Las transacciones OTC que tocan estos 7 elementos pueden considerarse un delito y deben estar atentos.

Para quienes realizan transacciones OTC, lo más preocupante es si lo que están haciendo es un negocio legítimo. Debe saber que el comercio OTC es un dinero ganado con esfuerzo. Primero, debe ahorrar dinero y almacenar monedas, y luego debe trabajar duro en la computadora todos los días, y debe soportar la fluctuación del precio de la moneda, y finalmente puedes obtener algunos beneficios tú mismo.

El trabajo duro es aceptable, después de todo, es para ganar dinero. Pero si terminas en la cárcel por esto, será una gran pérdida. Como buen ciudadano, miro la computadora y hago negocios concienzudamente todos los días, ganando un dinero ganado con esfuerzo, pero accidentalmente me meto en eso, ¿por qué molestarme?

Pero no hay forma de evitarlo: la moneda digital es intrínsecamente impopular en China. Desde la perspectiva del gobierno no se puede poner sobre la mesa, la gente puede meterse como quiera, pero no se puede involucrar en delitos. Sin embargo, la moneda digital es naturalmente favorecida por los malos. Después de todo, es conveniente para circular (solo toma unos minutos de un extremo a otro del mundo), buen anonimato (la dirección de depósito y retiro es un montón de números y cartas), y de fácil realización (transacciones en ventanilla), es un excelente medio para conseguir dinero.

BlockFi transfirió más de 2,1 millones de FTT a OTC, por un valor de casi 55 millones de dólares estadounidenses: el 22 de junio, según los datos de la cadena, la dirección marcada como "BlockFi" por Nansen (0x530e0a6993ea99ffc96615af43f327225a5fe536) transfirió 2 108 010 FTT (aproximadamente 54,934 millones de dólares estadounidenses). dólares) transferidos a OTC. [2022/6/22 1:24:42]

De acuerdo con el relevamiento judicial, desde el 2016 a la fecha se han presentado 158 procesos penales que involucran moneda digital, los cuales involucraron diversos delitos como esquemas piramidales, estafa, narcotráfico, hurto, etc. Aquí cabe explicar que la compra convencional y la venta de moneda digital es 100% legal. Los documentos de los cinco ministerios y comisiones en 2013 confirmaron que la moneda digital es un artículo legal. Como es un artículo legal, no habrá ningún problema en la compra y venta. Desde entonces, muchas decisiones judiciales también han demostrado este punto.

Se transfirieron 74 millones de XRP desde la billetera de distribución Ripple OTC: según el monitoreo de Whale Alert, a las 14:11 hora de Beijing, se transfirieron 74 millones de XRP desde la billetera de distribución Ripple OTC a una dirección desconocida (comenzando con rpfgmEvT), por un valor de casi 12,69 millones Dólares estadounidenses. [2020/3/31]

Lo que hacen los comerciantes de venta libre es comprar y vender moneda digital. Compran moneda digital en línea a un precio bajo con moneda fiduciaria y luego venden la moneda digital a un precio alto para cambiarla por moneda legal, ganando el precio. diferencia. Por lo tanto, para los comerciantes que realizan transacciones extrabursátiles, la mayoría de los delitos no tienen nada que ver con ellos.

Excepto uno: el delito de encubrimiento del producto del delito y producto del delito.

En los casos recuperados, la persona involucrada básicamente cometió este delito debido a alguna mala conducta en el proceso de comercio de moneda digital. Por lo tanto, los comerciantes que realizan operaciones extrabursátiles deben otorgar gran importancia a este delito.

Mercado criptográfico OTC en auge impulsado por Skype: las empresas comerciales están negociando para comprar, vender y prestar monedas digitales como bitcoin y ether a través de la plataforma de Skype, atendiendo a grandes inversores que buscan evitar transacciones en línea inestables. Alrededor de 20 comerciantes con clientes como inversionistas adinerados, mineros de bitcoin, procesadores de pago y un número creciente de fondos de cobertura han participado en el mercado extrabursátil durante unos cinco años, con 100.000 transacciones por día, dijeron los participantes a Reuters. criptomoneda, principalmente a través de mensajes en línea. [2018/4/3]

Veamos este delito en detalle:

[Delito de encubrimiento y encubrimiento del producto delictivo y producto del delito] El que a sabiendas oculte, enajene, compre, venda por cuenta ajena, o utilice otros medios para encubrir o encubrir el producto de los delitos y los productos generados por ellos, será sancionado con pena de pena privativa de libertad no mayor de tres años, detención criminal o vigilancia pública. , será multada concurrente o únicamente; si las circunstancias son graves, la pena será de prisión determinada no menor de tres años pero no mayor de siete años, y también se impondrá multa.

Las unidades que cometan los delitos del párrafo anterior serán sancionadas con multa, y los administradores directamente responsables y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

No sé si te has dado cuenta de que la clave para distinguir un delito de un delito es: saber que es el producto del delito y el producto generado. En otras palabras, si sabe que el dinero para comprar monedas proviene de un delito y hace un trato con la otra parte, cometerá este delito.

Hablando de esto, todos probablemente respirarán aliviados. Después de todo, si no toma la iniciativa de preguntar, quién sabe de dónde salió el dinero de la otra parte, incluso si le pregunta a la otra parte, no le dirán, así que debe estar bien.

No es tan simple.

La definición de "a sabiendas" aquí no es lo que pensamos, pero tiene una definición legal especial:

(1) Sabiendo que otros están involucrados en actividades delictivas y ayudando en la conversión o transferencia de propiedad;

(2) Asistir en la conversión o transferencia de propiedad por canales ilegales sin razones justificadas;

(3) Adquirir una propiedad a un precio significativamente inferior al precio de mercado sin razones justificadas;

(4) Sin razones justificadas, ayudar en la conversión o transferencia de propiedad, cobrando una "tarifa de manejo" que es significativamente más alta que la del mercado;

(5) Ayudar a otros a depositar grandes cantidades de efectivo en varias cuentas bancarias o realizar transferencias frecuentes entre diferentes cuentas bancarias sin motivos justificados;

(6) Ayudar a parientes cercanos u otras personas cercanas a convertir o transferir propiedad que es obviamente inconsistente con su ocupación o estatus de propiedad;

(7) Otras circunstancias en las que se pueda determinar que el perpetrador lo sabía.

De esto se puede ver que para un comerciante de venta libre, si el precio es demasiado bajo cuando recolecta monedas, cobra una tarifa de manejo demasiado alta, ayuda a las personas a depositar dinero en varias cuentas y ayuda a los conocidos a depositar grandes cantidades de dinero. de fuentes desconocidas, todas pertenecen al "conocimiento". Es decir, mientras hagas estas cosas, serás sospechoso de un delito, incluso si no conoces el origen del dinero.

Comerciantes que comercian fuera de bolsa, si alguien les pide que hagan este tipo de cosas, no importa qué tan alta sea la oferta, no pueden aceptarla, de lo contrario, realmente quieren entrar.

Puede consultar este caso "Exclusivo: el presunto comerciante OTC de Nanning fue arrestado por supuestamente usar USDT para ayudar al fraude de telecomunicaciones y al lavado de dinero"

Autor: Abogado Xia Wei

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