Golden Outpost | Estonia ha revocado las licencias de 500 empresas de criptomonedas este año

Golden Finance News, como pionera en el desarrollo de la economía digital de los estados miembros de la zona euro, Estonia ha intensificado la supervisión de delitos financieros después de ser acusada de transferencias ilegales de efectivo a través de la unidad local de Danske Bank, el banco más grande de Dinamarca. desde bancos hasta compañías de criptomonedas.

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Madis Reimand, jefe de la unidad de inteligencia financiera de los Estados bálticos, reveló en una entrevista que los reguladores estonios han revocado las licencias de más de 500 empresas este año porque les preocupa que las empresas de criptomonedas utilicen licencias locales para llevar a cabo fraudes en otras jurisdicciones. 1/3 del total.

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Reimand dijo que este es el primer paso para rectificar el mercado para que podamos abordar los problemas más apremiantes. A continuación, Estonia solo permitirá que las empresas encriptadas que estén reguladas hagan negocios.

Informe en vivo de Golden Finance Gerbert: Blockchain resuelve el problema de las personas que transfieren dinero: En la Cumbre de líderes de GBLS Global Sleepless Blockchain, el cofundador y director de operaciones de FUNDREQUEST, Gerbert, dijo: Blockchain primero resuelve el problema de las personas que transfieren dinero De hecho, muchas personas no necesitan para tener una tarjeta bancaria, solo necesitan instalar una billetera blockchain en sus teléfonos móviles, y en el caso de una cuenta bancaria, pueden realizar el proceso de transferencia sin tarifas intermedias.La mayor comodidad de blockchain se aplica en las finanzas. Ahora estamos hablando de la economía de los conciertos. Todavía hay muchas personas que tienen trabajos de medio tiempo. Su proyecto es en realidad una plataforma que permite a las personas en la economía de los conciertos desarrollarse globalmente, y no necesita un intermediario para cobrar tarifas. ., pueden exportar mano de obra en la plataforma para obtener una determinada remuneración y un determinado Token. [2018/6/6]

Los riesgos para la industria aumentaron el año pasado debido al rápido crecimiento de los proveedores de servicios, según el informe anual de la Agencia de Inteligencia Financiera de Estonia publicado el jueves. De 56 inspecciones de vigilancia en 2019, 34 involucraron empresas de criptomonedas, y el departamento de Reimand citó "varios casos" de supuesta apropiación indebida de fondos de clientes o provisión no autorizada de servicios financieros en el extranjero.

Hasta ahora, la represión ha afectado principalmente a empresas que no lograron establecer negocios en Estonia dentro de los seis meses posteriores a la obtención de una licencia. Según Reimand, más de la mitad de las más de 900 empresas criptográficas restantes podrían perder sus licencias porque no tienen operaciones en Estonia y sus gerentes no están en el país.

Según informes anteriores de Jinse Finance, en diciembre de 2017, Estonia promulgó la política de licencias para la industria de las criptomonedas. La licencia MTR de Estonia incluye licencias duales para criptomonedas + billetera. Desde la implementación de la política de licencias, miles de empresas de criptomonedas han obtenido licencias para operar en Estonia. .

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