Invertir en criptomonedas debe conocer los conocimientos legales

Su significado legal se puede resumir en una palabra: al reconocer la moneda virtual como "propiedad" legal, se le otorga protección legal. En la actualidad, el robo de BTC que ha sido dotado de atributos de propiedad debería constituir el delito de hurto, esto ya es un hecho bien conocido por los círculos de cadenas y los practicantes del derecho. Durante mucho tiempo, el hurto y hurto de otras monedas virtuales no han sido sancionados como delitos patrimoniales correspondientes en la práctica judicial por no tener atributos patrimoniales. La razón por la que BTC es especial es que, en diciembre de 2013, el Banco Popular de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China emitieron conjuntamente el "Aviso sobre prevención Riesgos de Bitcoin". En el aviso, se identificó la naturaleza de Bitcoin: Bitcoin no es una moneda, sino una mercancía virtual. Con base en la negación de la naturaleza de la moneda y el reconocimiento de la naturaleza de los productos básicos, cualquier institución financiera y de pago no utilizará Bitcoin como precio de productos o servicios, ni podrá comprar o vender Bitcoin o actuar como contraparte central; Puedes comprar y vender libremente. Por lo tanto, el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido en 2013 en realidad confirmó que Bitcoin es un interés de propiedad real y específico que se puede dominar, controlar y transferir. La protección legal solo requiere el cálculo de los "intereses de propiedad". Como su base legal, por ejemplo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 264 de la “Ley Penal”: “Robo de propiedad pública o privada, en cuantía relativamente elevada; o hurto reiterado, hurto, hurto con arma homicida, o hurto; serán condenados a prisión de término fijo de no más de tres años o detención criminal. O controlar, imponer multas o imponer multas solo "Datos: Más del 56% de los clientes ricos están invirtiendo actualmente en criptomonedas: Jinse Finance informó que durante 2021 , las transacciones criptográficas de los consumidores de lujo aumentarán considerablemente, y esta tendencia ha continuado hasta ahora.El mundo criptográfico ha tenido un gran impacto en la industria del lujo y sus consumidores. Las investigaciones muestran que más del 56 % de los clientes ricos están invirtiendo actualmente en criptomonedas, lo que sugiere que la cantidad de inversores ricos aumentará en los próximos años. Es más probable que los usuarios de criptomonedas compren artículos de gama alta que los usuarios que no utilizan criptomonedas, ya que un usuario de criptomonedas típico tiene un valor de pedido promedio (AOV) de $450 en comparación con los $200 de los usuarios que no utilizan criptomonedas. Además, casi el 60% de las personas con un alto patrimonio neto están interesadas en inversiones en criptomonedas. Como resultado, las principales marcas de lujo están comenzando a aceptar criptomonedas. En otras palabras, el mundo de las criptomonedas puede influir seriamente en los hábitos y patrones de compra de los consumidores adinerados en la industria del lujo. Como resultado, las principales marcas están asegurando su espacio en el criptoespacio para atraer a consumidores adinerados. (prnewswire) [2022/2/22 10:08:43] "Propiedad" en este delito se refiere a los intereses de propiedad específicos que pueden ser controlados por personas; se puede ver que si los tokens como Bitcoin deben estar protegidos por ley como propiedad, la premisa Constituye “bienes” en el delito de hurto previsto en el artículo 264 de la Ley Penal. Legalmente, los atributos de valor de estos tokens como "propiedad" en el derecho penal generalmente se niegan por las siguientes razones: (1) Los tokens pierden valor específico cuando se separan del sistema, no son específicos. (2) El valor es diferente para diferentes usuarios y no tiene valor para usuarios que no son de plataforma; no es general. El banco ICICI de la India requiere que los clientes envíen fondos al exterior para no invertir en criptomonedas: muchos operadores de criptomonedas fueron rechazados por los bancos locales y ahora tienen restricciones para comprar monedas virtuales en mercados extranjeros. El Industrial Credit Investment Bank of India (ICICI) está pidiendo a los clientes que envían fondos al extranjero que inviertan en una declaración que indique que los fondos no se utilizarán para comprar bitcoins u otras criptomonedas. Para ello, el banco ajustó su "formulario de solicitud de remesas minoristas". (India Economic Times) [2021/7/9 0:40:18] (3) Según los diferentes métodos de identificación, el valor varía mucho; no es medible. En comparación con BTC, otros tokens carecen de una o más de las tres características anteriores; por lo tanto, no se pueden reconocer sus atributos de "propiedad". Por lo tanto, aunque en realidad circulan otras monedas virtuales en el mercado, generalmente no están protegidas