Interpretación de tres casos principales: el límite legal de la moneda virtual

A través del impulso de ayer, tenemos una descripción general de los límites del derecho penal de la moneda virtual. A partir de hoy, continuaremos discutiendo las líneas rojas que pueden violarse en el modelo comercial de moneda virtual. El delito de fraude en la recaudación de fondos es el área más afectada por los delitos penales que involucran moneda virtual. mi país se ha convertido en uno de los mercados de comercio de bitcoins más grandes del mundo, y el volumen de comercio una vez representó más del 80% del total mundial. La especulación con monedas prevalece, pero la inversión en Bitcoin solo se concentra en los círculos tecnológicos y financieros. Y todo tipo de "monedas de fraude" en el mercado masivo aprovechan el impulso del desarrollo de Bitcoin en China para confundir a las falsificaciones, atrayendo a algunos inversores ansiosos por ganar dinero pero que no tienen conocimientos profesionales. ¿Qué tipo de comportamientos relacionados con la moneda virtual pueden ser sospechosos de delitos de fraude de recaudación de fondos? Consulte los siguientes casos específicos típicos: Caso típico: concepto emergente de cabalgar sobre el viento y las olas Caso 1: "moneda K", "moneda Gaode"   (2019) Zhejiang 0282 Xingchu No. 1731 1. Gráfico del caso principal: alrededor En agosto de 2014, Lina, Jeff y otros planificaron y lanzaron el proyecto "Xuyi International", lo publicitaron en nombre de las ventas de joyas y prometieron que después de que los clientes compraran cualquier producto y obtuvieran la membresía, podrían invertir en la próxima moneda virtual de la empresa "K moneda ". La "moneda K" estará en línea con Bitcoin en el futuro, y 1 "moneda K" aumentará de 1 dólar estadounidense a 50 dólares estadounidenses, para atraer a otros a invertir en productos y convertirse en miembros. De agosto a diciembre de 2014, los demandados Zhou, Cai y Ye invirtieron sucesivamente en el proyecto "Xuyi International", establecieron gradualmente sus propios equipos de ventas y atrajeron activamente inversiones de otros en el continente. Alrededor de diciembre de 2014, "Xuyi International" creó una moneda virtual falsa "moneda K" y la emitió en grandes cantidades, utilizando la reputación y el valor del bitcoin real para publicitar, manipulando el precio de la "moneda K" y afirmando que solo la compra de productos Solo al convertirse en miembro puede invertir en "monedas K", y puede retirar efectivo cuando intercambia "monedas K", para engañar a los miembros antiguos para que inviertan los puntos obtenidos al hacer clic en los anuncios en "monedas K" o atraer nuevos clientes para comprar productos y hacer clic en anuncios para ganar puntos y luego invertir en "monedas K". Los tres principales futuros sobre índices bursátiles de EE. UU. cayeron más del 1 %: los tres principales futuros sobre índices bursátiles de EE. UU. cayeron más del 1 % y los futuros del Nasdaq cayeron un 1,7 %, estableciendo un nuevo mínimo diario. [2021/5/19 22:21:29] Para atraer a más clientes a invertir para aumentar el precio de las "monedas K", Lina, Jeff y otros propusieron el proyecto "Otra vez" alrededor de julio de 2015. En agosto de 2015, se lanzó oficialmente el proyecto "Xujia AutoNavi". Con el fin de desenredar la relación con "Xuyi International" para engañar a los clientes de invertir, la empresa "Xujia Gaode" y "Xiuyi International" que lanzaron el proyecto anunciaron a el mundo exterior No es la misma empresa. Alrededor de diciembre de 2015, debido a la disminución de nuevos clientes, era difícil para "un tal Gaode" pagar los retiros de efectivo de miembros anteriores, por lo que creó y lanzó la moneda virtual "Gaodecoin" (en realidad, un símbolo de transacción interno de la empresa que el la alta gerencia controla directamente el precio), como defender la perspectiva de inversión de la "moneda K" es como defender las perspectivas de inversión de la moneda, engañando a los clientes para que inviertan. Para obtener ganancias, "A Certain Gaode" también cobra un cierto porcentaje de tarifas cuando los miembros retiran efectivo o venden "monedas Gaode". 2. Fallo judicial: los acusados ​​Zhou, Cai, etc. sabían que otros estaban utilizando el fraude para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal y proporcionaron ayuda activamente, la cantidad era particularmente enorme y sus acciones constituían el delito de recaudación de fondos fraude. 