El Ministerio de Seguridad Pública arrestó con éxito a los miembros del equipo de Plus Token y destruyó por completo la plataforma comercial, lo que involucró más de 40 000 millones de yuanes

Recientemente, de acuerdo con el comando unificado y el despliegue del Ministerio de Seguridad Pública, la agencia de seguridad pública presentó un caso para investigar el caso de MLM de la red "Plus  Token Platform" y arrestó sucesivamente a los 27 principales sospechosos criminales que huyeron al extranjero y 82 miembros clave del caso, destruyendo completamente el caso Una gran red transnacional de organización de MLM arraigada en el país y en el extranjero. Este caso es el primer caso de MLM en línea detectado por la agencia de seguridad pública que usa bitcoin y otras monedas digitales como medio comercial, involucra a más de 2 millones de participantes, con más de 3,000 capas de relaciones jerárquicas, y el valor total de las monedas digitales involucradas supera 40 mil millones de yuanes.

A principios de 2019, después de descubrir pistas de que Chen y otros eran sospechosos de usar plataformas de comercio de moneda virtual para organizar y liderar delitos de MLM, los órganos de seguridad pública en Yancheng, Jiangsu, establecieron de inmediato un equipo de casos especiales para hacer todo lo posible para resolver el problema. caso, y denunció el caso al Ministerio de Seguridad Pública. Bajo la organización y orientación de la Oficina de Investigación Económica del Ministerio de Seguridad Pública, el equipo de casos especiales aprovechó al máximo la eficacia de la construcción de la informatización de la investigación económica, realizó una investigación y un análisis en profundidad del caso y descubrió preliminarmente la organización. estructura, nivel de personal y flujo de capital de la pandilla de venta piramidal. En junio del mismo año, bajo la coordinación y organización del Ministerio de Seguridad Pública, la policía del grupo de trabajo fue a Vanuatu, Camboya, Vietnam, Malasia y otros países y regiones para fortalecer la cooperación policial policial y cooperó activamente con la policía local arrestó con éxito a 27 importantes sospechosos de delitos que se escondían en el extranjero. Capturados y llevados ante la justicia. En marzo de 2020, el Ministerio de Seguridad Pública desplegó agencias de seguridad pública en todo el país para lanzar una campaña de grupos y arrestó a los 82 miembros clave sospechosos de esquemas piramidales.

El banco central y el Ministerio de Seguridad Pública toman medidas enérgicas contra la moneda virtual y otros lavados de dinero: la cantidad de bienes robados recuperados en la primera mitad de este año alcanzó los 15.150 millones de yuanes: según las noticias del 2 de agosto, según el despliegue unificado de la operación "Skynet 2021", el Banco Popular de China y el Ministerio de Seguridad Pública llevaron a cabo prevención y medidas enérgicas contra el uso de offshore La campaña especial para empresas y bancos clandestinos para transferir dinero robado al extranjero no solo continúa tomando medidas enérgicas contra el dinero lavado a través de bancos clandestinos, pero también presta atención a la represión del lavado de dinero a través de monedas virtuales y otros métodos que han surgido en los últimos años. A través de la investigación precisa y la represión de los canales de lavado de dinero, la cantidad de bienes robados recuperados en la primera mitad de este año aumentó significativamente año tras año a 15.150 millones de yuanes, salvaguardando efectivamente los intereses del país y la gente. (Noticias de Inspección y Supervisión Disciplinaria de China) [2021/8/2 1:28:32]

Después de la investigación, en mayo de 2018, el sospechoso criminal Chen y otros comenzaron a participar en delitos de esquema piramidal de Internet al configurar la "Plataforma Plus Token" y desarrollar aplicaciones relacionadas. La plataforma utiliza la tecnología de cadena de bloques como truco y moneda digital como Bitcoin como medio comercial. Bajo el pretexto de proporcionar servicios de valor agregado de moneda digital, promete grandes descuentos y atrae a las masas a participar. La plataforma consta de un grupo técnico, un grupo de marketing, un grupo de servicio al cliente y un grupo de asignación de moneda, que son respectivamente responsables de la operación y mantenimiento técnico, publicidad y promoción, consulta y respuesta, y revisión y retiro de monedas. Los participantes pueden obtener membresía luego de ser recomendados en línea y pagar una moneda digital por valor de más de 500 dólares estadounidenses como "tarifa de umbral" y relaciones jerárquicas. De acuerdo con la cantidad de líneas descendentes y la cantidad de fondos de inversión, la plataforma divide a los miembros en cinco niveles: miembros, grandes hogares, grandes cafés, maestros y creadores, y distribuye una cantidad correspondiente de monedas "Plus" como recompensas y descuentos según el nivel.

