Observación dorada | Cubre tu "bolsa de dinero" Estas bandas de estafadores están jugando "nuevas rutinas"

Debido a la popularidad de la cadena de bloques, los casos de fraude que utilizan conceptos como la cadena de bloques y la moneda digital virtual pueden describirse como "comúnmente vistos". Pero es posible que no sepa que, además de las estafas tradicionales como el uso de moneda digital virtual, sitios web, aplicaciones y otras plataformas de inversión, así como altos rendimientos para atraer la inversión de los clientes, recientemente ha habido pandillas fraudulentas jugando "nuevas rutinas". de la siguiente manera Tal vez deberías aprender sobre estas nuevas formas de "engañarte sin discutir".

Recientemente, muchas personas en el círculo de la moneda han atraído la atención social porque participaron en transacciones OTC de criptomonedas y sus tarjetas bancarias y Alipay fueron congeladas. El incidente de la tarjeta congelada se originó cuando la policía descubrió un caso de uso de criptomonedas para lavar dinero en OTC, lo que resultó en la congelación de cuentas vinculadas de varios niveles de "dinero robado" asociado con cuentas de lavado de dinero.

Golden Noon News | Una lista de desarrollos importantes al mediodía del 9 de diciembre: 1. Se espera que el proyecto piloto de la moneda digital legal del banco central aterrice en Shenzhen, Suzhou y otros lugares.

2. Qingdao está promoviendo proyectos piloto para explorar aplicaciones gubernamentales de blockchain.

3. Vicegobernador de Gansu: Acelerar la promoción de la tecnología blockchain y la innovación y el desarrollo industrial.

4. Más del 90% de los nodos de la red principal de Ethereum han completado la actualización de Estambul.

5. Se ha compilado el Índice de Desarrollo de la Industria de Blockchain de China (BDI).

6. El grupo de trabajo de estándares de moneda digital legal del Comité Gold Standard ha completado la preparación de algunos estándares para las especificaciones de seguridad del libro mayor distribuido.

7. Shi Yuzhu: En el período de gran cambio tecnológico, tecnologías como blockchain provocarán subversión.

8. V Dios: El pago secundario puede resolver problemas de recursos que afectan a un gran número de personas.

9. Oficina de Ezhou: tenga cuidado con la recaudación de fondos ilegal bajo la apariencia de puntos de acceso de blockchain.

10. La tasa de rendimiento de 5nm de TSMC alcanza el 50% y Bitmain puede convertirse en su cliente. [2019/12/9]

La acalorada discusión sobre este asunto también ha atraído la atención de las bandas de estafadores. Muchos grupos fraudulentos se hacen pasar por "policías", alegando que los usuarios son sospechosos de "lavado de dinero" y utilizan el pánico causado por el incidente de la "tarjeta congelada" para investigar los activos de los usuarios, afirmando falsamente que la policía está manejando el caso, por lo que que los usuarios no sepan la verdad entreguen su propiedad.

Golden Quick Review | La política contra el lavado de dinero de un solo país no puede supervisar el mercado global de criptomonedas: hoy se informa que la organización internacional contra el lavado de dinero puede introducir estándares contra el lavado de dinero de moneda virtual. La lucha contra el blanqueo de dinero en el campo de las criptomonedas siempre ha sido la máxima prioridad de supervisión, y cada país tiene sus propias políticas contra el blanqueo de dinero. Corea del Sur ha emitido una serie de políticas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Bithumb, el intercambio de criptomonedas más grande del país, anunció recientemente que para cooperar con las políticas gubernamentales y apoyar el sistema regulatorio contra el lavado de dinero, dejará de proporcionar nombres reales. autenticación para cuentas que no han sido verificadas en bancos Servicio de retiro de wones coreanos. En el Quinto Simposio de Intercambio de Criptomonedas de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, se propuso que los intercambios deberían formular contramedidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Los países tienen sus propias medidas contra el lavado de dinero de criptomonedas. Sin embargo, debido a la naturaleza global del mercado de criptomonedas, las políticas de un solo país pueden ser ligeramente insuficientes frente al mercado global. La supervisión de varios países en este campo es en gran medida fragmentario o inconsistente y, en su totalidad, está creando grandes agujeros en el sistema financiero nacional e internacional. Si una organización internacional puede formular estándares contra el lavado de dinero de moneda virtual aceptados a nivel mundial, desempeñará un papel regulador más importante. Lo cierto es que la regulación transnacional es una tendencia, pero debido a la necesidad de coordinar los ordenamientos jurídicos de varios países, no se logrará de la noche a la mañana en el corto plazo. [2018/9/20]