por la ley. Además, el comportamiento actual de la ICO fue publicado el 4 de septiembre de 2017 por el Banco Popular de China, la Administración Central del Ciberespacio de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración Estatal de Industria y Comercio, la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China. En el "Anuncio", se define como "comportamiento financiero ilegal"; se requiere detener inmediatamente las actividades financieras relacionadas y hacer arreglos como la liquidación tan pronto como sea posible. De acuerdo con el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" y el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación y emisión de tokens" antes mencionados, las monedas virtuales ordinarias distintas de BTC no han adquirido legalmente los atributos de propiedad de BTC; datos de valor. El hurto no puede ser sancionado por el delito mayor de hurto, sólo puede ser sancionado por delitos menores relacionados con datos de sistemas informáticos como el delito de obtención ilícita de sistemas informáticos. La encuesta muestra: Invertir en criptomonedas hace que los estudiantes universitarios de Corea del Sur sufran de ansiedad e insomnio: una encuesta muestra que una cuarta parte de los estudiantes universitarios de Corea del Sur han invertido en criptomonedas, y muchos de ellos han caído en un estado de ansiedad, insomnio y mal humor. El 68% de los encuestados afirmó tener problemas psicológicos. Un tercio dijo que se sentiría abrumado por la volatilidad de las criptomonedas. Según la encuesta, el tiempo promedio para que los estudiantes universitarios coreanos inviertan en criptomonedas es de solo 4 meses, lo que significa que la mayoría de ellos compra en puntos altos. Casi el 60% de los encuestados dijeron que perdieron dinero, con una pérdida promedio de 740.000 wones (alrededor de 4.200 yuanes). (Korea Times) [2021/5/25 22:42:02] En comparación con otras monedas alternativas, la importancia legal de afirmar los atributos de propiedad de las monedas virtuales como BTC es muy clara. En conclusión, en 2013, la ley china definió a BTC como un "producto virtual específico", y en los últimos uno o dos años de práctica judicial, ETH también recibió atributos de propiedad similares. Para otras monedas virtuales, excepto estas dos (como Litecoin, etc.), o altcoins, no se les otorgan atributos de propiedad, sino que se caracterizan como un conjunto de números con propiedad. Sin embargo, en casos reales, todavía es necesario discutir distinciones específicas. Como se mencionó anteriormente, para que un token tenga atributos de propiedad, generalmente debe cumplir con tres criterios: (1) Específico: el token se separa del sistema sin perder su valor específico. (2) General: el valor es el mismo para diferentes usuarios y también tiene un valor general para usuarios que no son de plataforma. Golden Quick Review | Citigroup lanza DAR: Reduciendo el riesgo de que los grandes compradores de Wall Street inviertan en criptomonedas: Citibank ha desarrollado una herramienta llamada Digital Asset Receipt (DAR). Funciona de manera muy similar a los recibos de depósito estadounidenses (ADR). El lanzamiento de esta herramienta significa que Citibank ha ideado lo que puede ser la forma más directa de invertir en criptomonedas sin poseerlas. DAR es equivalente a American Depository Receipt (Recibo de depósito estadounidense). El significado de American Depositary Receipt es que las acciones extranjeras están en manos de un banco, y luego el banco emite certificados de depósito, lo que permite a los inversores estadounidenses invertir en acciones que no se negocian en American Depositary Receipt. intercambios acciones extranjeras. Bajo el sistema de herramientas DAR, las criptomonedas están en manos de los custodios y Citigroup emite DAR, lo que colocará las criptomonedas bajo el sistema regulatorio existente y permitirá que los grandes inversores de Wall Street, como las empresas de gestión de activos y los fondos de cobertura, operen de una sola manera. Una forma menos arriesgada de invertir en el mercado de criptomonedas. [2018/9/10] (3) Mensurable: según diferentes métodos de identificación, el valor varía mucho. Si se cumplen los tres aspectos de una moneda virtual, el valor específico del token relevante debe determinarse legalmente y luego protegerse legalmente. Sin embargo, dado que el mercado general de fichas actual no es lo suficientemente grande, es difícil cumplir con los tres criterios antes mencionados al mismo tiempo; por lo tanto, es difícil ser reconocido legalmente como "intereses de propiedad". En consecuencia, se han producido algunos cambios en la condena de los casos relacionados con el dinero en los últimos años; la idea de condena ha ido cambiando paulatinamente desde el delito de hurto y estafa en delitos patrimoniales a delitos no patrimoniales como el delito de obtención ilegal de datos del sistema de información de la