derecha que recibió la mayor cantidad de criptomonedas, 31 cuentas recibieron un total de más de $8 mil millones en bitcoins en 2019, y cada una de estas 31 cuentas recibió entre $100 millones y $1 mil millones en bitcoins. USD en BTC. En la figura anterior, podemos ver que una pequeña cantidad de cuentas son muy activas. Entre ellos, en 2019, 2196 cuentas recibieron casi 27 800 millones de dólares en bitcoins. El BTC ilegal representa solo una pequeña fracción de la cantidad total recibida por Binance y Huobi. El total actual de posiciones de contrato de toda la red de BTC es de 3326 millones de dólares estadounidenses, una disminución de 328 millones de dólares estadounidenses en 24 horas: según el informe de posiciones de Contract Emperor, el total actual de posiciones de contrato de toda la red es de 3326 millones de dólares estadounidenses. dólares, una disminución de 24 horas de 328 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, el contrato de Huobi fue de $717 millones, una disminución de 8,48 % en 24 horas; el contrato de OKEx fue de 887 millones de dólares estadounidenses, una disminución de 6,99 % en 24 horas; el contrato de BitMEX fue de 440 millones de dólares estadounidenses, una disminución de 24 horas disminución del 8,25%; el contrato de Binance fue de 670 millones de dólares estadounidenses, una disminución de 10,44% en 24 horas; el contrato de Bybit es de 609 millones de dólares estadounidenses, una disminución de 9,16% en 24 horas. [2020/12/2 22:53:49] Sin embargo, el valor total de los fondos ilegales es muy alto: solo en la categoría más alta, 31 cuentas recibieron un total de más de $163 millones en Bitcoin de fuentes ilegales en 2019. Esta imagen es un resumen del valor de BTC ilegal recibido por Huobi y Binance y la cantidad de cuentas en 2019. Solo cubre cuentas relacionadas con fondos ilegales. Una pequeña cantidad de cuentas recibió la mayor parte del Bitcoin ilegal enviado a Binance y Huobi. En las tres categorías más altas, 810 cuentas recibieron más de $819 millones en Bitcoin de fuentes ilícitas, lo que representa el 75 % del total. El análisis de Chainalysis muestra que la mayoría de las "ballenas" son corredores OTC. El número actual de votos para la elección del supernodo de la red principal de Metaverse DNA supera los 12,800 millones: según las noticias oficiales, la votación para la elección del supernodo de la red principal de Metaverse DNA comenzó a las 21:00 el 26 de septiembre. El número total actual de votos ha superado los 12,800 millones, y la posición bloqueada es de aproximadamente 4100 Diez mil dólares estadounidenses, la hora de bloqueo y desbloqueo es a las 21:00 el 4 de diciembre. [2020/9/30] Los corredores OTC (Over the Counter) facilitan las transacciones entre compradores y vendedores que no quieren o no quieren comerciar públicamente en los intercambios. Los corredores OTC generalmente están asociados con los intercambios, pero operan de forma independiente. Si los comerciantes quieren establecer precios y liquidar grandes cantidades de criptomonedas, generalmente usan un corredor OTC. Los corredores OTC son una importante fuente de liquidez en el mercado de criptomonedas. Si bien es imposible saber el tamaño exacto del mercado OTC, sabemos que es enorme. El proveedor de datos de criptomonedas Kaiko estima que las transacciones extrabursátiles representan la mayor parte del volumen de negociación de todas las criptomonedas.  Sin embargo, el problema es que, si bien la mayoría de los corredores de venta libre operan negocios legítimos, hay algunos que se especializan en el lavado de dinero para delincuentes. Los corredores OTC tienen requisitos KYC mucho más bajos que los intercambios. Muchos se han aprovechado de esta permisividad para ayudar a los delincuentes a lavar e intercambiar fondos, a menudo primero intercambiando bitcoins y otras criptomonedas por Tether, una moneda intermedia estable, y luego cobrando por moneda fiduciaria.  Basándose en su análisis de las transacciones de varios grupos criminales, Chainalysis ha compilado una lista de los 100 principales corredores OTC que, según su criterio, brindan servicios de lavado de dinero basándose en el hecho de que han obtenido grandes cantidades de criptomonedas de fuentes ilícitas. Esta no es una lista exhaustiva de corredores OTC corruptos. Sin embargo, estos 100 corredores no son los únicos que brindan servicios de lavado de dinero, a estos 100 corredores los llamamos "Rogue 100". BTC cayó rápidamente por debajo de $ 8500, y el contrato de 1 hora liquidó 528 millones de dólares estadounidenses: según el informe de estadísticas del mercado de contratos: BTC cayó rápidamente en más del 10%, y el más bajo cayó a 8150 dólares estadounidenses. gran aumento en el monto de liquidación.La posición de explosión en línea superó los 528 millones de dólares estadounidenses, y la posición total neta del contrato BTC fue de 1.700 millones de dólares estadounidenses, una disminución de casi 300 millones de dólares estadounidenses en 24 horas. [2020/5/10] 70 corredores OTC en Rogue 100 tienen cuentas Huobi, recibiendo Bitcoin de fuentes ilegales. Entre ellas, 32 cuentas de corretaje OTC recibieron la mayor cantidad de bitcoins ilegales de 810 cuentas, y 20 de estas cuentas recibieron más de $1 millón en bitcoins ilegales en 2019. En el proceso, estos 70 corredores OTC recibieron un valor combinado de $ 194 millones en bitcoins de entidades criminales. Curiosamente, ninguno de los 70 corredores OTC en el "Rogue 100" opera en Binance, aunque algunos de ellos también pueden tener cuentas en otros intercambios.   