3. Resultados de la sentencia: el acusado Zhou fue condenado a seis años de prisión y una multa de 150 000 RMB por el delito de fraude en la recaudación de fondos; el delito anterior de fraude en la recaudación de fondos fue condenado a siete años de prisión y una multa de 200 000 RMB Castigo combinado para varios delitos, se decidió aplicar una pena de prisión de siete años y ocho meses y una multa de 350.000 RMB. El acusado, Cai, cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a cinco años y seis meses de prisión y una multa de 70.000 RMB; el delito anterior de fraude en la recaudación de fondos fue condenado a seis años de prisión y una multa de 100.000 RMB. , decidió aplicar una pena de prisión de seis años y seis meses y una multa de 170.000 RMB. Las tres principales monedas de la plataforma aumentaron un 1,49 % en 24 horas: los datos de Jinse Finance muestran que las principales monedas de la plataforma actual son las siguientes: el precio actual de BNB es de $15,1645, un aumento del 1,13 % en 24 horas; el precio actual de OKB es de $4,782, un descenso del 0,79 % en 24 horas, el precio actual de HT es $ 3,8335, 24 horas hasta un 1,49%. [2020/5/11] Caso 2: "De pie en el mismo barco bajo lluvia y lluvia", "Rick Coin" y "Shaking Money Score Coin" (2017) Zhejiang 0212 Xingchu No. 1041 Desde finales de julio de 2016 hasta a principios de septiembre del mismo año, Zhang estaba en la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong, y estableció ilegalmente la plataforma de comercio de moneda virtual "Estamos juntos en las buenas y en las malas" a través de Internet, utilizando altos rendimientos como cebo, y publicitó las tres monedas virtuales de la plataforma al público a través de QQ: los inversores deben recargar sus cuentas designadas a través de transferencias bancarias, transferencias Alipay, etc. para llevar a cabo los negocios mencionados anteriormente, recaudando así fondos ilegalmente del público. A principios de septiembre, Zhang cerró la plataforma de comercio de divisas virtuales, disolvió el grupo QQ y huyó con el dinero. Durante el período, el acusado Zhang defraudó a 64 inversores por un total de 838.845,85 yuanes. Con el propósito de posesión ilegal, el acusado Zhang usó fraude para recaudar fondos ilegalmente, la cantidad fue enorme y su comportamiento constituyó el delito de fraude de recaudación de fondos. El acusado, Zhang, cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a seis años y seis meses de prisión y una multa de 200.000 RMB. Ordene al acusado Zhang que continúe reembolsando las pérdidas de propiedad de las víctimas relevantes. Caso 3: "Moneda Yuanbao" (2019) Lu 0811 Xingchu No. 1193 El 21 de marzo de 2017, Li registró y estableció Shandong Yuanjin Network Technology Co., Ltd. (en adelante, Yuanjin Company), y le pidió al demandado Zhen que acto representante legal. Las tres monedas de la plataforma principal han aumentado en todos los ámbitos: los datos de Jinse Finance muestran que las monedas de la plataforma principal actual son las siguientes: el precio actual de HT es de US $ 2,85, un aumento de 24 horas del 26,35%, la facturación de 24 horas es de US $ 345 millones y el valor de mercado es de 888 millones de dólares estadounidenses; el precio actual de OKB es de 3,13 dólares estadounidenses, las 24 horas aumentaron un 29,78 %, la facturación de 24 horas fue de 126 millones de dólares estadounidenses y el valor de mercado fue de 939 millones de dólares estadounidenses; el precio actual de BNB fue de 10,76 dólares estadounidenses dólares, las 24 horas aumentaron un 23,89%, la facturación de 24 horas fue de 367 millones de dólares estadounidenses y el valor de mercado fue de 1682 millones de dólares estadounidenses. [2020/3/14] Posteriormente, Li y su invitado Li, Wen y Sun determinaron conjuntamente el modelo comercial de la empresa. De junio a septiembre de 2017, alquilaron un espacio de oficina en el edificio de oficinas Jining Wanda y establecieron el grupo de inversión WeChat, publicado anuncios en taxis, vallas publicitarias en plazas de estaciones de tren, Jining Evening News y otros medios, conferencias de lanzamiento organizadas, etc., exageraron la fuerza de Yuanjin Company, publicitaron pública y falsamente a personas no especificadas en la sociedad que la empresa tiene moneda digital e Internet de Cosas licencias Posee cinco subsidiarias que cotizan en bolsa, que involucran la industria del vino, gelatina de piel de burro, productos agrícolas y otras industrias, y puede generar automáticamente monedas Yuanbao (moneda digital YCC) comprometiéndose a comprar la máquina de minería virtual emitida por la compañía. el monto es 1.3%-2.0% Diferentes ingresos estáticos y, al mismo tiempo, al recomendar a otros que depositen, de acuerdo con el nivel de recomendación, se pueden obtener como cebo ingresos dinámicos que van del 1% al 20% del monto del depósito de la persona recomendada. y recaudar fondos ilegalmente de 21,5164 millones de yuanes del público. Para seguir absorbiendo fondos públicos, Zhen y otros también devolvieron parte de los ingresos de la víctima cumpliendo la promesa de reembolsos. En el momento del caso, la pérdida económica real del público era de 8.963.035 yuanes. El acusado, junto con Li, Wen, Li y Sun, absorbieron ilegalmente 21,5164 millones de yuanes de fondos públicos mediante la fabricación de proyectos de inversión y la promesa de altos rendimientos con el propósito de posesión ilegal, causando pérdidas económicas públicas de 8,963035 millones de yuanes. el delito de defraudación en la recaudación de fondos. Noticias | Guosheng Securities