computadora. Thomas Lee: La hoja de ruta para la inversión institucional en criptomonedas se está volviendo más clara: Justo ahora, Thomas Lee, director de investigación de Fundstrat Global Advisors, anunció en la reunión de la SEC de ayer que el 65% del mercado actual de criptomonedas es "commodity". Parece que la hoja de ruta para la inversión institucional en criptomonedas se está volviendo más clara. [2018/6/16] En la actualidad, la sanción de los delitos cambiarios es principalmente para dos tipos de sujetos. En el sentido de reconocer los atributos de propiedad de los tokens, la parte del proyecto de "emisión de moneda" se basa en los derechos de propiedad de los ciudadanos; por lo tanto, el tema de los negocios relacionados con la moneda infringe los derechos de propiedad de los ciudadanos; tiene el propósito de ilegalmente ocupando la propiedad de los ciudadanos. Por lo tanto, el riesgo legal que enfrenta puede ser que sea sancionado por delitos de fraude, como fraude, fraude en la recaudación de fondos y organización y liderazgo de esquemas piramidales. Quienes no tengan por objeto la posesión ilícita podrán ser sancionados por delitos como el de sustracción ilícita de depósitos públicos. En la práctica, en el intercambio de "venta de monedas", además de los riesgos legales antes mencionados del emisor de la moneda que opera el negocio relacionado con las monedas, los distintos intermediarios y intercambios que surgen, debido a que prestan los servicios correspondientes, también deben asumir los riesgos legales correspondientes. responsabilidades. Además de estar prohibido de conformidad con la ley, el intercambio también puede ser incautado, incautado y congelado como un delito conjunto para cooperar con la investigación; además, su comportamiento de operar tokens ilegales también puede estar involucrado en el artículo 225 de ilegal. operaciones de negocios. Esto se debe a que, en la actualidad, ICO en mi país no tiene un estatus legal, el cuerpo principal de la moneda no puede realizar comercialización en China sin obtener legalmente una licencia en China. Cabe recalcar que aunque los emisores y casas de cambio de estas monedas virtuales estén ubicadas en el exterior, no pueden escapar a sanciones penales, es difícil evitar riesgos legales. Esto se debe a que, aunque las empresas extranjeras que engañan a los extranjeros en países extranjeros no tienen nada que ver con China, las empresas extranjeras que engañan a los chinos en países extranjeros tienen algo que ver con China. El artículo 7 de la Ley Penal estipula "jurisdicción personal", lo que demuestra que mientras este asunto no tenga que ver con los consumidores chinos, es difícil evitar los riesgos de la ley penal de nuestro país. Finalmente, en materia de prevención de riesgos, se dan tres sugerencias. Primero, ya sea que sea un empresario en el campo de la cadena de bloques o un empresario en otras industrias, primero debe conocer la ley. La ley sigue siendo una red de seguridad en nuestro negocio. Frente a la ley, debemos tener conciencia jurídica, la ignorancia no es un escudo, sino muchas veces una medicina para el arrepentimiento. Así que espero compartir con todos los emprendedores, especialmente los emprendedores de blockchain. En segundo lugar, aunque podemos absorber estos conocimientos jurídicos y el sentido común a través del aprendizaje continuo, no debemos actuar nosotros mismos como expertos jurídicos cuando nos encontremos con problemas jurídicos específicos. Para comprender que cada campo tiene su propio grado de especialización y especialización, debemos consultar a abogados profesionales y profesionales que ayuden a diagnosticar y analizar los problemas legales que encontramos tan pronto como nos encontramos con problemas. En tercer lugar, el campo del emprendimiento blockchain todavía se encuentra en un vacío regulatorio. Para caminar e innovar en esa zona, por un lado, debemos ser cautelosos y conscientes de sí mismos, y por otro lado, también debemos confiar en los reguladores nacionales. autoridades. Además, para los empresarios y las empresas que tienen los pies en la tierra para implementar blockchain e innovar, creo que el gobierno no escatimará esfuerzos para lanzar señales alentadoras. En conclusión, como emprendedor, debe tener respeto por la ley y, al mismo tiempo, debe innovar de verdad con los pies en la tierra; crear valor para el mercado, beneficiar a las personas y hacer contribuciones a la sociedad. En la actualidad, los tribunales de nuestro país no han afirmado el estado de moneda legal de la moneda virtual, por lo que la moneda virtual no puede protegerse con moneda; las altcoins generales no pueden protegerse como BTC/ETH. Sin embargo, el uso de ICO y otros medios para cometer delitos como fraude, esquemas piramidales y operaciones comerciales ilegales no significa que los fondos y propiedades invertidos por los consumidores no estén protegidos por la ley. La moneda