Es difícil protegerse contra la versión evolutiva del fraude tradicional "matar cerdos" + blockchain

La forma de matar cerdos en el círculo monetario ha vuelto a evolucionar.

En el pasado, la forma más común de sacrificar cerdos era involucrarse en algunos supuestos conceptos que nunca antes se habían visto, y luego realizar una conferencia fuera de línea para encontrar la plataforma de los grandes jugadores en el círculo, y finalmente cosechar en uno. cayó en picado después de entrar en el campo. En la primera mitad del año, tal vez debido a la epidemia, aparecieron más platos de matanza de cerdos en línea. Los tres platos representativos de matanza de cerdos que aparecieron recientemente fueron reveladores.

1. APLICACIÓN desarrollada personalmente vinculada a intercambios de terceros

Hay varios roles en este tipo de bandeja de matanza de cerdos, estafador, víctima, intercambio de terceros y una empresa que se especializa en desarrollar este tipo de APP Hay un total de cuatro tipos de roles.

Por tratarse de un delito, los estafadores son generalmente una o varias personas, y la forma organizativa no es demasiado grande. La rutina principal es que el estafador encuentra una empresa que fabrica este tipo de APLICACIÓN para desarrollar una APLICACIÓN, luego cuelga en un intercambio de terceros y luego encuentra a la víctima.La víctima puede ser alguien cercano a él o un extraño que tiene. conocido durante mucho tiempo Después de que confía, puede comenzar.

Congresista demócrata de EE. UU.: Las puertas traseras encriptadas son clave para exponer a los malos actores: Jinse Finance informó que el representante de EE. UU. El anonimato total será "muy difícil de mantener" hasta que la industria pueda lidiar con ataques de ransomware encriptados, y terceros confiables como los tribunales deberían hacerlo. ser capaz de usar puertas traseras encriptadas, dijo un parlamentario.

Las nuevas leyes y normas pueden crear un pseudoanonimato en el que solo los poderes judiciales pueden acceder a cierta información. El congresista propuso permitir que los tribunales lo usen para acceder a "claves muy bien guardadas" y "esencialmente una puerta trasera criptográfica" que le permitiría revertir transacciones en la cadena de bloques. [2021/6/30 0:17:06]

Un ejemplo reciente es que un propietario fue defraudado por 7.000 yuanes por su inquilino de esta manera. Para evitar pagar el alquiler, el inquilino mintió sobre la presentación de un proyecto rentable de alta tecnología al propietario y lo engañó en una empresa llamada " Baiyelian". Invirtió en la APLICACIÓN, compró "máquinas de minería" para excavar "monedas de Baiyelian" para ganar dinero, y creyó que era cierto. Después de que Zhou invirtió 7,000 yuanes, descubrió que la APLICACIÓN "Baiyelian" se cerró y Yang desapareció. .

Análisis | Los datos de compra y venta activos de contratos de LTC se han ampliado repetidamente de manera anormal para revelar el costo promedio de mantenimiento del mercado: Según los grandes datos de contratos de OKEx: los datos de compra y venta activos de contratos de LTC fueron a las 14:00 y 17:00 el 4 de septiembre, y a las 5 am de hoy Los puntos han aumentado significativamente y la venta activa es significativamente mayor que la compra activa. Cuando los datos cambiaron drásticamente tres veces, el precio del contrato trimestral de OKEx LTC fue de alrededor de 68,50. Cerca de este precio, las fuerzas bajistas en el mercado tomaron la iniciativa de atacar muchas veces, suprimiendo el aumento del precio o implicando que el costo promedio de tenencia de los inversionistas cortos está en el rango de 68.50-69.00. Por lo tanto, este rango de precios puede convertirse en un área de resistencia importante para las tendencias a corto plazo. Se espera que los inversores presten atención a los resultados de la competencia entre las fuerzas largas y cortas en este rango de precios y presten atención a la prevención de riesgos. [2019/9/5]

La policía que investiga el caso se centró en la información de identidad de los inquilinos y el funcionamiento de la aplicación "Cadena Baiye", y descubrió que la aplicación estaba vinculada a un intercambio de terceros. Después de que los fondos de los miembros ingresaron al intercambio, lo hicieron. no invertir en blockchain en absoluto, pero Todo transferido a la cuenta del inquilino.

Noticias | La verdadera identidad del líder de Blockchain Terminal fue revelada y fue encarcelado por fraude: según theblockcrypto, Blockchain Terminal (BCT) es un proyecto ICO dirigido por un hombre llamado Shaun MacDonald. Sin embargo, según The Block en el pasado dos meses Varias investigaciones de entrevistas han encontrado que Shaun MacDonald es en realidad un ex administrador de fondos de cobertura llamado Boaz Manor, quien fue encarcelado en 2012 por operar de manera fraudulenta un fondo de cobertura de $ 800 millones. Se informa que Bob Bonomo, el exdirector de información de AllianceBernstein (Lianbo Asset Management Fund), que tiene US$500 mil millones en activos bajo administración, se unió a BCT a fines de 2017. Abandonó silenciosamente el proyecto este verano. Bonomo no tiene poder real, dijeron varios expertos. El presentador de CNBC, Ran NeuNer, afirma ser un inversor inicial en la empresa. Invirtió 1,3 millones de dólares, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, pero NeuNer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. [2018/12/11]

Más tarde, me enteré de que el inquilino obtuvo más de 200.000 yuanes en fondos fraudulentos a través de este método. Actualmente, no hay necesidad de organizar el plato de matanza de cerdos. Solo se necesita pagar un pequeño costo para desarrollar la aplicación. Una persona también puede convertirse en un plato, principalmente aprovechando a todos. Creo que es una "minería" de "cadena de bloques" de muy alto nivel para inducir a otros a invertir.

