Observación dorada | Emerge la mano negra de la marea congelada, córtala para que los usuarios estén seguros

En junio de este año, hubo informes de los medios de comunicación de que una "ola de tarjetas congeladas" a gran escala estaba barriendo el círculo de divisas, lo que provocó que los comerciantes de la industria prestaran atención y entraran en pánico. En ese momento, una gran cantidad de rumores no confirmados circularon en la comunidad, lo que provocó que el público se preocupara por las transacciones OTC en los principales intercambios como Huobi, OKex y Binance.

Han pasado casi dos meses desde el incidente. Durante este período, Jinse Finance ha estado en comunicación continua con muchas fuentes. Después de rastrear el origen del incidente, descubrimos que la llamada "ola de tarjeta congelada" no está dirigida a la moneda. círculo Las "tarjetas congeladas" relacionadas con la moneda existentes se deben principalmente a la participación de producción ilegal y lesiones accidentales, la mayoría de las congelaciones se han restaurado.

Personas cercanas a la supervisión dijeron que la causa directa de la "ola de tarjetas congeladas" es que los departamentos relevantes investigan estrictamente el fraude de telecomunicaciones y las transacciones de fondos, y las que involucran moneda digital tienen como objetivo principal tomar medidas enérgicas contra las transacciones fuera del mercado que involucran "lavado de dinero". y "producción negra". Predominan los fondos ilegales. La llamada "tarjeta congelada" en la plataforma de negociación se debe principalmente a que los pequeños usuarios han entrado en contacto sin darse cuenta con fondos "producidos en negro", pero esta proporción es extremadamente baja y, por lo general, se descongelará automáticamente.

"Algunos de los casos que sufrieron lesiones completamente accidentales se resolvieron automáticamente en tres días, y algunos que no tenían nada que ver con la producción ilegal ahora se han resuelto", reveló la persona familiarizada con el asunto a Jinse Finance.

Chi Cheng de Golden Technology Group: El mercado de almacenamiento y el mercado de recuperación pertenecen a los mercados dentro y fuera de la cadena: informe en vivo de IPFS100.com, el 29 de agosto de 2020, el salón de roaming interestelar organizado por IPFS100.com y Science and El Templo de la Tecnología se llevó a cabo en el Templo de la Ciencia y la Tecnología de Sanlitun. Chi Cheng, decano del Instituto de Investigación Golden Technology Group, pronunció el discurso de apertura "Explorando el futuro de IPFS/Filecoin". Chi Cheng señaló que Filecoin tiene dos mercados de valor: el mercado de almacenamiento y el mercado de recuperación. El mercado de almacenamiento es equivalente al mercado en cadena. Primero, los mineros de almacenamiento envían cotizaciones; segundo, los usuarios envían ofertas; tercero, la cadena de bloques realiza la comparación; cuarto, los mineros completan las órdenes de almacenamiento y las escriben en la cadena de bloques. El mercado de búsqueda es equivalente al mercado fuera de la cadena. Primero, los mineros de búsqueda envían cotizaciones; segundo, los usuarios envían ofertas; tercero, coincidencia de cadena de bloques; cuarto, transmisión segmentada; quinto, la transmisión de datos completa la escritura de pedidos en la cadena de bloques. Filecoin/IPFS tiene posibilidades ilimitadas en el futuro.

[2020/8/29]

En respuesta a esta "ola de tarjetas congeladas", algunos medios informaron que la propagación del virus de alrededor de 300 millones de yuanes afectó a más de 4.000 tarjetas bancarias y a más de 200 comerciantes. Sin embargo, esta descripción es exagerada. Según Jinse Finance, los "300 millones de RMB" y "más de 4000 tarjetas" son en realidad la cantidad total involucrada en la estricta investigación de fraude y fondos de telecomunicaciones, y están en manos de pandillas negras, no de It. es el número de "tarjetas congeladas" de los usuarios en el círculo de divisas, y más de 200 comerciantes también elaboran rumores basados ​​en esto, con la intención de causar pánico.  

Golden Evening News | Lista de noticias importantes en la tarde del 4 de agosto: 12:00-21:00 Palabras clave: Stablecoin, Canaan Technology, State Grid Ningxia Electric Power, Ethereum 2.0

1. La circulación total del mercado de monedas estables supera los 13 mil millones de dólares estadounidenses.

2. Canaan Technology responde a los cambios de personal: expira el mandato de los directores y cambia No hay "pandilla" en la empresa.

3. State Grid Ningxia Electric Power: se lanzó con éxito la primera máquina todo en uno de cadena de bloques + computación de borde en China.

4. Tether emitió 120 millones de USDT adicionales (autorizados pero no emitidos).

5. 22 proyectos de cadena de bloques se han inscrito en la propuesta de escalamiento de Reddit Ethereum.

6. El desarrollador de BCH emitió una severa acusación contra el equipo de Bitcoin ABC por avanzar arbitrariamente el algoritmo Grasberg.