falsificada tiene un estatus ilegal; el comportamiento de emitir monedas y operar moneda falsificada es un acto ilegal, y los ingresos obtenidos mediante el uso de tales actividades ilegales se recuperarán como "ingresos ilegales". El artículo 64 de la "Ley Penal" de mi país estipula el decomiso y la devolución de los productos ilícitos de los delitos: "Todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados u ordenados a ser restituidos". Sin embargo, debido a la necesidad de pruebas para determinar el monto de delito, en la práctica, generalmente Los fondos involucrados en el caso serán confiscados primero, la cantidad total involucrada en el caso se averiguará antes de la disposición. Para los ingresos ilícitos recuperados, existen dos salidas: “Se debe devolver a tiempo los bienes lícitos de la víctima, se debe confiscar el contrabando y los bienes muebles utilizados para el delito”. los bienes utilizados para el delito deben ser confiscados. La propiedad legal de la víctima debe ser devuelta a tiempo después de haber sido confiscada. En cuanto a la devolución de las ganancias ilegales a la víctima después de la confiscación, existen disposiciones específicas en las "Diversas disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la ejecución de sentencias penales relacionadas con la propiedad". El artículo 10 de este reglamento estipula: "El tribunal popular recuperará el dinero robado y los bienes robados y sus ganancias juntos. (1) Las personas sujetas a ejecución invierten o compran propiedades con dinero robado y bienes robados, y el tribunal popular recuperará el dinero robado y los bienes robados". (2) Si la persona sujeta a ejecución invierte el dinero robado y los bienes robados junto con otras propiedades legales o compra una propiedad, el tribunal popular recuperará la parte de la propiedad resultante correspondiente al dinero robado y los bienes robados. bienes y sus productos”. Posteriormente, el mismo artículo aclaró que la recuperación de bienes Las reglas para el reintegro o compensación de pérdidas: “Por las pérdidas de las víctimas, éstas deberán ser resarcidas o indemnizadas de acuerdo con las pérdidas reales determinadas por la sentencia penal ." Desafortunadamente, los consumidores que compran monedas pueden involucrar el delito de organizar y liderar esquemas piramidales. Si es solo el comprador de monedas de nivel inferior el que aún no ha obtenido efectivo al recomendar a otros que se unan, entonces el dinero utilizado para comprar monedas es el dinero legal de la víctima. Según el artículo 64 de la “Ley Penal” y las disposiciones antes mencionadas, debe ser devuelto en el tiempo, es decir, debe ser devuelto de acuerdo a la pérdida real. Sin embargo, si el actor promueve moneda virtual, obtiene efectivo de ella y forma una jerarquía, y ha cometido el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, el dinero para comprar moneda, efectivo por efectivo y otros bienes recaudados de la línea descendente pueden ser considerados como ingresos ilegales y deben ser sancionados conforme a la ley. Estos fondos son ganancias ilegales por el delito de organizar y liderar esquemas piramidales; pero para los compradores fuera de línea, estos fondos son simplemente la pérdida de ser estafados en la compra de monedas virtuales; de acuerdo con las regulaciones antes mencionadas, aún deben devolverse a quienes actuaron como El comprador real de la línea descendente. El dinero adquirido por las personas que compran monedas y luego las promocionan es también la "propiedad legítima de la víctima" mencionada en el párrafo anterior y causa la "pérdida" de la víctima. La razón es que estos compradores de monedas son puramente víctimas cuando compran monedas en la línea ascendente y pagan la "tarifa de entrada" y otras tarifas; dado que aún no han promovido ni cobrado tarifas a la línea descendente, aún no han llevado a cabo cómplices, y no puede establecer cómplices todavía. Se puede determinar que se ha unido al delito conjunto de la línea ascendente solo después de haber llevado a cabo el comportamiento de organizar y liderar actividades de venta piramidal, como el cobro de tarifas de entrada de la línea descendente. Por lo tanto, antes de unirse al crimen conjunto, no se puede negar la identidad de la víctima; la tarifa pagada por la línea ascendente se calcula como los ingresos ilegales de la línea ascendente por un lado; por otro lado, también es el monto de la pérdida sufrida por el perpetrador. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, luego de cobrada la renta ilícita de su cotización, deberá devolverse conforme a sus pérdidas reales. Incluso si se identifica como la capa media de la organización de venta piramidal, como víctima, aún debe tener derecho a exigir que la capa superior le devuelva los ingresos ilegales correspondientes de acuerdo con las pérdidas de propiedad que le ocasionó.

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