El bisis de "intercambio iraní" abierto por los chinos fue archivado por la policía, y la plataforma congeló activos de manera urgente

Wu dijo que blockchain se enteró de que el bisis de intercambio iraní, que ha sido ampliamente informado por los medios chinos, se ha escapado. Varias fuentes señalaron que el controlador real detrás de esto es un estafador chino que ha dominado múltiples intercambios en el extranjero que afirman ser capaz de mover ladrillos y arbitraje para absorber fondos minoristas Luego enrolle el dinero y huya. En la actualidad, la policía de todo el país ha presentado casos. El intercambio transfirió los activos de los usuarios a tres direcciones, y algunas plataformas congelaron urgentemente las direcciones relevantes.

La persona a cargo de la Sucursal Central de Shenzhen del Banco Central: Se ha lanzado la plataforma blockchain de financiamiento comercial del Banco Popular de China: El 15 de mayo, la persona a cargo de la Sucursal Central de Shenzhen del Banco Central reveló que la Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area apoyo financiero emitido recientemente por el banco central y otros cuatro departamentos Se han implementado 17 medidas de la política en Shenzhen Bajo el despliegue unificado del banco central y la Administración Estatal de Divisas, el 17 Las medidas propuestas en las "Opiniones" se han implementado en Shenzhen y han logrado buenos resultados. La persona relevante a cargo de la Sucursal Central de Shenzhen del banco central dijo: "Es decir, el proyecto piloto de facilitación del pago de ingresos de la cuenta de capital, el proyecto piloto de reforma de la gestión del registro de la deuda externa, el proyecto piloto del negocio de transferencia de activos transfronterizo , el establecimiento de fondos de inversión y préstamos en RMB en el extranjero, y el lanzamiento de la plataforma blockchain de financiamiento comercial del Banco Popular de China, operación, etc.; todavía quedan 11 medidas por estudiar e implementar, incluida la exploración del establecimiento de un mecanismo de enlace de gestión de patrimonio fronterizo, lanzando un negocio piloto de fondo de capital transfronterizo que integra monedas nacionales y extranjeras, promoviendo la cooperación transfronteriza de investigación de crédito y estableciendo un sistema financiero del Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao Coordinación regulatoria y mecanismos de comunicación , etc." (Red Central de Radiodifusión) [2020/5/16]

La esencia de bisis es un mercado de fondos, que utiliza la brecha de información para atraer a los llamados "motores de ladrillos" para que ingresen al arbitraje y luego huye con el dinero. El método es permitir a los usuarios intercambiar BTC por el IRRT espontáneo de la plataforma, y ​​luego cambiarlo por USDT con una prima alta, pero naturalmente hay muchos umbrales y procedimientos de retiro engorrosos en el medio, así como un CX-like modelo desplegable.

Sonido | CEO del gigante indio de TI Tech Mahindra: está cooperando con talentos chinos para brindar a los clientes soluciones que utilizan tecnologías de nueva era como blockchain: según Business-standard News, el CEO y director general del gigante indio de TI Tech Mahindra, CP Gurnani, recientemente en una entrevista, Dijo que, como centro de fabricación con décadas de experiencia en el mercado tecnológico, China podría convertirse en un socio valioso para India y en la clave del plan de India para convertirse en una economía de 5 billones de dólares. Mahindra está trabajando en estrecha colaboración con el talento chino local para crear soluciones de vanguardia centradas en el cliente que aprovechen las tecnologías de la nueva era como 5G, IA, blockchain e IoT. [2019/8/28]

Sus ingeniosos métodos de mercadeo tienen principalmente dos puntos: primero, combinado con los eventos actuales geopolíticos candentes, hay una gran prima por distribuir el intercambio a través de varios medios para atraer a los que mueven ladrillos, porque sus "noticias" han engañado a una gran cantidad de medios principales; Segundo , publicite artículos blandos en plataformas como Zhihu, Tieba, Douban y Baidu SEO, de modo que toda la información buscada sea información falsa y artículos blandos.

Noticias | La Sub-sucursal de Shenzhen del Banco Popular de China y la Oficina de Impuestos de Shenzhen cooperan para realizar la declaración automática de impuestos en la plataforma blockchain: Según 21 Financial News, el 4 de julio, la Sucursal Central de Shenzhen del Banco Popular de China y el Departamento de Impuestos Municipales de Shenzhen La Oficina de la Administración Estatal de Impuestos firmó en Shenzhen un acuerdo marco de cooperación estratégica para realizar la declaración automática de impuestos en la plataforma blockchain de finanzas comerciales del banco central. Específicamente, el modelo es que las empresas presenten solicitudes de declaración de impuestos en línea, y el Banco Popular de China (Administración Ejecutiva de Divisas), las oficinas de impuestos y los bancos de pago de divisas pueden usar la plataforma blockchain de financiamiento comercial del banco central para consultar y verificar información relevante, y completar el pago y la supervisión de divisas. [2019/7/6]

En la actualidad, el sitio web ha anunciado oficialmente "huir". La policía de Wenzhou, Zhejiang, Gejiu, Yunnan y otros lugares ha presentado casos.

Afortunadamente, la víctima se puso en contacto a tiempo con el personal pertinente de un intercambio principal, analizó la dirección en la cadena con su ayuda y descubrió que efectivamente se transfirió una dirección al intercambio, por lo que se congeló a tiempo.

Básicamente, se puede determinar que el grupo de fraude es chino, ya que solo se promociona en los medios y las comunidades chinas, y los internautas también revelaron que utilizó los servidores de Alibaba Cloud en los primeros días.

Pero para ser honesto, la probabilidad de que tales incidentes de fuga puedan ser congelados por el intercambio a tiempo no es alta, lo que también muestra que los delincuentes que falsifican el intercambio iraní tienen una formación técnica deficiente. muy difícil de rastrear.

(Obviamente, tanto el interrogador como el segundo respondedor son marineros)

Cabe señalar que la pandilla también tiene muchos otros sitios web fraudulentos, como bit-ven.com, que dice ser venezolano.El modelo de comercialización y los canales de comercialización para mover ladrillos son casi exactamente los mismos que los del intercambio iraní mencionado anteriormente. Los inversores deben tener cuidado. Los medios también deben tener cuidado de no caer en la trampa de los estafadores.

En el análisis final, en primer lugar, cualquier plataforma que anuncie que los inversores minoristas pueden mover ladrillos fácilmente para el arbitraje básicamente puede considerarse un fraude, así que no lo crea; en segundo lugar, en caso de pérdidas, debe comunicarse de inmediato con la policía. , empresas de seguridad y personal relevante de los principales intercambios. Congele su dirección a tiempo para evitar pérdidas.

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