7. Congresista de EE. UU.: La descentralización de Bitcoin es su principal ventaja sobre las monedas fiduciarias.

8. V God: el ataque ETC 51% demuestra la importancia de PoS.

9. Se espera que Medalla, la red de prueba de Ethereum 2.0, se lance a las 21:00 p.m. [2020/8/4]

¿Cuáles son los hechos? Golden Finance llevó a cabo una comprensión profunda.

Golden Evening News | Noticias importantes en la tarde del 11 de junio: 12:00-21:00 Palabras clave: Estonia, MtGox, Ethereum, CME Bitcoin futures

1. Bloomberg: Estonia ha intensificado sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra las empresas ilegales de encriptación y ha revocado las licencias de más de 500 empresas.

2. El Tribunal Superior de Tokio rechazó la apelación del ex director ejecutivo de MtGox y confirmó la sentencia de primera instancia.

3. Hubo otra transferencia anormal con una tarifa de manejo de 10668 ETH en Ethereum, y la dirección de la transferencia era la misma que ayer.

4. Huobi lanzará un nuevo canal de listado de divisas llamado "HT Lotto" y recientemente abrió pares comerciales USDT para algunos proyectos.

5. Datos: en 2020, el interés abierto de los futuros de Bitcoin de CME aumentó un 310 %, lo que se acerca al de BitMEX.

6. Haruhiko Kuroda reiteró que el Banco de Japón no tiene planes de emitir moneda digital.

7. La deuda total de los Estados Unidos ha superado la marca de los 26 billones de dólares, lo que equivale a 2650 millones de BTC.

8. Datos: El volumen de transacciones semanales de Bitcoin peer-to-peer en los Estados Unidos es de casi 29 millones, un récord.

9. Datos: El aumento promedio de los 18 tokens evaluados por Coinbase es del 17%. [2020/6/11]

En primer lugar, consultamos sobre los motivos de la "tarjeta congelada". Los expertos de la industria dijeron que cuando la policía tome medidas enérgicas contra el fraude de telecomunicaciones, el comercio de fondos y los juegos de azar relacionados con la moneda digital, congelarán algunas tarjetas bancarias relacionadas con los fondos involucrados en el caso. Sin embargo, debido a la naturaleza anónima de las criptomonedas, el tarjetas bancarias de usuarios de transacciones ordinarias También es posible que los fondos involucrados en el caso fluyan hacia el caso sin saberlo. Independientemente de que los fondos involucrados en el caso sean ingresados ​​o retirados del recinto o de la casa de cambio, siempre que estén asociados a tarjetas bancarias, podrán ser congelados por las autoridades judiciales.

Informe del mercado financiero de Jinse | BTC continúa fluctuando, y la tendencia alcista diaria continúa: según el mercado de Huobi, BTC continúa fluctuando hoy, fluctuando en el rango de 9850USDT-9750USDT en su conjunto, y hubo una gran fluctuación en 16: 00. La intención de fuerza aumenta. A juzgar por el gráfico diario, ha aparecido el rebote de la inercia histórica tras la apertura del mercado, la media móvil MA5 constituye un soporte y la tendencia alcista continúa. El gráfico de 4 horas fluctuó a la baja después de subir ayer, el soporte de la media móvil fue débil y el soporte alrededor de 9670USDT fue relativamente fuerte. A partir de las 18:30, el rendimiento específico de las principales monedas en la plataforma Huobi es el siguiente. [2020/6/5]

En otras palabras, algunas de las llamadas tarjetas congeladas no son realmente tarjetas congeladas y hay algunas lesiones accidentales. Según fuentes cercanas al departamento de congelación de tarjetas, en esta llamada "ola de congelación de tarjetas" en el círculo monetario, más del 90% de los usuarios cuyas tarjetas bancarias y otros canales de pago fueron congelados por el departamento judicial habían participado en El lavado de dinero, "Puntos de ejecución" y otras actividades ilegales, no tienen nada que ver con las transacciones OTC del "círculo de moneda" real. Algunos usuarios que afirmaron estar "congelados" en las principales plataformas comerciales en realidad tenían sus cuentas involucradas en algunas transacciones de USDT fuera del sitio de una naturaleza de "puntuación corriente", lo que resultó en que sus cuentas fueran "contaminadas" y eventualmente congeladas temporalmente por el departamento judicial. .  

La persona relevante a cargo de Huobi dijo que la tarjeta congelada en el verdadero sentido implica producción ilegal y dinero negro, y estos serán congelados (más de medio año). Los usuarios deben mantenerse alejados de todas las formas de actividades ilegales, como comprar en nombre de otros y "correr puntos", y evitar participar en transacciones como esquemas piramidales, transacciones de fondos y transferencias de moneda fiduciaria en plataformas de pago pequeñas. El responsable también señaló que Huobi siempre ha tenido servicio al cliente para brindar asistencia relevante a los usuarios, y los usuarios pueden comunicarse con el servicio al cliente en el sitio web oficial.