Tenga en cuenta que Rogue 100 solo representa a corredores OTC que fueron identificados manualmente como lavadores de dinero durante la investigación de Chainalysis. Creemos que, entre otras cuentas muy activas de Binance y Huobi, hay algunas cuentas con fondos ilegales que también pueden pertenecer a corredores OTC ilegales, pero no las hemos descubierto.    Los Rogue 100 son comerciantes muy activos con un gran impacto en el ecosistema de criptomonedas. La cantidad de criptomonedas que reciben cada mes ha estado creciendo constantemente desde finales de 2017, pero este año ha experimentado un aumento. En 2019, recibieron más de $3 mil millones en Bitcoin, algunos de los cuales jugaron un papel importante en la estafa anterior de PlusToken. En general, los fondos recibidos por Rogue 100 pueden representar el 1% de toda la actividad de Bitcoin.  Al analizar las transacciones de estos corredores OTC en Chainalysis Reactor, podemos ver el proceso de dos corredores OTC ilegales que obtienen fondos de fuentes ilegales.  (De izquierda a derecha) Vemos la transferencia de fondos de entidades criminales a través de billeteras intermediarias a dos corredores OTC (ambos están en la lista Rogue 100). El corredor OTC luego transfiere los fondos a Huobi, donde finalmente se convierten en efectivo.   También podemos ver en Reactor que los corredores OTC a menudo comercian entre sí. A continuación se muestra una muestra de operaciones de tres corredores OTC en el Rogue 100.    Esto solo puede representar el flujo comercial realizado por un administrador OTC legítimo. Sin embargo, se sabe por la inteligencia en el sitio de Chainalysis que los lavadores de dinero y otros delincuentes a menudo realizan grandes transacciones entre ellos en un intento de reducir el riesgo de exponer billeteras criminales a través de actividades humanas y evitar el software de análisis de blockchain. Si bien es difícil estimar exactamente cuántos tokens fluyen de las billeteras criminales a los corredores OTC, el análisis muestra que los corredores OTC reciben fondos ilícitos para un porcentaje significativo de todas las transacciones de Bitcoin.  El lavado de dinero facilitado por corredores de venta libre puede generar casi cualquier otro tipo de delito cubierto en el Informe de delitos criptográficos. Después de todo, si los malhechores no pueden cobrar la criptomoneda que han recibido a través de medios ilícitos, el incentivo para cometer delitos se reduce considerablemente. Esto no solo significará menos víctimas, sino que ayudará a mejorar la reputación de las criptomonedas a medida que la industria trabaja con los reguladores y las instituciones financieras tradicionales e impulsa una mayor adopción. Afortunadamente, hay pasos que las agencias de aplicación de la ley, los reguladores y las empresas de criptomonedas pueden tomar para poner fin al lavado de dinero. Todo comienza con la transparencia. El lavado de dinero, especialmente en el mundo del estado de derecho, a menudo se considera una caja negra que solo se puede abrir obteniendo una orden de registro y examinando los registros bancarios de un sospechoso. Sin embargo, al utilizar las herramientas de análisis de la cadena de bloques, podemos analizar los registros de transacciones en la cadena de bloques y obtener información sobre cómo los delincuentes lavan dinero más rápido. Las fuerzas del orden y los reguladores pueden combatir mejor el lavado de dinero en criptomonedas.  También hacemos un llamado a los intercambios para que realicen la debida diligencia con los corredores OTC y otros servicios anidados que operan en sus plataformas. La mayoría de los grandes intercambios, incluidos Huobi y Binance, ya están recopilando información KYC sobre los clientes. El análisis muestra que los intercambios continuarán ampliando el alcance de la revisión a las plataformas de servicios OTC y garantizarán que las plataformas de servicios OTC tengan procesos KYC efectivos para los clientes a fin de desempeñar un papel en la lucha contra el lavado de dinero. Con respecto al Informe de delitos de criptomonedas de 2019, el director de cumplimiento de la ley de Binance, Samuel Lim, dijo: "Binance se compromete a limpiar los delitos financieros en las criptomonedas y mejorar la salud de la industria de las criptomonedas. Continuaremos mejorando nuestra tecnología patentada KYC, AML, tercera. herramientas del partido y socios para fortalecer aún más nuestros estándares de cumplimiento. Uno de los valores fundamentales de Binance es proteger a nuestros usuarios, incluso mejorando la seguridad de la plataforma y deteniendo transacciones sospechosas. Reconocemos que tenemos la responsabilidad de garantizar la integridad de la plataforma y protegerla. de malos actores, incluido cualquier distribuidor o corredor que brinde servicios de lavado de dinero. Con el flujo de capital global hacia las criptomonedas, somos conscientes de la tendencia creciente y el movimiento de fondos ilícitos, y estamos colaborando con socios de ideas afines como Chainalysis para mejorar los sistemas existentes. y abordar estos problemas. En todas las jurisdicciones en las que operamos, Binance sigue y cumple con las regulaciones locales y los requisitos de KYC. A través de nuestro desarrollo y valores, donde hemos generado confianza entre los reguladores, las instituciones financieras y el público, continuaremos elevando el barra para el cumplimiento de AML con los más altos estándares y con la mayor cobertura de activos.

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