Noticias | El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam está redactando un decreto sobre protección de datos que involucra problemas de seguridad de transacciones de criptomonedas: El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam está redactando un decreto gubernamental sobre la protección de datos personales para proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y organizaciones El departamento declaró que los nuevos servicios que utilizan información personal, como los negocios de varios niveles, como el pago en línea, el comercio electrónico, los juegos y las transacciones con criptomonedas, han planteado problemas relacionados con la seguridad nacional, el orden social y la seguridad, por lo que una política sobre información personal información necesaria para formular Ley de Protección de Datos. (Diario de Vietnam) [2020/1/14]

Para atraer a más personas a participar, la banda criminal usó Internet para publicitar el método de ingreso a la plataforma, el modo de operación, el sistema de bonificación, las perspectivas de ganancias, etc., y contrató a extranjeros para que se hicieran pasar por el fundador de la plataforma para empaquetar y falsificar su llamada "plataforma internacional" y "proyectos extranjeros". Antecedentes, organizar reuniones, conciertos, turismo y otras actividades fuera de línea de vez en cuando para promover la plataforma, e incluso gastar mucho dinero para celebrar conferencias de promoción con miles de personas. en el extranjero. Según las estadísticas, la plataforma ha desarrollado más de 2 millones de miembros durante su existencia, con más de 3000 relaciones jerárquicas, ha recopilado acumulativamente millones de monedas digitales como Bitcoin y Ethereum, e involucró más de 40 mil millones de yuanes en casos La mayor parte de la moneda digital se usó para otorgar recompensas por "tirar la cabeza" de los miembros y algunos de ellos se cobraron para los gastos diarios y el despilfarro personal de Chen y otros.

El Ministerio de Seguridad Pública anunció casos de recaudación de fondos ilegales y esquemas piramidales, y el fraude de moneda aérea se convirtió en un ejemplo típico: según los informes de noticias de CCTV, el 15 de mayo es el noveno día publicitario para que los órganos de seguridad pública combatan y prevengan los delitos económicos. El mismo día, el Ministerio de Seguridad Pública publicó diez casos típicos de represión de delitos económicos relacionados con las masas, entre los cuales aparecieron muchas veces casos de delitos con monedas aéreas. Entre ellos, la organización "Five Elements Currency" lanzó más de diez plataformas de marketing piramidal como "Cloud Digital Trade Alliance", "China International Construction Industry Alliance" y "Yunxuntong", bajo el pretexto de "patriotismo, caridad y pobreza". alivio" para vender "original En el nombre de" acciones "y" moneda virtual ", etc., utilizando ingresos dinámicos y estáticos como cebo, y adoptando el método de" tirar de la cabeza de las personas "para desarrollar continuamente personal para unirse, se sospecha de organizar y liderar actividades de venta piramidal. La organización "Yichuan Coin" utiliza Yichuan International Co., Ltd. y la plataforma "Happiness 100 Cloud Shopping Online" para invertir en "Yichuan Coin" y realizar transacciones de puntos virtuales para obtener "bonos estáticos", y el personal de desarrollo puede recibir "dinámicos". bonificaciones", etc. Como cebo, para atraer a las personas a participar en el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal. [2018/5/17]

El responsable pertinente del Ministerio de Seguridad Pública dijo que en los últimos años, los métodos de los delitos del esquema piramidal se han renovado continuamente, y el ocultamiento y la confusión se han mejorado continuamente. La situación de la represión de las actividades ilegales y delictivas, junto con los departamentos pertinentes, continúa llevando a cabo el control de fuentes y la gobernanza integral, mantiene de manera efectiva el orden de gestión económica normal del país y protege los derechos e intereses legítimos de las personas. Al mismo tiempo, los órganos de seguridad pública recuerdan al público en general que participar en esquemas piramidales no solo causará pérdidas de propiedad, sino que también puede estar involucrado en actividades ilegales y delictivas. No crea en la "inversión" de alto rendimiento y alto rendimiento. " trampa.

Información del Ministerio de Seguridad Pública

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