recomienda prestar atención activamente a la aplicación de los tres escenarios principales de finanzas, medios de subsistencia de las personas y asuntos gubernamentales: la reunión del Comité de Tecnología Financiera del Banco Popular de China se celebró en Beijing hace unos días. La reunión señaló que en 2020 se debe fortalecer la supervisión de la tecnología financiera y se deben introducir una serie de reglas de supervisión de la tecnología financiera, como la protección de la información financiera personal y la cadena de bloques. Guosheng Securities recomienda prestar atención activamente a los tres escenarios principales de finanzas, medios de vida de las personas y asuntos gubernamentales, así como a la dirección de aplicación de la combinación de blockchain y AIoT para resolver los puntos débiles de la implementación del escenario. Blockchain tiene un amplio espacio de aplicación en los tres escenarios principales de las finanzas, el sustento de las personas y los asuntos gubernamentales. Por ejemplo, en el escenario financiero, resolver los problemas de financiamiento de préstamos para pequeñas y medianas empresas, control de riesgo bancario y supervisión departamental; en el escenario de medios de vida, brindar a las personas servicios públicos más inteligentes, más convenientes y mejores; mejorar la inteligencia de la gestión urbana, el nivel de precisión; garantizar el flujo ordenado y eficiente de los factores de producción en la cadena de bloques; en la escena de asuntos gubernamentales, realizar el mantenimiento y la utilización conjunta de los datos de asuntos gubernamentales en todos los departamentos y regiones, y brindar una mejor experiencia de servicio gubernamental a la gente. Con la rápida popularización de la cadena de alianzas, la cadena de bloques jugará un papel importante en los tres escenarios principales, sirviendo a la economía real mientras promueve el progreso de la investigación y el desarrollo de la tecnología de cadenas de bloques. Sin embargo, la cadena de bloques no puede resolver todos los problemas. También debe combinarse con AIoT y otras tecnologías para resolver los puntos débiles y los problemas de aterrizaje en escenarios reales, como el escenario financiero de la cadena de suministro, utilizando la cadena de bloques como plataforma básica, combinada con el Internet de las cosas, AIoT y otras tecnologías para resolver el problema general del comercio.El proceso es creíble, y la realización de datos en línea y enlace comercial físico fuera de línea es la dirección general del desarrollo de la industria. (First Finance and Economics) [2019/12/31] El acusado, Zhen, cometió fraude de recaudación de fondos y fue sentenciado a seis años de prisión y una multa de 200,000 yuanes. De acuerdo con el artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China", el delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al uso ilegal de medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de poseerlos ilegalmente, en violación de las disposiciones de las leyes pertinentes. leyes y reglamentos financieros, y para interrumpir el orden financiero normal del país.Violación de la propiedad pública y privada, y la cantidad de una gran cantidad de comportamiento. Los tres principales bancos de Japón están desarrollando monedas digitales: según el sitio web chino Nikkei, Mitsubishi UFJ Financial, Mitsui Sumitomo y Mizuho están desarrollando monedas digitales. Si bien los tres bancos ya implementaron ajustes en el desarrollo conjunto del sistema monetario, decidieron cooperar primero en unificar los estándares para la liquidación de códigos QR. Con respecto a la moneda digital, se espera que el desarrollo lo lleven a cabo bancos individuales en la actualidad. Si finalmente se realiza la moneda digital, se utilizará para la liquidación entre individuos, y se espera que se reduzca la tarifa de manejo de remesas. [28/2/2018] El “método de la defraudación” previsto en el artículo 192 de la Ley Penal se refiere a la “conducta dolosa”, que se manifiesta expresando cosas falsas a la persona engañada, o entregando información falsa a la persona engañada, pero esta tipo de conducta engañosa debe hacer que la persona engañada caiga o continúe manteniendo (o fortaleciendo) la conducta incorrecta de disponer de bienes. Por ejemplo, siempre que la otra parte caiga en malentendidos como "el actor está recaudando fondos legalmente", "el actor está recaudando fondos legítimamente", "la recaudación de fondos del actor ha sido aprobada por la autoridad competente", "habrá devoluciones después del aporte de capital", etc., si es suficiente para que la otra parte "aporte", entonces este tipo de comportamiento pertenece al método fraudulento en el fraude de recaudación de fondos. La recaudación de fondos ilegal toma la forma de falsas promesas de retorno. Primero, el retorno prometido debe ser falso, no real. En segundo lugar, los rendimientos prometidos no tienen por qué ser seguros. Los retornos inciertos ficticios (como el espacio de alta apreciación de