Anteriormente, los medios de comunicación expusieron que el matrimonio y el amor "matanza de cerdos" se reunieron en el círculo de la moneda, y las mujeres en muchos lugares fueron engañadas. Y detrás de este tipo de engaños a las mujeres en muchos lugares, suele estar el equipo que está operando. Este tipo de equipo tiene una mejor comprensión de la industria financiera y el círculo monetario, y puede captar la psicología de las mujeres. En general, adopta un conjunto completo de sistemas operativos que comienzan con sentimientos y terminan con trampas de dinero.

Análisis | Disco dorado: HT/USDT rompe el triángulo descendente: Análisis completo del disco dorado: HT/USDT rompe el triángulo descendente, elige subir, el nivel de soporte a corto plazo es 2.31 y el nivel de presión superior es 2.4. [2018/8/13]

La situación común es usar el amor como excusa. Al principio, él era un "chico cálido" y llenaba su círculo de amigos. Desde entonces, muchas chicas piensan que la otra parte es una persona exitosa. A continuación, se concertarán encuentros privados, para que las mujeres engañadas vayan poco a poco confiando unas en otras. Posteriormente, se hicieron varios arreglos de "lavado de cerebro" para hacer creer a las mujeres engañadas cómo las llamadas "personas exitosas" ganaban dinero a través de "monedas especuladoras" para atraer la inversión de las mujeres. Al principio, estas mujeres engañadas probarían parte del "retorno". en la inversión" La dulzura se profundizó gradualmente, y después de que se invirtió la última gran suma de dinero, quedó completamente "atrapada".

Pero la mayoría de los equipos que pueden empacar de esta manera no están en el país y generalmente eligen estar cerca de la frontera (Sureste de Asia). Al invertir, debe saber dónde está la empresa de la otra parte. Si la otra parte afirma que está en Malasia, Singapur, etc., debe tener cuidado. La inversión es arriesgada, el que te hace invertir a ciegas o te insta a invertir con urgencia para ganar dinero es un mentiroso.

Una víctima que invirtió en Bitcoin recibió una llamada de un estafador que se hizo pasar por seguridad pública o fiscalía, diciendo que el usuario era sospechoso de violar la ley, que la tarjeta tenía dinero negro y que necesitaba pagar un depósito de seguridad o entregar dinero negro. Muchas personas se asustan cuando reciben una llamada de este tipo y luego siguen la operación del estafador. El estafador afirmó falsamente que durante la epidemia, se seleccionó el control remoto. El usuario no sabía la verdad y le dijo al estafador su propio número de tarjeta. El estafador ingresaría el monto y la víctima recibiría un código de verificación. Una vez que el estafador fue informado de su código de verificación, su propiedad personal desaparecería.

Recuerde, el Negociado de Seguridad Pública no lo llamará para pagar dinero. Cualquiera que se hace pasar por fiscal y llama para pedir dinero es un mentiroso.

Jugar con apalancamiento en la aplicación Shanzhai también es una nueva rutina, que aboga por que una inversión de 10,000 yuanes se convierta en 5 millones de yuanes. Pero al retirar efectivo, le diré que el número de cuenta de la tarjeta bancaria se ingresó incorrectamente y la cuenta se congeló. Debe pagar una tarifa de manejo del 10% por retiro de efectivo para descongelar. Muchas personas fueron engañadas después de transferir 50W. De hecho, no hay nada malo con la tarjeta bancaria, pero el fondo de la operación ha manipulado a los participantes. De hecho, desde la fuente, no existe tal cosa como "hacerse rico de la noche a la mañana de 10,000 a 5 millones". Son solo datos falsos para que los veas. El propósito es atraer a algunas personas que no conocen la verdad para que participen.

Pero, de hecho, hay muchas aplicaciones de este tipo, y muchos equipos no están en China. Lo más importante es que los usuarios no deben confiar en los demás fácilmente y no decirles a otros todos los códigos de verificación de sus propios mensajes de texto.

Finalmente, espero que todos fortalezcan la prevención, estén atentos y cuídense de ser engañados.

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