Las autoridades griegas revelan un complot de asesinato contra Alexander Vinnik: según CriptomonedaseICO, las autoridades griegas han revelado que algunas personas de Rusia querían asesinar a Alexander Vinnik después de que fuera extraditado a los EE. UU. A principios de este año, Alexander fue arrestado en Rusia y extraditado a los Estados Unidos bajo sospecha de usar la criptomoneda BTC-e para lavar dinero, según las estadísticas, la cantidad involucrada ascendió a $ 4 mil millones. Vale la pena señalar que Alexander escribió una confesión en Rusia y dijo que testificará en la corte de ese país para ayudar en la investigación policial. Anteriormente, se creía que Alexander era el CEO de BTC-e, pero el intercambio lo negó. [2018/5/13]

2. Compre la información de usuario del nombre real del sitio web de matrimonio y amor para jugar la carta emocional

Este tipo de cerdo asesino es un crimen organizado y premeditado. Compra la información del nombre real de otras personas en varios sitios web de matrimonio y amor, disfraza su propia identidad y guía al sexo opuesto a ingresar a la aplicación de comercio de moneda digital en nombre de Fechado, y finalmente realiza abuso emocional y emocional a la víctima. El doble daño del dinero, la mayoría de las víctimas actuales son en su mayoría mujeres mayores, la mayoría de estas aplicaciones son versiones beta de desarrollo propio y desaparecen inmediatamente después de engañar al dinero. Actualmente, las principales plataformas expuestos están ABS Group, IMF, Morgan Stanley, etc.

Este método es en realidad similar a los estafadores de citas en línea, pero es diferente del pasado. Encontrar un objetivo en un sitio web de citas hará que las personas piensen que tener información de nombre real es más confiable después de todo. En segundo lugar, hay muchos tontos en el mercado, pero no serán tan estúpidos. Por ejemplo, simplemente inventa una excusa de que necesita dinero y pide a otros que le envíen dinero, y no lo enviarán directamente.

Con inversión y agitación emocional, es fácil inducir a algunas chicas que no están tan atentas a ser engañadas. Desde el principio hasta el final, el desempeño profesional de este tipo de pandilla refleja plenamente que es una pandilla organizada que comete delitos, que incluyen atacar a usuarios en sitios web de matrimonio y amor, comprar información del nombre real por adelantado, discurso fraudulento profesional durante el período, y traslado de domicilio posterior Una serie de procesos profesionales en el Sudeste Asiático.

3. Pretender ser una gran plataforma para atraer grupos

Muchas personas han recibido llamadas como esta. La otra parte dice ser el servicio al cliente de las llamadas Huobi, OK y otras grandes plataformas, invitando a todos a ingresar al "grupo de intercambio de círculos de monedas", con maestros trayendo pedidos, etc. pero, de hecho, estas grandes plataformas rara vez saben llamar activamente para encontrar clientes, la mayoría de ellos son intercambios falsificados.

La mayoría de estos intercambios falsificados tienen dos tipos de fraude: uno es que la plataforma jugará contra los jugadores y modificará directamente los datos de la transacción en segundo plano después de que los jugadores inviertan, de modo que los jugadores pierdan dinero. La segunda categoría es una versión mejorada del "plato de matar cerdos". La plataforma no solo puede apostar en contra del jugador, sino también cobrar una tarifa de manejo: el jugador es "comido" dos veces de esta manera.

De hecho, este método no es sorprendente en el círculo de divisas. "Viejos puerros" básicamente no se dejarán engañar así. Lo que nos llamó la atención es que la información de todos siempre se filtra con tanta facilidad. Siempre que nos registremos en cualquier plataforma Si la información se pasa, puede filtrarse y venderse en el mercado negro.

Lo que es aún más triste es que los datos de todos parecen no tener ningún valor. Generalmente, los datos que se han revendido varias veces cuestan menos de un centavo por un número de teléfono. Eso sí, para nosotros todavía tenemos que estar atentos a este tipo de llamadas, si las recibimos podemos colgar siempre y cuando digamos que son de una determinada centralita grande.

Puede encontrar que los tres métodos anteriores para matar cerdos no se consideran inteligentes, pero aún puede ver cambios obvios, es decir, la forma de celebrar reuniones en el pasado es básicamente rara. Hay demasiados visitantes, dando a todos una mala impresión. , por lo que no va mucha gente.

Por lo tanto, todas estas órdenes de matar cerdos han comenzado a encontrar personas fuera del círculo. A través de la combinación de métodos tradicionales y la situación de inversión en el círculo monetario, se ha formado una nueva forma de matar cerdos. Hemos visto este tipo de cerdos. matar métodos en el pasado, como recomendaciones de personas cercanas, estafas de citas en línea y estafas telefónicas. Es un método fraudulento, pero después de agregar el nombre de blockchain y moneda digital, de hecho habrá algunas personas que serán reclutadas, por lo que Todavía tenemos que ser cautelosos.

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