la moneda virtual), es decir, la posibilidad de retornos prometidos, también pueden constituir falsas promesas. Para constituir el delito de defraudación recaudatoria, además de los elementos dolosos de responsabilidad, se requiere también la finalidad de tenencia ilícita, que se manifiesta específicamente en el sentido de no devolver los fondos recaudados. De acuerdo con las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de recaudación ilegal de fondos" emitidas el 25 de marzo de 2014 por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública, cualquiera de las siguientes circunstancias: puede determinarse como "con el propósito de posesión ilegal": (1) No usar los fondos recaudados para producción y actividades comerciales o usarlos para producción y actividades comerciales es obviamente desproporcionado a la escala de los fondos recaudados, por lo que los fondos recaudados no pueden ser devueltos; (4) usar los fondos recaudados para actividades ilegales y delictivas; (5) evadir, transferir fondos, ocultar propiedad y evadir la devolución de fondos; (6) ocultar o destruir cuentas, o participar en una bancarrota o bancarrota falsa, Evadir la devolución de fondos; (7) Negarse a dar cuenta del paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos; (8) Otras circunstancias en las que se pueda determinar el propósito de la posesión ilegal. La recaudación de fondos ilegal con monedas falsificadas y monedas aéreas a menudo no tiene monedas virtuales reales, ni siquiera cadenas de bloques. A menudo usan cadenas de bloques privadas, donde las personas o empresas tienen acceso exclusivo para escribir en la cadena de bloques. Por lo tanto, los precios pueden ser manipulados. La cadena de bloques conjunta es difícil de manipular; Bitcoin es una cadena de bloques pública, a menos que posea más del 51% de Bitcoin al mismo tiempo y escriba la misma información al mismo tiempo, se puede manipular (desde la perspectiva de la dificultad, no puede ser manipulado. manipular). Si también se basa en la cadena de bloques pública, el algoritmo P2P de código abierto es básicamente similar a Bitcoin. Algunas monedas no tienen una cadena de bloques y es posible que solo tengan una base de datos, lo que básicamente puede determinarse como un proyecto falso para defraudar la inversión. Verdadero o falso depende del mecanismo de consenso, el cifrado y la tecnología de autorización. Con un sistema de código abierto, un algoritmo matemático complejo pero transparente, la respuesta es un número limitado de soluciones, y el mecanismo de consenso confirma su validez, por lo que es posible que sea similar a Bitcoin. La moneda virtual sospechosa de fraude de recaudación de fondos a menudo tiene las siguientes características: 1. Una moneda ficticia con un nombre llamativo. 2. Reclama tecnologías como "cadena de bloques", "descentralización" y "código fuente abierto" como la estructura técnica de su propia moneda virtual. 3. Fabricar historias y diseñar modelos para atraer la atención de los inversores. 4. Manipular los precios para crear una tendencia alcista temprana. 5.    Las características del fraude de partes interesadas son obvias y tiene una variedad de características ilegales y criminales. 6.     El servidor de la plataforma de negociación está ubicado fuera del país, haciendo trampa dentro del país, contando dinero fuera del país y preparándose para huir por adelantado. Si el acto de algunas personas de emitir moneda virtual es considerado como un delito de absorción ilegal de depósitos públicos en la práctica judicial de nuestro país, entonces cuando la emisión de moneda virtual tiene el propósito de ocupar ilegalmente los fondos de inversión de los inversionistas, la emisión de la moneda virtual puede ser considerado como un acto de recaudación de fondos Ser considerado penalmente responsable por un comportamiento fraudulento es esencialmente equivalente a utilizar métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente. La mayoría de los casos de fraude de recaudación de fondos en la práctica judicial son plataformas ficticias de gestión de patrimonio que en realidad no existen y no tienen capacidad de pago. Visten el manto de proporcionar transacciones de inversión en moneda virtual y, de hecho, gastan los fondos de los inversores defraudados en sus propios Al final, no pueden darse cuenta del propósito de generar ganancias para los inversionistas y también hace que los inversionistas no puedan recuperar su principal. A través de los casos anteriores, podemos ver que algunas monedas virtuales no se basan en absoluto en la tecnología blockchain real. La cantidad de moneda virtual que los inversores ven en sus "cuentas" es solo una "plataforma de inversión" fraudulenta en la base de datos de fondo. uno. Algunas monedas virtuales nacionales, algunas personas piensan que ni siquiera son monedas falsificadas, sino "monedas de fraude" que están completamente fabricadas por tontos y se usan para engañar a los chinos.

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