Como todos sabemos, los intercambios, como parte indispensable en el campo de la moneda digital, cumplen funciones importantes como el flujo de activos, el anclaje de precios y la paleta de mercado, y son muy vulnerables a ser atacados y utilizados por delincuentes para cometer delitos como el fraude. y lavado de dinero. Por lo tanto, en un entorno político complejo e incierto, los intercambios de activos digitales adoptan la regulación y operan de conformidad, lo cual es una condición necesaria para reducir los riesgos legales y la base para el desarrollo a largo plazo de los intercambios. En el proceso de conformidad cambiaria, KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti-Money Laundering) son los requisitos más comunes y básicos.

Recientemente, Huobi OTC completó la actualización del sistema más larga de este año. Esta actualización del sistema optimizó la arquitectura subyacente y actualizó una serie de estrategias de control de riesgos, que incluyen: cuando algunos usuarios activan ciertas estrategias de control de riesgos en escenarios específicos, retiros por tiempo limitado, etc. Otras funciones o servicios distintos a este, como el comercio de divisas, el comercio de margen, los contratos, las transferencias, etc. no se verán afectados.

Huobi tiene muy claro que el rigor en la producción ilegal y el dinero negro es responsabilidad de los usuarios normales y compatibles. Por lo tanto, Huobi dejó en claro el 5 de agosto que después de actualizar la estrategia de control de riesgos, cubrirá completamente escenarios como inicio de sesión, transacciones OTC, transferencias, transacciones de divisas, depósitos y retiros y datos en cadena.Las medidas de eliminación incluyen: OTC Verificación de escaneo facial para transacciones, verificación de escaneo facial para retiros, retiros de tiempo limitado, llenado del cuestionario C3 contra el lavado de dinero, recordatorios de riesgo para retiros, rechazo de direcciones negras para retiros, restricciones de transacciones OTC, restricciones de retiro y restricciones de cuenta, etc. No hay escondite para los productos negros.

"Dado que muchas plataformas no cuentan con medidas integrales de control de riesgos y no pueden identificar de manera efectiva los fondos ilegales, para evitar lesiones accidentales, Huobi también restringirá las transferencias desde plataformas inseguras en el futuro para proteger a nuestros usuarios de la influencia de los fondos ilegales. La persona a cargo de Huobi declaró además.  

Huobi también ha estado cooperando activamente con las autoridades públicas para combatir los delitos a través de canales policiales asistidos por tecnología y asistencia judicial en las investigaciones, y ha tomado las medidas necesarias de acuerdo con los requisitos de las autoridades públicas.

Según las estadísticas, más del 95% de las plataformas pequeñas y medianas no cuentan con un mecanismo completo de control de riesgos contra el lavado de dinero y no pueden identificar efectivamente el dinero negro y el dinero negro. Para los usuarios, es más seguro elegir una plataforma como Huobi que tiene un sólido mecanismo de control de riesgos y se resiste resueltamente al dinero negro. .

Según los datos de CoinHolmes, una plataforma de seguimiento de activos de moneda digital bajo el equipo de seguridad de blockchain PeckShield, solo en la primera mitad de 2020, fluyó un total de 13,927 direcciones de criptomonedas, incluidos ataques de piratas informáticos, discos de capital, web oscura, juegos de azar, etc. en intercambios de activos digitales Activos de alto riesgo, por un total de 147,000 BTC.

En la actualidad, en el campo de las criptomonedas, todavía falta un sistema regulatorio sólido. Sin embargo, dado que la moneda digital se ha convertido en un área muy afectada para que los comerciantes oscuros planeen esquemas Ponzi y lavado de dinero, cada vez más la atención regulatoria se está enfocando en este campo.Por ejemplo, el Grupo de trabajo internacional intergubernamental contra el lavado de dinero actualmente requiere que todos los intercambios cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales son citadas directamente por algunos países y regiones.

Huobi, uno de los principales intercambios de criptomonedas, ha tomado medidas estruendosas contra los productos negros.

Para enfatizar la firmeza de esta acción, Qi Ye, CEO de Huobi Global Station, publicó en Weibo y dijo: "¡Nuestra actitud para combatir la producción ilegal es firme y persistente! ¡Huobi no quiere este tipo de volumen de transacciones e ingresos! Nosotros continuará Mejorando los métodos de control de riesgos, ayudando a los departamentos relevantes, tomando medidas enérgicas contra los productos ilegales hasta el final y protegiendo los intereses de los usuarios".

Como plataforma con una ventaja absoluta en el campo OTC, Huobi siempre se ha adherido a la línea de fondo de los valores de "no ser malvado". En opinión de Huobi, solo una plataforma que sea estable durante mucho tiempo y diga firmemente "no" a la industria negra puede proporcionar a los usuarios servicios de transacciones confiables, seguros y fáciles de usar, y también es una fuerza positiva que realmente puede promover el desarrollo de la industria en una vía compatible.

"En el futuro, Huobi será un área restringida para la producción ilegal", dijo la persona relevante a cargo de Huobi OTC.

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